Οι 2 δικογραφίες-«φωτιά» με το κόλπο για τις «χρυσές βίζες» σε Κινέζους και Τούρκους που αραχνιάζουν στα ανακριτικά γραφεία 8 χρόνια
Οι 2 δικογραφίες – «φωτιά» με το κόλπο για τις «χρυσές βίζες» σε Κινέζους και Τούρκους που αραχνιάζουν στα ανακριτικά γραφεία 8 χρόνια και ο τζίρος εκατοντάδων εκατομμυρίων: Τα έργα και οι ημέρες του Παπαευαγγέλου (Jumbo), ο ρόλος της Εθνικής Τράπεζας με τα ανώτατα στελέχη Τζάκου και Χατζηανδρέου που πιάστηκαν στα «πράσα», η Eurobank, τα δεκάδες POS και το κύκλωμα στην Θράκη με την δικηγόρο, τον στρατηγό, τον μεσίτη και ανώτατο αυτοδιοικητικό παράγοντα!
Όλα τα θαύματα σε τούτη την χώρα κρατούν τρεις μέρες. Μόλις ο ήλιος ξεμυτίσει άλλες τόσες φορές όλα ξεχνιόνται μέχρι να φανεί στο χάρτη της καθημερινότητας κάτι καινούριο.
Μπορεί η απόφαση της κυβέρνησης να άλλαξε το ελάχιστο που πρέπει να καταβάλουν όσοι επιθυμούν την περιβόητη χρυσή βίζα στην χώρα μας, όπως ισχύει και σε άλλα Ευρωπαϊκά εδάφη, αυτό όμως δεν δικαιολογεί την εξαφάνιση 2 δικογραφιών – «φωτιά» που αραχνιάζουν στα συρτάρια των ανακριτικών αρχών και αφορούν κύκλωμα που δρούσε και δρα για την παροχή τέτοιας «υπηρεσίας».
Το σκάνδαλο που είχε δημιουργηθεί το 2018 σχετικά με την δραστηριότητα του τέως αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου (αναγκάστηκε σε παραίτηση μετά την δημοσιότητα που πήρε το γεγονός) ο οποίος με τη χρήση τερματικών μηχανημάτων POS που είχε προμηθευτεί από δύο ελληνικές τράπεζες –την Εθνική και τη Eurobank– παρέκαμπτε τα capital controls του Πεκίνου για λογαριασμό Kινέζων που έστελναν χρήματα στην Ελλάδα με σκοπό να αγοράσουν ακίνητα και να αποκτήσουν τη «χρυσή βίζα», έχει χαθεί από το δικαστικό ρεπορτάζ αφού ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί ούτε η δίκη… και κατά ένα περίεργο τρόπο ένα non paper από μεγάλη διαφημιστική εταιρεία πλανάται πάνω από τα δημοσιογραφικά γραφεία για να μην ξανά «ζεσταθεί» αυτή η υπόθεση.
Το «ΕΔΩΛΙΟ5» μακριά από αυτές τις συναλλαγές παρουσιάζει σήμερα όχι μόνο τον πυρήνα αυτής της δικογραφίας που έχει χαθεί αλλά και μιας ακόμη που συνοδεύεται και από ηχητικά ντοκουμέντα (έχει πάρει τον δρόμο της εισαγγελέας εδώ και ένα χρόνο) και φανερώνει την δράση απόστρατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., μιας δικηγόρου – συμβούλου μεγαλοστελέχους τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή της Θράκης και ενός μεσίτη.
Η υπόθεση Παπαευαγγέλου
Οι συναλλαγές, που έγιναν μέσω των σχετικών τερματικών από το 2017 μέχρι και το τέλος του 2018 αθροίζουν τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ. Ο κ. Παπαευαγγέλου σύμφωνα με την δικογραφία έπαιρνε από τις ελληνικές τράπεζες τερματικά τα οποία έστελνε στην Κίνα και μέσω αυτών οι Kινέζοι επενδυτές έκαναν τις αγορές ακινήτων στη χώρα μας.
