Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έπεσε η αμύθητη περιουσία του καρτέλ. Ο «Πούτιν» από το Καζακστάν, τα πολυτελή ακίνητα, ο στόλος των πλοίων και τα… επιδόματα απορίας που έπαιρναν οι βαρόνοι του καπνού.

Μια αποκάλυψη που προκαλεί σεισμό στην τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική σκηνή της Αργολίδας φέρνει στο φως η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ανάμεσα στα δεκάδες περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύτηκαν από το μεγαλύτερο κύκλωμα παραγωγής λαθραίων τσιγάρων που έχει εξαρθρωθεί ποτέ στη χώρα, δεσπόζει ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Αργολίδα, το οποίο φέρεται να αποτελούσε τη «ναυαρχίδα» του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του realnews, εγκέφαλος της αμύθητης αυτής αυτοκρατορίας εμφανίζεται ένας 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν, γνωστός στις πιάτσες της νύχτας με το προσωνύμιο «Πούτιν» (λόγω του θαυμασμού του προς τον Ρώσο πρόεδρο), και ο 46χρονος αδελφός του.

Πώς ξεπλένονταν τα εκατομμύρια

Μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης –που διέθετε επτά υπερσύγχρονα εργοστάσια σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα– στις αρχές του 2026 από το «ελληνικό FBI», το ενδιαφέρον των Αρχών στράφηκε στη διαδρομή του χρήματος.

Τα νούμερα προκαλούν ίλιγγο: Από το 2018, το καρτέλ αποκόμισε κέρδη που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, στερώντας αντίστοιχο ποσό από τα κρατικά ταμεία λόγω διαφυγόντων δασμών. Προκειμένου να νομιμοποιήσουν αυτόν τον πακτωλό χρημάτων, τα αρχηγικά μέλη επένδυσαν μαζικά στο εγχώριο real estate.

Το πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αργολίδα αποτελούσε ένα από τα πιο “λαμπερά” αποκτήματα του κυκλώματος. Μέσω αυτού, οι κατηγορούμενοι φέρονται να «καθάριζαν» τεράστια ποσά, παρουσιάζοντάς τα ως νόμιμα έσοδα από την τουριστική βιομηχανία της περιοχής. Εκτός από τη μονάδα στην Αργολίδα, οι Αρχές δέσμευσαν συνολικά 42 ακίνητα-φιλέτα ανά την Ελλάδα. Πολλά από αυτά ήταν πολυτελείς μεζονέτες και αγροτεμάχια σε νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, τα οποία βρίσκονταν συγκαλυμμένα σε ονόματα στενών συγγενών ή «αχυρανθρώπων».

Από βαρόνοι του καπνού… εφοπλιστές με επιδόματα

Η «επιχειρηματική» δράση του «Πούτιν» και της οργάνωσής του (η οποία προμήθευε κατά κόρον τη βρετανική αγορά) ξεπερνούσε τα σύνορα της ξηράς. Οι ομογενείς είχαν στήσει έναν κανονικό στόλο, προχωρώντας στην αγορά τριών τάνκερ, δύο επιβατηγών πλοίων και δύο πολυτελών θαλαμηγών, τα οποία επίσης δεσμεύτηκαν.

Είχαν ιδρύσει ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, τουριστικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο, γραφεία στο Λονδίνο, ενώ νοίκιαζαν τις θαλαμηγούς τους σε VIP πελάτες στο Αιγαίο, προσθέτοντας και άλλα «νόμιμα» εκατομμύρια στους λογαριασμούς τους.

Το πλέον εξοργιστικό στοιχείο, ωστόσο, είναι η φορολογική τους εικόνα. Ενώ τα καθαρά τους κέρδη από το λαθρεμπόριο άγγιζαν τα 30 εκατ. ευρώ μηνιαίως, οι ίδιοι δήλωναν στην Εφορία ετήσια εισοδήματα ύψους μόλις 5.000 ευρώ! Βρίσκονταν δηλαδή στο αφορολόγητο όριο, με αποτέλεσμα ορισμένοι, συμπεριλαμβανομένου του «Πούτιν», να λαμβάνουν ακόμη και κρατικά προνοιακά επιδόματα απορίας.

Τα μέτρα αντι-παρακολούθησης και η «Greek Mafia»

Η οργάνωση λειτουργούσε με στρατιωτική ακρίβεια. Οι μεταφορές των λαθραίων προς το Ηνωμένο Βασίλειο γίνονταν με πομπές καμουφλαρισμένων φορτηγών. Της πομπής προπορεύονταν οχήματα με μέλη του κυκλώματος, τα οποία σήκωναν μέχρι και drones για να ελέγχουν τους δρόμους για τυχόν μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ. Επιπλέον, είχαν στρατολογήσει δύο αστυνομικούς –με μηνιαίο «μισθό» 1.000 ευρώ– για να τους ενημερώνουν για επικείμενες επιχειρήσεις.

Η δύναμη του καρτέλ ήταν τέτοια που είχε τραβήξει την προσοχή της «Greek Mafia». Σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, ο δολοφονημένος Γιάννης Σκαφτούρος είχε συναντηθεί με τον «Πούτιν» το 2022, επιχειρώντας να μπει στις χρυσοφόρες δουλειές του λαθραίου καπνού.

Πλέον, οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό 400 τραπεζικούς λογαριασμούς (πολλοί εκ των οποίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), 26 πολυτελή οχήματα, αλλά και την πλήρη λογιστική εικόνα του ξενοδοχείου στην Αργολίδα που στάθηκε αφορμή για να ξετυλιχθεί ένα τεράστιο κουβάρι «ξεπλύματος».

ΠΗΓΗ