ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΑΜΟΥΘ ΥΨΟΥΣ 3,7 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ UBS ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ !!!

ΣΥΝ 800.000.000€ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Στην Ελλάδα η έρευνα για το σκάνδαλο της UBS τι έχει απογίνει ;;; Την έφαγε η μαρμάγκα κι αυτήν ;;;

Γαλλικό δικαστήριο έκρινε σήμερα ένοχη την ελβετική τράπεζα UBS για ξέπλυμα χρημάτων από φοροδιαφυγή και της επέβαλε πρόστιμο ύψους 3,7 δισεκ. ευρώ, το υψηλότερο που έχει επιβληθεί ποτέ από τη γαλλική δικαιοσύνη σε υπόθεση φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, αποφάσισε ότι η UBS θα πρέπει να καταβάλει στο γαλλικό Δημόσιο 800 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ UBS: ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ ;;;

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2016/07/ubs.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2016/07/ubs_25.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/ubs-6.html

Το ερώτημα δεν είναι δικό μου.

Θα μπορούσα να το απευθύνω και εγώ. Αλλά αποκτά άλλη βαρύτητα, όταν προέρχεται από τον πρώην τραπεζίτη και σημερινό πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος Μπράντλεϊ Μπέρκενφελντ , ο οποίος τις τελευταίες μέρες έδωσε δύο συνεντεύξεις σε κυριακάτικες εφημερίδες.

Ο κ.Μπέρκενφελντ που εργάστηκε επί σειρά ετών στην UBS αναφέρει ότι στη διάρκεια της θητείας του, είχε διαπιστώσει ότι στην ελβετική τράπεζα λειτουργούσε ένα πλήρες ελληνικό τμήμα τραπεζιτών . Όπως ανέφερε το greek desk διέθετε γύρω στους δέκα private bankers, ο καθένας εκ των οποίων χειριζόταν 150 έως 200 λογαριασμούς ελλήνων πελατών . Δηλαδή η τράπεζα «κάλυπτε» μυστικούς λογαριασμούς τουλάχιστον 1.500 ατόμων.

ΗΠΑ: ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ UBS ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ !!!

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΓΡΙΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Από τους 42 τίτλους στεγαστικών δανείων που πούλησε η UBS την περίοδο 2006-2007, οι 40 παρουσίασαν «μεγάλες απώλειες», σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Δέκα χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers –ένα συμβάν που αποτέλεσε ορόσημο στη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική κρίση από το Κραχ του ’29–, οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να διώκουν τις τράπεζες που συνειδητά πώλησαν τοξικά επενδυτικά προϊόντα σε πελάτες. Αυτή τη φορά αναφερόμαστε στην ελβετική UBS, η οποία κατηγορείται από την αμερικανική Δικαιοσύνη πως απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες από πελάτες για «καταστροφικούς» τίτλους στεγαστικών δανείων που τους πούλησε, σύμφωνα με αγωγή 302 σελίδων που κατατέθηκε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ρίτσαρντ Ντόναχιου της περιφέρειας του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, η UBS και οι μονάδες της τιτλοποίησαν στεγαστικά δάνεια άνω των 41 δισ. δολαρίων, στερώντας κρίσιμες πληροφορίες από πελάτες και θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τις περιουσίες τους. Η υπόθεση αυτή ανοίγει μία διετία αφού η Deutsche Bank και η Credit Suisse συμφώνησαν να καταβάλουν συνολικά 12,5 δισ. δολάρια στο πλαίσιο συμβιβαστικής λύσης με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο κατηγορητήριο τονίζεται πως υπάλληλοι αποκαλούσαν τους τίτλους αυτούς «λέπρα».
Προβλήματα με τη Δικαιοσύνη έχει o ελβετικός τραπεζικός όμιλος και στη Γαλλία. Εκεί οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τη UBS πως βοήθησε πολίτες της χώρας να φοροδιαφύγουν και να ξεπλύνουν «μαύρο» χρήμα με τη δημιουργία αριθμημένων λογαριασμών και καταπιστευμάτων (trusts).

ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3,7 ΔΙΣ ΣΤΗΝ UBS ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7ΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ...ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ;;;
Γάλλοι εισαγγελείς πρότειναν την επιβολή προστίμου 3,7 δισ. ευρώ στην ελβετική τράπεζα επειδή βοήθησε πλούσιους Γάλλους να φοροδιαφύγουν.

Μετά από επταετή έρευνα, η UBS είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα εσόδων από φοροδιαφυγή και παράνομη διευκόλυνση πελατών στη Γαλλία.

«Η φοροδιαφυγή δεν είναι κάτι περισσότερο από την κλοπή της κοινότητας» τόνισε ο εισαγγελέας Ερίκ Ρουσό σε δικαστήριο του Παρισιού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ UBS: " ΚΑΤΕΘΕΤΑ ΕΠΙ 6 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ" !!!

ΑΥΤΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΑΝ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΗΣ UBS...
Τι δεν καταλαβαίνεις ;;;

Ο Μπραντ Μπίρκενφελντ, είναι ο άνθρωπος που αποκαλύπτοντας τα μυστικά μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον πλανήτη, της Ελβετικής UBS. ξεσκέπασε, το μεγαλύτερο σκάνδαλο φοροδιαφυγής μέχρι σήμερα, για το οποίο εκδόθηκαν πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν κατέθεσε τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του ως πρώην στέλεχος της τράπεζας στο Υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βρέθηκε στη φυλακή. Μετά την αποφυλάκισή του όμως απέσπασε το μεγαλύτερο χρηματικό βραβείο της ιστορίας για την προσφορά του.

Με αφορμή την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του «Ο τραπεζίτης του διάβολου» (εκδόσεις Πατάκη), στα Public, μίλησε στο tvxs.gr για την «παγκόσμια εγκληματική οργάνωση, η οποία έχει διαπράξει πολλαπλές πράξεις απάτης, υποκλοπής αλληλογραφίας, απάτης τίτλων, φοροδιαφυγής κτλ για πολλές δεκαετίες» όπως λέει χαρακτηριστικά.

Στην ερώτησή μας αν εμπλέκονται Έλληνες πολιτικοί στο σκάνδαλο της UBS, απέφυγε να απαντήσει, δήλωσε ωστόσο με νόημα ότι κατέθετε επί 6 ώρες στην Ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας δημόσιου συμφέροντος έχει απασχολήσει πολύ και τον ελληνικό τύπο με αφορμή την επίσκεψη που του έκαναν δύο Έλληνες εισαγγελείς προκειμένου να ερευνήσουν ενδεχόμενη εμπλοκή Ελλήνων στο σκάνδαλο. Την ίδια εποχή η διερεύνηση για τυχόν εμπλοκή του εκπρόσωπου της UBS στην Ελλάδα κ. Σκλαβούνη συνεργάτη του Κ. Μητσοτάκη και διορισμένου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τον Αν. Σαμαρά και οι δηλώσεις του Μπίρκενφελντ , είχαν πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων με τον ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει μεταξύ άλλων: «Αυτή είναι η τράπεζα για την οποία ο κ. Σαμαράς είχε αρνηθεί να παραλάβει στοιχεία από τις γερμανικές αρχές για να τα αξιοποιήσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η τράπεζα του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος ορίστηκε πρόεδρος του ΤΧΣ επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος διορίστηκε από τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και παραμένει, ακόμα και σήμερα, υπεύθυνος του τομέα Ανάπτυξης της ΝΔ.» (2016)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ UBS: ΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΓΙΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑ...1,4 ΤΡΙΣ ΤΟ 2017 !!!

Οι πλούσιοι…πλουσιότεροι έγιναν το 2017, καθώς αύξησαν τον πλούτο τους τους κατά 1/5, στα 8,9 τρισ. δολάρια, μια άνοδο που δεν έχει καταγραφεί ξανά στην γνωστή ιστορία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έκθεση της ελβετικής τράπεζας UBS, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian,οι περιουσίες των πάμπλουτων του πλανήτη αυξήθηκαν με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι στην αρχή του 20ού αιώνα, όταν οικογένειες όπως οι Ρόθτσιλντ, ο Ροκφέλερ και οι Βάντερμπιλτ είχαν υπό τον έλεγχό τους τεράστιες περιουσίες. Σύμφωνα με το report της UBS και της PwC, υπήρχε τόσο χρήματα στα χέρια των βαθύπλουτων, που άρχισε ένα νέο κύμα πλούσιων και ισχυρών οικογενειών πολλών γενεών.

