Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα PARADISE PAPERS. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα PARADISE PAPERS. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΟΙ 2.594 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ PARADISE PAPERS !!!

ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ
Ανάμεσα στα ονόματα είναι οι Γιάννης Αλαφούζος, ο Κωνσταντίνος Βεντούρης, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, η σύζυγος του Φώτη Μπόμπολα Ειρήνη Μανουσάκη, ο Σωκράτης Κόκκαλης, o Θεόδωρος Βενιάμης αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ο πρεσβύτερος...




Σε νέα διαρροή χιλιάδων ονομάτων ελληνικού ενδιαφέροντος που εμπλέκονται στις λίστες των Paradise Papers προχώρησε η ιστοσελίδα του διεθνούς κονσόρτιουμ ερευνητών δημοσιογράφων. Πρόκειται για την πρώτη φορά που αναφέρεται τόσο μεγάλος αριθμός ελληνικών ονομάτων, αφού η λίστα περιλαμβάνει 2.594 καταχωρίσεις που προέρχονται από τα εταιρικά μητρώα της Μάλτας.

Το ελληνικό ενδιαφέρον της νέας διαρροής αφορά, μεταξύ άλλων, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, ιδιοκτήτες μίντια αλλά και πολιτικούς. Σημειώνεται ότι η πρώτη διαρροή συμπεριλάμβανε μόλις 235 ονόματα Ελλήνων.


Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS: ΣΤΗΝ UBS ΖΥΡΙΧΗΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΣ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 20 OFFSHORE ΤΗΣ NOVARTIS ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ PARADISE PAPERS...
Δεκαέξι τραπεζικοί λογαριασμοί σε Βερμούδες, Νήσους Κέιμαν, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Λονδίνο και Νέα Υόρκη συνδέονται με offshore της Novartis που περιλαμβάνονται στα Paradise Papers. Δύο εξ αυτών εντοπίζονται στην ίδια τράπεζα στην οποία τηρείτο και ο «τροφοδότης» για 4.000 παραλήπτες στην Ελλάδα.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/02/ea-novartis-ubs.html



Περισσότερες από 20 offshore εταιρείες της Novartis εμφανίζονται στα Paradise Papers, με αρκετές από αυτές να έχουν υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς στις Βερμούδες, καθώς επίσης και στη UBS Ζυρίχης, όπου τηρείτο ο τροφοδότης λογαριασμός που φέρεται να διοχέτευε χρήματα σε πρόσωπα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», οι offshore εταιρείες και οι λογαριασμοί τους έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών, στο πλαίσιο των παράλληλων ερευνών τους για τη Novartis υπό το πρίσμα του Foreign Corrupt Practices Act, του νόμου για τις πρακτικές διαφθοράς στην αλλοδαπή, λόγω του ότι η Novartis AG, η μητρική εταιρεία του φαρμακευτικού κολοσσού, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης.

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΒΟΜΒΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ: Η APPLEBY ΤΩΝ PARADISE PAPERS ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΗΓΕΤEΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

ΕΡΙΞΕ ΚΑΙ 2η ΒΟΜΒΑ: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ OFFSHORE ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΫΜΑΝ ΕΔΩΣΑΝ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ !!!
Δείτε το βίντεο με τις αποκαλύψεις του Jan Strozyk κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα Panama και Paradise Papers.

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ PARADISE PAPERS Η OFFSHORE ΤΗΣ EUROBANK ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΫΜΑΝ ;;;


