Στα χέρια της Αρχής Ξεπλύματος τεράστιο κύκλωμα με πλαστογραφημένες επιταγές
Μπροστά σε μια νέα απίστευτη απάτη με πλαστές και κλεμμένες επιταγές, εικονικές εταιρείες και παράνομες επιδοτήσεις βρέθηκαν τα στελέχη της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτείνεται σε πολλές πόλεις και περιοχές της Ελλάδας, μέσα από ένα τεράστιο δίκτυο «μαϊμού» εταιρειών που είχαν συστήσει 15 φυσικά πρόσωπα και η συνολική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.
Το δαιδαλώδες σύστημα των εταιρειών του κυκλώματος, όμως αποκαλύφθηκε από τις κινήσεις τους, καθώς επικαλούνταν ανύπαρκτες συναλλαγές και συνεργασίες, ενώ ο τρόπος που έκαναν δουλειές, χτύπησε «καμπανάκι» για τη δράση τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews, ο έμπειρος επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει εντολή για τη δέσμευση όλων των περιουσιακών τους, ενώ ήδη το πολυσέλιδο πόρισμα των 60 σελίδων έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Οι δεκάδες «μαϊμού» εταιρείες με τις πλαστές επιταγές
Τα μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια μια σειρά από εταιρείες ανα την επικράτεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά τα 15 φυσικά πρόσωπα είχαν συστήσει περίπου 15 εταιρείες, εκ των οποίων μόνο οι δυο αποδείχθηκαν νόμιμες και οι υπόλοιπες, όπως αποκαλύφθηκε, ήταν «μαϊμού».
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις που είχαν συστήσει προχωρούσε σε μεταξύ τους συναλλαγές, χρησιμοποιώντας εικονικά τιμολόγια και επιταγές που ήταν πλαστές ή ακόμα και κλεμμένες, διογκώνοντας το μέγεθος της απάτης που φτάνει τα 12,5 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, φαίνεται να προσπαθούσαν να πείσουν τους πελάτες τους για την αποκόμιση τεράστιων κερδών, πως είχαν επίσημη υπόσταση, αλλά και παρουσία με μεγάλες εταιρείες της Ελλάδος, οι οποίες μάλιστα μέχρι και σήμερα δεν έχουν την παραμικρή ιδέα όχι μόνο για τις ανύπαρκτες συναλλαγές με τις συγκεκριμένες «μαϊμού» εταιρείες, αλλά και την ύπαρξή τους γενικότερα. Μεταξύ των εταιρειών που είχαν συστηθεί ήταν και κατασκευαστικές, ενώ επιχειρούσαν να λάβουν και επιδοτήσεις από το κράτος με κάθε διαθέσιμο τρόπο.
Πλαστογραφούσαν και επιταγές
Το μέγεθος της απάτης αποκαλύφθηκε όταν χτύπησαν καμπανάκια για τις επιταγές με τις οποίες συναλλάσσονταν τα μέλη του κυκλώματος.
Έφταναν στο σημείο μάλιστα, να πλαστογραφούν και επιταγές για να είναι πειστικοί, ενώ είχαν φτάσει στο σημείο να επικαλούνται ότι συναλλάσσονταν ακόμα και με μεγάλους ομίλους ΜΜΕ της χώρας, με την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα να δείχνει πως οι συγκεκριμένοι όμιλοι δεν είχαν απολύτως καμία σχέση με τις εταιρείες του κυκλώματος.
Όπως φάνηκε οι αναφορές της εγκληματικής οργάνωσης ότι συναλλάσσονταν με μιντιακές εταιρείες ήταν μόνο για να δείξουν το μέγεθος της υπόστασής τους και ότι πρόκειται για… «σοβαρές» επιχειρήσεις.
Δεν δίσταζαν μάλιστα, να παρεμβαίνουν με συγκεκριμένο τρόπο και σε ομάδες της Super League 2, προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις.