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν δεν πολύ μεγαλύτερη δημιουργία πλούτου από ό,τι σε εκείνη την “επίχρυση εποχή”» σημειώνεται στο UBS Billionaires 2018 report. «Εκείνη η περιοχή δημιούργησε γενιές οικογενειών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, που επηρέασαν τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, την πολιτική, τη φιλανθρωπία και τις τέχνες για πάνω από 100 χρόνια. Με τον πλούτο να οδεύει να περάσει από τους entrepreneurs στους κληρονόμους τους μέσα στα επόμενα χρόνια, δημιουργούνται οι οικογένειες πολλαπλών γενεών του 21ου αιώνα».

Οι 2.158 δισεκατομμυριούχοι του κόσμου αύξησαν τον συνολικό τους πλούτο κατά 1,4 τρισ. δολάρια πέρυσι, πάνω από το ΑΕΠ της Ισπανίας ή της Αυστραλίας, καθώς η αλματώδης άνοδος των χρηματιστηρίων προκάλεσε τη «μεγαλύτερη ανάπτυξη ποτέ».

ΓΑΛΛΙΑ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ UBS ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 10 ΔΙΣ !!!

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΩΣ 5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Άρχισε στο Παρίσι η δίκη σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS, της θυγατρικής της στη Γαλλία και έξι υψηλόβαθμων στελεχών με τις κατηγορίες ότι ενορχήστρωσαν τεράστιο σχέδιο φορολογικής απάτης, με στόχο να βοηθήσουν τους πλούσιους Γάλλους πελάτες τους να γλιτώσουν φόρους.

Ύστερα από έξι χρόνια ερευνών, η UBS βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες διακεκριμένης φορολογικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος καθώς και ότι προσπάθησε παράνομα να προσεγγίσει πελάτες στη Γαλλία. Σύμφωνα με την υπηρεσία οικονομικών εγκλημάτων της Γαλλίας, η UBS απέκρυψε από τις αρμόδιες Αρχές σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ!

Η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα κινδυνεύει με πρόστιμα έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η UBS αρνείται τις κατηγορίες και εκπρόσωπος της τράπεζας δήλωσε: «Ύστερα από έξι και πλέον χρόνια νομικών διαδικασιών, θα έχουμε τελικά την ευκαιρία να απαντήσουμε στους συχνά αβάσιμους ισχυρισμούς».

CHRISTIAN BITTAR: ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΩΝ 102.000.000€ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK, ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ !!!

ΕΝΟΧΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ EURIBOR
Ο Christian Bittar ήταν κάποτε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους traders της Deutsche Bank AG. Το 2008 εισέπραξε σχεδόν 90 εκατ. στερλίνες (126 εκατ. δολάρια ή 102,35 εκατ. ευρώ) μόνο σε μπόνους !!!

Ο Christian Bittar ήταν κάποτε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους traders της Deutsche Bank AG, μία μαθηματική ιδιοφυΐα που το 2008 εισέπραξε σχεδόν 90 εκατ. στερλίνες (126 εκατ. δολάρια ή 102,35 εκατ. ευρώ) μόνο σε μπόνους. Τώρα βρίσκεται κλεισμένος σε μια βρετανική φυλακή. Ο 46χρονος πρώην αστέρας της τραπεζικής δήλωσε ένοχος για χειραγώγηση του επιτοκίου Euribor. Σήμερα είναι προφυλακισμένος, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσής του το καλοκαίρι.

