"ΛΑΒΡΑΚΙ" ΤΗΣ ΔΕΟΕ: Η ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ Η OFFSHORE...ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΣΑΚΩΣΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ OFFSHORE ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ
Η φερόμενη ως ιδιοκτήτρια εμφανιζόταν άνεργη και με μηδενικά εισοδήματα αλλά πραγματικός ιδιοκτήτης ήταν μεγαλοεπιχειρηματίας...

Τι αποκαλύπτουν οι dikografies.blogspot.com :

Στην δεκάχρονη εξωσυζυγική σχέση γνωστού μεγαλοεπιχειρηματία των Νοτίων Προαστίων, με την κατά 20 χρόνια νεότερη του αλλοδαπή ερωμένη του, προσέκρουσε το φορο... σαφάρι, που διενεργεί "λαγωνικό" της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΕ).

Οι έρευνες, που έκανε ελεγκτής της ΔΕΟΕ, αποκάλυψαν ροή μεγάλων χρηματικών ποσών σε off shore εταιρία του Παναμά, ιδιοκτήτρια της οποίας φέρετο 38χρονη αλλοδαπή, η οποία εμφανίζεται ως άνεργη και δηλώνει μηδενικά εισοδήματα.

Η 38χρονη, η οποία δηλώνει κάτοικος εξωτερικού, ενώ διαμένει σε πολυτελή κατοικία των Νοτίων Προαστίων, όταν κλήθηκε στην ΔΕΟΕ, στο πλαίσιο της έρευνας, που διενεργείται για φοροδιαφυγή, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει ούτε ένα ευρώ, ενω αποκάλυψε ότι, η off shore εταιρία, που βρέθηκε στο όνομα της, στην πραγματικότητα ιδρύθηκε από τον εραστή της, προκειμένου να αποκρύπτει από τη σύζυγό του χρηματικά εισοδήματα!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: 32 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ "ΧΑΝΟΝΤΑΙ"... ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ !!!

Πραγματικά ιλιγγιώδη τα ποσά που καταλήγουν στους φορολογικούς παραδείσους ως προϊόν φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία το ακριβές ποσό εταιρικών κεφαλαίων που κάθε χρόνο χάνεται από τα τραπεζικά ταμεία των χωρών σε ολόκληρο τον πλανήτη φθάνει τα 32 τρισ. δολάρια.

Τα χρήματα αυτά αυτά θα έπρεπε να προορίζονταν κανονικά για την αποπληρωμή εταιρικών φόρων και να αποδίδονται στις κρατικές οικονομίες.

Αντί αυτού όμως μέσω επενδυτικών σχημάτων -οχημάτων ταξιδεύουν και “χάνονται” σε παραδείσους ένθα ουκ έστι …φόρος, ου λύπη, ου σπαραγμός για τους κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας .

Η φοροαποφυγή που συνδέεται με “φορολογικούς παραδείσους”, παρά τα σκάνδαλα του Παναμά και της Μάλτας και τις σχετικές γνωστές σε όλους αποκαλύψεις, είναι εδώ: σε νέους τόπους, με νέους τρόπους ακόμη και στην καρδιά της Ευρώπης.

Πρόσφατα το INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS, έκανε μία αποκάλυψη που τάραξε τα νερά, ειδικά για εκείνους που δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν άμεση σχέση με τις λεγόμενες πολυεθνικές εταιρείες, τα επενδυτικά σχήματα, τα μεγάλα τραπεζικά σχήματα κλπ, και αφορά σε συγκλονιστικά στοιχεία από τον Μαυρίκιο. Η λίστα, που προέρχεται από μεγάλο δικηγορικό γραφείο της χώρας, περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες και ευρέως γνωστές εταιρείες ανά το κόσμο, και τα επενδυτικά σχήματα που έχουν εγκαταστήσει εκεί προκειμένου να τύχουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΙΖΑΣ ΜΕΤΚΑ: ΕΒΓΑΛΑΝ ΛΑΔΙ ΤΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΤΟΝ ΝΕΖΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΦΑΝΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΘΩΩΣΕ ΤΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗ ΜΙΖΑ ΤΩΝ 250.000€ ΣΕ OFFSHORE TOY ΝΕΖΗ(ΤΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ) !!!
Από την άλλη με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα παραγράφηκε το αδίκημα της δωροληψίας για τον Νέζη αλλά τον καταδίκασε σε 5ετή κάθειρξη αλλά με αναστολή μέχρι την έφεση...
Εν ολίγοις αθωώθηκε για τα πάντα όλα ο δωροδοκών Ευάγγελος Μυτιληναίος(είχε απαλλαχθεί προ μηνών με βάση το βούλευμα του συμβουλίου εφετών και για το αδίκημα του ξεπλύματος) και τιμωρήθηκε μόνο δωρολήπτης Νέζης, όχι όμως επειδή δωροδοκήθηκε αλλά για ξέπλυμα !!!

