Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα PANAMA PAPERS. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα PANAMA PAPERS. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ PANAMA PAPERS: 22 ΧΩΡΕΣ ΑΝΕΚΤΗΣΑΝ 1,2 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ !!!




Εννοείται φυσικά πως η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσα στις 22 χώρες...




Τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο των «Panama Papers», τα 22 κράτη, πολίτες των οποίων εμπλέκονται σ' αυτό το πολυπλόκαμο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ανακτήσουν 1,2 δισ. δολάρια, ανακοίνωσε σήμερα η κοινοπραξία των ερευνητών δημοσιογράφων στους οποίους οφείλονται οι αποκαλύψεις.

Η βρετανική εφορία συγκέντρωσε από τους φοροφυγάδες 252 εκατομμύρια δολάρια, η Αυστραλία 92 εκατομμύρια και η Γαλλία 136 εκατομμύρια, ενώ το συνολικό ποσό «αναμένεται να αυξηθεί», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Η γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung, η οποία ήταν η πρώτη που δημοσίευσε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, υπογραμμίζει πως οι γερμανοί ερευνητές, από την πλευρά τους, επαναπάτρισαν στα ταμεία της εφορίας 183 εκατ. δολάρια.

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΦΥΛΛΟ & ΦΤΕΡΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ !!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΧΘΕΣ
Περίπου 170 εισαγγελείς, αστυνομικοί και φορολογικοί επιθεωρητές συμμετέχουν στην έρευνα της γερμανικής τράπεζας.



Συνεχίζονται οι έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank, η οποία ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με τα "Panama Papers" σύμφωνα με εκπρόσωπο της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Όπως έγινε χθες γνωστό, περίπου 170 εισαγγελίες, αστυνομικοί και φορολογικοί επιθεωρητές συμμετέχουν στην έρευνα της γερμανικής τράπεζας.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

ΑΓΡΙΕΥΕΙ Η ΕΚΤ: ΒΑΖΕΙ "ΛΟΥΚΕΤΟ" ΣΤΗ ΜΑΛΤΕΖΙΚΗ PILATUS BANK ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Η τράπεζα είχε κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος από τη δημοσιογράφο Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, η οποία δολοφονήθηκε πέρυσι...
Δείτε σχετικά εδώ:




Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέληξε σε προκαταρκτική απόφαση για την ανάκληση της άδειας της μαλτέζικης Pilatus Bank, μετά την καταδίκη του προέδρου της για ξέπλυμα χρήματος, ανέφεραν στο Reuters δύο αξιωματούχοι της ΕΚΤ.

Η τράπεζα είχε κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος από τη δημοσιογράφο Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, η οποία δολοφονήθηκε πέρυσι.

Το εποπτικό συμβούλιο της ΕΚΤ έχει ήδη συμφωνήσει να άρει την άδεια της τράπεζας, σημείωσε ένας αξιωματούχος στο Reuters.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΕΣΚΑΣΕ Η ΠΡΩΤΗ ΒΟΜΒΑ: Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ο 1ος ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ PANAMA PAPERS !!!

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/2-panama-papers.html




O τραπεζίτης, η offshore και τα εννέα εκατομμύρια 


Αντίγραφο διαβατηρίου και τηλεφωνικού λογαριασμού του Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας την περίοδο Μαρτίου 2015 – Μαΐου 2018, εντοπίστηκαν στη νέα διαρροή των Panama Papers. Τα έγγραφα αυτά φέρεται να συνδέονται με την Kiweb Management SA με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, η οποία τον Δεκέμβριο του 2015 φαίνεται ότι κατείχε λογαριασμό σε τράπεζα του Χονγκ Κονγκ με 3,1 εκατομμύρια ευρώ, 5,8 εκατομμύρια δολάρια και μετοχές αξίας 480 χιλιάδων δολαρίων τότε. Το 2016, όταν δημοσιεύθηκε η πρώτη διαρροή των Panama Papers, η παναμέζικη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca απ’ όπου διέρρευσαν τα έγγραφα, δεν εμφανίζεται να γνωρίζει ποιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Kiweb. Αυτό που γνώριζε η δικηγορική εταιρεία τότε ήταν ότι η Kiweb είχε ως μέτοχο μία άλλη offshore εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, καθώς και ότι για τη σύστασή της είχε μεσολαβήσει γραφείο στην Ελβετία, το οποίο σε μήνυμα που είχε αποστείλει στην Mossack Fonseca το 2012 είχε αναφέρει ότι η Kiweb «αποκτήθηκε για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ευρώπη και την Ασία καθώς και για την προστασία της περιουσίας του πραγματικού δικαιούχου». 