………………………
Πόρισμα – «φωτιά» 60 σελίδων: Κύκλωμα με 23 «μαϊμού» εταιρείες και 31 «μπροστινούς» είχαν ρουφήξει 18 εκατ. ευρώ από την αγορά! Το στέλεχος συστημικής τράπεζας που φέρεται ως «εγκέφαλος», οι διευθυντές υποκαταστημάτων που «έσπρωχναν» την ροή χρήματος και οι σχέσεις με κορυφαία ΜΜΕ
Ύστερα από πολύμηνη έρευνα ειδικών ερευνητών της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με επιτελείς του Χαράλαμπου Βουρλιώτη «χτύπησαν» στην καρδιά μια πολύ μεγάλη επιχείρηση οικονομικής απάτης
Μπλεγμένοι σε ένα περίπλοκο δίκτυο εξαπάτησης, πλαστών συναλλαγών και εικονικών επιχειρήσεων βρέθηκαν δεκάδες εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται σε εκτενές πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που βρίσκεται στην διάθεση του «Ε5».
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας πυρήνας περίπου 31 προσώπων, που είχαν ιδρύσει σειρά εταιρειών-«σφραγίδων» σε διάφορες περιοχές της χώρας, λειτουργώντας ως οργανωμένο κύκλωμα. Οι εταιρείες είναι 23.
Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 18 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σύμφωνα με το πόρισμα, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και διαχείριση του κυκλώματος φέρεται να είχε στέλεχος συστημικής τράπεζας, το οποίο αναφέρεται ως ο πιθανός εγκέφαλος της οργάνωσης, ο οποίος είχε την ιδιότητα του διευθυντή σε υποκατάστημα της Αττικής!
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί στο πόρισμα και η αναφορά σε τρεις ακόμα διευθυντές υποκαταστημάτων συστημικών τραπεζών, που – σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής – γνώριζαν τη δραστηριότητα των εικονικών εταιρειών και διευκόλυναν με τον τρόπο τους την «ροή» των συναλλαγών.
Το σχήμα που είχαν στήσει περιλάμβανε 23 εικονικές εταιρείες που εμφανίζονταν να πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ τους, με τη χρήση πλαστών ή και κλεμμένων επιταγών και εικονικών τιμολογίων.
Το δίκτυο διευρύνθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια και περιλάμβανε εταιρείες διαφόρων ειδών – μεταξύ αυτών και 2 μεγάλες κατασκευαστικές, οι οποίες αναλαμβάνουν δημόσια έργα – οι οποίες επιδίωκαν και την είσπραξη κρατικών επιδοτήσεων.
Για να δώσουν κύρος στην εικόνα τους, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να ισχυρίζονταν ότι συνεργάζονταν με γνωστές επιχειρήσεις, ενώ επικαλούνταν εμπορικές σχέσεις ακόμα και με μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας και μια ημερήσια εφημερίδα.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης γνώριζαν το εύρος ή τη φύση των δραστηριοτήτων του κυκλώματος.
Παράλληλα, μέρος των δραστηριοτήτων επεκτάθηκε και στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς εικονικές εταιρείες του δικτύου παρείχαν χορηγίες σε ομάδες της Super League 2, δίνοντας την εικόνα οικονομικής ευρωστίας.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν εντοπίστηκαν ασυνήθιστες κινήσεις γύρω από την κυκλοφορία επιταγών, αρκετές από τις οποίες αποδείχθηκαν πλαστογραφημένες. Οι αρχές θεωρούν ότι η αποκάλυψη του κυκλώματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη και την εξιδίκευση στελεχών της Οικονομικής αστυνομίας που λειτουργεί κάτω από την ενιαία ομπρέλα του Ελληνικού FBI.
Την ίδια ώρα, ο Βουρλιώτης οποίος έχει ήδη δώσει εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων. Μέχρι την άσκηση ποινικών διώξεων το «Ε5» δεσμεύεται για την μη αναφορά ονομάτων τόσο των ιδιωτών όσο και των εταιρειών που συμμετέχουν στο κύκλωμα!
Το σχετικό πόρισμα, που αριθμεί 60 σελίδες, έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις επόμενες ενέργειες.