Θυμηθείτε και εδώ:

https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_151.html

https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/05/250000.html

Αθώωσαν τον Ευάγγελο Μυτιληναίο για την υπόθεση της ΔΕΗ στο Λαύριο

Το Τριμελές Εφετείο Αθήνας αθώωσε τον επιχειρηματία Ευάγγελο Μυτιληναίο από το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας κάνοντας δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, που έκρινε ότι δεν υπήρξε ζημία για το ελληνικό Δημόσιο.

Η υπόθεση αφορούσε έμβασμα ύψους 250.000 ευρώ το οποίο εντοπίστηκε πριν λίγο καιρό στα πλαίσια άλλης δικαστικής έρευνας, από αλλοδαπή εταιρεία συμφερόντων του Ευ. Μυτιληναίου, σε εταιρεία με πραγματικό δικαιούχο τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Στέργιο Νέζη.

Το επίδικο έμβασμα σύμφωνα με το κατηγορητήριο συνδεόταν με την κατακύρωση στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ, συμφερόντων του Ε. Μυτιληναίου, του έργου κατασκευής μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο αέριο της ΔΕΗ στο Λαύριο. Το έργο είχε κατακυρωθεί ύστερα από διαγωνισμό τον Νοέμβριο του 2003 στη ΜΕΤΚΑ έναντι τιμήματος περίπου 194 εκατ. ευρώ, ενώ το έμβασμα μπήκε στην εταιρεία του Στ. Νέζη το Μάιου του ίδιου έτους.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟ 32 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΩΡΕΣ !!!

ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΤΗ ΤΥΧΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ;;; ΔΗΛΑΔΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΙ ΨΙΧΟΥΛΑ ;;;
Στοιχεία από επιπλέον 32 χώρες, μεταξύ των οποίων και κράτη που χαρακτηρίζονται φορολογικοί παράδεισοι, σχετικά με καταθέσεις και άλλες επενδύσεις Ελλήνων θα παραλάβει εντός του 2019 η ΑΑΔΕ.

Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται ότι εντός του 2019 θα ενεργοποιηθούν οι συμφωνίες για την ανταλλαγή στοιχείων με νέα ομάδα χωρών είτε σε κανονική βάση είτε σε εθελοντική.

Ήδη η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, παραλαμβάνουν σταδιακά στοιχεία από 106 χώρες και τώρα η πλαίσιο δράσης διευρύνεται σημαντικά.

Η συνεργασία αυτή διευκολύνει τις ελληνικές αρχές που ψάχνουν και συγκεκριμένες υποθέσεις σκανδάλων και ξεπλύματος χρήματος, όπως είναι της Siemens, της Novartis, των Εξοπλιστικών κ.λπ.

Δηλαδή όταν αναζητούνται καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις, π.χ. για ένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην υπόθεση της Novartis, η διαδικασία αναζήτησης καταθέσεών του στις 138 χώρες είναι πλέον εύκολη υπόθεση, αφού οι τοπικές αρχές κάθε χώρας κοινοποιούν τα σχετικά στοιχεία που κατέχουν.

Μεταξύ των νέων χωρών, που θα ανταλλάσσονται στοιχεία είναι το Λιχτενστάιν, τα νησιά Τζέρσι, Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος, Σάμπα, οι Νήσοι Κάιμαν οι Βερμούδες κ.λπ.

3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ PANAMA PAPERS: 22 ΧΩΡΕΣ ΑΝΕΚΤΗΣΑΝ 1,2 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ !!!