Μετά την αρχική διαρροή, στην προσπάθειά της να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για τις εταιρείες παροχής υπεράκτιων υπηρεσιών, η Mossack Fonseca επιδόθηκε σε ένα «κυνήγι» εντοπισμού των πραγματικών ιδιοκτητών των ενεργών offshore για τις οποίες είχε ελλιπή στοιχεία. Τότε εμφανίστηκαν και τα αντίγραφα των εγγράφων του κ. Φραγκιαδάκη, τα οποία περιλαμβάνονται στη νέα διαρροή.

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

ΣΚΑΝΕ ΒΟΜΒΕΣ ;;; 2 ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ...ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ PANAMA PAPERS !!!



Του Πέτρου Κουσουλού

Τα ονόματα τραπεζιτών αλλά και παραγόντων του αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται στην δεύτερη φουρνιά των Panama Papers που βρίσκονται στην κατοχή των ελληνικών εισαγγελικών Αρχών. Την προηγούμενη εβδομάδα η εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, παρέλαβε νέα λίστα με έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον καθώς σε αυτή καταγράφονται τρία πολύ γνωστά ονόματα του τραπεζικού και του αθλητικού βίου της χώρας.

Τα νέα αυτά στοιχεία παραδόθηκαν στις εισαγγελικές Αρχές, δυο χρόνια μετά τον σεισμό που προκλήθηκε στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα από τις διαρροές της παναμέζικης δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca για μέλη της παγκόσμιας ελίτ. Στην νέα διαρροή, εκτός από τα ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβάνεται και εκείνο του σούπερ σταρ, Λιονέλ Μέσι, της οικογένειας του προέδρου της Αργεντινής και ενός πρώην ανώτερου αξιωματούχου του Κουβέιτ, που καταδικάστηκε για την λεηλασία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας του. Από την έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων προκύπτει ότι η Mossack Fonseca προσπάθησε να περιορίσει τις παρενέργειες της διαρροής και να μάθει ποιοι ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες πίσω από τις offshore για τις οποίες δεν είχε στοιχεία.

Οι δυο Τραπεζίτες


Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ PANAMA PAPERS !!!

Ο ΠΑΝΑΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μέσα στους επόμενους μήνες η ενεργοποίηση της συμφωνίας.




Αντιμέτωποι με το ΣΔΟΕ και τις φορολογικές αρχές θα βρεθούν σύντομα οι κατέχοντες πλούτο στο εξωτερικό, που βρίσκονται στη λίστα των Panama Papers: Μέσα στους επόμενους μήνες θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία με τον Παναμά για «ανταλλαγή πληροφοριών» και όλα τα στοιχεία για τις offshore και το κρυμμένο χρήμα θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, που θα αρχίσουν το "κοσκίνισμα", καλώντας τους εμπλεκόμενους να αποδείξουν την προέλευση των χρημάτων τους.

Ο Παναμάς δεν είναι πλέον «φορολογικός παράδεισος», αφού αποφάσισε να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δίνει πληροφοριών για τις οικονομικές συναλλαγές και επενδύσεις φορολογικών κατοίκων της ΕΕ. Γι αυτό η Ευρωπαϊκή Ενωση τον έχει βγάλει από τη σχετική λίστα και τον ενέταξε στην «γκρίζα ζώνη», από την οποία θα βγεί εφόσον συνεχίσει να συνεργάζεται.

Οπως αποκάλυψε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, η χώρα μας καλύπτεται από τη συμφωνία και η χώρα αυτή που αποτελούσε ασφαλές καταφύγιο μαύρου ή νόμιμου αλλά "κρυφού" χρήματος, υποχρεούται τώρα να παράσχει όλα τα αιτούμενα στοιχεία.


Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΜΕ ΠΑΝΑΜΑ !!!



ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΔΙΩΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ-ΤΡΕΙΣ π.ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΡΕΜΟΥΝ...

του Γιάννη Ντάσκα

Τρεις-τουλάχιστον-συγκεκριμένοι Υπουργοί της γαλαζοπράσινης διακυβέρνησης ,οι Δ.,Ε., και Γ. εμφανίζονται πολύ ανήσυχοι για τις αποκαλύψεις σχετικά με τα χρήματα που είναι κρυμμένα σε OFFSHORE εταιρείες των φορολογικών παραδείσων.

