Wall Street Journal> Iνδικής καταγωγής στέλεχος εταιριών τηλεπικοινωνιών ενέπλεξε την BlackRock σε μία εκπληκτική απάτη 500 εκατ. δολαρίων

Πως ο αγχωμένος (για κέρδη) Larry έπεσε θύμα του Ινδού Κοσκωτά]

New Delhi> Διευθύνων Σύμβουλος Ινδικής Καταγωγής Χτυπά την BlackRock με «εκπληκτική» απάτη 500 εκατομμυρίων δολαρίων

Σε αυτό που περιγράφεται ως μια «εκπληκτική» πράξη οικονομικής απάτης, ο βραχίονας ιδιωτικών επενδύσεων της παγκόσμιας επενδυτικής εταιρείας BlackRock και αρκετοί μεγάλοι δανειστές αγωνίζονται τώρα να ανακτήσουν περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν σε μια απάτη δανείων που φέρεται να ενορχηστρώθηκε από τον ινδικής καταγωγής στέλεχος τηλεπικοινωνιών Bankim Brahmbhatt.

Από το kourdistoportocali.com

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι δανειστές, συμπεριλαμβανομένης της HPS Investment Partners της BlackRock, κατηγόρησαν τον Brahmbhatt, ιδιοκτήτη των εταιρειών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Broadband Telecom και Bridgevoice, για κατασκευή τιμολογίων και εισπρακτέων λογαριασμών που είχαν ενεχυριαστεί ως εγγύηση για τεράστια δάνεια.

Η αγωγή, που κατατέθηκε τον Αύγουστο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχυρίζεται ότι το δίκτυο εταιρειών του Brahmbhatt δημιούργησε μια ψευδαίσθηση οικονομικής υγείας στα χαρτιά ενώ μετέφερε χρήματα στο εξωτερικό στην Ινδία και τον Μαυρίκιο.

Η «εκπληκτική» απάτη

Η αγωγή των δανειστών ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες του Brahmbhatt οφείλουν περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η WSJ.

Η έκθεση ισχυρίστηκε ότι η γαλλική πολυεθνική τράπεζα BNP Paribas βοήθησε στη χρηματοδότηση των δανείων που χορήγησε η HPS στις οντότητες της Brahmbhatt.

Η γαλλική τράπεζα, ένας από τους μεγαλύτερους δανειστές της Ευρώπης, αρνήθηκε να σχολιάσει δημόσια την υπόθεση.

Η απάτη έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την BlackRock, η οποία απέκτησε την HPS Investment Partners νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο της επέκτασής της στις αγορές ιδιωτικής πίστωσης (!).

Η Wall Street Journal σημείωσε ότι η HPS άρχισε να δανείζει σε εταιρείες που συνδέονται με τoν Brahmbhatt ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020, αυξάνοντας αργότερα τη συνολική επένδυση από 385 εκατομμύρια δολάρια το 2021 σε περίπου 430 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και τα οποία επικαλείται η Wall Street Journal, η BNP Paribas χρηματοδότησε σχεδόν το ήμισυ του ποσού που δανείστηκε στην Carriox Capital και τις θυγατρικές της εταιρείες εντός του τηλεπικοινωνιακού ιστού της Brahmbhatt.

Όταν ξεκίνησαν τα δάνεια, η Deloitte προσλήφθηκε από την HPS για να επαληθεύσει τα περιουσιακά στοιχεία της Carriox μέσω τυχαίων ελέγχων πελατών και αργότερα, η λογιστική εταιρεία CBIZ κλήθηκε για ετήσιους ελέγχους, ανέφερε η WSJ. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει σχολιάσει δημόσια.

Η Ανακάλυψη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, τα προβλήματα προέκυψαν τον Ιούλιο του 2025, όταν ένας υπάλληλος της HPS παρατήρησε παρατυπίες στις διευθύνσεις email πελατών που χρησιμοποιήθηκαν για την επαλήθευση τιμολογίων. Η έκθεση ισχυρίστηκε ότι αρκετές από αυτές τις διευθύνσεις προέρχονταν από ψεύτικα domains που μιμούνταν πραγματικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι κάποια αλληλογραφία που υποτίθεται ότι προερχόταν από πελάτες είχε κατασκευαστεί.

Όταν ρωτήθηκε από αξιωματούχους της HPS, ο Brahmbhatt φέρεται να απέρριψε τις ανησυχίες και στη συνέχεια σταμάτησε να απαντά σε τηλεφωνήματα.

Ένας υπάλληλος της HPS που αργότερα επισκέφθηκε τα γραφεία των εταιρειών της Brahmbhatt στο Garden City της Νέας Υόρκης, διαπίστωσε ότι οι εγκαταστάσεις ήταν κλειδωμένες και έρημες. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι το πρωί της Τετάρτης το γραφείο παρέμεινε κενό, με τους κοντινούς ενοικιαστές να επιβεβαιώνουν ότι δεν είχε θεαθεί προσωπικό να εισέρχεται ή να εξέρχεται τις τελευταίες εβδομάδες.

Στην καταχωρημένη κατοικία του Brahmbhatt στο Garden City, οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν δύο BMW, μια Porsche, μια Tesla και ένα Audi παρκαρισμένα στην είσοδο, δίπλα σε ένα κλειστό πακέτο που μάζευε σκόνη δίπλα στην μπροστινή πόρτα.

Τι αποκάλυψε η αγωγή

Αφού επισημάνθηκαν οι παρατυπίες, η HPS προσέλαβε την Quinn Emanuel, μια εξέχουσα αμερικανική δικηγορική εταιρεία, και την CBIZ για να διεξάγουν έλεγχο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η έρευνά τους διαπίστωσε ότι κάθε email πελατών που παρείχαν οι εταιρείες του Brahmbhatt για την επαλήθευση τιμολογίων τα τελευταία δύο χρόνια ήταν δόλιο και ότι ορισμένες συμβάσεις που χρονολογούνται από το 2018 ήταν πλαστογραφημένες.

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα που αναφέρεται στην έκθεση αφορούσε την BICS, μια βελγική εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Τον Ιούλιο, ένας υπάλληλος ασφαλείας της BICS επιβεβαίωσε γραπτώς στον Quinn Emanuel ότι η εταιρεία δεν είχε καμία σχέση με τα email που κοινοποιήθηκαν από την εταιρεία του Brahmbhatt, αποκαλώντας την «επιβεβαιωμένη απόπειρα απάτης».

Η καταγγελία των δανειστών ανέφερε ότι «ο Brahmbhatt δημιούργησε έναν περίτεχνο ισολογισμό περιουσιακών στοιχείων που υπήρχε μόνο στα χαρτιά» και ισχυρίστηκε ότι είχε μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία σε υπεράκτιους λογαριασμούς στην Ινδία και τον Μαυρίκιο.