Φύλλο και φτερό θυρίδες και καταθέσεις από την Αρχή Ξεπλύματος
Νέα δομή και αυστηρότεροι έλεγχοι για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος
Με απόφαση του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αλλάζει η δομή και η οργάνωση του ελεγκτικού φορέα, με στόχο οι έλεγχοι να γίνουν πιο ευέλικτοι και αποτελεσματικοί. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έξαρσης του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα, με εκατοντάδες πρόσωπα να παραπέμπονται κάθε μήνα για έλεγχο.
Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα
Οι υπηρεσίες της Αρχής αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε αρχεία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και σε κάθε περιουσιακό στοιχείο των ελεγχόμενων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτό περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και ακίνητη περιουσία. Κατά τους ελέγχους δεν ισχύει τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο, δίνοντας στις μονάδες απεριόριστη ελευθερία δράσης.
Επιτόπιοι έλεγχοι και συνεργασίες
Οι μονάδες της Αρχής μπορούν να πραγματοποιούν ειδικούς επιτόπιους ελέγχους σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ακόμα και σε ελεγχόμενα πρόσωπα, με συνεργασία αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, μπορούν να ζητούν ομαδοποιημένες πληροφορίες για κατηγορίες συναλλαγών από τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Νέα οργανωτική δομή
Η Αρχή διαρθρώνεται πλέον σε τρεις μονάδες:
- Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών: Εστιάζει στην πρόληψη και καταπολέμηση ξεπλύματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας.
- Β’ Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων: Συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες από αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, εφαρμόζοντας μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
- Γ’ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης: Ελέγχει δηλώσεις πολιτικών και δημόσιων λειτουργών, διερευνώντας ανακρίβειες ή μη υποβολές.
Στόχος
Η νέα στρατηγική στοχεύει στην ταχεία ανίχνευση και παρεμπόδιση ροών «μαύρου» χρήματος, που συχνά προέρχεται από εγκλήματα όπως διακίνηση ναρκωτικών, διαφθορά ή φοροδιαφυγή.
