Ελβετία: Πρόστιμο 1 εκατ. δολάρια στον Morgan Stanley για ανεπάρκεια στις…μίζες Τσοχατζόπουλου!
Ελβετία: Πρόστιμο 1 εκατ. δολαρίων στη θυγατρική της Morgan Stanley για την υπόθεση του Άκη Τσοχατζόπουλου
Την επιβολή προστίμου 1 εκατ. δολαρίων επέβαλε η εισαγγελία της Ελβετίας στη θυγατρική της Morgan Stanley στη χώρα, για ανεπαρκή ελεγκτικά μέτρα στην υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που σχετίζεται με τον Άκη Τσοχατζόπουλο.
Σύμφωνα με το Reuters, η επιβολή του προστίμου ήρθε καθώς η Bank Morgan Stanley της Ελβετίας, η προγενέστερη μορφή της τράπεζας, δεν κατάφερε να αποτρέψει την κίνηση κεφαλαίων που προέρχονταν από δωροδοκίες στην Ελλάδα, από πρώην υπουργό ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2013 για ξέπλυμα χρημάτων.
Παράλληλα, η Morgan Stanley υποχρεούται να καλύψει και τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας.
Οι ελβετικές αρχές επεσήμαναν ότι η τράπεζα συνεργάστηκε με την εισαγγελία, ενώ η Morgan Stanley (Ελβετίας) GmbH ενημέρωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι δεν πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.