Ο στεναγμός ανακούφισης που ακούστηκε απο την πλευρά τους, όταν το Συμβούλιο Επικρατείας εξέδωσε την απόφαση για φραγή στην έρευνα, αν έχουν περάσει 5 χρόνια απο τη φορολογική χρήση, ξαναέγινε ανησυχία από έναν συγκεκριμένο φόβο.
Στην περίπτωση τουλάχιστον των 2 εξ αυτών οι OFFSHORE εταιρείες φαίνονται να συνδέονται με άλλες εταιρείες που δεν φαίνονται να διαλύθηκαν πριν απο το 2012.

Αρα υπάρχει λίγος χρόνος (μέχρι τέλους του 2018 για φορολογικές χρήσεις του 2012) για έρευνα.



Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

ΤΙΝΑΞΑΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΟΥΣΕ ΤΑ PANAMA PAPERS ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ !!!

ΕΒΑΛΑΝ ΒΟΜΒΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ
Οι πιο πρόσφατες αποκαλύψεις της στοχοποιούσαν τον πρωθυπουργό της Μάλτας, Τζόζεφ Μουσκάτ και δύο από τους πιο κοντινούς βοηθούς του, συνδέοντας υπεράκτιες εταιρείες με τους τρεις άνδρες και τις πωλήσεις διαβατηρίων της Μάλτας καθώς και πληρωμές από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν !!!



Νεκρή από βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της κοντά στο σπίτι της, βρέθηκε η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία, η δημοσιογράφος που ηγήθηκε της έρευνας των Panama Papers για τη διαφθορά στη Μάλτα.

Η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία πέθανε το απόγευμα της Δευτέρας όταν το αυτοκίνητό της, ένα Peugeot 108, καταστράφηκε από μια ισχυρή εκρηκτική συσκευή που διέλυσε το αυτοκίνητο.

Μέχρι στιγμής, καμία ομάδα ή άτομο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση και τη δολοφονία της δημοσιογράφου.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ;;;

ΓΙ' ΑΥΤΟ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ PANAMA PAPERS ;;;
Αν δούμε και τις χώρες που μπαίνουν στο παιχνίδι της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, το Πουέρτο Ρίκο μοιάζει ως ο νέος φορολογικός παράδεισος...


Περίπου 65.000 Πουερτορικανοί εγκατέλειψαν πέρυσι το χρεοκοπημένο νησί των ΗΠΑ. Ωστόσο μια ομάδα ιδιωτών τραπεζιτών κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ιδρύει ολοένα και περισσότερα υπεράκτια τραπεζικά ιδρύματα, γνωστά ως International Financial Entities (IFE), τα οποία οφείλουν την δημιουργία τους σε νόμο του 2012 που είχε θεσπιστεί στο Πουέρτο Ρίκο. Σήμερα υπάρχουν 44 IFEs, με τα 18 να έχουν ανοίξει τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι φορολογικοί εμπειρογνώμονες αποδίδουν μέρος της μαζικής εμφάνισης αυτών των τραπεζικών ιδρυμάτων σε ένα ελάχιστα γνωστό "παραθυράκι" του νόμου, το οποίο καθιστά εφικτή την ίδρυση ενός IFE. Επιτρέπει στους μη Αμερικανούς κατόχους λογαριασμών να τοποθετούν τα χρήματα τους στο Πουέρτο Ρίκο ανώνυμα και ενδεχομένως να αποφεύγουν φόρους της χώρας τους, ενώ παράλληλα επωφελούνται από τη σταθερότητα και την ασφάλεια των ΗΠΑ. Αυτό γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικό χάρη στο νέο παγκόσμιο σύστημα δημοσιοποίησης των οικονομικών στοιχείων που τίθεται σε ισχύ αυτό το μήνα. Σύμφωνα με το κοινό πρότυπο αναφοράς (CRS) του νέου συστήματος, περισσότερες από 100 χώρες έχουν συμφωνήσει να ανταλλάζουν αυτόματα μεταξύ τους ετήσιες εκθέσεις σχετικές με λογαριασμούς που ανήκουν σε φορολογούμενους από τις χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα. Μέχρι τώρα οι χώρες μοιράζονταν κυρίως πληροφορίες κατόπιν αιτήματος, καθιστώντας πιο δύσκολο τον εντοπισμό ύποπτων λογαριασμών. Περίπου όπως και με τον νόμο περί φορολογικής συμμόρφωσης των ξένων λογαριασμών των ΗΠΑ, που απαιτεί από ξένες τράπεζες να παρέχουν στοιχεία για τους Αμερικανούς με τραπεζικούς λογαριασμούς, η πρωτοβουλία του CRS αποσκοπεί στην καταπολέμηση της χρήσης υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών για την αποφυγή πληρωμής φόρων.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΠΑΚΙΣΤΑΝ: ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΑΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ & Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ PANAMA PAPERS !!!

