To σκιώδες σύστημα κινεζικών τραπεζών λειτουργεί ως «πλυντήριο» για μεξικανικά καρτέλ και την ιταλική μαφία
Οι διωκτικές αρχές των ΗΠΑ και της Ιταλίας έχουν ανακαλύψει ότι ομάδες του κινεζικού οργανωμένου εγκλήματος συνεργάζονται με μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών ξεπλένοντας τα υπέρογκα κέρδη τους από το ναρκωτικό φαιντανύλη.
Αυτό το εγκληματικό δίκτυο που αναδύθηκε κατά την τελευταία δεκαετία συνεργάζεται και με την ιταλική μαφία. Αποτελείται από Κινέζους που ζουν μόνιμα στις ΗΠΑ και στο Μεξικό, καθώς και από άτομα που ζουν στην Κίνα.
Το δίκτυο χρησιμοποιεί μια εξελιγμένη μορφή νομιμοποίησης εσόδων που στηρίζεται σε ένα «σκιώδες» σύστημα κινεζικών τραπεζών. Οι τράπεζες πουλούν τα δολάρια του καρτέλ σε πλούσιους Κινέζους οι οποίοι αναζητούν τρόπους να αποφύγουν τους κεφαλαιακούς ελέγχους που έχει επιβάλει το Πεκίνο και να μεταφέρουν τα χρήματά τους έξω από τη χώρα.
