Συστημική τράπεζα αντιμέτωπη με πρόστιμο έως 3 εκατ. ευρώ από την ΤτΕ
Κουίζ 1: Σε ποια συστημική τράπεζα η ΤτΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου ύψους από 1-3 εκατ. ευρώ, επειδή δεν ραπορτάρησε τυχόν ύποπτες και αδικαιολόγητες συναλλαγές ως προς την προέλευση του χρήματος;
Επειδή εσχάτως πολλά λέγονται και άλλα τόσα γράφονται σχετικά με πρόστιμο 20 εκατ. ευρώ που λέγεται πως επέβαλε η Αρχή για το ξέπλυμα σε συστημική τράπεζα, σας παραθέτουμε την πλήρη εικόνα όσον αφορά την υπόθεση αυτή!
Κατ’ αρχήν η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει καμία δικαιοδοσία να επιβάλει πρόστιμο σε συστημική τράπεζα, καθώς τούτο έχει τη δυνατότητα να το κάνει μόνο η Τράπεζα της Ελλάδος!
Η ΤτΕ πράγματι εξετάζει την υπόθεση συστημικής τράπεζας, οι υπηρεσίες της οποίας δεν ενημέρωσαν ως όφειλαν και όπως προβλέπεται, σχετικά με συναλλαγές, εμβάσματα και καταθέσεις, που κρίνονται ως ύποπτες καθώς το χρήμα μετά από σχετικά ερωτήματα και έρευνα της εν λόγω τράπεζας, δεν δικαιολογείται ως προς την προέλευση του!
Υπό αυτό το πρίσμα, η ΤτΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου στην συστημική τράπεζα ύψους από 1 – 3 εκατ. ευρώ, επειδή δεν ραπορτάρησε στην κρητική τράπεζα τις τυχόν ύποπτες και αδικαιολόγητες συναλλαγές!
