Το υπό ανέγερση ακίνητο στην Ευρυπίδου 25 την Κηφισιά, δεν είναι μόνο ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα οικοδομικά projects σε μια πόλη που έχει δεινοπαθήσει από τα κτίρια μεγαθήρια που φύτρωσαν χάρη στις διατάξεις του αμαρτωλού ΝΟΚ.

Είναι και ένα οικονομικό μυστήριο! Πώς και γιατί βρέθηκε να δραστηριοποιείται στην Κηφισιά, μια εταιρεία με έδρα τη μακρινή Ιρλανδία, με εκπροσώπους γνωστούς δικηγόρους off shore εταιρειών- που εμφανίζονται και στα Pandora papers- και με άγνωστους πραγματικούς ιδιοκτήτες; Ποια είναι αυτή η Polestina Investments Ltd, που χτίζει στην πόλη, αν και ο κύκλος εργασιών της περιορίζεται στα 1.374 ευρώ; Τα μυστήρια είναι πολλά και έχουν πυροδοτήσει ένα όργιο φημών, για την σχέση της εταιρείας με γνωστούς επιχειρηματίες αλλά και με εκπροσώπους “θεσμικών οργάνων”, που όμως θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι. Γιατί όμως; Τι έχουν να κρύψουν; Από πού προέρχονται τα κεφάλαια που επενδύονται για την κατασκευή του έργου;

Η αναζήτηση των πραγματικών στοιχείων ιδιοκτησίας της εταιρείας οδηγεί σε μία πολύπλοκη εταιρική διαδρομή που ξεκινά από την Ιρλανδία, περνά από το Λιχτενστάιν, αγγίζει το Μονακό και επιστρέφει ξανά στην Ελλάδα. Στη διαδρομή αυτή εμφανίζονται προβληματικές επιχειρήσεις που “φαλίρισαν”- αλλά οι ιδιοκτήτες τους διατήρησαν παραδόξως αξιόλογες περιουσίες- αλλοδαπές εταιρείες με γραφεία σε άγνωστες διευθύνσεις, πρόσωπα που απαντούν σε διεθνείς βάσεις δεδομένων offshore εταιρικών δομών, καθώς και ένα δίκτυο εταιρικών σχημάτων που δημιουργήθηκαν ειδικά για την κατοχή και διαχείριση του ακινήτου αλλά και για να αποκρύψουν τα ίχνη των πραγματικών ιδιοκτητών.

Το υποκατάστημα της εταιρείας του ακινήτου στην Ελλάδα

Τα ευρήματα της έρευνας του TheTOC για το ακίνητο της Ευρυπίδου 25 στην Κηφισιά, τη μυστηριώδη εταιρεία και τους άγνωστους πραγματικούς ιδιοκτήτες, δείχνουν ότι πίσω από αυτό το mega οικοδομικό project της Κηφισιάς, βρίσκεται μία εταιρική δομή πολύ πιο σύνθετη από ό,τι θα περίμενε κανείς για ένα ακίνητο στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Ως ιδιοκτήτρια του ακινήτου εμφανίζεται η Polestina Investments Ltd, εταιρεία η οποία διαθέτει υποκατάστημα στη χώρα μας. Αυτό είναι και το πρώτο μυστήριο. Πώς και γιατί δραστηριοποιείται μια off shore εταιρεία σε μια οικοδομή στην Κηφισιά; Οι οικονομικές καταστάσεις του ελληνικού υποκαταστήματος ενισχύουν άλλωστε την εικόνα μιας εταιρείας που δεν λειτουργεί ως συμβατική εμπορική επιχείρηση. Παρότι ο κύκλος εργασιών της περιορίζεται σε μόλις 1.374 ευρώ, εμφανίζει πάγια περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,13 εκατ. ευρώ και συνολικό ενεργητικό που προσεγγίζει τα 1,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι οικονομικές καταστάσεις καταγράφουν χρηματοδοτήσεις ύψους 750.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και μελλοντική εισφορά κεφαλαίου ύψους 740.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εμφανίζει ζημίες χρήσης 40.638 ευρώ και συσσωρευμένες ζημίες 116.464 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη χρηματοδοτική δομή του έργου. Παρότι η εταιρεία συνδέεται με ένα από τα μεγαλύτερα υπό ανάπτυξη οικιστικά projects της Κηφισιάς, από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις δεν προκύπτει με σαφήνεια από ποιες πηγές θα προέλθουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας επένδυσης τέτοιου μεγέθους.

Ωστόσο, όσο η έρευνα προχωρούσε στα εταιρικά έγγραφα, τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς γινόταν πιο σύνθετο. Στα έγγραφα του ελληνικού υποκαταστήματος εμφανίζονται τα ονόματα της Ελένης Αποστόλου και του Αντώνη Δεμηρόπουλου. Τα ίδια πρόσωπα εντοπίζονται και σε άλλες εταιρικές δομές στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η ΕΛΣΟ και η ΑΝΑΔΟΜΙΚΗ, ενώ κοινό στοιχείο αποτελεί και η διεύθυνση της οδού Αριστοτέλους στην Αθήνα, με τις τρεις εταιρείες να έχουν την έδρα τους στο ίδιο νούμερα. Ποια είναι η σχέση αυτών των εταιρειών με την οικοδομή στην Κηφισιά; Παράλληλα, η ίδια διεύθυνση εμφανίζεται και σε εταιρικά σχήματα που συνδέονται με την Polestina, δημιουργώντας ένα δίκτυο κοινών εκπροσώπων και εταιρικών αναφορών. Γιατί αυτή η συστηματική προσπάθεια, μέσω πολλών εταιρειών, ώστε να κρυφτούν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου;

Οι “ρίζες” σε Ιρλανδία και Μονακό

Η έρευνα στα εταιρικά μητρώα της Ιρλανδίας, αποκαλύπτει ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Η Polestina Investments Ltd δεν φαίνεται να ιδρύθηκε ως μια συνηθισμένη επενδυτική εταιρεία ακινήτων. Αντιθέτως, από το ιδρυτικό της καταστατικό προκύπτει ότι δημιουργήθηκε το 1993 με συγκεκριμένο σκοπό την απόκτηση του ακινήτου της οδού Ευριπίδου 25 στην Κηφισιά. Με άλλα λόγια, η εταιρεία δεν απέκτησε το ακίνητο εκ των υστέρων, αλλά δημιουργήθηκε εξαρχής για το συγκεκριμένο ακίνητο. Επίσης παράδοξο.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της εταιρείας εμφανίζεται ως director ο Hans Eggenberger, πρόσωπο το οποίο συναντάται και σε διεθνείς βάσεις δεδομένων offshore εταιρικών δομών. Πιο συγκεκριμένα o κ. Eggenberger εμφανίζεται στη βάση Offshore Leaks της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) και συνδέεται με εταιρικά σχήματα που έχουν αναφερθεί στα Pandora Papers- τη γνωστή λίστα με τους υπεράκτιους λογαριασμούς πολλών επωνύμων επιχειρηματιών και πολιτικών ηγετών- ενώ φαίνεται να εμφανίζεται σε 5 εταιρικά σχήματα εξ αυτών που έχουν την έδρα τους στο Λιχτενστάιν. Με άλλα λόγια είναι πιθανότατα ένας δικηγόρος που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας, ώστε να μην εμφανίζεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

Στους ιδρυτές της εταιρείας περιλαμβάνονται η Kerafina Holding AG με έδρα το Vaduz του Λιχτενστάιν και η Northpike Holdings Ltd. Η έρευνα στη συνέχεια οδηγεί στη Northpike με τα εταιρικά έγγραφα να δείχνουν ότι η εταιρεία είχε συσταθεί δύο χρόνια νωρίτερα και ότι πίσω από αυτήν βρίσκονται οι Summerglen Limited και Graceway Limited. Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τις οικονομικές τους καταστάσεις, εμφανίζονται ως ανενεργές, χωρίς ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα. Η παρουσία τους λειτουργεί ως ακόμη ένας μυστηριώδης κρίκος στην αλυσίδα της ιδιοκτησιακής δομής.

Ποιος είναι τελικά ο ιδιοκτήτης του ακινήτου

Ενώ όμως η μία πλευρά της έρευνας οδηγεί σε εταιρικά σχήματα του εξωτερικού που έχουν συσταθεί ώστε να μην εμφανίζεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας και του ακινήτου -φιλέτου της Κηφισιάς, ένα όνομα που εμφανίζεται στα συμβόλαια, ίσως οδηγεί στη λύση του μυστηρίου.

Σύμφωνα με τα συμβολαιογραφικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το The TOC, το ακίνητο της Ευριπίδου 25 αποκτήθηκε το 1993 από την Polestina Investments Ltd κατά την ψιλή κυριότητα έναντι 81 εκατομμυρίων δραχμών από τον Νικόλαο Στασινόπουλο του Ηλία, κάτοικο Μονακό, ένα γνωστό επώνυμο της ελληνικής επιχειρηματικής ιστορίας. Ο πωλητής διατήρησε την επικαρπία εφ’ όρου ζωής, με αποτέλεσμα η πλήρης κυριότητα να περιέλθει στην εταιρεία μετά τον θάνατό του το 2017. Το όνομα Στασινόπουλος εμφανίζεται όμως και από μία δεύτερη διαδρομή. Η Kerafina Holding AG, η οποία συμμετέχει στην ίδρυση της Polestina, φέρει την ίδια επωνυμία με την ιστορική ΚΕΡΑΦΙΝΑ, την εταιρεία ειδών υγιεινής που συνδέθηκε επί δεκαετίες με τον επιχειρηματικό κύκλο της οικογένειας Στασινόπουλου.

Και η χρονική συγκυρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η μεταβίβαση του ακινήτου και η σύσταση της Polestina πραγματοποιούνται το 1993, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΚΕΡΑΦΙΝΑ του Ν. Στασινόπουλου βρισκόταν σε διαδικασία εξυγίανσης και αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές και φορολογικές εκκρεμότητες. Την ίδια ακριβώς περίοδο εμφανίζεται και η Kerafina Holding AG ως ιδρυτικός μέτοχος της εταιρείας που αποκτά το ακίνητο της Κηφισιάς, δηλαδή της Polestina που ιδρύθηκε με μοναδικό σκοπό αυτό.

Η σύνδεση με το κύκλωμα των πολεοδομιών και η επένδυση

Επομένως, ένα ακίνητο που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τις άδειες που εκδόθηκαν με χρήση των επίμαχων διατάξεων του ΝΟΚ αποκαλύπτει μια εταιρική διαδρομή που ξεκινά από την Κηφισιά, περνά από την Ιρλανδία και το Λιχτενστάιν, αγγίζει το Μονακό και καταλήγει σε μια υπόθεση με ρίζες που φτάνουν τουλάχιστον τρεις δεκαετίες πίσω. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι ποιοι βρίσκονταν τελικά πίσω από τη δομή που δημιουργήθηκε το 1993 αποκλειστικά για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου και για ποιο λόγο επιλέχθηκε ένα τόσο σύνθετο διεθνές εταιρικό σχήμα για ένα ακίνητο στα βόρεια προάστια της Αθήνας;

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των προσώπων που συνδέονται με τη σημερινή ανάπτυξη του ακινήτου. Τη μελέτη του έργου έχει αναλάβει η αρχιτέκτων Σταυρούλα Καψιμάλη, κόρη του προέδρου της Ένωσης Κατασκευαστών Ελλάδος Δημήτρη Καψιμάλη και σύζυγος του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργου Στασινού.

Από την πλευρά της Πολεοδομίας Κηφισιάς, τα κρίσιμα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας φέρουν την υπογραφή ενός από τα μέλη της σπείρας των επίορκων υπαλλήλων της Πολεοδομίας Κηφισιάς, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τις μίζες στις Πολεοδομίες. Στοιχεία όμως που να συνδέουν την οικοδομή με το κύκλωμα δεν έχουν βρεθεί! Να ήταν αυτή η μοναδική οικοδομή για την οποία δεν διεκδίκησε μιζα για την άδεια η συμμορία των επίορκων υπαλλήλων; Αυτό κι αν είναι παράδοξο!

ΠΗΓΗ