Η Revolut εκβιάζεται επειδή δεν καταγγέλλει τους πελάτες της στις φορολογικές αρχές…
Βαριά καμπάνα στη Revolut
Βαριά καμπάνα με πρόστιμο ύψους 3.5 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στη Revolut από την κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας για αδυναμίες όσον αφορά την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες., με την τράπεζα να παρατηρεί σημαντικές ελλείψεις και παραβιάσεις.
Η Revolut από την μεριά της αναφέρει ότι η έρευνα δεν είχε εντοπίσει επιβεβαιωμένες περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι τα ευρήματά της αφορούσαν βελτιώσεις στους υφιστάμενους ελέγχους.
«Η Revolut Bank έχει δεσμευτεί για τα υψηλότερα πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης και συνεργάστηκε με την (κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας) για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των διαδικαστικών ελλείψεων», ανέφερε ο εκπρόσωπός της σε δήλωσή του.
Το πρόστιμο είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ από την κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας και καθορίστηκε ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τα έσοδα της Revolut Holdings Europe, οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.
