Το «κόλπο» που μετατρέπει φούρνους και καφέ σε πλυντήρια μαύρου χρήματος
Πώς στήνονται επιχειρήσεις–βιτρίνες, ποια κυκλώματα βρίσκονται πίσω τους και τι αποκαλύπτουν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ
Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ φέρνουν στο φως ένα καλά οργανωμένο σύστημα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, το οποίο λειτουργεί πίσω από βιτρίνες φαινομενικά επιτυχημένων επιχειρήσεων εστίασης. Φούρνοι, καφετέριες, εστιατόρια και ψητοπωλεία χρησιμοποιούνται ως «πλυντήρια» για εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Οι έφοδοι ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελίες ανταγωνιστών και οδήγησαν σε εντοπισμό αλυσίδων που παρουσίαζαν ύποπτη οικονομική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, οι περισσότερες συναλλαγές στα συγκεκριμένα καταστήματα γίνονται με μετρητά, ενώ εκδίδονται κανονικά αποδείξεις και τιμολόγια για ανύπαρκτες πωλήσεις. Οι τζίροι που δηλώνονται στην Εφορία δεν συμβαδίζουν με την πραγματική πελατεία, επιτρέποντας στα κυκλώματα να «φουσκώνουν» τα έσοδα και να ενσωματώνουν το παράνομο χρήμα στα βιβλία της επιχείρησης. Στελέχη του ΣΔΟΕ επισημαίνουν ότι η φύση των καταστημάτων λιανικής καθιστά δύσκολο τον ακριβή έλεγχο του αριθμού των πελατών, γεγονός που διευκολύνει τη δημιουργία εικονικών συναλλαγών.
Κεντρικό ρόλο στο στήσιμο του κυκλώματος έχουν οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ, οι οποίες ιδρύονται με ελάχιστο κεφάλαιο και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ανοίγουν πολλαπλά καταστήματα χωρίς τραπεζική χρηματοδότηση. Η ταχύτητα με την οποία ξεφυτρώνουν νέες επιχειρήσεις προκαλεί εντύπωση στην αγορά, καθώς το κόστος δημιουργίας τους είναι υψηλό. Παράγοντες του κλάδου αναφέρουν ότι τα καταστήματα εστίασης αποτελούν ιδανική βιτρίνα, αφού μπορούν να εκδίδουν όσες αποδείξεις θέλουν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.
Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες σπάνια εμφανίζονται. Τη θέση τους παίρνουν «μπροστινοί», οι οποίοι αναλαμβάνουν να τρέξουν την επιχείρηση και να καλύψουν τα ίχνη των κυκλωμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, τα καταστήματα κλείνουν μέσα σε λίγους μήνες, αφήνοντας πίσω τους χρέη σε Εφορία και προμηθευτές, ενώ το ξέπλυμα έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το μοντέλο είναι απλό: μια επιχείρηση που έχει πραγματικά έσοδα 3.000 ευρώ τον μήνα δηλώνει 10.000 ευρώ, «ασπρίζοντας» τη διαφορά και επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να προχωρήσει σε αγορές ακινήτων ή πολυτελών οχημάτων χωρίς να κινεί υποψίες.
Οι έρευνες συνεχίζονται, με το ΣΔΟΕ να βρίσκεται ήδη στα ίχνη οργανωμένων κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται την ευκολία ίδρυσης ΙΚΕ και τη δυσκολία ελέγχου των επιχειρήσεων εστίασης. Το φαινόμενο, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχει λάβει διαστάσεις, με τα καταστήματα να ανοίγουν και να κλείνουν με ρυθμούς–ρεκόρ, αφήνοντας πίσω τους οικονομικά συντρίμμια και ένα τεράστιο κενό στα δημόσια έσοδα.
