1.573 άτομα ελέγχονται για μαύρο χρήμα…
Ελέγχονται οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Σε μια συντονισμένη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ) έχουν θέσει στο στόχαστρο 1.573 φορολογούμενους για ύποπτα εμβάσματα και αδικαιολόγητα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Πρόκειται για υποθέσεις που εντοπίστηκαν από τις «γκρίζες ζώνες» που διαπιστώθηκαν μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των τραπεζικών κινήσεων, ενεργοποιώντας διαδικασίες τόσο για φοροδιαφυγή όσο και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Το εύρος των ελέγχων δεν περιορίζεται μόνο στους βασικούς υπόχρεους, αλλά επεκτείνεται σε συγγενικά πρόσωπα και συνεταίρους, με στόχο τον εντοπισμό της διαδρομής του χρήματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2025, η ΑΚΝΕΕΔ διαβίβασε στην ΑΑΔΕ 39 φακέλους με υποθέσεις που περιλαμβάνουν 225 άτομα, στα οποία υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις συμμετοχής σε παράνομες δραστηριότητες.
Αφετηρία των συγκεκριμένων ελέγχων ήταν οι διασταυρώσεις των τραπεζικών δεδομένων και των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και οι καταγγελίες που έγιναν στην Αρχή κατά του ξεπλύματος.
Από την πλευρά της η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τις πληροφορίες με τους φορολογικούς φακέλους των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι κινήσεις τους δικαιολογούνται από τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Κατά την ίδια περίοδο, η ΑΑΔΕ παρέπεμψε 1.348 υποθέσεις στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκ των οποίων 415 αφορούν άτομα που φέρονται να έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.
Επιπλέον, 933 φορολογούμενοι είχαν χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ και θα διερευνηθούν και για την πιθανότητα να εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
