Η Deutsche Bank γιόρταζε τα deals με τον διεφθαρμένο Epstein
Μια σειρά από αποκαλυπτικά έγγραφα δείχνουν πόσο πολύ εκτιμούσε η Deutsche Bank τον Jeffrey Epstein ως πελάτη της. Τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης το όνομα κορυφαίου στελέχους που πλέον έχει στραφεί νομικά κατά της τράπεζας.
Ειδικότερα, ο Jeffrey Epstein υπήρξε πελάτης της Deutsche Bank για πέντε χρόνια — ένας πολύτιμος πελάτης, όπως αποκαλύπτουν έγγραφα από το σύνολο δεδομένων που δημοσίευσε πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Για αρκετά χρόνια, υψηλόβαθμα στελέχη στο τμήμα διαχείρισης πλούτου της τράπεζας φλέρταραν με τον Epstein και γιόρταζαν τις επιχειρηματικές τους συμφωνίες μαζί του.
«Ντάριο – αυτή είναι η συμφωνία που σου έλεγα νωρίτερα. Μόλις την έκλεισα με τον Epstein, 20 λεπτά αφότου έστειλα το email», έγραψε ένας διαχειριστής λογαριασμών βασικών πελατών στον τότε επικεφαλής παγκόσμιων πωλήσεων του τμήματος, Dario Schiraldi, τον Δεκέμβριο του 2015.
Η επικεφαλής του τμήματος Αμερικής της τράπεζας, υπεύθυνη για τη διαχείριση των σημαντικότερων πλούσιων πελατών, αντέδρασε με ενθουσιασμό:
«Τέσσερις συμφωνίες με αυτόν τον πελάτη τις τελευταίες τρεις εβδομάδες! Τώρα χρειαζόμαστε περισσότερους πελάτες σαν κι αυτόν. Συνεχίστε έτσι!» έγραψε τον Ιανουάριο του 2015. Ο τότε παγκόσμιος διευθυντής Πωλήσεων, Dario Schiraldi, ήταν επανειλημμένα στη λίστα παραληπτών αυτών των email, στα οποία το τμήμα διαχείρισης περιουσίας γιόρταζε τις επιχειρηματικές επιτυχίες με τον διεφθαρμένο χρηματιστή Jeffrey Epstein, ο οποίος είχε ήδη λάβει την πρώτη του ποινή φυλάκισης το 2008.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Epstein, που πέθανε στη φυλακή το 2019, είχε εξέχοντα ρόλο ως πελάτης της τράπεζας, τουλάχιστον για το τμήμα υψηλής καθαρής αξίας.
Αμερικανοί τραπεζίτες προωθούν συναντήσεις με τον Epstein
Αρκετοί διευθυντές της Deutsche Bank προσπάθησαν να συστήσουν τον Epstein στον Schiraldi.
«Θα ήθελα να σας συστήσω τον Dario Schiraldi», έγραψε ο Paul Morris στον Epstein στις 8 Ιανουαρίου 2014. Ο Morris ήταν επικεφαλής της παγκόσμιας ομάδας πελατών, και όλες οι επενδύσεις περνούσαν τελικά μέσω αυτού. «Θα ήταν καλό να τον γνωρίσετε».
Ο Paul Morris ήταν ο τραπεζίτης που έφερε τον Epstein στην Deutsche Bank το 2013. Αυτό επιβεβαιώνεται από εσωτερικά έγγραφα της τράπεζας που περιλαμβάνονται στο σύνολο δεδομένων του Epstein. Άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης αναφερθεί στη σύνδεση του Epstein με την τράπεζα της Φρανκφούρτης.
Ο Morris γνώριζε τον Epstein από την εποχή που εργαζόταν στην JP Morgan, όπου ο Epstein ήταν πελάτης έως ότου η τράπεζα διακόψει τη συνεργασία το 2013 για λόγους φήμης.
Ο Paul Morris δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο του ή τις δραστηριότητές του σε σχέση με τον Epstein.
Η επικεφαλής του υποκαταστήματος Αμερικής ενημέρωσε τον Schiraldi λίγες μέρες αργότερα ότι ο Epstein είχε μεταφέρει 200 εκατομμύρια δολάρια από την JP Morgan στην Deutsche Bank:
«Αυτός είναι ο ίδιος πελάτης με τον οποίο ήθελα να σε πάω για δείπνο, αλλά δεν θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα το κάνουμε όταν επιστρέψεις στην πόλη», έγραψε.
Τον Φεβρουάριο, ο Morris πρότεινε ξανά μια συνάντηση με τον Schiraldi, ωστόσο φαίνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ προσωπική επαφή.
Πηγές κοντά στον Schiraldi επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να δείχνει το αντίθετο.
Η νομική διαμάχη του Schiraldi με την Deutsche Bank
Τα νέα για τον Schiraldi είναι ότι σήμερα εμπλέκεται σε νομική διαμάχη με την Deutsche Bank για άλλα ζητήματα. Έχει καταθέσει αγωγή ζητώντας αποζημίωση 152 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά γεγονότα κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επενδυτικός τραπεζίτης.
Ο Schiraldi εμπλέκεται σε μια συναλλαγή με την Monte dei Paschi di Siena (MPS) που οδήγησε σε ποινική δίωξη στην Ιταλία. Αρχικά καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αλλά αθωώθηκε σε όλες τις επακόλουθες εφέσεις. Κατηγορεί την τράπεζα για συνενοχή στην αρχική καταδίκη, κάτι που η Deutsche Bank αρνείται.
Ο ρόλος του ως επικεφαλής πωλήσεων δεν συνδέεται με την αξίωση αποζημίωσης. Κοντινοί του άνθρωποι τονίζουν ότι ο Schiraldi δεν συμμετείχε στην πρόσληψη του Epstein ως πελάτη, ούτε γνώριζε το εσωτερικό υπόμνημα που συντάχθηκε στην αρχή της σχέσης.
Η συμφωνία διακανονισμού της Deutsche Bank με τη χρηματοπιστωτική αρχή της Νέας Υόρκης το 2020 επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα, δημοσιευμένα σε ανώνυμη μορφή, περιγράφουν λεπτομερώς πώς ο Epstein έγινε πελάτης της τράπεζας.
Μέσα από τα email που αποκαλύφθηκαν, μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιοι διευθυντές συμμετείχαν ενεργά στις διαδικασίες.