Όταν πρωτοξέσπασε το σκάνδαλο, μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, πριν από δέκα χρόνια, το στόχαστρο στράφηκε αρχικά στις τράπεζες, οι οποίες πλήρωσαν γύρω στα 9 δισ. δολάρια για τη χειραγώγηση του διατραπεζικού επιτοκίου LIBOR και του ευρωπαϊκού αντιστοίχου του. Στη συνέχεια, οι εισαγγελείς στράφηκαν στους traders που βρίσκονταν πίσω από αυτήν τη συμπεριφορά, μεταξύ των οποίων ήταν και ηχηρά ονόματα, όπως ο Bittar και ο πρώην trader της UBS Group AG, Tom Hayes, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που καταδικάστηκε.

Η Deutsche Bank, από την πλευρά της, κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 2,5 δισ. δολαρίων το 2015 επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει τις προσπάθειες χειραγώγησης των επιτοκίων και ο Bittar ήταν πανταχού παρών στη δικογραφία είτε ως «Manager B» είτε ως «Τρίτος Trader».

ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS: ΣΤΗΝ UBS ΖΥΡΙΧΗΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΣ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 20 OFFSHORE ΤΗΣ NOVARTIS ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ PARADISE PAPERS...
Δεκαέξι τραπεζικοί λογαριασμοί σε Βερμούδες, Νήσους Κέιμαν, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Λονδίνο και Νέα Υόρκη συνδέονται με offshore της Novartis που περιλαμβάνονται στα Paradise Papers. Δύο εξ αυτών εντοπίζονται στην ίδια τράπεζα στην οποία τηρείτο και ο «τροφοδότης» για 4.000 παραλήπτες στην Ελλάδα.
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/02/ea-novartis-ubs.html

Περισσότερες από 20 offshore εταιρείες της Novartis εμφανίζονται στα Paradise Papers, με αρκετές από αυτές να έχουν υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς στις Βερμούδες, καθώς επίσης και στη UBS Ζυρίχης, όπου τηρείτο ο τροφοδότης λογαριασμός που φέρεται να διοχέτευε χρήματα σε πρόσωπα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», οι offshore εταιρείες και οι λογαριασμοί τους έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών, στο πλαίσιο των παράλληλων ερευνών τους για τη Novartis υπό το πρίσμα του Foreign Corrupt Practices Act, του νόμου για τις πρακτικές διαφθοράς στην αλλοδαπή, λόγω του ότι η Novartis AG, η μητρική εταιρεία του φαρμακευτικού κολοσσού, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης.

EΛΛΑΔA & ΗΠΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ NOVARTIS ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ UBS !!!

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ, H UBS ΤΟ 2016 ΤΑ ΜΑΖΕΨΕ & ΕΦΥΓΕ ΝΥΧΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

Αφού όμως πρώτα παρέδωσε στις αρχές το back up του server των γραφείων της στο Νέο Ψυχικό !!! 

FT: Η ελληνική υπόθεση της UBS από το 2005 μέχρι την έφοδο των αρχών σε σπίτι τραπεζίτη

Στο πλαίσιο της εκτεταμένης έρευνας, οι εισαγγελικοί λειτουργοί Χρήστος Ντζούρας και Κώστας Καλούδης έκαναν πριν λίγο καιρό ταξίδι-αστραπή στις ΗΠΑ, όπου εξέτασαν, στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της UBS, ο οποίος φέρεται να τους έδωσε πολύτιμα στοιχεία για τις «τεχνικές» που ακολουθούνταν, ώστε να φοροδιαφεύγουν μεγάλοι πελάτες της ελβετικής τράπεζας.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΚΕΛΑΗΔΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΟΙ WHISTLEBLOWERS ΤΗΣ UBS !!!

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ: ΕΡΙΞΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΗΣ UBS !!!

ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΨΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
100.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500 βρέθηκαν στις αποχετεύσεις μίας τράπεζας και τριών παρακείμενων εστιατορίων !!!

Μία απίστευτη -ειδικά για τις μέρες μας- ιστορία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελβετία, καθώς άγνωστοι -μέχρι στιγμής- πέταξαν 100.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500 στην τουαλέτα μίας τράπεζας και τριών παρακείμενων εστιατορίων, στέλνοντας αργότερα τον δικηγόρο τους προκειμένου να αποζημιώσει τις επιχειρήσεις για τις ζημιές που υπέστησαν!

