Κύκλωμα απάτης με ΦΠΑ: Στη φυλακή 9 από τους 17 κατηγορούμενους
Συνολικά κρίθηκαν προφυλακιστέοι 9 από τους 17 κατηγορούμενους – Όλοι αρνούνται ότι είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα ή γνώση των παράνομων ενεργειών.
Μετά από πολύωρες απολογίες, τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Δημόσιο μέσω εικονικών επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές.
Οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους. Ένας εξ αυτών καλείται επιπλέον να καταβάλει εγγύηση ύψους 2.000 ευρώ.
Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα εμπλεκομένων που πέρασε την πόρτα των ανακριτικών γραφείων. Όλοι αρνούνται ότι είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα ή γνώση των παράνομων ενεργειών.
Από την πρώτη ομάδα των εννέα κατηγορουμένων, που απολογήθηκαν το περασμένο Σάββατο, πέντε έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, ο οποίος φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο στην υπόθεση.
Κύκλωμα απάτης με ΦΠΑ: Το κατηγορητήριο
Αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά τα έτη 2023-2025 η οργάνωση φέρεται να διαχειριζόταν πάνω από 370 εικονικές εταιρίες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 4,96 εκατ. ευρώ.
Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ακύρωση διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε 12,13 εκατ. ευρώ, ενώ εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους περίπου 3,77 εκατ. ευρώ.
