Ξέπλεναν μέσω κρυπτονομισμάτων χρήμα για πλούσιους εγκληματίες σε 30 χώρες
Επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Δίωξης του Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ειδικότερα, η Εθνική Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η «Επιχείρηση Αποσταθεροποίηση» επικεντρώθηκε σε δύο εταιρείες, τις Smart και TGR, οι οποίες λειτουργούσαν ως κέντρο χρηματοδότησης για πλούσιους εγκληματίες και άτομα που υπόκεινταν σε κυρώσεις.
Το δίκτυο, το οποίο στηριζόταν σε κρυπτονομίσματα, είχε ως πελάτες καρτέλ ναρκωτικών, ομάδες χάκερ και ρώσοι κατάσκοποι.
Όπως αναφέρει το BBC, η παγκόσμια επιχείρηση, με έδρα τη Μόσχα, έπαιρνε βρώμικο χρήμα από εγκληματικές συμμορίες έναντι αμοιβής και τους επέτρεπε να το ανταλλάσσουν με μη ανιχνεύσιμο κρυπτονόμισμα, προστατεύοντας τα κέρδη από τα ναρκωτικά από τον εντοπισμό. Το δίκτυο έχει επίσης χρησιμοποιηθεί από το ρωσικό κράτος για τη χρηματοδότηση της κατασκοπείας.
Το δίκτυο εκτείνεται σε 30 χώρες και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 84 άτομα, εκ των οποίων 71 στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσαν η NCA και οι εταίροι της στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Ο Ρομπ Τζόουνς, γενικός διευθυντής της NCA, ανέφερε ότι η έρευνα «είναι η πιο σημαντική επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος» που έχει αναλάβει ποτέ η υπηρεσία.
To δίκτυο χρησιμοποιούσε κούριερ για τη συλλογή ρευστού από εγκληματίες σε μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα, κατά προτίμηση Tether. Στη συνέχεια το ξέπλυμα του ρευστού γινόταν μέσω εταιρειών.
Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
Το σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λέγεται ότι λειτουργούσε με τη διακίνηση κεφαλαίων μέσω μιας αλληλουχίας επιπέδων. Οι Ρώσοι εγκληματίες αντάλλασσαν εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα – που προέρχονταν από την εκτέλεση μιας σειράς επιθέσεων ransomware – με μετρητά που προέρχονταν από μια σειρά παράνομων συναλλαγών σε δυτικές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ναρκωτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με τον Guardian, αυτό έδινε στους Ρώσους εγκληματίες «σκληρό νόμισμα» που μπορούσε να ξεπλυθεί και η αξία να τους επιστραφεί. Παρέδωσε επίσης στα δυτικά αφεντικά του εγκλήματος εκατομμύρια σε κρυπτονόμισμα, επιτρέποντάς τους να αγοράζουν μεγάλα φορτία ναρκωτικών από τη Νότια Αμερική, παρακάμπτοντας το διεθνές τραπεζικό σύστημα.
Η NCA πρόσθεσε: «Η TGR και η Smart συντόνιζαν τη δραστηριότητά τους, με τα μέλη της ομάδας TGR να λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες μετρητών για λογαριασμό της Zhdanova και να διευκολύνουν τη μετατροπή, καθιστώντας την ισοδύναμη αξία διαθέσιμη σε κρυπτονόμισμα».