Εννοείται φυσικά πως η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσα στις 22 χώρες...



Τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο των «Panama Papers», τα 22 κράτη, πολίτες των οποίων εμπλέκονται σ' αυτό το πολυπλόκαμο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ανακτήσουν 1,2 δισ. δολάρια, ανακοίνωσε σήμερα η κοινοπραξία των ερευνητών δημοσιογράφων στους οποίους οφείλονται οι αποκαλύψεις.

Η βρετανική εφορία συγκέντρωσε από τους φοροφυγάδες 252 εκατομμύρια δολάρια, η Αυστραλία 92 εκατομμύρια και η Γαλλία 136 εκατομμύρια, ενώ το συνολικό ποσό «αναμένεται να αυξηθεί», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Η γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung, η οποία ήταν η πρώτη που δημοσίευσε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, υπογραμμίζει πως οι γερμανοί ερευνητές, από την πλευρά τους, επαναπάτρισαν στα ταμεία της εφορίας 183 εκατ. δολάρια.

ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ OFFSHORE Ο Γ.ΚΥΡΤΣΟΣ ΕΝΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ !!!

HOLIK TRADING LTD
Δείτε και εδώ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/blog-post_18.html

Διευθυντής και γραμματέας της εξωχώριας εταιρείας «HΟLIK TRADING LIMITED» διατελεί ακόμα και σήμερα ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κύρτσος, αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η «Εφημερίδα των Συντακτών» και τονίζει ότι ο Γιώργος Κύρτσος άλλοτε κατήγγελλε τον Βαρδή Βαρδινογιάννη για την εύνοια που απολάμβανε στην offshore δραστηριότητά του.

Δεν είναι μόνο η εξωχώρια εταιρεία της Μαρέβας Μητσοτάκη στα νησιά Κέιμαν ή η αντίστοιχη του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που προκαλεί πονοκεφάλους στην αξιωματική αντιπολίτευση στον δρόμο προς τις εκλογές, γράφει η εφημερίδα.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την αλλαγή του νόμου για το πόθεν έσχες, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφος Γιώργος Κύρτσος διατελεί ακόμα και σήμερα διευθυντής και γραμματέας offshore εταιρείας με έδρα στην Κύπρο και με την επωνυμία HOLIK TRADING LIMITED (ίδρυση 2008), της οποίας διατηρεί και 1.000 μετοχές.

Υπενθυμίζεται πως η Ν.Δ πλειοδότησε τον Μάιο του 2016 στην αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου αναγκάζοντας ουσιαστικά σε μια ιστορία άκρατου λαϊκισμού να έρθει προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο η καθολική απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών προσώπων στη σύσταση οποιασδήποτε εταιρείας του εξωτερικού.

Η καθολική απαγόρευση αφορά πλέον όλους τους βουλευτές υπουργούς, δημάρχους, περιφερειάρχες, γενικούς γραμματείς υπουργείων και συγγενείς πρώτου βαθμού και φυσικά τους ευρωβουλευτές όπως ο Γ. Κύρτσος.

Τα πολιτικά πρόσωπα είχαν αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου 4396/2016 ΦΕΚ Α 111/8.6.2016 για να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στη διάταξη.

Αντί για 60 μέρες έχουν περάσει σχεδόν 1.000 μέρες από την καταληκτική ημερομηνία και σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ιστοσελίδας opencorporates, η εταιρεία παραμένει ενεργή.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ OFFSHORE ΑΠΟ 12 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ !!!

ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ...
Οι 12 χώρες- φορολογικοί παράδεισοι που μέχρι σήμερα ήταν αποκλεισμένες ειν οι Παναμάς, Μονακό, Αρούμπα, Νήσοι Κουκ, Νιούε, Τόνγκα, Σαμόα, Ολλανδικές Αντίλλες, Αγία Λουκία, Αγιος Βικέντιος, Γκρεναντίνες, Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις.

