Αποκάλυψη: Υπεξαίρεση Μαμούθ 1.000.000 ευρώ (που μπορεί να φτάσει και τα 4-5) σε ΚΤΕΛ – Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Η περίεργη υπόθεση από το 2013 έως το 2021 που αφορά την Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Λογιστή!

Μια περίεργη υπόθεση υπεξαίρεσης από εταιρείες που είχαν την νομική μορφή ΚΤΕΛ διερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αναλυτικότερα η έρευνα της Αρχής αφορά τις χρήσεις 2013 έως 2021 και αφορά κυρίως τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Λογιστή αλλά και τα μέλη του ΔΣ των εν λόγω εταιρειών.

Από το radar.gr

Η Αρχή έχει κάνει φύλλο και φτερό όλες τις συναλλαγές των ανωτέρω, ανοίγοντας παράλληλα όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Η υπεξαίρεση με βάση τα αρχεία που έχει συγκεντρώσει η Αρχή αγγίζει το 1.000.000 ευρώ ενώ δεν αποκλείεται το νούμερο να είναι ακόμα μεγαλύτερο αφού έχουν εντοπιστεί και εικονικές συνναλαγές με αποτέλεσμα το ποσό να ενδέχεται να ξεπεράσει τα 4 με 5 εκ ευρώ.