Όπως ήταν φυσικό, οι εισαγγελικές αρχές της Γενεύης ξεκίνησαν έρευνα αφότου οι τουαλέτες μιας τράπεζας και τριών γειτονικών εστιατορίων βούλωσαν επειδή κάποιος έριξε στην αποχέτευση 100.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500.

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ 3.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ:

http://www.kinima-ypervasi.gr/2017/06/3000000.html

Ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκε στον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου από την Εισαγγελία Διαφθοράς. Παράλληλα τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

ΒΡΗΚΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ !!!

ΝΕΑ ΒΟΜΒΑ

Η Εισαγγελία Διαφθοράς εντόπισε έναν από τους τρεις λογαριασμούς του Γιάννου Παπαντωνίου στην UBS στη Λίστα Μπόργιανς !!!

Χρήµατα του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου βρέθηκαν και στη «λίστα Μπόργιανς». Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ και της Γιάννας Παπαδάκου, η νέα ηγεσία της Εισαγγελίας κατά της ∆ιαφθοράς, µε επικεφαλής την κυρία Ελένη Τουλουπάκη, µε τη βοήθεια έµπειρων εισαγγελέων που την πλαισιώνουν, εντόπισε ότι ένας από τους τρεις λογαριασµούς του πρώην υπουργού στην τράπεζα UBS εµπεριέχεται στη λίστα που έδωσε στις ελληνικές Αρχές ο υπουργός Οικονοµικών της Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Μπόργιανς

ΒΟΜΒΑ: Ο ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΤΑΝ ΩΣ ΖΗΓΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ & ΑΝΟΙΓΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΖΗΓΡΑ
Ενώ σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει, ο Άκης Τσοχατζόπουλος με το διαβατήριο και το όνομα Ζήγρας έκανε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής που σε περίπτωση θανάτου την αποζημίωση θα εισέπραττε η Βίκη Σταμάτη αφού εμφανιζόταν ως γυναίκα του !!!



Νίκος Ζήγρας στο Documento: Στη UBS είμαι ο σύζυγος της Βίκυς Σταμάτη και πατέρας του παιδιού της

Ως σύζυγος της Βίκυς Σταμάτη και πατέρας του παιδιού της εμφανίζεται ο Νίκος Ζήγρας σε λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα UBS, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύει η εφημερίδα Documento. Πρόκειται για λογαριασμό που σύμφωνα με τον κ. Ζήγρα δημιουργήθηκε εν αγνοία του με το διαβατήριό που ο ίδιος είχε παραχωρήσει στον πρώην υπουργό. Ο κ. Ζήγρας μιλά αποκλειστικά στο Documento και αποκαλύπτει το ταξίδι που έκανε στα γραφεία της UBS πριν από περίπου έναν μήνα και τις συνομιλίες που είχε με τους έκπληκτους υπαλλήλους της τράπεζας, ενώ υπογραμμίζει ότι θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά κατά την απολογία του στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών στις 21 Δεκεμβρίου, καθώς τα χρήματα στους λογαριασμούς κατά τον κ. Ζήγρα προέρχονται από μίζες.

Το 1998 ο Ακης Τσοχατζόπουλος, πανίσχυρος τότε υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ζήτησε, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει στο Documento ο κ. Ζήγρας, το διαβατήριό του προκειμένου να κάνει κάποια ταξίδια στο εξωτερικό και να μην τον αναγνωρίζουν. Ο κ. Ζήγρας το έδωσε, αλλά όταν στη συνέχεια το ζήτησε πίσω, ο κ. Τσοχατζόπουλος του είπε ότι το έχασε και έτσι ο πρώτος ξάδερφος του πρώην υπουργού δήλωσε την απώλειά του στις αρμόδιες αρχές.

ΓΑΛΛΙΑ: ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ Η UBS ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ !!!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ;;;
Ο Ελβετικός τραπεζικός κολοσσός, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, θα δικαστεί στη Γαλλία για παράνομες τραπεζικές πρακτικές και απόκρυψη φορολογικής απάτης !!!

Στο εδώλιο θα βρεθούν και πέντε στελέχη της UBS, μεταξύ και ο Ραούλ Βέϊλ που ήταν μέχρι το 2008, το νούμερο τρία στην ιεραρχία της τράπεζας.