Αν και στην υπόθεση έχουν εμπλακεί δύο ελληνικές τράπεζες, το βάρος έχει πέσει στην Εθνική, μέσω των τερματικών της οποίας φέρονται να έχουν γίνει οι περισσότερες και μεγαλύτερες συναλλαγές και η οποία είχε διαθέσει τα περισσότερα POS. Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα ελέγχεται για συναλλαγές 40 εκατ. ευρώ μέσω οκτώ τερματικών POS και η Εurobank για συναλλαγές 30 εκατ. ευρώ μέσω δύο τερματικών. Το βάρος πέφτει στη γενική διευθύντρια λιανικής τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας Νέλλυ Τζάκου, καθώς και στον επικεφαλής του τομέα καρτών της τράπεζας Γιώργο Χατζηανδρέου, οι οποίοι μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης σύμφωνα με ανακοίνωσης τράπεζας τέθηκαν εκτός.
Πληροφορίες αναφέρουν όμως ότι σήμερα έχουν επανέλθει.
Η δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και της εταιρείας Destiny ξεκινάει το 2015 με τη σύσταση της εν λόγω εταιρείας. Σκοπός είναι η αγορά, η πώληση και η εκμετάλλευση ακινήτων, αλλά το πρόβλημα σε σχέση με τη χρήση των ελληνικών POS φαίνεται να ξεκινάει το 2017, όταν προμηθεύεται τερματικά, αρχικώς της Eurobank. Η τράπεζα γνώριζε ότι τα συγκεκριμένα τερματικά ταξίδεψαν στη μακρινή Κίνα, και ότι, μέσω αυτών, γίνονταν δεκτές χρεωστικές κάρτες που έχουν εκδοθεί από κινεζικές τράπεζες. Τα ποσά ήταν στην αρχή μικρά, της τάξης των 10.000 ή 20.000, και ο επιχειρηματίας δικαιολογούσε τα ποσά που δεχόταν ως αμοιβή για τη διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες ακινήτων και μεσιτικές προμήθειες. Eτσι δεν οδήγησαν στην απαγόρευση των συναλλαγών από τις δύο τράπεζες. Το κόλπο ήταν καλά στημένο αλλά όπως πάντα συμβαίνει δεν είναι όλη η αλυσίδα των υπαλλήλων ενημερωμένη και συμμετέχοντες στην «δουλειά»!
Οι αρμόδιες διευθύνσεις καρτών της Eurobank κινητοποιήθηκαν όταν τα ποσά, αλλά και η συχνότητα των συναλλαγών, αυξήθηκαν και έγιναν, όπως εξηγούν πηγές της τράπεζας, «ασυνήθιστα», φθάνοντας σε λίγους μόλις μήνες αρκετά εκατομμύρια. Αμέσως ενημερώθηκαν τα αρμόδια τμήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου και απευθύνθηκαν στην China Union Pay, δηλαδή στο σύστημα πληρωμών της Κίνας –αντίστοιχο με αυτό της MasterCard και της Visa–, από την οποία πληροφορήθηκαν ότι το κανονιστικό πλαίσιο στην Κίνα έχει περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων για την αγορά ακινήτων. H China Union Pay συνέστησε στην τράπεζα να ενημερώσει τον πελάτη της, δηλαδή τον κ. Παπαευαγγέλου, για τους περιορισμούς, και ως επόμενο βήμα σταμάτησε και την αποδοχή των συναλλαγών που γίνονταν μέσω των σχετικών τερματικών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι συναλλαγές μέσα σε λίγους μόνο μήνες είχαν φτάσει τα 30 εκατ. ευρώ που πέρασαν από τερματικά της Eurobank.
Eχοντας αποκλειστεί από τη Eurobank, ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να απευθύνθηκε στην Εθνική Τράπεζα, που όπως λένε στο «Ε5» δεν είχε ενημερωθεί όπως θα έπρεπε από την προηγούμενη τράπεζα (χωρίς για αυτό ποτέ να αναζητηθούν ευθύνες) από την οποία προμηθεύτηκε τελικώς οκτώ τερματικά μηχανήματα –αριθμός τουλάχιστον ασυνήθιστος για μια εταιρεία real estate– μέσω των οποίων από τα τέλη Απριλίου μέχρι και πρόσφατα δέχθηκε ποσά ύψους 40 εκατ. ευρώ.
Είναι προφανές ότι ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου είχε συνεργάτες εντός της Τράπεζας, όπως και αποδείχθηκε εκ των υστέρων!!