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ενώ διέταξε να διεξαχθεί ποινική έρευνα σε βάρος του τέως πλέον Πρωθυπουργού και της οικογένειάς του !!!





Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν παραιτήθηκε σήμερα, ανακοίνωσε το γραφείο του, λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να τον κρίνει ακατάλληλο για τον θώκο έπειτα από κατηγορίες για διαφθορά που βαραίνουν την οικογένειά του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε πως ο Ναουάζ Σαρίφ δεν είναι κατάλληλος για να παραμείνει στον θώκο και διέταξε να διεξαχθεί ποινική έρευνα σε βάρος του ιδίου και της οικογένειάς του. Το δικαστήριο απέπεμψε επίσης τον υπουργό Οικονομικών Ισάκ Νταρ.

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως ο Σαρίφ «παραιτήθηκε» -σχεδόν ένα χρόνο πριν τη λήξη της τρίτης θητείας του- παρότι έχει «σοβαρές επιφυλάξεις» για τη δικαστική διαδικασία.

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 28 ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΑ PANAMA PAPERS !!!

ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΚΟΥΝΑΝΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ...
Από χτες Τετάρτη, εκτός από τον τύπο, έχουν και οι γερμανικές αρχές πρόσβαση στα λεγόμενα «Panama Papers». Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία δίωξης του εγκλήματος (Bundeskriminalamt) θα συντονίσει μια μεγάλης εκτάσεως έρευνα είτε πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος, είτε για φοροδιαφυγή, είτε για οργανωμένο έγκλημα ή άλλες ποινικά κολάσιμες πράξεις, γράφει η Sueddeutsche Ζeitung !!!




Χιλιάδες Γερμανοί πολίτες συμπεριλαμβάνονται στις λίστες, μερικοί εκ των οποίων είναι διάσημοι. Εντούτοις δεν θα γίνουν έρευνες για όλους διότι η απλή ιδιοκτησία μιας «εταιρείας γραμματοκιβωτίου» δεν διώκεται. Πρέπει να την έχει χρησιμοποιήσει για παράνομους σκοπούς, όπως λ.χ. για να αποκρύψει εισοδήματα ή για να φοροδιαφύγει. Εκτός τούτου σε ορισμένες περιπτώσεις τα αδικήματα έχουν ήδη παραγραφεί, όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα.

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΠΑΝΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!

Ο ΠΑΝΑΜΑΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΖΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
Δεν επέλεξαν τυχαία τον Παναμά οι φοροφυγάδες !!!



Εμπλοκή στην αποκάλυψη στοιχείων για τα αποκαλούμενα Panama Papers, εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές του Παναμά διεμήνυσαν ήδη πως δεν πρόκειται να στείλουν φακέλους με ερευνώμενο αδίκημα την φοροδιαφυγή εκ μέρους Ελλήνων πολιτών και εταιριών.

Η εξέλιξη αυτή είναι μεν απογοητευτική για τις ελληνικές αρχές αλλά εν πολλοίς αναμενόμενη. Κι αυτό γιατί ήταν εξ αρχής γνωστό πως στον Παναμά δεν είναι ποινικό αδίκημα η φοροδιαφυγή. Δηλαδή δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη να τιμωρείται κάποιος αν φοροδιαφεύγει και ως εκ τούτο- είπαν οι αρχές του Παναμά- δεν μπορούν να ικανοποιήσουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής από την Ελλάδα, έστω κι αν αφορούν μεγάλα χρηματικά ποσά που αποδεδειγμένα είναι αφορολόγητα.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

PANAMA PAPERS: ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ OLAF !!!

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;; ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ PANAMA PAPERS ΛΕΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά Ευρωπαίους πολιτικούς και υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους για φοροδιαφυγή, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που διαρρέουν με αφορμή σκάνδαλο του Παναμά !!!


