ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο “Φραπές”, η τζάγκουαρ, τα εκατομμύρια και τα “μεγάλα ψάρια” που κυκλοφορούν ακόμα ελεύθερα!
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο “Φραπές”, η τζάγκουαρ, τα εκατομμύρια και τα “μεγάλα ψάρια” που κυκλοφορούν ακόμα ελεύθερα!
……………………………….
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην κατοχή του «Φραπέ» βρέθηκαν €2,5 εκατ., Jaguar και 7 ακόμη ΙΧ
Αδικαιολόγητο ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, μία Τζάγκουαρ και ακόμη επτά ΙΧ βρήκε στην κατοχή του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ», η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ο «Φραπές», κομματάρχης της ΝΔ και του Λευτέρη Αυγενάκη στην Κρήτη, είναι ως γνωστόν πρωταγωνιστικό πρόσωπο της δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ελεγχόμενος παραγωγός φέρεται να μην είχε υποβάλει δήλωση Πόθεν Έσχες, παρότι είχε την υποχρέωση να το πράξει. Έτσι, από την έρευνα της Αρχής που ακολούθησε εντοπίστηκε πως την περίοδο 2021-2023 είχε αποκτήσει 2,5 εκατ. ευρώ, τα οποία ήταν αδικαιολόγητα.
Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή για το Ξέπλυμα, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ελεγχθεί και για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Παράλληλα, θα επιληφθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον τον καταλογισμό των προστίμων.
Ο Γιώργος Ξυλούρης ερευνάται ακόμη και σε σχέση με το αν έχει διαπράξει το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
……………………….
«Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά» – Η πρώτη αντίδραση του «Φραπέ» για την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Έτοιμος να κινηθεί νομικά δηλώνει ο Γ. Ξυλούρης, γνωστός και ως «φραπές», μετά τα όσα είδαν το «φως» της δημοσιότητας που αφορούν την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας στο creta24, ο κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», επεσήμανε ο κ. Ξυλούρης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».
2,5 εκατ. «μαύρα» ο «Φραπές» – Η Τζάγκουαρ και οι εκτάσεις στη Χίο
Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρους χρήματος εντόπισε σημαντικά στοιχεία και για τον ελεγχόμενο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ, Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «φραπέ». Ειδικότερα η Αρχή βρήκε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2.500.000 ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023.
Η Αρχή που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες εντόπισε τη μαύρη τρύπα στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του «φραπέ», το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο παραγωγός από την Κρήτη δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες, παρότι είχε υποχρέωση, και από την έρευνα διαπιστώθηκε πως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρών. Από την έρευνα εντοπίστηκαν επίσης στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και μια τζάγκουαρ.
Πάει στον εισαγγελέα ο φάκελος του «Φραπέ»
Η Αρχή πλέον θα διαβιβάσει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα, για να ελεγχθεί και για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, αλλά και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.
Η έρευνα για τον «Φραπέ», συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Ακόμη κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός από την Κρήτη δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Ακολούθως δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε δηλώσει τις εκτάσεις στη Χίο, αλλά το πόσο της επιδότησης δεν το επέστρεψε ποτέ, ούτε βέβαια το διεκδίκησε κάποιος.
………………………
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έπιασαν τη μαρίδα, όχι τα μεγάλα ψάρια» – Πώς δρούσε το κύκλωμα των «αγροτών του καναπέ»
«Αντί να πιάσουν τα μεγάλα ψάρια έπιασαν το μαριδάκι». Αυτό υποστήριξε η μητέρα του 36χρονου Κρητικού ιδιοκτήτη ΚΥΔ (Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων) στο Ηράκλειο της Κρήτης που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πρόκειται για άτομο που μαζί με άλλα μέλη του κυκλώματος φέρεται να χρησιμοποιούσε τους κωδικούς και να έβλεπε τις αδήλωτες εκτάσεις.
Στη συνέχεια ενημέρωναν τον φερόμενο ως αρχηγό από τα Γιαννιτσά για τη διαθεσιμότητα των αγροτεμαχίων. Έπειτα, όπως έγινε γνωστό, έβρισκαν ανθρώπους που ήθελαν να βγάλουν ακούραστα χρήματα, άσχετους με το επάγγελμα του αγρότη και χρησιμοποιούσαν τα ονόματά τους δηλώνοντας τις εκτάσεις για να λάβουν τις επιδοτήσεις παράνομα.