Η China Union Pay φέρεται να ενημέρωσε μέσω επιστολής τη γενική διευθύντρια της τράπεζας, την κ. Τζάκου, εκείνη υποβάθμισε το θέμα και δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα καλύπτοντας πλήρως τις δραστηριότητες Παπαευαγγέλου.
Επιπλέον, δεν ενημέρωσε τη διοίκηση της τράπεζας, η οποία πληροφορήθηκε την υπόθεση από τον Κινέζο πρέσβη.
Ύστερα από αυτό, η διοίκηση της Εθνικής ενημέρωσε τις εποπτικές αρχές και έλαβε μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν και την αποπομπή των εμπλεκόμενων στελεχών της τράπεζας, που όμως μαθαίνουμε ότι έχουν επανέλθει ενώ η υπόθεση είναι ανοιχτή δικαστικά!
Οι περιορισμοί στην Κίνα
Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, αλλά και την εμπλοκή των κεντρικών τραπεζών της Ελλάδας και της Κίνας, έχει προκαλέσει η δραστηριότητα του τέως αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, ο οποίος με τη χρήση τερματικών μηχανημάτων POS που είχε προμηθευτεί από δύο ελληνικές τράπεζες –την Εθνική και τη Eurobank– παρέκαμπτε τα capital controls του Πεκίνου για λογαριασμό Kινέζων που έστελναν χρήματα στην Ελλάδα με σκοπό να αγοράσουν ακίνητα και να αποκτήσουν τη «χρυσή βίζα».
Οι συναλλαγές, που έγιναν μέσω των σχετικών τερματικών από το 2017 μέχρι και σήμερα, αθροίζουν τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ. Ο κ. Παπαευαγγέλου έπαιρνε από τις ελληνικές τράπεζες τερματικά τα οποία έστελνε στην Κίνα και μέσω αυτών οι Kινέζοι επενδυτές έκαναν τις αγορές ακινήτων στη χώρα μας.
Αν και στην υπόθεση έχουν εμπλακεί δύο ελληνικές τράπεζες, το βάρος έχει πέσει στην Εθνική, μέσω των τερματικών της οποίας φέρονται να έχουν γίνει οι περισσότερες και μεγαλύτερες συναλλαγές και η οποία είχε διαθέσει τα περισσότερα POS. Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα ελέγχεται για συναλλαγές 40 εκατ. ευρώ μέσω οκτώ τερματικών POS και η Εurobank για συναλλαγές 30 εκατ. ευρώ μέσω δύο τερματικών. Το βάρος πέφτει στη γενική διευθύντρια λιανικής τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας Νέλλυ Τζάκου, καθώς και στον επικεφαλής του τομέα καρτών της τράπεζας Γιώργο Χατζηανδρέου, οι οποίοι μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης φέρονται να τελούν υπό παραίτηση.
Η δραστηριότητα
Η δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και της εταιρείας Destiny ξεκινάει το 2015 με τη σύσταση της εν λόγω εταιρείας. Σκοπός είναι η αγορά, η πώληση και η εκμετάλλευση ακινήτων, αλλά το πρόβλημα σε σχέση με τη χρήση των ελληνικών POS φαίνεται να ξεκινάει το 2017, όταν προμηθεύεται τερματικά, αρχικώς της Eurobank. Η τράπεζα δεν είναι σαφές εάν γνώριζε ότι τα συγκεκριμένα τερματικά ταξίδεψαν στη μακρινή Κίνα, αλλά σε κάθε περίπτωση διαπίστωσαν ότι, μέσω αυτών, γίνονταν δεκτές χρεωστικές κάρτες που έχουν εκδοθεί από κινεζικές τράπεζες. Τα ποσά ήταν στην αρχή μικρά, της τάξης των 10.000 ή 20.000, και ο επιχειρηματίας δικαιολογούσε τα ποσά που δεχόταν ως αμοιβή για τη διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες ακινήτων και μεσιτικές προμήθειες. Eτσι δεν οδήγησαν στην απαγόρευση των συναλλαγών από τις δύο τράπεζες.