Business λίγο πριν τις εκλογές ή τυχαίο γεγονός είναι το περιεχόμενο του άρθρου 40 ενόςνόμου του υπουργείου Οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούν πλέον να διεκδικούν έργα από το Δημόσιο σειρά offshore εταιρειών που έχουν έδρα σε 12 χώρες- φορολογικούς παραδείσους οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν αποκλεισμένες; Πρόκειται για τις Παναμά, Μονακό, Αρούμπα, Νήσους Κουκ, Νιούε, Τόνγκα, Σαμόα, Ολλανδικές Αντίλλες, Αγία Λουκία, Αγιος Βικέντιος, Γκρεναντίνες, Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις. 

Αυτό προκύπτει από σχετικό σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας, και ειδικότερα από το άρθρο 40, με το οποίο επικαιροποιείται η λίστα του υπουργείο Ανάπτυξης με τους φορολογικούς παραδείσους όπου απαγορεύεται να εδρεύουν offshore που θέλουν να διεκδικήσουν δημόσια έργα. Η επικαιροποίηση της λίστας προκαλεί ανακατανομή των αποκλεισμένων χωρών και ανοίγει την πόρτα στις offshore κάποιων χωρών ενώ ταυτόχρονα αποκλείει άλλες.

Η λίστα με τις απαγορευμένες χώρες για τις δημόσιες συμβάσεις έχει καταρτιστεί με Υπουργική Απόφαση του 2005 (1108437/2565/ΔΟΣ/2005) και από τότε δεν είχε επικαιροποιηθεί.

Το κριτήριο για τις αλλαγές που έγιναν με την τωρινή επικαιροποίηση της λίστας είναι αν οι εν λόγω χώρες είναι ή όχι φορολογικά συνεργάσιμες.

Προβληματισμός για την αναδρομικότητα

ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΙ !!!

Σε πολλές χώρες- μέλη της ΕΕ οι πολυεθνικές καταβάλλουν πολύ χαμηλότερους φόρους από τους προβλεπόμενους, διαπιστώνει έκθεση των Ευρωπαίων Πρασίνων.

Πολυεθνικές με τεράστια κερδοφορία πληρώνουν ολοένα και λιγότερους φόρους την ίδια στιγμή που εργαζόμενοι και συνταξιούχοι σε όλη την Ευρώπη στενάζουν από τα φορολογικά βάση, τα οποία σε αντίθεση με τα μονοπώλια πληρώνουν μέχρι το τελευταίο λεπτό του ευρώ…

Οι πολυεθνικές εταιρίες δεν καταβάλλουν σχεδόν σε καμία χώρα της ΕΕ τον προβλεπόμενο φορολογικό συντελεστή, διαπιστώνει έκθεση των Ευρωπαίων Πρασίνων που παρουσιάζεται σήμερα. Η έκθεση καταπέλτης για την φορολογική πολιτική στην ΕΕ διαπιστώνει σημαντικές διαφορές μεταξύ καταβαλλόμενου και προβλεπόμενου φόρου, γράφει σήμερα η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung σε άρθρο με τίτλο «Το μεγάλο χάσμα».

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ OFFSHORE & ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΚΩΝ, ΕΚΑΝΕ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ !!!

Γράφει ο Πάνος Λελιάτσος


Πόση κατρακύλα αντέχεις ακόμη ρε Ελληνα;;; Ανθρωποι που έχους εις βάρος τους διεθνή εντάλματα σύλληψης για απάτες και κομπίνες να τους φέρνουν στην Ελλάδα ως επενδυτές και να κάνουν χορηγίες στην Ελληνική Αστυνομία..

Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τον κύριο Benny steinmetz Διαβάζαμε πριν από λίγο καιρό στο κουτί της πανδώρας αυτό του Συντρόφου της Αριστεράς κύριο Βαξεβάνη τα εξής:

Συνέλαβαν για μίζες τον γνωστό από την υπόθεση ΠΑΝΓΑΙΑ, Steinmetz

Ένα ακόμα άτομο συνελήφθη από τις Ισραηλινές Αρχές που ερευνούν κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο Beny Steinmetz, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, σύμφωνα με τον Guardian και γνωστός στην Ελλάδα από τον φάκελο της ΠΑΝΓΑΙΑ που ερεύνησε η δικαιοσύνη σχετικά με το ξεπούλημα των «φιλέτων» της Εθνικής Τράπεζας, δωροδόκησε για να διασφαλίσει τα δικαιώματα παραχώρησης σε ένα ορυχείο σιδήρου στην Δυτική Αφρική.