Ως προς τη σύλληψη η μητέρα του 36χρονου περιγράφει τα όσα έγιναν: «Ενώ κοιμόμασταν 5:30 το πρωί μπήκαν πάνω από 10 αστυνομικοί στο σπίτι και πήγαν πάνω από το κρεββάτι του παιδιού μου. Δεν μας άφησαν να μιλήσουμε καθόλου. Μου έλεγαν ότι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Του έβαλαν χειροπέδες και έφυγαν».
Για τα όσα ακούγονται για χλιδάτη ζωή και λεφτά από τις επιδοτήσεις η γυναίκα είπε: «Ποια λεφτά ο γιος μου; Ένα αυτοκίνητο έχει και αυτό πληρώνει κάθε μήνα δόσεις. Θεωρώ ότι είναι καρφωτή από άλλους για να θολώσουν τα νερά».
Κλείνοντας, η ίδια ανέφερε: «Έχουμε καθαρό κούτελο στην κοινωνία και πιστεύω στον Θεό, ότι θα φανεί τι έχει γίνει».
Οικογενειακή υπόθεση οι επιδοτήσεις για 38χρονος από τα Γιαννιτσά
Νωρίτερα, σε… οικογενειακή υπόθεση είχε αναγάγει 38χρονος από τα Γιαννιτσά τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενος ότι εργαζόταν σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στο «κόλπο» είχε βάλει τόσο τη σύζυγό του όσο και τον πατέρα του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άντρας δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές, καθώς μόλις πέρυσι είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό μετά από δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος του, γιατί είχε δηλώσει ψευδώς ότι του ανήκει έκταση που στην πραγματικότητα δεν ήταν δική του.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι είχε κάνει «δουλειά» του την εύρεση εκτάσεων που δεν είχαν δηλωθεί από κάποιον ενδιαφερόμενο για επιδότηση, προκειμένου στη συνέχεια να εντοπίσει εκείνος κάποιον «μπροστινό» που έκανε σχετική αίτηση δηλώνοντας την έκταση ως δική του.
Ένα άλλο αρχηγικό μέλος εργάζεται σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στη μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έλεγξαν συνολικά 300 άτομα και συνέλαβαν 37 σε όλη την Ελλάδα. Όπως διαπιστώθηκε, γύρω από τα αρχηγικά μέλη είχε στηθεί δίκτυο 11 ατόμων που λειτουργούσαν ως «μπροστινοί» για τη λήψη επιδοτήσεων, χωρίς στην πραγματικότητα να είναι αγρότες.
Η χλιδάτη ζωή των απατεώνων «αγροτών»
Παράλληλα, ξεκινά έρευνα για να βρεθούν οι διαδρομές του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Να διαλευκανθεί δηλαδή που «επένδυαν» τα χρήματα που λάμβαναν από τις παράνομες επιδοτήσεις. Πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι τα αρχηγικά μέλη έκαναν χλιδάτη ζωή. Οδηγούσαν ακριβά αυτοκίνητα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, έκαναν ακριβά ψώνια όπως επώνυμες τσάντες και ρολόγια, ενώ δεν έλειπαν τα ταξίδια στο εξωτερικό που επίσης κοστίζαν πολλές χιλιάδες ευρώ.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι πρόσωπα που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν αστυνομικές πηγές, «δεν έχουν πατήσει το πόδι τους σε χωράφι»: Ένας dj, ένας επαγγελματίας οδηγός, ένας εργάτης, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ένας ιδιοκτήτης καταστήματος, ένας υπάλληλος ξενοδοχείου, ένας φυσικοθεραπευτής, ένας σερβιτόρος και ένας πωλητής. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη του κυκλώματος έχουν εισπράξει επιδοτήσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 εκατ. παρανόμως.
Η επιχείρηση διεξάγεται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είχε δώσει παραγγελία για έρευνα από το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο η Οικονομική Αστυνομίας διεξάγει εδώ και μήνες ταυτόχρονη έρευνα που βάζει επίσης στο μικροσκόπιο άτομα που εργάζονταν ή εργάζονται σε Κέντρα Υποδοχής Δικαιολογητικών.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις 37 συλλήψεις – 20 εκατ. ζημιά από την απάτη
Ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε επιχείρηση σε ολόκληρη τη χώρα με δεκάδες συλλήψεις για την υπόθεση που απασχολεί έντονα Αθήνα και Βρυξέλλες.