Οι αρμόδιες διευθύνσεις καρτών της Eurobank κινητοποιήθηκαν όταν τα ποσά, αλλά και η συχνότητα των συναλλαγών, αυξήθηκαν και έγιναν, όπως εξηγούν πηγές της τράπεζας, «ασυνήθιστα», φθάνοντας σε λίγους μόλις μήνες αρκετά εκατομμύρια. Αμέσως ενημερώθηκαν τα αρμόδια τμήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου και απευθύνθηκαν στην China Union Pay, δηλαδή στο σύστημα πληρωμών της Κίνας –αντίστοιχο με αυτό της MasterCard και της Visa–, από την οποία πληροφορήθηκαν ότι το κανονιστικό πλαίσιο στην Κίνα έχει περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων για την αγορά ακινήτων. H China Union Pay συνέστησε στην τράπεζα να ενημερώσει τον πελάτη της, δηλαδή τον κ. Παπαευαγγέλου, για τους περιορισμούς, και ως επόμενο βήμα σταμάτησ και την αποδοχή των συναλλαγών που γίνονταν μέσω των σχετικών τερματικών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι συναλλαγές μέσα σε λίγους μόνο μήνες είχαν φτάσει τα 30 εκατ. ευρώ που πέρασαν από τερματικά της Eurobank.
Οκτώ τερματικά
Eχοντας αποκλειστεί από τη Eurobank, ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να απευθύνθηκε στην Εθνική Τράπεζα, από την οποία προμηθεύτηκε τελικώς οκτώ τερματικά μηχανήματα –αριθμός τουλάχιστον ασυνήθιστος για μια εταιρεία real estate– μέσω των οποίων από τα τέλη Απριλίου μέχρι και πρόσφατα δέχθηκε ποσά ύψους 40 εκατ. ευρώ. Και ενώ η China Union Pay φέρεται να ενημέρωσε μέσω επιστολής τη γενική διευθύντρια της τράπεζας, την κ. Τζάκου, εκείνη υποβάθμισε το θέμα και δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα. Επιπλέον, δεν ενημέρωσε τη διοίκηση της τράπεζας, η οποία πληροφορήθηκε την υπόθεση από τον Κινέζο πρέσβη.
Ενώ θα περίμενε κανείς η υπόθεση αυτή να έχει ολοκληρωθεί δικαστικά αφού εκκρεμεί σχεδόν εφτά χρόνια, όλα βρίσκονται στο σημείο μηδέν!
Τι να πει τότε κανείς για την άλλη σχεδόν παρόμοια υπόθεση στα συρτάρια της εισαγγελίας στην Αλεξανδρούπολη που αραχνιάζει για επίσης 6 χρόνια.
Ένα πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση αυτή με την ιδιότητα της δικηγόρου – συμβούλου ανώτατου αυτοδιοικητικού στελέχους στην Θράκη, μαζί με έναν απόστρατο στρατηγό της ΕΛΑΣ περιλαμβάνονται σε ηχητικά ντοκουμέντα όπου κανονίζουν πως θα φέρουν στην ζώνη της ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανθρώπους από την Τουρκία για να επωφεληθούν την χρυσή βίζα.
Τα στοιχεία της δικογραφίας αυτής που συνοδεύονται και με εκθέσεις της ΕΥΠ έχουν συγκεντρωθεί από το 2018. Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αυτή έχει και ένας μεσίτης της περιοχής.
Από όλα τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει πως όσοι έλαβαν άδεια χρυσής βίζας δεν είχαν τα κατάλληλα δικαιολογητικά και οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στα ηχητικά ντοκουμέντα είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικοί.
Ο ρόλος της δικηγόρου αποκαλύφθηκε σχεδόν πρόσφατα αλλά παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι η δεσμοί της με τον αυτοδιοικητικό παράγοντα έχει «παγώσει» κάθε έρευνα σε βάρος της. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία το κέρδος για την δουλειά αυτή (4μελη οικογένεια) αγγίζει τις 150.000 ευρώ!
Το τελωνείο των Κήπων φαίνεται να ήταν η πηγή εισόδου των ανθρώπων που έμπαιναν παράνομα για την χρυσή βίζα. Μέχρι και το ποιοι υπάλληλοι θα ήταν βάρδια συγκεκριμένες ώρες για να γίνει… σωστά η «εισχώρηση» κανόνιζε η δικηγόρος.
Οι 2 δικογραφίες δεν σχετίζονται αλλά δείχνουν το τεράστιο κέρδος που προκύπτει από αυτές τις υποθέσεις που όπως φαίνεται στέκεται ικανό για να τις έχει οδηγήσει στον κάδο με τις αράχνες!!