Πρόκειται για τον Asher Avidan, πρόεδρο της BSGR, μιας εταιρίας εξορύξεων που ανήκει στην Beny Steinmetz, ο οποίος συνελήφθη στο Ισραήλ την Τρίτη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις 24 ώρες μετά την σύλληψη του Beny Steinmetz στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε στην Γουινέα το 2012 πριν επεκταθεί σε ΗΠΑ και Ελβετία
Η έρευνα επικεντρώνει σε ένα τεράστιο κοίτασμα σιδήρου στην περιοχή Σιμάντου, στην απομακρυσμένη νοτιοανατολική Γουινέα.

Ο Beny Steinmetz διασφάλισε τα δικαιώματα στο μισό κοίτασμα το 2008, αφού «επένδυσε» 165 εκ δολάρια στην εξερεύνηση της περιοχής.

Δεκαοχτώ μήνες μετά πούλησε το μισό μερίδιό του στην Vale, μια κολοσσιαία Βραζιλιάνικη εταιρία εξορύξεων για 2.5 δις λίρες Αγγλίας.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ "ΤΣΑΚΩΣΑΝ" ΤΗΝ OFFSHORE ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΗ !!!

Τι μεταδίδει η fmvoice.gr :

Άκρη στις δαιδαλώδεις διαδρομές, με τις οποίες ο πρώην ισχυρός άνδρας του ΔΟΛ, Σταύρος Ψυχάρης «φρόντισε» να εξαφανίσει τα ίχνη του από τα τεράστια ποσά που ενθυλάκωσε -και- μέσω τραπεζικών δανείων, φαίνεται ότι βρήκαν τελικά οι τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν χθες -και δεν διαψεύδονται από τις τράπεζες- συγκεντρώθηκαν μετά από πολύμηνες έρευνες αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η offshore SOLANEX η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια της πολυτελούς κατοικίας του πρώην εκδότη του ΔΟΛ, Σταύρου Ψυχάρη, ανήκει στον ίδιο.

Αν και δεν έγινε γνωστό ποια τράπεζα επιστράτευσε τους ειδικούς ερευνητές προκειμένου να αποδείξουν ότι η SOLANEX συνδέεται άμεσα με τον κ. Ψυχάρη η κοινή λογική οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για την Alpha Bank. Και αυτό γιατί είναι η τράπεζα που έχει εκκινήσει τις διαδικασίες πλειστηριασμού της άλλης πολυτελούς οικίας του Κολωνακίου (Φωκυλίδου) για χρέη 600.000 ευρώ στην οποία ως ιδιοκτήτρια εμφανίζεται η σύζυγός του Χριστίνα Τσούτσουρα, αλλά και άλλων περιουσιακών του στοιχείων λόγω των μεγάλων δανείων που είχε συνάψει με το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα.

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΑΘΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΙΣ OFFSHORE ΤΟΥ ΓΙΛΝΤΙΡΙΜ !!!

ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ OFFSHORE ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...
Η Πελίν Ουνκέρ, δημοσιογράφος της τουρκικής εφημερίδας Cumhuriyet συμμετείχε στις αποκαλύψεις των Paradise Papers. Για το λόγο αυτό οδηγείται στο δικαστήριο και καλείται να καταβάλει μαζί με την εφημερίδα 500.000 λίρες.

Η Πελίν Ουνκέρ είναι μια λεπτοκαμωμένη γυναίκα που μιλάει με χαμηλή φωνή. Γνώριζε από την αρχή ότι τα δημοσιεύματά της στην εφημερίδα Cumhuriyet σχετικά με ζητήματα φοροδιαφυγής στο πλαίσιο των ερευνών για τα Paradise Papers δεν θα ήταν αρεστά στην κυβέρνηση.

«Το φανταζόμασταν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο αλλά ότι θα μας ζητούσαν αποζημίωση 500.000 λίρες δεν το φανταζόμασταν», αναφέρει η ίδια χαρακτηριστικά.