Υπολογίζεται πως η ζημιά από την απάτη προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, στη σχετική ενημέρωση «στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης σχετικά με επιδοτήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα».
Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
Η έρευνα αποκάλυψε ότι από τουλάχιστον το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν.
Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων, με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.
Σχεδόν 20 εκατ. η ζημιά – Οι περισσότεροι δεν ήταν ούτε αγρότες
Κατά την προκαταρκτική έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 άτομα θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και αποτελούν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.
Η διερεύνηση και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).
……………………
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 συλληφθέντων – Ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα
Στην Αθήνα μεταφέρονται οι 34 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – από τους 37 συλληφθέντες – μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεών τους στα στελέχη του «ελληνικού FBI» του τμήματος Β. Ελλάδας στις 3:00 τα ξημερώματα. Σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.
Οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων διαπίστωσαν πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έκανε γνωστό στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της Υπηρεσίας, Γιώργος Πιτσιλής. Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι των αρχών οδήγησαν στην πρώτη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε κακουργηματικές απάτες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ανάμεσα στους 37 συλληφθέντες είναι σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά, φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.
Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε και η επιχειρηματίας σύζυγος του υπαλλλήλου στα Γιαννιτσά, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της οποίας φέρεται να κινήθηκαν χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατά την προκαταρκτική έρευνα εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες παράνομων επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο σε μία περίπτωση υπολογίζεται ότι παράνομα αποδόθηκαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις την περίοδο 2018–2024. Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πέραν των 37 που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο.
Χάος στα ΚΥΔ
Στη χαώδη κατάσταση και τις δυσλειτουργίες των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων αναφέρθηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Όπως ανέφερε, στους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις σε ποσοστό άνω του 50%. Στα ΚΥΔ έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους ενός 1,1 εκατ. ευρώ.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Συνεταιρισμών Ελλάδος δήλωσε ότι είχε ενημερώσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας για τα φαινόμενα που επικρατούσαν στον Οργανισμό. Την Παρασκευή, στην Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να καταθέσουν δύο νέοι μάρτυρες.
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσό 6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 εκατ. παράνομα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι το ποσό ενδέχεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιδοτήσεις δόθηκαν σε άτομα που δεν είχαν σχέση με τον αγροτικό κόσμο, όπως σερβιτόρους, μάγειρες, υπαλλήλους ξενοδοχείων, οδηγούς, εργάτες, ηλεκτρολόγους, φυσικοθεραπευτές, πωλητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων και DJ.
Τα νήματα φέρονται να κινούσαν ένας 36χρονος υπάλληλος ΚΥΔ στο Ηράκλειο Κρήτης και ένας 38χρονος πρώην υπάλληλος ΚΥΔ στα Γιαννιτσά. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν να δηλώνουν στο σύστημα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν καταχωρηθεί, με ψεύτικα συμφωνητικά, ώστε να λαμβάνονται οι επιδοτήσεις. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αγορά πολυτελών αγαθών και ταξιδιών, προκειμένου να δικαιολογηθεί η προέλευση των χρημάτων.
Στο ΚΥΔ Ηρακλείου ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος
Ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος είναι υπάλληλος του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν 36χρονο γεωπόνο, ο οποίος είχε δικό του γραφείο μελετών προκειμένου να εντάσσει σε ευρωπαϊκά προγράμματα τους αγρότες και συνεργαζόταν με δύο κέντρα υποδοχής, στις Μοίρες και στο Ηράκλειο.
Ο 36χρονος άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη από άνδρες του οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης.
Ο ίδιος διέθετε το γραφείο του εδώ και 9 χρόνια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα που διατηρεί, ενώ ο ρόλος του, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν να βρίσκει αδιάθετες γαίες και να τις ενώνει, να τις συνδυάζει με παραγωγούς ή δήθεν παραγωγούς προκειμένου να καρπώνονται παράνομα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και βέβαια εκείνος να παίρνει ό,τι του αναλογούσε.
