Κώστας Πηλαδάκης: Η τράπεζα Πειραιώς του κούρευε δάνεια και τώρα τον ψάχνουν για μαύρο χρήμα

Τραγική επιβεβαίωση σειράς δημοσιευμάτων του Documento φέρνει η διάταξη που εξέδωσε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την υπογραφή του επικεφαλής της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με την οποία δεσμεύεται το σύνολο της περιουσίας του μπαταχτσή μεγαλοεπιχειρηματία των καζίνο, Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, για αδικήματα που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο στρατηγικός κακοπληρωτής Κ. Πηλαδάκης, ο οποίος πέτυχε σκανδαλώδες κούρεμα των δανείων του κατά 146 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2023 από την Τράπεζα Πειραιώς με το αφήγημα της εξυγίανσης των καζίνο του μέσω fund πίσω από το οποίο βρισκόταν ο ίδιος, ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος περίπου 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θεωρείται ότι αποκόμισε από παράνομες δραστηριότητες.

Μεταδίδει το documentonews.gr

Το Documento είχε πρώτο αναδείξει την υπόθεση τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησε αρχικά να του διαγράψει περί τα 138 εκατ. ευρώ από δάνειο άνω των 149 εκατ. ευρώ που είχε λάβει το 2010 και 2011 από τη Marfin Bank. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2022, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας δεν επικύρωσε τη συμφωνία εξυγίανσης, η οποία συγκεκριμένα όριζε ότι από σύνολο οφειλών 149.519.568,52 ευρώ των εταιρειών του Κ. Πηλαδάκη, ο επιχειρηματίας θα πλήρωνε μόλις 11,1 εκατ. ευρώ (!) σε διάστημα 22 χρόνων, δηλαδή κάτι που αντιστοιχεί σε σχεδόν ολικό σβήσιμο χρέους.

Στη συνέχεια, όπως πάλι είχε αποκαλύψει το Documentο τον Φεβρουάριο του 2023, ο χρεωμένος επιχειρηματίας παρουσίασε δεύτερο «σχέδιο εξυγίανσης» και, σε αγαστή συνεργασία με την Πειραιώς και την εταιρεία servicer Intrum –την ίδια που ταυτόχρονα απειλούσε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες με πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας– συμφώνησε από το αρχικό δάνειο που οφείλουν οι εταιρείες του, να πληρώσει μόνο 18,9 εκατ. ευρώ και αυτό σε διάρκεια 22 χρόνων!

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Το Documento, αποκάλυπτε τότε και τις εταιρικές δομές, μέσω επενδυτή από τις Νήσους Κεϊμάν (Glafka Global Opportunities SPC) και δεύτερης εταιρείας με έδρα στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ (Invictus USA LLC) και με κοινό εκπρόσωπο τον Πέτρο Μυλωνά, διά των οποίων είχε στηθεί μία συμφωνία πιστωτών, που κινδύνευε να συμπαρασύρει και να «κουρέψει», εκτός από τα παλιά δάνεια της Marfin που μεταβιβάστηκαν στην Πειραιώς, και το περίπου 70% των οφειλών του Πηλαδάκη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οφειλές που ξεπερνούσαν τα 50 εκατ. ευρώ. Κι αυτά, το ίδιο διάστημα που η Τράπεζα Πειραιώς είχε μεταβιβάσει στην servicer Invictus 47.000 «κόκκινα» δάνεια συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ (διά του fund Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company), εφαρμόζοντας εντελώς διαφορετικές πρακτικές για τους πτωχευμένους δανειολήπτες σε κίνδυνο να χάσουν την πρώτη κατοικία τους.

Τι αναφέρει η διάταξη Βουρλιώτη

Η διάταξη δέσμευσης που εκδόθηκε σήμερα από την Αρχή Ξεπλύματος και δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας του Κ. Πηλαδάκη, επιβεβαιώνει τα γραφόμενα του Documento σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του επιχειρηματία, καθώς περιλαμβάνει, μέσω των κατηγοριών που του αποδίδονται, σοβαρές ενδείξεις για διάπραξη βασικών ποινικών αδικημάτων από τον Κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους.

Συγκεκριμένα και αναλυτικά η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περιλαμβάνει κατηγορίες για:

– Απάτη (με βάση το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, με αποτέλεσμα να παραπλανήσει πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Ως αποτέλεσμα αυτού, πέτυχε την αποφυγή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και είχε ως αποτέλεσμα ζημία σε βάρος της περιουσίας του Δημοσίου.

– Φοροδιαφυγή (με βάση το άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του και συγκεκριμένα στις THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη αναφέρει πως οι ενέργειες αυτές αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.

– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (με βάση τα άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες της Αρχής έδειξαν ότι ο Κ. Πηλαδάκης και ακόμη επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες του επιχειρηματία.

Οι πέντε εταιρείες

Η διάταξη προβλέπει δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, κινητής και ακίνητης περιουσίας, και οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, σημειώνει η διάταξη, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή. Η δε πώληση μετοχών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς. Αναλυτικά στη διάταξη περιλαμβάνονται οι εξής εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, οι οποίες και ελέγχονται:

THEROS INTERNATIONAL GAMING INC (Καζίνο Ρίο)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ

INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC

Σύμφωνα με την διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες είναι εκείνες που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.

