Δίκη για παράνομο εκτελωνισμό ΙΧ: Από κατηγορούμενος κατήγορος ο επιχειρηματίας
Η βαθιά ρήξη ανάμεσα στο επίσημο αφήγημα των ελεγκτικών αρχών και τα στοιχεία που ρίχνουν φως σε ένα σκοτεινό δίκτυο, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται από έμποροι αυτοκινήτων μέχρι επίορκοι τελωνειακοί υπάλληλοι, αποκαλύπτεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στην εκδίκαση υπόθεσης παράνομου εκτελωνισμού μιας ολοκαίνουργιας BMW M8 αμερικανικών προδιαγραφών.
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρίσκεται ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Γιάννης Καλαφάτης, ενώ ως μάρτυρες υποστήριξης της κατηγορίας κατέθεσαν στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛΥΤ), στην πορισματική αναφορά των οποίων βασίστηκε το κατηγορητήριο.
Παράλληλα η επίμαχη δικαστική διαμάχη εξελίσσεται σε θρίλερ καθώς την επόμενη εβδομάδα οι ρόλοι αλλάζουν κι ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας θα είναι μάρτυρας κατηγορίας, ενώ στελέχη της ΕΛΥΤ που τον καταδεικνύουν ως λαθρέμπορο βαρύνονται με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, καθώς βάσει του κατηγορητηρίου σε βάρος τους κρίθηκε ότι η έρευνα που έκαναν ήταν ελλιπής και «βασίστηκε σε υλικό αμφιβόλου αξιοπιστίας». Μαζί τους στο εδώλιο θα είναι και άλλα στελέχη της ΕΛΥΤ, τελωνειακοί, εκτελωνιστές και έμποροι.
Τα κενά της έρευνας
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία συνεχίζεται, η υπερασπιστική γραμμή του επιχειρηματία επικεντρώθηκε στην αποδόμηση της μεθοδολογίας που ακολούθησαν οι ελεγκτές της ΕΛΥΤ. Οι συνήγοροι υπεράσπισης έθεσαν επί τάπητος με πιεστικό τρόπο το ζήτημα της πλημμελούς έρευνας, παρουσιάζοντας τεκμήρια ότι υπήρξε σαφής και μονομερής στόχευση στο πρόσωπο του Γ. Καλαφάτη, προκειμένου να καταλήξει ο ίδιος κατηγορούμενος. Το βασικό επιχείρημά τους ήταν ότι η έρευνα άφησε στο απυρόβλητο τους ενδιάμεσους παράγοντες, οι οποίοι ήταν αυτοί που καθόρισαν και οργάνωσαν έμπρακτα τον παράνομο εκτελωνισμό του οχήματος, βγάζοντάς τους ουσιαστικά λάδι.
Σε σειρά κομβικών ερωτημάτων σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τον έλεγχο οι μάρτυρες της ΕΛΥΤ απέφυγαν να τοποθετηθούν με ευθύτητα, καταφεύγοντας συχνά σε γενικόλογες απαντήσεις του τύπου «δεν θυμάμαι» ή «δεν γνωρίζω». Η στάση αυτή άφησε έδαφος να δημιουργηθούν εύλογες αμφιβολίες για το εάν ο επιχειρηματίας υπήρξε πράγματι ο άνθρωπος που έστησε τη λαθρεμπορική πράξη για την οποία κατηγορείται. Το βασικό αφήγημα των ελεγκτών της ΕΛΥΤ, στο οποίο επέμειναν μέχρι τέλους, συμπυκνώθηκε στη θέση ότι ο επιχειρηματίας ήταν ο μόνος που επωφελούνταν, καθώς θα γλίτωνε 30.000 ευρώ από τον ΦΠΑ. Ωστόσο η πλευρά της υπεράσπισης αντέκρουσε τον ισχυρισμό τονίζοντας ότι ο κατηγορούμενος έχει ήδη δαπανήσει πολλαπλάσια ποσά και χρόνο σε ενδελεχείς έρευνες προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για το modus operandi του κυκλώματος που φέρεται να τον παγίδεψε. Και όχι μόνο αυτό… Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας έχει αποδώσει κάθε πρόστιμο που του έχει επιβληθεί, ξεπερνώντας με αυτό τον τρόπο την όποια αστική διαδικασία με σκοπό να αναμετρηθεί με τους «κατηγόρους» του ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, απαιτώντας να κριθεί και να απαλλαγεί από τη «ρετσινιά» του λαθρέμπορου.
«Νταβατζιλίκι»
Το πλέον εντυπωσιακό ίσως στοιχείο που αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο είναι το γεγονός ότι το βασικό ενοχοποιητικό υλικό σε βάρος του επιχειρηματία παραδόθηκε στους ελεγκτές από τον ίδιο τον κατηγορούμενο όταν κλήθηκε να τους δώσει εξηγήσεις. Πρόκειται για καταγεγραμμένες συνομιλίες που είχε ο Γ. Καλαφάτης με τον έμπορο αυτοκινήτων, ο οποίος είχε αναλάβει αρχικά τη διεκπεραίωση του εκτελωνισμού, ενώ γνώριζε πως το συγκεκριμένο όχημα λόγω προδιαγραφών δεν μπορούσε να εκτελωνιστεί. Σε ένα σκέλος των συνομιλιών αυτών φαίνεται ο έμπορος να διευκρινίζει τις κινήσεις που πρόκειται να κάνει για να πετύχει τον εκτελωνισμό του BMW M8, χωρίς βέβαια να ξεκαθαρίζεται ότι μιλούσε για παράνομες πράξεις. Ταυτόχρονα μέσα από αυτά τα ντοκουμέντα αποτυπώνεται η ρήξη των δύο αντρών, όταν ο έμπορος απαίτησε με εκβιαστικό τρόπο την καταβολή 25.000 ευρώ απευθείας στον προσωπικό του λογαριασμό, προφασιζόμενος την πληρωμή του ΦΠΑ.
Οταν ο επιχειρηματίας ζήτησε τα νόμιμα παραστατικά πληρωμής από την αρμόδια αρχή, ο έμπορος επανήλθε αξιώνοντας το ποσό απροκάλυπτα ως «νταβατζιλίκι». Οπως επιβεβαιώθηκε στο ακροατήριο, ο έμπορος αυτός –είχε κάνει όλη την προπαρασκευή για τον παράνομο εκτελωνισμό– ήταν τελικά εκείνος που συνέταξε την περιβόητη ανώνυμη καταγγελία σε βάρος του Γ. Καλαφάτη. Δηλαδή η καταγγελία, η οποία υπήρξε αφετηρία για την έρευνα της ΕΛΥΤ, συντάχτηκε από τον άνθρωπο που σε έτερο δικαστήριο κατηγορείται ότι «ενορχήστρωσε» τον παράνομο εκτελωνισμό ως εκείνο το σημείο.
Δύο παράλληλες δίκες
Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας στις 19 Ιανουαρίου 2022 κατέθεσε κι εκείνος μήνυση κατά των εμπλεκόμενων ιδιωτών και τελωνειακών υπαλλήλων. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει διαχωριστεί σε δύο δικαστικά σκέλη που συναντιούνται στις αίθουσες. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία που εκτυλίσσεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ένας ευρύτερος κύκλος λογοδοσίας αναμένεται να ανοίξει στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στις 11 Ιουνίου 2025. Εκεί με βάση το κατηγορητήριο θα καθίσουν στο εδώλιο συνολικά 15 άτομα –πέντε ιδιώτες και δέκα κρατικοί λειτουργοί– κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους σε μια καλά οργανωμένη απάτη σε βάρος του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.