Η Πελίν Ουνκέρ, ως μέλος του διεθνούς δικτύου δημοσιογράφων που ερευνούσαν τα θέματα φοροδιαφυγής στους φορολογικούς παράδεισους, έφερε στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που επιβάρυναν και τουρκικές εταιρείες. Κάποια από αυτά τα στοιχεία οδηγούσαν στον Σερχάτ Αλμπαϋράκ, αδελφό του σημερινού Τούρκου υπουργού Οικονομικών. Κάποια άλλα στοιχεία οδηγούσαν στους γιους του μέχρι πρόσφατα Πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ. Η Πελίν Ουνκέρ σημειώνει: «Νομίζω ότι πρόκειται για οκτώ εταιρείες: μια με τον θείο του και πέντε με τους γιούς του, σε κάποιες είναι πρόεδροι και άλλες τους ανήκουν».

Η εικόνα του άμεμπτου πολιτικού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ...ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑΤΟΣ !!!

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/02/blog-post_45.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/offshore.html

ΑΚΟΜΑ ΑΠΟΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ;;;

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_831.html

Οι offshore στο φως!

Τελειώνουν σύντομα τα παιχνίδια με τις offshore, που ανήκουν σε άλλες offshore, πίσω από τις οποίες κρύβονται άλλες offshore εταιρείες!

Με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και θα ενοχλήσει πολλούς, ακόμη και μεγαλόσχημους, Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές, υιοθετείται (με μεγάλη καθυστέρηση, που υποχρέωσε την Κομισιόν να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο) η οδηγία 2015/849 για το ξέπλυμα χρήματος.

ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ OFFSHORE...

Τι γράφει η fmvoice.gr :


Στο... αρχείο

Χα, χα, χα. Εδώ ταιριάζει γάντι αυτό που λέει ο λαός μας για τους πολιτικούς: "Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει". Αφού έβαλαν στο αρχείο την offshore της Μαρέβα και του κυρίου της, τώρα αρχειοθέτησαν την offshore του Άδωνη Γεωργιάδη. Ομόφωνα κουκούλωσαν την υπόθεση Μητσοτάκη, ομόφωνα συγκάλυψαν το σκάνδαλο Γεωργιάδη. Η απαγόρευση στους πολιτικούς να έχουν offshore ισχύει τελικά μόνο στα χαρτιά.

Νέος θρίαμβος της... ελπίδας. Αφού παραγράφηκε η Λίστα Λαγκάρντ και την γλύτωσαν τα λαμόγια του "παλιού συστήματος", πλέον δικαιούνται οι Γεωργιάδηδες να έχουν offshore.

Οι... αυστηροί νόμοι ισχύουν μόνο για τους πληβείους.

ΕΣΚΑΣΕ Η ΠΡΩΤΗ ΒΟΜΒΑ: Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ο 1ος ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ PANAMA PAPERS !!!

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/2-panama-papers.html

O τραπεζίτης, η offshore και τα εννέα εκατομμύρια 

Αντίγραφο διαβατηρίου και τηλεφωνικού λογαριασμού του Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας την περίοδο Μαρτίου 2015 – Μαΐου 2018, εντοπίστηκαν στη νέα διαρροή των Panama Papers. Τα έγγραφα αυτά φέρεται να συνδέονται με την Kiweb Management SA με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, η οποία τον Δεκέμβριο του 2015 φαίνεται ότι κατείχε λογαριασμό σε τράπεζα του Χονγκ Κονγκ με 3,1 εκατομμύρια ευρώ, 5,8 εκατομμύρια δολάρια και μετοχές αξίας 480 χιλιάδων δολαρίων τότε. Το 2016, όταν δημοσιεύθηκε η πρώτη διαρροή των Panama Papers, η παναμέζικη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca απ’ όπου διέρρευσαν τα έγγραφα, δεν εμφανίζεται να γνωρίζει ποιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Kiweb. Αυτό που γνώριζε η δικηγορική εταιρεία τότε ήταν ότι η Kiweb είχε ως μέτοχο μία άλλη offshore εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, καθώς και ότι για τη σύστασή της είχε μεσολαβήσει γραφείο στην Ελβετία, το οποίο σε μήνυμα που είχε αποστείλει στην Mossack Fonseca το 2012 είχε αναφέρει ότι η Kiweb «αποκτήθηκε για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ευρώπη και την Ασία καθώς και για την προστασία της περιουσίας του πραγματικού δικαιούχου». 

