Ο πρώην βουλευτής-τραπεζίτης, ο επιχειρηματίας και το σκάνδαλο με τις εικονικές συναλλαγές!

Τραπεζίτης και επιχειρηματίας εμπλέκονται σε «καρουζέλ» που ζημίωσε το Δημόσιο 35 εκατ. ευρώ!

Σε σκάνδαλο “καρουζέλ” πρώην βουλευτής και τραπεζίτης

Μεγάλο σκάνδαλο τύπου carousel που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Καθημερινή», σύμφωνα με το οποίο στο επίκεντρο βρίσκονται ένας επιχειρηματίας, ένας πρώην βουλευτής που είχε διατελέσει και πρόεδρος σε συνεταιριστική τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ένας αστυνομικός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ερεύνησε την υπόθεση και κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ χρησιμοποιώντας ένα πολυδαίδαλο σύστημα εικονικών συναλλαγών.

Το πόρισμα, εδώ και λίγες εβδομάδες, βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης πόρισμα 350 σελίδων της Αρχής για το Ξέπλυμα.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας στο παρελθόν απασχόλησε τα ΜΜΕ όπως επίσης και τη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης λόγω της εμπλοκής του σε πολύκροτη ποινική υπόθεση. Η Αρχή για το Ξέπλυμα φέρεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχε υπό τον έλεγχό του (από κοινού με στενό συγγενικό του πρόσωπο) εταιρείες-φάντασμα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού.

Μέσω εικονικών συναλλαγών φέρεται, είτε να εισέπραττε ΦΠΑ που δεν εδικαιούτο, είτε να μην κατέβαλλε τον αναλογούντα φόρο, μέσω της τακτικής του λεγόμενου «εξαφανισμένου εμπόρου» που αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και το γραφείο των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα.

Η εμπλοκή του πρώην βουλευτή και τραπεζίτη στο σκάνδαλο

Στην υπόθεση εκτός από τον επιχειρηματία εμπλέκεται πρώην βουλευτής και πρώην πρόεδρος συνεταιριστικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε το εν λόγω τραπεζικό στέλεχος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, καθώς εκκρεμούν και άλλες ποινικές δικογραφίες εις βάρος του. Η τελική απόφαση για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες αναμένεται να ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα, στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

ΠΗΓΗ

……………………

Ο Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου και η «παρέα» του! Αυτός είναι ο πρώην βουλευτής – τραπεζικός που εμπλέκεται σε εικονικά τιμολόγια. Ο επιχειρηματίας που πήρε δάνεια €2 εκατ., το παραπλανητικό πόθεν έσχες και ο αξιωματικός που τους διευκόλυνε. Η «μαϊμού» καταγγελία της Γεωργίας Μπίκα για τον «βιασμό» της και ο «προστάτης» της.

Πρώην πρόεδρος συνεταιριστικής τράπεζας στη Βόρεια Ελλάδα και πρώην βουλευτής με το κόμμα «Ποτάμι» είναι σύμφωνα με πληροφορίες το κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος που εμπλέκεται σε υπόθεση του «καρουζέλ» που ζημίωσε το δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τον Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε τον επιχειρηματία Χρ. Καρ. να στήσουν την περίφημη υπόθεση με τις εταιρείες φαντάσματα και τα εικονικά τιμολόγια.

Το ίδιο το τραπεζικό στέλεχος φέρεται να έχει «ξεπλύνει» 2 εκατ. ευρώ μέσω του επιχειρηματία, καθώς δεν μπορούσε να τα δηλώσει στο πόθεν έσχες του.

Δηλαδή εκτός από την υπόθεση της απάτης ερευνάται για το παραπλανητικό πόθεν έσχες του.

Πριν από μερικά χρόνια το συγκεκριμένο τραπεζικό στέλεχος είχε απομακρυνθεί με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, από τη θέση του στην Συνεταιριστική Τράπεζα καθώς υπήρχαν υπόνοιες για τη δράση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του Γιάννη Στουρνάρα ήταν αυτό που οδήγησε στην απομάκρυνσή του το 2021.

Η υπόθεση με το καρουζέλ πήγε στον εισαγγελέα της Θεσσαλονίκης πριν από ένα μήνα καθώς υπάρχει πόρισμα 300 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος.

Τα δάνεια και τα 2 εκατ.

Ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε το εν λόγω στέλεχος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.

Προστίθεται, επίσης, στο σκάνδαλο και η εμπλοκή ενός εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα. Ο αξιωματικός αυτός εμφανίζεται να παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον επιχειρηματία από τη Βόρεια Ελλάδα, έχει ισχυρή δραστηριότητα στην περιοχή και διαθέτει εργοστάσιο. Πριν από 2,5 χρόνια το όνομά του έγινε γνωστό εξαιτίας μιας πολύκροτης υπόθεσης στην οποία ενεπλάκη η Γεωργία Μπίκα.

Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε καταγγείλει βιασμό από τα αδέρφια Βασίλη και Ευαγόρα Λεβέντη, κληρονόμους της δυναστείας Δαυίδ – Λεβέντη, οι οποίοι πάντως αθωώθηκαν πανηγυρικά καθώς δεν προέκυψε καμιά εμπλοκή.