Αδήλωτα POS από τη Βουλγαρία: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ το νέο μοντέλο φοροδιαφυγής

Επιχειρήσεις διοχετεύουν έσοδα σε λογαριασμούς του εξωτερικού μέσω αδήλωτων τερματικών – Σαρωτικοί έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές.

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε πλήρη συναγερμό τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της, καθώς ένα νέο, οργανωμένο μοντέλο φοροδιαφυγής κάνει την εμφάνισή του μέσω αδήλωτων POS που συνδέονται με παρόχους και τράπεζες εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα , περίπου το 80% των αδήλωτων POS που έχουν εντοπιστεί προέρχεται από τη Βουλγαρία, η οποία φαίνεται να αποτελεί την πιο «βολική» επιλογή για όσους επιδιώκουν να αποκρύψουν έσοδα.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτά τα τερματικά εμφανίζονται κανονικά απέναντι στους πελάτες τους, εκδίδοντας αποδείξεις που όμως δεν καταγράφονται ποτέ στα συστήματα της φορολογικής διοίκησης. Τα χρήματα από τις συναλλαγές καταλήγουν σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επαναπατρίζονται, συχνά με μεταφορά μετρητών, εκμεταλλευόμενοι το όριο των 10.000 ευρώ ανά άτομο χωρίς υποχρέωση δήλωσης στα σύνορα.

Οι έλεγχοι έχουν ήδη αποκαλύψει εκατοντάδες περιπτώσεις, κυρίως σε κλάδους με υψηλό τζίρο λιανικών συναλλαγών, όπως η εστίαση και η διασκέδαση. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί με τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS — μέτρο που έχει αποφέρει πάνω από 2,5 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα στο Δημόσιο — η φοροδιαφυγή φαίνεται να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αξιοποιώντας τεχνολογικά «παράθυρα».

Η κατοχή POS από το εξωτερικό δεν είναι παράνομη, αρκεί να έχει δηλωθεί στο μητρώο POS της ΑΑΔΕ και να διαβιβάζει στοιχεία στο MyData. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που εντοπίζονται, τα τερματικά είτε δεν έχουν δηλωθεί είτε λειτουργούν εκτός συστήματος, χωρίς διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές.

Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές: πρόστιμα 1.500 ευρώ για μη χρήση POS, 10.000 έως 20.000 ευρώ για μη διασύνδεση με ταμειακή, ενώ για παρόχους που δεν συμμορφώνονται προβλέπονται πρόστιμα έως και 200.000 ευρώ. Η ΑΑΔΕ προαναγγέλλει εντατικούς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, όπου αναμένεται αυξημένη δραστηριότητα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχίσει να εξελίσσεται, καθώς οι επιτήδειοι αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους παράκαμψης των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας και την ταχύτερη ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών.