ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» φοροδιαφυγής 3,1 εκατ. στις Κυκλάδες
Ψηφιακές διασταυρώσεις αποκάλυψαν αδήλωτες προμήθειες και «μαύρες» συναλλαγές
Μια νέα μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής έφερε στο φως το ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, εντοπίζοντας αδήλωτα εισοδήματα ύψους 3,1 εκατ. ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσιτικό γραφείο στις Κυκλάδες . Οι ελεγκτές αξιοποίησαν προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις πραγματικές συναλλαγές και τα δηλωμένα στοιχεία.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν ο αλγόριθμος εντόπισε ακίνητα που το μεσιτικό γραφείο διαφήμιζε ως «πωλημένα» στην ιστοσελίδα του. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι μεγάλο μέρος των προμηθειών από αυτές τις συναλλαγές δεν είχε δηλωθεί. Η εταιρεία είχε εμφανίσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατ. ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ, όμως μετά τον έλεγχο αναγκάστηκε να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τα έσοδα στα 1,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη στις 229.000 ευρώ .
Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα ευρήματα για τη συνεργαζόμενη κατασκευαστική εταιρεία. Παρότι εμφανιζόταν ως πωλητής σε πολλές από τις επίμαχες συναλλαγές, είχε δηλώσει… μόλις 3 ευρώ ακαθάριστα έσοδα και ζημιά 47.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο, τα πραγματικά της έσοδα αποκαλύφθηκαν: 2,2 εκατ. ευρώ, με κέρδη 615.000 ευρώ .
Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε βάθος, με την ΑΑΔΕ να εξετάζει αναλυτικά τα λογιστικά στοιχεία και των δύο επιχειρήσεων. Η υπόθεση θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι ψηφιακές διασταυρώσεις και οι αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι εντοπίζουν πλέον «μαύρο» χρήμα που παλαιότερα περνούσε απαρατήρητο.
