«Χωριάτικο»: Οι 40 αχυράνθρωποι, οι 59 συλλήψεις και το σχέδιο ξεπλύματος εκατομμυρίων μέσω των φούρνων
Στο μικροσκόπιο των Αρχών δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών και καταστημάτων
Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο». Συνολικά 59 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τη δράση περίπου 40 προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι για τη σύσταση εταιρειών και τη λειτουργία καταστημάτων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν περίπου 6 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, με πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του επιχειρηματία που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.
Σε βάρος των 59 συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Μεταξύ των αδικημάτων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η συγκρότηση, η διεύθυνση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Κεντρικό πρόσωπο της έρευνας είναι ένας 57χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, φέρεται να ετοιμαζόταν να μεταβεί οδικώς στην Αλβανία και στη συνέχεια αεροπορικώς στο Ντουμπάι. Σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς το 2015 είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη δέκα ετών για υπόθεση μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων. Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν την εμπλοκή της συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε να κινείται στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών μαζί με άλλα δύο άτομα, καθώς και το ενδεχόμενο να σχεδίαζε τη διαφυγή της στο εξωτερικό.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο περίπου 40 προσώπων, τα στοιχεία των οποίων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία εταιρειών και την εκμετάλλευση φούρνων και επιχειρήσεων εστίασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ανάμεσά τους βρίσκονται κυρίως ηλικιωμένοι, άτομα με χαμηλά εισοδήματα και πρόσωπα που διέμεναν στο εξωτερικό. Μάλιστα, ένας από αυτούς φέρεται να είχε πεθάνει πριν από περίπου τρία χρόνια, χωρίς να σταματήσει η χρήση των στοιχείων του για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μέσω διαδοχικών αλλαγών στην ιδιοκτησία και στη διαχείριση των εταιρειών, εκτιμάται ότι επιχειρούνταν η απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών και η διοχέτευση χρημάτων αμφίβολης προέλευσης στην αγορά.
Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, το σχέδιο φέρεται να βασιζόταν στην εμφάνιση αυξημένων εσόδων από τις πωλήσεις των καταστημάτων, με την έκδοση περισσότερων αποδείξεων, ώστε χρήματα που ενδέχεται να προέρχονταν από άλλες δραστηριότητες να εμφανίζονται ως νόμιμα επιχειρηματικά έσοδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή σύνδεση των φούρνων με έσοδα από νυχτερινά κέντρα, κυρίως στριπ κλαμπ στην Αθήνα. Οι Αρχές διερευνούν, επίσης, πληροφορίες για τη διοργάνωση ραντεβού γυναικών με πελάτες μέσω αγγελιών, ενώ εξετάζουν τη σύνδεση της υπόθεσης με παλαιότερη δικογραφία για μαστροπεία και trafficking. Για το συγκεκριμένο σκέλος, πάντως, δεν προέκυψαν μέχρι στιγμής στοιχεία που να δικαιολογούν την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, ο οποίος φέρεται να είχε στενή συνεργασία με τον επιχειρηματία και να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών. Οι ερευνητές εξετάζουν τον ρόλο του στη διασύνδεση των εμπλεκομένων και στον συντονισμό των επιχειρηματικών σχημάτων. Παράλληλα, ως πιθανό κέντρο συντονισμού της δραστηριότητας περιγράφεται κεντρικός φούρνος στη λεωφόρο Κηφισού, ο οποίος βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των ερευνών.
