To σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ σε συστημική τράπεζα και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη Μύκονο

 16/04/2024    01 : 52 : 00
λεφτα πολλα
70 / 100

Σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ σε συστημική τράπεζα – Απάτη τύπου “καρουζέλ”

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί σε συστημική τράπεζα μετά την αποκάλυψη απάτης τύπου “καρουζέλ”, σε υποκατάστημά της στα νότια προάστια.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην κομπίνα φέρεται να έχουν διαδραματίσει δύο λογιστικά γραφεία ένα στον Πειραιά και ένα στη Νέα Ιωνία τα οποία έστηναν εταιρείες “μαϊμού” και μεθόδευαν την έκδοση εικονικών τιμολογίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, προμηθεύονταν παρανόμως μπλοκ επιταγών από την τράπεζα κ.ο.κ.

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες απομακρύνθηκε ο διευθυντής του υποκαταστήματος που φέρεται να συμμετείχε στην κομπίνα, ενώ η διοίκηση της τράπεζας καταβάλει προσπάθειες να μην πάρει δημοσιότητα η υπόθεση για ευνόητους λόγους.

Ωστόσο, ήδη έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας ενώ στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται και υπάλληλοι της ΑΑΔΕ.

Έτσι και αλλιώς η υπόθεση “κρύβει” πολύ μεγάλο παρασκήνιο και δύσκολα θα παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έστω και αν κάνουν τα πάντα για να κλείσουν άρον – άρον τις εταιρείες “μαϊμού” ελπίζοντας ότι η έρευνα της Δικαιοσύνης δεν θα φτάσει σε βάθος.

Η απάτη τύπου “καρουζέλ” και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη Μύκονο

Πολυσχιδή δραστηριότητα φέρεται να είχε αναπτύξει ένας από τους πρωταγωνιστές της απάτης τύπου “καρουζέλ” που στήθηκε σε υποκατάστημα συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη και ερευνάται πλέον από τις αρμόδιες αρχές. 

Το εν λόγω πρόσωπο, εκτός από τις δεκάδες εταιρείες που είχε στήσει για την έκδοση εικονικών τιμολογίων με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, διέθετε… και υπηρεσίες ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε πολιτικά πρόσωπα καθώς και σε μεγαλοεργολάβους της Μυκόνου.

Κάποιες πληροφορίες μάλιστα θέλουν να γνωρίζει πολλά, μα πάρα πολλά, για εγκληματικές ενέργειες που απασχόλησαν τα πρωτοσέλιδα του Τύπου τις τελευταίες μέρες…

Ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιες αρχές που ερευνούν τα θέματα αυτά θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους βάζοντας το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο.

ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}