«Τζακ ποτ» της ΑΑΔΕ στη μεγάλη φοροδιαφυγή – Παραβάσεις στο 100% των μεγάλων υποθέσεων
Απενεργοποίηση ΑΦΜ, εγγυήσεις έως 1.000.000 ευρώ και σαρωτικοί έλεγχοι στις πιο σοβαρές περιπτώσεις απάτης
Η ΑΑΔΕ καταγράφει εντυπωσιακά αποτελέσματα στους ελέγχους για μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή, εντοπίζοντας παραβάσεις σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις που διερεύνησε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων ολοκλήρωσαν 37 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ και «εξαφανισμένους εμπόρους», με το ποσοστό παραβατικότητας να φτάνει στο απόλυτο 100%. Η σοβαρότητα των ευρημάτων οδήγησε στην άμεση απενεργοποίηση των ΑΦΜ όλων των εμπλεκομένων, μπλοκάροντας κάθε επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Η απενεργοποίηση ΑΦΜ αποτελεί το αυστηρότερο μέτρο που διαθέτει η φορολογική διοίκηση, καθώς ουσιαστικά «παγώνει» κάθε συναλλαγή του παραβάτη με το Δημόσιο και την αγορά. Για την επανενεργοποίηση απαιτείται πλέον χρηματική εγγύηση που μπορεί να φτάσει έως και το 1.000.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης. Η εγγύηση παραμένει στην Εφορία για διάστημα από δύο έως έξι έτη, ενώ η έναρξη ή μεταβολή εργασιών δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την καταβολή της.
Ο επικαιροποιημένος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει ότι η Εφορία μπορεί να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει ΑΦΜ σε περιπτώσεις πτώχευσης, αφερεγγυότητας, παύσης δραστηριότητας, λαθρεμπορίας, νοθείας προϊόντων, παραποίησης φορολογικών μηχανισμών ή πολλαπλής εγγραφής στο μητρώο. Για τις περισσότερες παραβάσεις η αναστολή διαρκεί πέντε χρόνια, ενώ σε περιπτώσεις ποινικής δίωξης για λαθρεμπορία παρατείνεται μέχρι την εκδίκαση και, σε περίπτωση καταδίκης, έως την έκτιση της ποινής.
Παράλληλα με τις 37 ολοκληρωμένες υποθέσεις, οι ΜΕΦΕΛ διερευνούν ακόμη 71 νέες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο, ενώ προστέθηκαν και 14 επιπλέον φακέλοι. Στο σύνολο, οι έρευνες για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που βρίσκονταν σε εξέλιξη τον Μάρτιο ανέρχονταν σε 2.897, δείχνοντας το εύρος της προσπάθειας για την καταπολέμηση της παραοικονομίας.
Το αυστηρό πλαίσιο εγγυήσεων και η συστηματική απενεργοποίηση ΑΦΜ αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση οργανωμένων κυκλωμάτων απάτης. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να αποτρέψει την επανεμφάνιση παραβατών στην αγορά, ενώ παράλληλα ενισχύει την αξιοπιστία των ελέγχων και την προστασία των δημοσίων εσόδων.
