Aρχή Ξεπλύματος: Στο στόχαστρο 40 Βούλγαροι, για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα!
Στο στόχαστρο του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη μπήκε εγκληματική οργάνωση, που αποτελείται από 40 άτομα Βουλγαρικής καταγωγής , οι οποίοι είχαν συστήσει 15 κατασκευαστικές εταιρίες, μέσω των οποίων εξαπάτησαν το δημόσιο και ξέπλυναν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρω.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα ΑΠ Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και είκοσι ακίνητα, καθώς φέρονται ότι, έκλεψαν από το δημόσιο περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρω μόνον από φόρους!
Η έρευνα του κ. Βουρλιώτη κατέδειξε ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης την τριετία 2020 – 2023 μέσω πλέγματος εταιριών, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν εταιρίες – “κέλυφος”, έπαιρναν έργα – κυρίως δημόσια – αποσπώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από οικονομικές ενισχύσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα δεν απέδιδαν τους αντίστοιχους φόρους.
Για πρώτη φορά η Αρχή ξεπλύματος κατέγραψε τη διαδρομή του χρήματος με σχεδιοδιαγράμματα, όπου απεικονίστηκε η πορεία των “μαύρων ταμείων”.
Στο 180 σελίδων πόρισμα της Αρχής έχει διαπιστωθεί η διάπραξη σοβαρών κακουργημάτων, που μέχρι τώρα είναι τα εξής:
Eγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του δημοσίου, μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, για τα περαιτέρω.