Η συνεργάτης της EURACTIV La Tribune αναφέρει:

Οι 17 κορυφαίες ευρωπαϊκές προσωπικότητες, των οποίων η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, είναι η κορυφή ενός πολύ μεγαλύτερου παγόβουνου. Μετά τη σάρωση του όγκου των εγγράφων που περιέχει συνολικά 430.000 ονόματα, και τη διασταύρωσή του με τα στοιχεία 40.000 Ευρωπαίων αξιωματούχων η OLAF έχει ξεκίνησε έξι έρευνες, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Wirtschaftswoche. «Μπορούν να ακολουθήσουν και άλλες έρευνες», ανέφερε η εφημερίδα.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ PANAMA PAPERS ;;;

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 200 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΑ PANAMA PAPERS
«Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που µπορούν να βρεθούν στα Panama Papers για τους διεφθαρµένους πολιτικούς στην Ελλάδα...» δήλωσε ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος Νικ Νεχαμάς που συνεργάστηκε µε τη Διεθνή Οµοσπονδία Ερευνητών Δηµοσιογράφων (ICIJ) για την υπόθεση των Panama Papers !!!


Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ PANAMA PAPERS ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ
Άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όλων των Ελλήνων, τα ονόματα των οποίων φιγουράρουν στα Panama Papers ζήτησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς από τις αρμόδιες αρχές του Παναμά προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος στις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που ταλάνισαν τη χώρα μας !!!


Κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων «πέταξε» την περασμένη εβδομάδα για τη Χάγη όπου είχε στενή συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελέα του Παναμά αναζητώντας πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία για φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και Ιδρύματα τα οποία περιλαμβάνονται στα περίφημα Panama Papers.

Οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστος Ντζούρας με επικεφαλής τον εποπτεύοντα των ερευνών για το οικονομικό έγκλημα Παναγιώτη Αθανασίου, είχαν σειρά συναντήσεων με την Γενική Εισαγγελέα Παναμά στην οποία παρέδωσαν λίστα με συγκεκριμένα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, υποβάλλοντας αιτήματα για το άνοιγμα των λογαριασμών τους αφού φέρονται να ενέχονται σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς.

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

ΕΦΟΡΙΑ: ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ 800 ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΓΟΡΕΣ ΞΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ !!!

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Οι ελεγχόμενοι αφού έκαναν αγορές ομολόγων στη συνέχεια τα “'έσπασαν” στο εξωτερικό μεταφέροντας κεφάλαια χιλιάδων ή εκατομμυρίων ευρώ εκτός Ελλάδας !!!











Στο «ξεσκόνισμα» 600 φορολογούμενων με προοπτική να φτάσουν τους 800 οι οποίοι έκαναν αγορές ξένων ομολόγων την περίοδο 2014- 2015, προχωρούν οι ελεγκτικές αρχές. Οι αγορές αυτές- ανά περίπτωση άνω των 500.000 ευρώ- φυσικά εκ προοιμίου δεν είναι παράνομες, ωστόσο η μεθοδολογία και πολύ περισσότερο ότι τα εν λόγω πρόσωπα εμφανίζονται και σε άλλες υπό διερεύνηση λίστες, έχουν κινήσει το ενδιαφέρον των Διωκτικών Αρχών.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΕΦΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ PANAMA PAPERS !!!

ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες από την Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων δίνουν νέα τροπή στις έρευνες, οι οποίες εστιάζονται σε πολλά ονόματα Ελλήνων επιχειρηματιών και μη !!!












Εντός των προσεχών ημερών, με εντολή των εισαγγελέων Π. Αθανασίου και Γ. Μπρή, οι δικαστικές αρχές του Παναμά αλλά και άλλων χωρών, με έμφαση την Κύπρο, αναμένεται να λάβουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν για τις κινήσεις των λογαριασμών αλλά και τις υπεράκτιες εταιρίες, τους εκπροσώπους και τους δικαιούχους τους.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑ
Ο επικεφαλής των εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου, έχει δώσει εντολή και θα αποσταλούν αιτήματα δικαστικής συνδρομής στον Παναμά !!!













Έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι ελληνικής καταγωγής καταθέτες τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στα περίφημα Panama Papers αναζητούν οι οικονομικοί εισαγγελείς οι οποίοι φέρονται να έχουν έρθει σε επαφή με αρμόδιους φορείς στον Παναμά.
SSL Certificates