Τεράστιο κύκλωμα που ξέπλενε χρήμα μέσω στοιχήματος. Ανάμεσά τους διευθυντές υπουργείων!!
Με … “μανδύα” το στοίχημα, κύκλωμα στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και διευθυντές τουλάχιστον τριών κορυφαίων Υπουργείων, ξέπλενε χρηματικά ποσά αδιευκρίνιστης προέλευσης, που αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς στοιχηματικών εταιριών, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφερόντουσαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Από το dikografies.blogspot.com
Στην υπόθεση, που αποκάλυψε προ μηνών η έρευνα της Αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος, εμπλέκονται μεταξύ άλλων ανώτατοι υπάλληλοι Υπουργείου, που απασχόλησε και απασχολεί τη δημοσιότητα με κορυφαία δικαστική υπόθεση!
Στο μικροσκόπιο της έρευνας του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος επίτιμου Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου έχουν τεθεί περίπου 200 άτομα, που αδυνατούσαν να δικαιολογήσουν, βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων τους, τα μεγάλα ποσά που διακινούσαν και μάλιστα μετρητά, τα οποία ανά παίκτη μπορεί έφταναν ακόμη και το 1.000.000 ευρώ.
Διερευνάται επιπλέον, μήπως τα πρόσωπα που εντοπίστηκαν να παίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά, ήταη απλά “μπροστινοί” άλλων προσώπων και με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιούντο ως “πλυντήριο”.
Από την έρευνα της Αρχής διαπιστώθηκε ότι, τα χρηματικά ποσά που έπαιζαν στις στοιχηματικές εταιρείες ήταν αδιευκρίνιστης προέλευσης και ενώ αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, στη συνέχεια ανεξάρτητα εάν κέρδιζαν ή όχι, μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Αρχή ξεπλύματος έφτασε στα ίχνη τους, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν.
Όπως διαπιστώθηκε, η νομιμοποίηση του μαύρου χρήματος γινόταν μέσω εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων, οι οποίες χρησιμοποιούσαν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων, που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια.
Πρόκειται για ιδιοκτήτες καταστημάτων, όπως είναι ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.ά.
Οι παίκτες κατέθεταν στους πράκτορες-εισπράκτορες τα χρήματα σε μετρητά, αλλά τα ποσά αυτά ήταν απροσδιόριστης προέλευσης. Τα χρήματα αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφερόντουσαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και αποκτούσαν έτσι με τον μανδύα της νομιμοφάνειας.
Συγκεκριμένα, οι πελάτες-παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και ελάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.
Στη συνέχεια, οι πελάτες επισκέπτονταν τα καταστήματα-πρακτορεία των εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων που παρείχαν τη σχετική «διευκόλυνση» (ψιλικατζίδικα, μίνι-μάρκετ κ.λπ.) και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.
Έτσι, με εντολή του παίκτη, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια που δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.
Να σημειωθεί ότι, για τη συγκεκριμένη υπόθεση η Αρχή ενημέρωσε την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων γενικά για τις δικές της ενέργειες.
Μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος έκλεισε μια τεράστια τρύπα, που επέτρεπε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, επωφελούμενοι το νομικό κενό που υπάρχει.
………………………………..
Ξέπλυμα χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών – Τεράστιο δίκτυο εντόπισε η Αρχή
Τα παραθυράκια του νόμου για τα τυχερά παιχνίδια μέσω πρακτόρων στοιχηματικών εταιριών χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο τουλάχιστον 200 ατόμων για να ξεπλύνει μεγάλα ποσά μαύρου χρήματος. Τα χρήματα που “τζογάριζαν” έφταναν μέχρι και το ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσά δυσανάλογα με τα επίσημα εισοδήματά τους.
Πρόκειται για μια καλά οργανωμένη πρακτική ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιριών που αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, φέρνοντας στο φως ένα δίκτυο περίπου 200 παικτών που αξιοποιούσαν τα “παραθυράκια” του συστήματος για να νομιμοποιούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Το σχέδιο βασιζόταν σε καταθέσεις μετρητών μέσω πρακτόρων που λειτουργούσαν ακόμη και σε βενζινάδικα και ψιλικατζίδικα, με τα χρήματα να καταλήγουν τελικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως “νόμιμα κέρδη” από τυχερά παιχνίδια.
Μεταξύ των παικτών που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτών εντοπίστηκαν και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα χρήματα που “τζογάριζαν” έφταναν μέχρι και το ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσά δυσανάλογα με τα επίσημα εισοδήματά τους.
Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν ήταν σχετικά απλή αλλά αποτελεσματική. Ο παίκτης άνοιγε λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική εταιρία και λάμβανε προσωπικό κωδικό. Στη συνέχεια, μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων σε καταστήματα όπως μίνι μάρκετ ή βενζινάδικα, κατέθετε μεγάλα ποσά σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό του. Κατόπιν, με μια απλή εντολή, τα χρήματα μεταφέρονταν στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό και εμφανίζονταν ως κέρδη από τυχερά παίγνια. Έτσι, τα ύποπτα κεφάλαια αποκτούσαν φαινομενικά νόμιμη προέλευση, περνώντας ανεμπόδιστα στο τραπεζικό σύστημα.
Play Video
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, ώστε να προβεί στις δικές της ενέργειες και να θωρακίσει το σύστημα απέναντι σε αντίστοιχες μεθοδεύσεις.
