Πως οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ ελέγχουν με τεχνητή νοημοσύνη μπουζούκια, bar και club
“Αόρατοι” έλεγχοι, μυστικοί αλγόριθμοι, social media και Google Maps: Το νέο υπερόπλο της εφορίας στις νυχτερινές εξορμήσεις.
Μια από τις πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις φορολογικού ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, με την ΑΑΔΕ να εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό σύστημα παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων για τα νυχτερινά κέντρα, τα μπουζούκια και τα μεγάλα clubs της χώρας. Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο», έχει στόχο να εντοπίσει περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων σε μια περίοδο όπου η διασκέδαση βρίσκεται στο απόγειό της και τα περισσότερα μαγαζιά δηλώνουν sold out.
Οι ελεγκτές… undercover
Οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ δεν εμφανίζονται πλέον με τον παραδοσιακό τρόπο. Συχνά υποδύονται τους απλούς θαμώνες, κάθονται σε διαφορετικά σημεία του μαγαζιού και παρακολουθούν διακριτικά τα πόστα-κλειδιά, μέχρι να έρθει η στιγμή να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους και να ξεκινήσουν τον έλεγχο με τα ειδικά tablets που διαθέτουν online πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία κάθε επιχείρησης.
Σε άλλες περιπτώσεις, πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές «εφόδους» κατευθείαν στο ταμείο, ελέγχοντας αποδείξεις και παραστατικά σε πραγματικό χρόνο.
Το control room που βλέπει τα πάντα
Την ώρα που οι ελεγκτές βρίσκονται στο πεδίο, μια μεγάλη ομάδα στα κεντρικά της ΑΑΔΕ παρακολουθεί ζωντανά τη ροή των αποδείξεων που διαβιβάζονται στο σύστημα. Με βάση έναν ειδικό αλγόριθμο και δεδομένα από ψηφιακά εργαλεία, δημιουργείται ένα benchmark για κάθε μεγάλο κέντρο διασκέδασης, επιτρέποντας στο control room να εντοπίζει ύποπτες αποκλίσεις στον τζίρο και να κατευθύνει τους ελεγκτές στοχευμένα.
Η τεχνητή νοημοσύνη στο πλευρό της εφορίας
Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον συστηματικά την τεχνητή νοημοσύνη για να συγκρίνει στοιχεία από διαφορετικές ημέρες και περιόδους. Για παράδειγμα, ένας έλεγχος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα που είχαν σταλεί την παραμονή των Χριστουγέννων, αλλά και τα Σαββατόβραδα όπου τα μαγαζιά είναι παραδοσιακά γεμάτα.
Η ανάλυση γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά, επιτρέποντας στους ελεγκτές να γνωρίζουν αν ο δηλωμένος τζίρος ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Ο μυστικός αλγόριθμος των social media
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ είναι ο αλγόριθμος που «σαρώνει» τα social media. Οι αναρτήσεις και τα stories των θαμώνων μπορούν να αποκαλύψουν πολυτελείς καταναλώσεις που δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες αποδείξεις.
Αν, για παράδειγμα, ένα πρώτο τραπέζι φαίνεται να πετάει εκατοντάδες λουλούδια — με κόστος που μπορεί να φτάσει και τα 5.000 ευρώ — η ταμειακή μηχανή πρέπει να το έχει καταγράψει. Το ίδιο ισχύει και για influencers ή χρήστες που επιδεικνύουν συχνά ακριβές εξόδους, ταξίδια ή δείπνα, χωρίς τα εισοδήματά τους να δικαιολογούν τέτοιο lifestyle.
Σε ύποπτες περιπτώσεις, οι ελεγκτές έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα φορολογικά στοιχεία του προσώπου, από δηλωθέντα εισοδήματα μέχρι επαγγελματικά παραστατικά.
Ακόμη και το Google Maps μπαίνει στο παιχνίδι
Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη πηγή πληροφόρησης. Τις ημέρες που τα μαγαζιά δηλώνουν sold out, εξετάζονται ακόμη και τα δεδομένα κίνησης του Google Maps. Ουρές αυτοκινήτων έξω από μεγάλα clubs ή αυξημένη συγκέντρωση πελατών μπορούν να «προδώσουν» τον πραγματικό τζίρο που θα έπρεπε να έχει δηλωθεί.
