Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα υπεξαίρεσε 2,8 εκατ. ευρώ από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες;;
Έξι συλλήψεις για απάτες μέσω ΜΚΟ και παράνομη διαχείριση χρημάτων από ερανικές δράσεις – Στο μικροσκόπιο των Αρχών και η φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να χρησιμοποιούσε σωματείο με τη μορφή ΜΚΟ για να αποσπά χρήματα από δωρεές πολιτών προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης συγκέντρωναν χρήματα με πρόσχημα την οικονομική ενίσχυση παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες, ενώ μεγάλο μέρος των ποσών φέρεται να κατέληγε στην προσωπική τους περιουσία.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με τη δωροδοκία και τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.
Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία για τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου. Όπως προέκυψε, η πρώτη ομάδα της οργάνωσης φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, οργανώνοντας ερανικές δράσεις για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζονταν οι ανάγκες των οικογενειών για ιατρικές πράξεις, νοσηλεία, μετακινήσεις και διαμονή, ενώ δημοσιεύονταν φωτογραφίες των παιδιών με στόχο την προσέλκυση δωρητών. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια και μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στους πραγματικούς δικαιούχους.
Συνολικά εντοπίστηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία για παιδιά που είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενων εράνων, προκειμένου να μην αντιλαμβάνονται οι δωρητές ότι είχαν πραγματοποιηθεί επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις για την ίδια περίπτωση. Παράλληλα, φέρονται να παρουσιάζονταν ως αναγκαία έξοδα που είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ το κόστος ιατρικών πράξεων εμφανιζόταν υψηλότερο από το πραγματικό. Μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, των οποίων οι προσφορές προβάλλονταν δημόσια για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του σωματείου.
Ιδιαίτερη περίπτωση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αφορά μητέρα παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει χρήματα ανεξάρτητα από το σωματείο. Σύμφωνα με την έρευνα, μέλη της οργάνωσης προκάλεσαν την απενεργοποίηση του τραπεζικού της λογαριασμού, αφού πρώτα κατέθεσαν σε αυτόν χρηματικό ποσό και στη συνέχεια υπέβαλαν καταγγελία στην τράπεζα για απάτη. Ακολούθως, φέρονται να προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την κατευθύνουν εκ νέου στη διοργάνωση εράνου μέσω της ΜΚΟ.
Από την οικονομική έρευνα, κατά την οποία εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 συναλλαγές, προέκυψε ότι την περίοδο 2018-2026 πιστώθηκαν σε λογαριασμούς του σωματείου και του 37χρονου βασικού εμπλεκομένου περισσότερα από 5,8 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες φέρονται να μεταφέρονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς, να διοχετεύονταν σε εικονικές εταιρείες ή να χρησιμοποιούνταν για προσωπικές δαπάνες, μεταξύ των οποίων αγορές πολυτελών προϊόντων και διαμονές σε ακριβά καταλύματα. Από τον έλεγχο των 34 οικογενειών προέκυψε ότι, ενώ οι δωρεές ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, είχαν αποδοθεί στους δικαιούχους περίπου 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας αποκαλύφθηκε και δεύτερη ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλεκόταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στόχος ήταν η ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας, προκειμένου να εξασφαλίσει την άνοδό της στη Γ΄ Εθνική, αλλά και η αποκόμιση παράνομων κερδών μέσω στοιχηματισμού. Ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, ενώ κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 είχε πραγματοποιήσει 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες ομάδας με την οποία συνδεόταν διοικητικά και οικονομικά.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα, δύο αυτοκίνητα, πολυτελή αντικείμενα, συναλλαγματικές, επιταγή και χρηματικό ποσό 18.330 ευρώ. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί και στοιχηματικοί λογαριασμοί εμπλεκομένων, καθώς και λογαριασμοί του σωματείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ασκήθηκε σε βάρος τους κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα, παραμένοντας υπό κράτηση έως τότε.