Μετά την αρχική διαρροή, στην προσπάθειά της να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για τις εταιρείες παροχής υπεράκτιων υπηρεσιών, η Mossack Fonseca επιδόθηκε σε ένα «κυνήγι» εντοπισμού των πραγματικών ιδιοκτητών των ενεργών offshore για τις οποίες είχε ελλιπή στοιχεία. Τότε εμφανίστηκαν και τα αντίγραφα των εγγράφων του κ. Φραγκιαδάκη, τα οποία περιλαμβάνονται στη νέα διαρροή.

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ: ΚΑΘΕΙΡΞΗ 10 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ !!!

ΕΙΧΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕΣΩ OFFSHORE
7 χρόνια κάθειρξη στην κόρη του και πολιτική διάδοχό του!!!

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ καταδικάσθηκε την Παρασκευή σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών από δικαστήριο κατά της διαφθοράς, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, κάτι που αποτελεί σοβαρό πλήγμα για το κόμμα του πριν από τις βουλευτικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν στις 25 Ιουλίου.

Ο Σαρίφ, ο οποίος απουσίαζε από την ακροαματική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σε δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ, «καταδικάσθηκε σε κάθειρξη δέκα ετών και σε πρόστιμο οκτώ εκατομμυρίων λιρών» (10 εκατ. δολάρια) σε μια υπόθεση που αφορά την αγορά πολυτελών διαμερισμάτων στο Λονδίνο, δήλωσε ο συνήγορός του, ο Μοχάμαντ Ορανγκζέμπ.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Σαρντάρ Μουζάφαρ Αμπάς, το δικαστήριο διέταξε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να κατάσχει τα εν λόγω διαμερίσματα. 

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 160 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ OFFSHORE !!!

8,2 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΣΕ OFFSHORE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ BCG
Ενώ σύμφωνα με έρευνα Gabriel Zucman, επίκουρου καθηγητή στο Berkeley, που επεξεργάστηκε στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών , ο offshore πλούτος των Ελλήνων κυμαινόταν στo 37% του ΑΕΠ, την ώρα που ο μέσος όρος στον κόσμο βρισκόταν στο 10% !!!

Περίπου 8,2 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Boston Consulting Group (BCG), βρίσκονται... κρυμμένα στα μεγαλύτερα offshore κέντρα του κόσμου, τα ελληνικών συμφερόντων «υπεράκτια» κεφάλαια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κορυφαίων στελεχών των τμημάτων διαχείρισης πλούτου, εκτιμάται ότι προσεγγίζουν σήμερα τα 160 δισ. ευρώ. Ο offshore πλούτος του κόσμου αυξήθηκε, σύμφωνα με την έρευνα της BCG, κατά 6% (στα 8,2 τρισ. δολάρια) το τελευταίο δωδεκάμηνο, κινούμενος - εξαιτίας και του αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου - με ρυθμό μικρότερο της αύξησης (+12%) του παγκόσμιου ιδιωτικού πλούτου, ο οποίος έφθασε τα 201,9 τρισ. δολάρια αντιπροσωπεύοντας δυόμισι φορές περίπου το συνδυασμένο παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

Σύμφωνα με έρευνα του Gabriel Zucman, επίκουρου καθηγητή στο Berkeley, που επεξεργάστηκε στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), ο offshore πλούτος των Ελλήνων κυμαινόταν στo 37% του ΑΕΠ, την ώρα που ο μέσος όρος στον κόσμο βρισκόταν στο 10%. Yψηλότερα από την Ελλάδα συναντάμε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (πάνω από 73% του ΑΕΠ), η Βενεζουέλα (65%), η Σαουδική Αραβία (55%), η Ρωσία (45% του ΑΕΠ), ενώ Αργεντινή και Ελλάδα ακολουθούσαν με «υπεράκτιο» πλούτο στην περιοχή του 37% του ΑΕΠ.

Αύξηση κεφαλαίων

ΣΚΑΕΙ ΒΟΜΒΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ;;;

ΟΙ BIG BUSINESS ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ !!!