……………………………………….

Κώστας Πηλαδάκης: Τα χρέη των καζίνο και η απάτη με τα «κόκκινα» δάνεια – «Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα» λέει ο ίδιος

Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής που δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία.

Της Δήμητρας Πανάνου – Πηγή: Realnews

Αντιμέτωπος με πολύ σοβαρά αδικήματα, όπως αυτά της φοροδιαφυγής, της απάτης αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βρίσκεται ο γνωστός επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης, η περιουσία του οποίου δεσμεύτηκε στο σύνολό της ύστερα από διάταξη που εξέδωσε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η Αρχή, έπειτα από έρευνα που σύμφωνα με πληροφορίες διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον Κ. Πηλαδάκη και επτά εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, ενώ συνολικά ελέγχονται πέντε εταιρείες. Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρεται ότι το συνολικό ποσό που απεκόμισαν οι εμπλεκόμενοι από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, εκτιμάται ότι η απάτη είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς μαζί με τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και τις απώλειες του τραπεζικού συστήματος, το παράνομο όφελος από τις δραστηριότητες στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται ο επιχειρηματίας φτάνει ή και ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ!

Στο υπ’ αριθμόν 168/2024 έγγραφο, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2024, που υπογράφει ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ως πρώτη κατηγορία αναφέρεται αυτή της απάτης. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας με αυτόν τον τρόπο πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Αποτέλεσμα ήταν η αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά και ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.

Επίσης, ο Κ. Πηλαδάκης κατηγορείται για φοροδιαφυγή, καθώς φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι Theros International Gaming INC, Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε. και Vivere Entertainment Α.Ε. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα του Χ. Βουρλιώτη, αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.

Κατά τον ίδιο τρόπο, ο γνωστός επιχειρηματίας, κατηγορούμενος και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μαζί με ακόμη επτά άτομα, φέρεται να χρησιμοποίησε σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, οι τρεις εταιρείες του, Theros International Gaming INC, Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε. και Vivere Entertainment Α.Ε., ήταν υπερχρεωμένες και είχαν «κόκκινα» δάνεια ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τις εταιρείες που κατείχαν τρία ξεχωριστά καζίνο, στην ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, στο Ρίο και στην Κέρκυρα. Ιδιωτικά funds με έδρα το Λονδίνο αγόρασαν τα «κόκκινα» δάνεια των εταιρειών του Κ. Πηλαδάκη, με αποτέλεσμα να πετύχουν ένα μεγάλο κούρεμα των χρεών, που έφτανε ακόμα και το 75% των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες. Από τις έρευνες, όμως, της Αρχής φέρεται να προέκυψε ότι στα funds που αγόρασαν τα «κόκκινα» δάνεια υπήρχαν άτομα που συνδέονταν με τον επιχειρηματία. Μάλιστα, η σύνδεση αυτών των ατόμων με τον επιχειρηματία ήταν τόσο στενή, ώστε τα funds που αγόρασαν τα «κόκκινα» δάνεια των καζίνο εκτιμάται ότι λειτουργούσαν ως εταιρείες συμφερόντων του Κ. Πηλαδάκη. Όπως εκτιμάται, μετά την πολύμηνη και εξονυχιστική έρευνα των ελεγκτών της Αρχής για το μαύρο χρήμα, στην πραγματικότητα, με αυτό το τέχνασμα, οι ιδιοκτήτες των τριών υπερχρεωμένων καζίνο κατάφεραν να μειώσουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ώστε η αποπληρωμή των δανείων να είναι εφικτή και οι επιχειρήσεις των τυχερών παιγνίων να παραμείνουν βιώσιμες. Παράλληλα, όμως, εφόσον απέκρυψαν την πραγματική ταυτότητα των ιδιοκτητών των funds, κατάφεραν και να διατηρήσουν οι ίδιοι τον έλεγχο των εταιρειών των τριών καζίνο στην Αλεξανδρούπολη, στο Ρίο και στην Κέρκυρα.

Όπως ακριβώς αναφέρεται στη διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα, οι εταιρείες Invictus και Glafka φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή των κατασχέσεων των κινητών περιουσιακών στοιχείων, όπως ήταν ο εξοπλισμός των καζίνο.

Κατά συνέπεια, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κ. Πηλαδάκη και των επτά εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Στη διάταξη που έχει ήδη σταλεί στις τράπεζες, σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

«Αβάσιμα»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κ. Πηλαδάκης αναφέρει ότι πληροφορήθηκε από τα δημοσιεύματα για τη δέσμευση της περιουσίας του. «Ουδείς με έχει καλέσει να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Θα υποβάλω αίτημα, διά των πληρεξουσίων μου, για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες Αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν.

Τόσο εγώ όσο και εταιρείες συμφερόντων μου έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας», ανέφερε στην ανακοίνωση.

«Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησεογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους. Ο έλεγχος και η έρευνα, όμως, δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει», προσέθεσε ο επιχειρηματίας.