Val Sklarov: Ο «τραπεζίτης» των δισεκατομμυριούχων και η σκιά της απάτης στην Εκάλη…
O Ουκρανός που εξαπάτησε την ελίτ της Wall Street και του Μεξικού – Η Ελλάδα ως τελευταίο καταφύγιο
Ο Val Sklarov, Ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματίας με αμερικανική υπηκοότητα, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διεθνούς υπόθεσης που συνδυάζει χρηματοοικονομική εξαπάτηση, ψευδείς ταυτότητες και offshore κυκλώματα. Παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως απόγονο των ιστορικών οικογενειών Astor και Vanderbilt, φέρεται να έπεισε δισεκατομμυριούχους να του παραχωρήσουν μετοχές αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, με αντάλλαγμα υποτιθέμενα χαμηλότοκα δάνεια…
Η υπόθεση Salinas Pliego
Το 2021, ο Μεξικανός μεγιστάνας Ricardo Salinas Pliego, ιδιοκτήτης της TV Azteca και της Grupo Elektra, σχεδίαζε επένδυση σε bitcoin ύψους 400 εκατ. δολαρίων. Για να χρηματοδοτήσει την κίνηση, αποφάσισε να δανειστεί με εγγύηση μετοχές αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων. Ένα από τα δάνεια προήλθε από την Astor Capital, εταιρεία που φέρεται να εκπροσωπούσε ο Gregory Mitchell – ψευδώνυμο του Sklarov.
Η συμφωνία περιλάμβανε βιντεοκλήση με τον «Thomas Astor Mellon», υποτιθέμενο CEO της Astor Capital, ο οποίος εμφανίστηκε από πολυτελές γιοτ. Οι μετοχές μεταφέρθηκαν σε θεματοφύλακα στις Μπαχάμες, αλλά σύντομα άρχισαν να πωλούνται στην αγορά, παρά τις συμβατικές δεσμεύσεις. Ο Salinas Pliego ανακάλυψε ότι η Astor Capital δεν είχε καμία σχέση με την ιστορική οικογένεια Astor και ότι ο Mitchell ήταν στην πραγματικότητα ο Sklarov, πρώην κατάδικος για απάτη ύψους 18 εκατ. δολαρίων κατά του Medicare.
Το δίκτυο εταιρειών και τα ψευδώνυμα
Ο Sklarov φέρεται να χρησιμοποιούσε πολλαπλές ταυτότητες: Gregory Mitchell, Mark Simon Bentley και Thomas Astor Mellon. Δημιούργησε εταιρείες με ονόματα όπως Cornelius Vanderbilt Capital Management, Bentley Rothschild και Shearson Lehman, χωρίς καμία αδειοδότηση ή εποπτεία. Οι συμφωνίες περιλάμβαναν ρήτρες που στερούσαν από τους δανειολήπτες τη δυνατότητα ανάκτησης των μετοχών τους, ενώ οι εταιρείες ήταν καταχωρημένες σε φορολογικούς παραδείσους όπως το Νέβις και η Τζαμάικα.
Η παρουσία στην Ελλάδα
Από το 2020, ο Sklarov εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, αποκτώντας πολυτελή κατοικία στην Εκάλη μέσω της εταιρείας Weiser με έδρα τις Μπαχάμες. Το γιοτ του, Enchantment, αγκυροβολούσε στον Σαρωνικό, ενώ η εξωτερική του εικόνα παρέπεμπε σε εύπορο επενδυτή με ευρωπαϊκή οικογένεια. Οι ελληνικές αρχές, όμως, εντόπισαν σύνδεση με διεθνές δίκτυο εξαπάτησης και δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 37 εκατ. ευρώ.
Στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, εκδόθηκε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών που παρατείνει τη δέσμευση έως τον Ιούνιο του 2026. Διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με την υπόθεση Salinas, λόγω κοινών εταιρικών σχημάτων και ροών κεφαλαίων.
Συνοπτικά στοιχεία της υπόθεσης:
- Μετοχές αξίας 750 εκατ. δολαρίων φέρεται να ρευστοποιήθηκαν χωρίς συναίνεση
- Χρήση ψευδώνυμων και πλαστών εταιρικών ταυτοτήτων
- Δραστηριότητα σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ασία και Καραϊβική
- Δέσμευση ελληνικών περιουσιακών στοιχείων με δικαστική απόφαση
- Εμπλοκή συγγενών και συνεργατών σε μεταβιβάσεις ακινήτων και εμβάσματα