                                                                               Καταγγέλλει ο Πάνος Λελιάτσος

ΠΟΙΟΣ ΕΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ PARADISE PAPERS ΤΗΝ OFFSHORE THΣ EUROBANK ΜΕ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΙΑ ;;;
Τις τελευταίες μέρες όλα τα ΜΜΕ ασχολούνται με τα περιβόητα paradise papers και δίνουν στην δημοσιότητα ονόματα Ελλήνων επιχειρηματιών που είχανε επιχειρήσεις σε φορολογικούς παραδείσους..Ενα από τα ονόματα που παίζουν ήταν και αυτό του διεθύνοντα συμβούλου της EUROBANK κυρίου Φωκίωνα καραβία ο οποίος εμπλέκεται σε εταιρεία ιπποδρομιακών στοιχημάτων..Στην εν λόγω όμως λίστα δεν αναφέρει κανείς τις offshore εταιρείες που έχουν οι ίδιοι οι τραπεζίτες και τα μαγαζιά τους και δεν έχει ανακαλύψει ποτέ κανείς πως ο εν λόγω κύριος ήταν και πρόεδρος της EFG CAYMAN με έδρα τα περιβόητα αυτά εξωτικά νησιά;;; κανείς από αυτούς τους ερευνητές δεν ανακάλυψε τις εκατοντάδες εταιρείες που έχει στίσει η τραπεζική μαφία για να ξεπλένει το μαύρο χρήμα;;; Δείτε λοιπόν ακόμη μια εταιρεία που συμμετείχε ο εν λόγω κύριος ο οποίος με τις ευλογίες της πρώτης φοράς αριστεράς ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντα συμβούλου στη EUROBANK.





Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ PARADISE PAPERS: ΑΛΑΦΟΥΖΟΙ,ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΔΕΣ,ΡΕΣΤΗΣ & ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ !!!

232 ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...
Όλα τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ICIJ !!!


Το μεσημέρι της Παρασκευής η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) άρχισε να προσθέτει δεδομένα από τα Paradise Papers στη δημόσια λίστα με των εκατοντάδων χιλιάδων offshore εταιρειών που γνωρίζουμε από προηγούμενες διαρροές.

Στη λίστα περιλαμβάνονται 232 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος, 9 offshore και 192 ελληνικές διευθύνσεις.

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ PARADISE PAPERS Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ !!!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 130 ΟΝΟΜΑΤΑ
Κλιμάκιο εισαγγελέων με επικεφαλής την Ελένη Τουλουπάκη μετέβησαν στην Αμερική για τους Έλληνες των Paradise Papers.




Η επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, στην Αμερική για τα Paradise Papers


Το ενδιαφέρον της Εισαγγελίας Διαφθοράς έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για την εμπλοκή 130 ονομάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στα Paradise Papers, τα οποία φέρνουν στο φως τους φορολογικούς παραδείσους που έχουν επιλέξει οι οικονομικά ισχυροί και διάσημοι αυτού του πλανήτη για να αποκρύψουν τα εισοδήματά τους, μέσω offshore επενδύσεων και να αποφύγουν με αυτό τον τρόπο την πληρωμή φόρων .


Μεταξύ των ονομάτων ελληνικού ενδιαφέροντος που περιλαβάνονται στα Paradise Papers είναι και αυτό της συζύγου του προέδρου της ΝΔ, Μαρέβα Γκραμπόφσκι ως μετόχου κατά 50% offshore εταιρίας, με έδρα τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική. Πρόκειται για την Eternia Capital Management που ιδρύθηκε το 2010.

Με βάση, λοιπόν, τις αποκαλύψεις για την παρουσια Ελλήνων στα Paradise Papers η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει ξεκινήσει μία μεγάλη έρευνα στο πλαίσιο της οποίας η επικεφαλής της, Ελένη Τουλουπάκη και κλιμάκιο εισαγγελέων μετέβησαν στην Αμερική, όπου και θα παραμείνουν μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

PARADISE PAPERS: Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ EUROBANK ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ OFFSHORE ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ !!!

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ, ΗΤΑΝ ΜΕΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,5% ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ OFFSHORE ΥΨΟΥΣ 77.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ...
Η offshore με την επωνυμία Aloga LTD(εμπνευσμένη προφανώς από την ελληνική λέξη άλογα) είχε εμπλακεί και σε δικαστική διαμάχη με λέσχη ιπποδρομιών Ελληνοαυστραλού για απάτη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας.



Τον Νοέμβριο του 2012 μία νέα offshore εμφανίστηκε στα αρχεία της δικηγορικής εταιρείας Appleby, από την οποία προήλθε ένα μεγάλο μέρος της διαρροής των Paradise Papers. Το όνομα αυτής της offshore, που λειτουργούσε ως fund επενδυτών ήταν Aloga Ltd – μία επωνυμία εμπνευσμένη από την ελληνική λέξη «άλογα». Σκοπός της, όπως καταγραφόταν στα αρχεία της δικηγορικής εταιρείας, ήταν «να χρησιμοποιεί το εταιρικό κεφάλαιο για την αγορά και την εκπαίδευση αλόγων, για την ανάπτυξη λογισμικού σχετικά με την τοποθέτηση στοιχημάτων σε άλογα, για την πώληση προγνωστικών στοιχήματος, και για την αδειοδότηση της χρήσης του λογισμικού αλγορίθμου σε συνδρομητική βάση». Η έδρα της Aloga Ltd. ήταν στις Βερμούδες.

