Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα 917 εταιρειών-φαντασμάτων και ζημιά 206,2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
Νεκροί εμφανίζονταν να εκδίδουν τιμολόγια, εργαζόμενοι με χαμηλούς μισθούς δηλώνονταν ως διαχειριστές δεκάδων επιχειρήσεων και πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν ως υπάλληλοι. Η πολυσέλιδη δικογραφία περιγράφει τη δράση τεσσάρων αλληλένδετων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Ένα εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αποκαλύπτει η έρευνα της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με το πολυσέλιδο διαβιβαστικό, τέσσερα αλληλένδετα κυκλώματα φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα πλέγμα 917 εταιρειών, χρησιμοποιώντας δεκάδες πρόσωπα ως εικονικούς διαχειριστές για να αποκρύπτουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες και να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 206,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 138,09 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές και 68,17 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Η δικογραφία, που διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει 1.283 κατηγορουμένους.
Κεντρικός μηχανισμός της φερόμενης απάτης ήταν η διαδοχική αντικατάσταση των εταιρειών που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των καταστημάτων. Νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια και beach bars συνέχιζαν να λειτουργούν στους ίδιους χώρους, με το ίδιο προσωπικό, την ίδια επωνυμία και τον ίδιο εξοπλισμό, ενώ άλλαζαν τα εταιρικά σχήματα και τα ΑΦΜ. Οι νέες επιχειρήσεις αναλάμβαναν τη λειτουργία των καταστημάτων, εξέδιδαν αποδείξεις και δήλωναν εργαζομένους, αλλά φέρονται να μην κατέβαλλαν τους αντίστοιχους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές. Όταν οι οφειλές διογκώνονταν και ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, η εταιρεία αντικαθίστατο από άλλη, με διαφορετικό διαχειριστή. Μάλιστα, ορισμένοι από τους πραγματικούς επιχειρηματίες εμφανίζονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως υπάλληλοι υποδοχής, πορτιέρηδες και υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων.
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν τα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι. Εργαζόμενοι με χαμηλές αποδοχές, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες εμφανίζονταν να διοικούν δεκάδες εταιρείες με οφειλές εκατομμυρίων ευρώ. Χαρακτηριστικά, εργαζόμενος με μηδενικά εισοδήματα, ο οποίος απασχολούνταν ως λαντζέρης με μισθό 453,50 ευρώ και ως οδηγός φορτηγού, εμφανιζόταν σε 10 εταιρείες με συνολικά χρέη άνω των 30 εκατ. ευρώ. Άλλος, που εργαζόταν ως ταμίας με μηνιαίο μικτό μισθό 755,68 ευρώ, φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειριστής 32 εταιρειών με οφειλές 18,4 εκατ. ευρώ. Σε άλλες περιπτώσεις, σερβιτόροι και εργαζόμενοι στην εστίαση εμφανίζονταν να διοικούν έως και 30 επιχειρήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι φέρονται να είχαν συνδεθεί με δεκάδες εταιρείες, καθώς και εργαζόμενος σε νυχτερινά κέντρα που υποστήριξε ότι υπέγραφε έγγραφα χωρίς να τα διαβάζει, φοβούμενος ότι θα έχανε τη δουλειά του.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα αφορά 12 ανθρώπους που είχαν αποβιώσει, αλλά τα ΑΦΜ τους εξακολουθούσαν να εμφανίζουν φορολογική δραστηριότητα. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διασταύρωσαν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου με τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA και εντόπισαν τιμολόγια εσόδων και παραστατικά εξόδων που εκδίδονταν ή καταχωρίζονταν ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατο των φερόμενων διαχειριστών. Σε μία από τις περιπτώσεις, οι εταιρείες που συνδέονταν με αποβιώσαντα εμφάνιζαν οφειλές 14,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η έρευνα χαρτογράφησε τέσσερα διαφορετικά δίκτυα, με εμπλοκή λογιστών, δικηγόρων και επιχειρηματιών. Το πρώτο συνδέεται με 55χρονο λογιστή και περιλαμβάνει 393 εταιρείες και 39 αχυρανθρώπους, ενώ το δεύτερο, με επίκεντρο 48χρονο δικηγόρο, αφορά 219 εταιρείες και 27 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Για κάθε πακέτο αχυρανθρώπου, ο δικηγόρος φέρεται να ζητούσε από 2.000 έως 2.500 ευρώ.
Τα άλλα δύο δίκτυα περιλάμβαναν 56 εταιρείες και οκτώ αχυρανθρώπους, καθώς και ένα σύστημα στρατολόγησης προσώπων που μεταφέρονταν σε λογιστικό γραφείο στους Αμπελόκηπους. Εκεί, οι ελεγκτές εντόπισαν 62 εταιρικές σφραγίδες επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης, καθώς και αρχείο Excel με 4.036 κωδικούς Taxisnet. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν επίσης πλαστά έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις, μεταξύ των οποίων 19 δηλώσεις που έφεραν σφραγίδες γνησίου υπογραφής από το ΚΕΠ Καλαμαριάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και την απάντηση του Δήμου, οι συγκεκριμένες θεωρήσεις ήταν πλαστές. Παράλληλα, συνομιλίες μέσω Viber φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο αναζήτησης νέων προσώπων, την ενεργοποίηση ηλεκτρονικών λογαριασμών, τη δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών και την προμήθεια τηλεφωνικών αριθμών και τερματικών POS στο όνομα τρίτων.
Η έρευνα επεκτάθηκε και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες γνωστών προσώπων στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Στη δικογραφία περιγράφονται περιπτώσεις επιχειρηματιών που φέρονται να διαχειρίζονταν δεκάδες καταστήματα μέσω εταιρειών-κελυφών, μισθώσεων και υπεκμισθώσεων. Σε μία περίπτωση, 32χρονος επιχειρηματίας συνδέεται με 28 εταιρείες και επιχειρήσεις στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, ενώ άλλος φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του τουλάχιστον 25 καταστήματα. Αναφορά γίνεται και σε δύο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, των οποίων η λειτουργία φέρεται να περνούσε διαδοχικά σε πέντε διαφορετικές εταιρείες με εικονικούς διαχειριστές, με τις συνολικές οφειλές να ανέρχονται σε 6,72 εκατ. ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, 14 καταστήματα φέρονται να μεταφέρθηκαν σε νέες εταιρείες, στις οποίες μοναδική ή πλειοψηφική εταίρος εμφανιζόταν η 81χρονη μητέρα του επιχειρηματία.
Η επιχείρηση των αρχών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη και οδήγησε σε 16 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων δικηγόροι, λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει τον ρόλο των αχυρανθρώπων. Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Από την πλευρά της υπεράσπισης, συνήγοροι κατηγορουμένων αμφισβητούν την απόδοση ευθυνών, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα πρόσωπα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική έκταση των εταιρικών σχημάτων. Άλλοι συνήγοροι αναφέρουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν πως ασκούσαν νόμιμη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ διατυπώνονται ερωτήματα και για τη μεθοδολογία υπολογισμού της ζημίας.
