Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για φοροδιαφυγή 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία
Ευρωπαϊκό ένταλμα και έρευνα για εικονικές συναλλαγές
Ένας 48χρονος Έλληνας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για υποθέσεις φοροδιαφυγής στη Γερμανία. Ο συλληφθείς φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε εταιρικό σχήμα με έδρα το Βερολίνο, μέσω του οποίου πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών.
Οι κατηγορίες
Σύμφωνα με τις αρχές, ο 48χρονος εμπλέκεται σε επτά διαφορετικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, συνολικού ύψους άνω των 29,6 εκατομμυρίων ευρώ. Οι γερμανικές αρχές τον θεωρούν βασικό διοικητικό παράγοντα στο σχήμα που οργάνωνε τις εικονικές συναλλαγές.
Η έρευνα στο σπίτι του
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- Δύο hardware πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.
- Τέσσερα laptop και τρία tablet.
- Υπολογιστή-οθόνη και εξωτερικό σκληρό δίσκο.
- Έξι φορητές μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων.
- Οκτώ κινητά τηλέφωνα και τρεις κάρτες SIM.
- Τέσσερις τραπεζικές κάρτες.
- Σφραγίδα αλλοδαπής εταιρίας.
- Δίκυκλη μοτοσυκλέτα.
- Χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ και 100 δολάρια.
