Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Πάνω από 300 εικονικές εταιρείες είχαν συστήσει οι δράστες…
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και ποδοσφαιρικός παράγοντας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για το κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ. Οι δράστες φέρονται να είχαν συστήσει πάνω από 300 εικονικές εταιρείες.
Συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους και λογιστές οι οποίοι παρακινούσαν άτομα τα οποία δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες, πραγμαποιούσαν εμπορικές συναλλαγές και εισέπρατταν παράνομα την επιστροφή του ΦΠΑ.
Σύμφωνα με το MEGA, φαίνεται πως μόνο από τις επιστροφές φόρων εισέπραξαν 5,5 εκ. ευρώ, ενώ για 3,5 εκ. ευρώ αναμένεται η έρευνα για την προέλευσή τους.
Εχουν εκδώσει μάλιστα και τιμολόγιο στο όνομα γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, ο οποίος δεν έχει εισπράξει την επιστροφή του φόρου – περίπου 1,5 εκ. ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ποδοσφαιρικός παράγοντας.
Από την έρευνα της αστυνομίας βρέθηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά τα οποία κατασχέθηκαν ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