Όπως φαίνεται απο τα αρχεία της Appleby, η Aloga λειτουργούσε έως και το 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαρροής το fund είχε 21 μετόχους – φυσικά πρόσωπα, ενώ εντοπίζονται και τέσσερις εταιρείες με έδρα σε Σιγκαπούρη, Βερμούδες και Παρθένους Νήσους. Ένας από τους μετόχους ήταν και ο Φωκίων Καραβίας, σημερινός CEO της Eurobank, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν γενικός διευθυντής Capital Markets και Wealth Management της τράπεζας. Οι υπόλοιποι επενδυτές/μέτοχοι του fund εμφανίζονται να είναι από τις ΗΠΑ.

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

PARADISE PAPERS: Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΤΟΧΟΣ & Η GLENCORE Η ΟΠΟΙΑ ΒΓΑΖΕΙ ΛΕΦΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ !!!

ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ...
Tα Paradise Papers δείχνουν πως η Glencore, με τη βοήθεια του δικηγορικού γραφείου, χρησιμοποιεί οικονομικούς «παραδείσους» για να καλύψει τις προσοδοφόρες συναλλαγές της υπό πέπλο άκρας μυστικότητας, ενώ παράλληλα ασκεί τεράστια επιρροή σε πλούσια σε φυσικούς πόρους αλλά μολυσμένα από τη διαφθορά κράτη.




H Glencore αποτελεί έναν κολοσσό που, μεταξύ άλλων, ελέγχει το 8% του παγκόσμιου εμπορίου σίτου, ενώ βρίσκεται στη 16η θέση στη λίστα του Fortune Global για τις 500 μεγαλύτερες πολυεθνικές στον κόσμο, με τζίρο 170 δισ. δολάρια τον χρόνο. Τα προϊόντα της αφορούν όποιον οδηγεί, μιλάει στο κινητό ή τρώει ψωμί με το μεσημεριανό του. Δηλαδή όλους μας. Η αγγλοελβετική πολυεθνική μεταλλευμάτων και εμπορικών συναλλαγών, με έδρα στο Μπάαρ της Ελβετίας και το Σέιντ Χέιλερ στο Τζέρσεϊ, εμπλέκεται σε υποθέσεις κερδοσκοπίας και μυστικών συμφωνιών, έχοντας δεχθεί κριτική τα τελευταία χρόνια. 

PARADISE PAPERS: ΠΡΩΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΣΤΑ, ΣΑΛΛΑΣ - ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ - ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ !!!

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

ΜΕΤΡ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΑ PARADISE PAPERS !!!

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΟΙΟΙ ΣΟΥ ΚΟΥΝΑΝΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ;;;
Στα έγγραφα περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η Sixt, τα Γερμανικά Ταχυδρομεία (Deutsche Post), η αλυσίδα ξενοδοχείων Meininger, η Siemens, η ασφαλιστική εταιρεία Allianz, η φαρμακευτική εταιρεία Bayer και η Deutsche Bank !!!


Μεγάλες γερμανικές εταιρείες και 1.000 φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην καγκελάριος, Gerhard Schröder, βρίσκονται στα Paradise Papers.

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η Sixt, τα Γερμανικά Ταχυδρομεία (Deutsche Post), η αλυσίδα ξενοδοχείων Meininger, η Siemens, η ασφαλιστική εταιρεία Allianz, η φαρμακευτική εταιρεία Bayer και η Deutsche Bank.

Ακόμη στα έγγραφα εμφανίζονται εκτός από τις εταιρείες και χίλια περίπου φυσικά πρόσωπα, ανάμεσα σε αυτούς Γερμανοί δισεκατομμυριούχοι, επιχειρηματίες αλλά και ο πρώην Καγκελάριος Gerhard Schröder, ο οποίος κατείχε υψηλή θέση σε μια εταιρεία offshore. 
SSL Certificates