Ο «μετρ της απάτης» με τα ακίνητα: Πώς έστησε βιομηχανία υπεκμισθώσεων και απέσπασε πάνω από 630.000 ευρώ
Μια υπόθεση μεθοδικής και πολυετούς δράσης αποκαλύπτει η δικογραφία του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, με πρωταγωνιστή έναν 40χρονο που φέρεται να είχε στήσει ένα καλοκουρδισμένο σύστημα απάτης στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο κατηγορούμενος δρούσε με θράσος και επαγγελματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 630.000 ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια.
Η δράση του ξεκινούσε από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου εντόπιζε ακίνητα σε περιοχές υψηλής ζήτησης. Τα μίσθωνε για μικρό χρονικό διάστημα, εμφανιζόμενος ως ιδιώτης ή εκπρόσωπος εταιρίας, χωρίς να αποκαλύπτει τις πραγματικές του προθέσεις. Στη συνέχεια, τα ίδια ακίνητα τα υπεκμίσθωνε σε ανυποψίαστους ενοικιαστές για πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως νόμιμο εκμισθωτή. Οι συμφωνίες ήταν τυπικές, με προκαταβολές και άμεση παράδοση, ενώ τα θύματα αγνοούσαν ότι ο 40χρονος δεν είχε κανένα δικαίωμα διάθεσης των ακινήτων.
Η απάτη αποκαλυπτόταν όταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες διαπίστωναν ότι τα ακίνητά τους είχαν δοθεί σε τρίτους ή όταν έληγαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μέχρι τότε, ο δράστης είχε ήδη μετακινηθεί στο επόμενο ακίνητο, επαναλαμβάνοντας το ίδιο μοτίβο. Τα θύματα ήταν διπλά: ενοικιαστές που έχαναν τις προκαταβολές τους και ιδιοκτήτες που έβλεπαν τα ακίνητά τους μπλεγμένα σε παράνομες συναλλαγές.
Η δικογραφία περιλαμβάνει πλήθος μηνύσεων, ενώ τα τραπεζικά στοιχεία αποκαλύπτουν σημαντικές εισροές χρημάτων που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Τα ποσά μεταφέρονταν γρήγορα μεταξύ λογαριασμών, δυσκολεύοντας την ιχνηλάτηση. Παράλληλα, ο 40χρονος είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο δέκα εταιριών την περίοδο 2020–2022, οι περισσότερες χωρίς πραγματική δραστηριότητα. Μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ φέρεται να λειτουργούσε ως βασικό «όχημα» για τη διοχέτευση χρημάτων, ενώ άλλες εταιρίες λειτουργούσαν ως «κελύφη» για να προσδίδουν νομιμοφάνεια στις ροές κεφαλαίων.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η χρήση πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, με εμφανή αναντιστοιχία μεταξύ εισοδημάτων και ρευστότητας. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο απάτη, αλλά και οργανωμένη προσπάθεια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μάλιστα, ακόμη και μετά το «πάγωμα» των λογαριασμών του, ο κατηγορούμενος φέρεται να αναζητούσε νέες συνεργασίες με μικρότερα πιστωτικά ιδρύματα για να συνεχίσει τη δράση του.
Καθοριστική ήταν η παρέμβαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, η οποία διέταξε τη δέσμευση περιουσίας ύψους 630.190,58 ευρώ. Η δέσμευση αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, τίτλους, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες, τόσο του ίδιου όσο και εταιριών που ελέγχει. Εξαιρούνται μόνο ποσά για βασικές ανάγκες, μισθούς και νομική υποστήριξη. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης και πιθανή εμπλοκή συνεργών.