Η Γαλλική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα για την UBS μετά τις πληροφορίες που διέρρευσαν πρώην εργαζόμενοι της, για ένα διπλό σύστημα λογαριασμών που είχε υιοθετήσει προκειμένου να κρύβει τις κινήσεις κεφαλαίων στην Ελβετία από το 2004 έως το 2012.

HSBC & UBS ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ !!!

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ;;;
Το μεγάλο κόλπο της UBS και της HSBC στην Ελλάδα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων !!!

Είναι δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο και συγκεντρώνουν μερικά από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παράτυπες έως και παράνομες πρακτικές. Πολλές από τις αμαρτίες τους δεν θα έβγαιναν στη φόρα αν δεν υπήρχαν δύο «βαθιά λαρύγγια» – πρώην υπάλληλοι των τραπεζών που, ο καθένας για δικούς του λόγους, αποφάσισαν να συνεργαστούν με τις αρχές για να εκθέσουν τα μυστικά τους όχι μόνο σε θέματα συνέργειας σε φοροδιαφυγή αλλά και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σε συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονταν σε διεθνείς λίστες κυρώσεων. Και, φυσικά, η δραστηριότητα αυτών των τραπεζών στην Ελλάδα δεν ήταν ακριβώς αναμάρτητη.

Το Documento, έπειτα από μακροχρόνια έρευνα, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τα καμώματα της UBS και της HSBC στην Ελλάδα, τα οποία δείχνουν ότι οι δράσεις τους μόνο ως «μεμονωμένα περιστατικά» δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σε σχέση με τη βοήθεια που παρείχαν σε πελάτες προκειμένου να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία από τις ελληνικές αρχές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 45.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ UBS Η ΓΑΛΛΙΑ !!!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στοιχεία για την ταυτότητα Γάλλων που διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην UBS ζητούν από την ελβετική τράπεζα οι γαλλικές Αρχές, που ερευνούν πάνω από 45.000 λογαριασμούς σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας για το διάστημα 2010-2015 !!!

Σύμφωνα με επιστολή των γαλλικών Αρχών προς την Ελβετία, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα Le Parisien, υπάρχουν υποψίες ότι στους επίμαχους 45.161 λογαριασμούς, μπορεί να κρύβονται δισεκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντα έσοδα για το γαλλικό δημόσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ !!!

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
Το ανώτατο δικαστήριο της Ελβετίας έκρινε ότι θα πρέπει να δοθούν στις ολλανδικές αρχές τα στοιχεία Ολλανδού πολίτη που έχει λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα UBS. Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου αναμένεται να αποτελέσει δεδικασμένο και να ανοίξει τον δρόμο για την παροχή στοιχείων σε φορολογικές αρχές και άλλων χωρών !!!

Νέο πλήγμα δέχθηκε χθες το τραπεζικό απόρρητο της Ελβετίας από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο έκρινε ότι πρέπει να δοθούν στις ολλανδικές αρχές τα στοιχεία Ολλανδού που έχει λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα UBS. Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου αναμένεται να αποτελέσει δεδικασμένο και να ανοίξει τον δρόμο για την παροχή στοιχείων και σε φορολογικές αρχές άλλων χωρών.

ΟΡΓΙΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ UBS !!!

ΕΔΩΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΗΣ UBS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Όταν οι εισαγγελείς του έδειξαν τη λίστα Μπόργιανς με τους Έλληνες καταθέτες της UBS την περίοδο 2006-2008, µε τα συνολικά ποσά να φθάνουν τα 4.000.000.0000 ευρώ απάντησε:«Ψίχουλα.Τα ποσά που οι συµπατριώτες σας έκρυψαν στην τράπεζα είναι πολύ µεγαλύτερα» !!!

Επί οκτώ μήνες οι Ελληνες εισαγγελείς προσπαθούσαν να κλείσουν ραντεβού με τον Μπραντ Μπίρκενφελντ, που από μεγαλοστέλεχος της UBS εξελίχθηκε στον νούμερο ένα κατήγορό της.