Χαμός στην Αλβανία: Χοντρή μπίζνα με τα κόκκινα δάνεια είχαν στήσει servicers και τράπεζες! Επέμβαση του εισαγγελέα!
Τίρανα: 10 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν από κύκλωμα «κόκκινων δανείων»
Η Εισαγγελία των Τιράνων προχώρησε στην κατάσχεση 10 εκατομμυρίων ευρώ από άτομα που εμπλέκονται στο λεγόμενο «κύκλωμα των κόκκινων δανείων». Σύμφωνα με έγγραφα που αποκαλύφθηκαν αλβανικά ΜΜΕ, τα χρήματα που απέκτησαν οι κατηγορούμενοι από την αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων επενδύθηκαν παράνομα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κρατικά ομόλογα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα μέλη του κυκλώματος αγόραζαν κόκκινα δάνεια από τις ίδιες τράπεζες όπου στη συνέχεια επένδυαν τα χρήματα που είχαν αποσπάσει από πολίτες, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.
Η έρευνα της Εισαγγελίας των Τιράνων αποκάλυψε ότι η Εθνική Εμπορική Τράπεζα (BKT) ήταν αυτή που πούλησε τα κόκκινα δάνεια στο κύκλωμα. Μεταξύ των βασικών προσώπων που ενεπλάκησαν είναι η Έλντα Ίμπρο, η οποία επένδυσε παράνομα χρήματα σε κρατικά ομόλογα μέσω της BKT. Επενδύσεις στην ίδια τράπεζα φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει επίσης ο εκλιπών Όλσι Ίμπρο και ο Αρμπέν Μέχουτι.
Η υπόθεση αποτελεί μέρος της ποινικής διαδικασίας αρ. 3624/2024, η οποία οδήγησε στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών στις 29 Μαΐου 2024. Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται οι Αρμπέν Κωνσταντίν Μέχουτι, Ερνέλα Εντουάρντ Τσουμπέρι, Όλσι Εσάτ Ίμπρο, Έλντα Μπουκουρός Ίμπρο, καθώς και οι εταιρείες “Final” και “Micro Credit Albania”.
Λίγους μήνες νωρίτερα, οι Micro Credit Albania και Final, δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση κόκκινων δανείων, τέθηκαν υπό καθεστώς κατάσχεσης με εντολή της Εισαγγελίας. Οι εταιρείες αυτές κατηγορούνται για σοβαρή απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία απέκτησαν μέσα από την εξαπάτηση πολιτών.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί από την Εισαγγελία ποια ακριβώς κεφάλαια «ξεπλύθηκαν» μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού. Ωστόσο, οι έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι MCA και Final, σε συνεργασία με την εταιρεία ADCA και άλλες εισπρακτικές εταιρείες, έστησαν ένα δίκτυο εξαπάτησης, μέσω του οποίου υπεξαίρεσαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από πολίτες.