Τι αποκαλύπτει η dimokratianews.gr :

Συναλλαγές εκατομμυρίων για πολυτελή κτίρια στις ΗΠΑ, που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας, ακόμα και την ώρα που η εταιρία στην Ελλάδα είχε βαρέσει «κανόνι».

Σε δημοσιεύματα που έχουν γραφτεί για τον Λεωνίδα Μαρινόπουλο τα τελευταία χρόνια, ακόμη και μετά την αίτηση υπαγωγής της εταιρίας Μαρινόπουλος Α.Ε. στον πτωχευτικό κώδικα, ο επιχειρηματίας παρουσιάζεται ως... Αγγλος λόρδος από άποψη παραστήματος και αισθητικής. Η άποψη αυτή είναι σίγουρα υποκειμενική. Εκείνο που δεν είναι καθόλου υποκειμενικό, πάντως, είναι το γεγονός ότι ο Λεωνίδας Μαρινόπουλος διαθέτει πράγματι ένα σπίτι στην πρωτεύουσα της Βρετανίας, το Λονδίνο, και συγκεκριμένα στην αριστοκρατική και πανάκριβη γειτονιά Belgravia που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Θα μπορούσε κανείς να γεμίσει πληθώρα σελίδων για να περιγράψει όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στην κατοχή της οικογένειας Μαρινόπουλου στο Παρίσι με θέα τον Πύργο του Αϊφελ, στο Μαϊάμι ή στα αριστοκρατικά Χάμπτονς, όπου παραθερίζει η μεγαλοαστική τάξη της Νέας Υόρκης.

Στη σημερινή, όμως, συνέχεια της έρευνάς μας θα ασχοληθούμε με μερικά ακίνητα στο Μανχάταν, δίπλα στο διάσημο Σέντραλ Παρκ, σε μία επίσης πανάκριβη γειτονιά του πλανήτη, τα οποία ανήκαν ή και ανήκουν (;) συγκεκριμένα στην οικογένεια του Λεωνίδα Μαρινόπουλου. Να υπενθυμίσουμε πως ο Λεωνίδας Μαρινόπουλος έμεινε... μόνος στην ελληνική εταιρία Μαρινόπουλος Α.Ε. από τον Ιανουάριο του 2016, αφού ο αδελφός του Πάνος και τα ξαδέλφια του Πανάρας και Στέφανος αποχώρησαν τον Δεκέμβριο του 2015. Να υπενθυμίσουμε ακόμη πως λίγους μήνες μετά, τον Ιούνιο του 2016, η Μαρινόπουλος Α.Ε. έκανε αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως η αποχώρηση των τριών ήταν απλά ένα σχέδιο για να μην πέσουν τα βάρη της πτώχευσης σε όλα τα μέλη της οικογένειας και προφανώς για να περιοριστούν οι απαιτήσεις των πιστωτών. 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΙ 62...ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ !!!

Τι αποκαλύπτει το mononews.gr :

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε δέκα, ούτε καν πενήντα: 62 ήταν το 2014 οι θυγατρικές εταιρείες της Μαρινόπουλος (Marinopoulos Holdings Cyprus Limited) σε όλο τον κόσμο, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της που έχουν παρουσιαστεί στα δικαστήρια, ενώ η Μαρινόπουλος είχε αποχωρήσει από άλλες τρεις εταιρείες των οποίων είχε τον πλήρη έλεγχο έναν χρόνο νωρίτερα. 

Ο μακρύς κατάλογος των θυγατρικών της Μαρινόπουλος περιλαμβάνει επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Σερβία, Αλβανία, Σκόπια, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Μάλιστα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εταιρείες αυτές ελέγχονταν εξ ολοκλήρου από τη Μαρινόπουλος, και μόνο σε 9 εξ αυτών είχε μικρότερο ποσοστό. Τις εταιρίες αυτές έχουν παρουσιάσει στα δικαστήρια οι συνήγοροι του Θεόδωρου Καρυπίδη στον οποίο η οικογένεια Μαρινόπουλου του χρωστάει , όπως υποστηρίζει, πάνω από 20 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί αναλυτικά ο κατάλογος των θυγατρικών εταιρειών που είχε η Μαρινόπουλος στα τέλη του 2014: