Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα OFFSHORE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα OFFSHORE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ: ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΠΑΝΑΜΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΚΑΪΜΑΝ & ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ !!!


Τέσσερις χώρες ή εδάφη -οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο Παναμάς και οι Σεϋχέλλες- προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, διότι δεν συμμορφώθηκαν με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός της προθεσμίας, αναφέρει η ΕΕ.

Τα νησιά Κάιμαν είναι το πρώτο υπερπόντιο βρετανικό έδαφος που προστίθεται στη «μαύρη λίστα» με τις μη συνεργάσιμες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ επικαιροποίησαν σήμερα τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Τέσσερις χώρες ή εδάφη -οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο Παναμάς και οι Σεϋχέλλες- προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, διότι δεν συμμορφώθηκαν με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός της προθεσμίας.

Οι χώρες αυτές προστίθενται στις οκτώ περιοχές δικαιοδοσίας -Αμερικανική Σαμόα, Φίτζι, Γκουάμ, Σαμόα, Ομάν, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βανουάτου και Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι-, οι οποίες βρίσκονταν ήδη στον κατάλογο και εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται. Αντιθέτως, τουλάχιστον το ήμισυ των χωρών που είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο του 2019 διαγράφηκαν εντελώς, καθώς τηρούν πλέον όλα τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ;;; Ο ΝΕΚΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΙΣ ΠΑΝΑΜΕΖΙΚΕΣ OFFSHORE ΤΟΥ ;;;



Τι γράφει το lobbystas.gr :

Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Αν ήταν ! κάτι δεν θα πήγαινε καλά στην μπανανία της νοτιοανατολικής μεσογείου…

Ενδεικτικά θα σας δώσω τα στοιχεία σε μια από τις πολυάριθμες εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους που διατηρεί και λειτουργεί μέχρι και σήμερα ο νεκρός Ανδρέας Βγενόπουλος.

Νεκρός για τις ελληνικές αρχές όταν για τις υπόλοιπες αρχές σε όλο τον πλανήτη υφίσταται και λειτουργεί τις επιχειρήσεις του. Επιχειρήσεις που εκτός όλων των άλλων διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό που διακινούνται χρήματα από τις εταιρικές δραστηριότητες.

Ενεργές εταιρίες, όχι θυρίδας ή κέλυφος

Η MIDDLEAST MARITIME S.A. ιδρύθηκε στις 13 Μαρτίου 1984 στο Παναμά. Ο Ανδρέας Βγενόπουλος ήταν και παραμένει έως και σήμερα διευθυντής και αντιπρόεδρος με πρόεδρο τον στενό του συνεργάτη στο δικηγορικό του γραφείο Νίκο Δαμίγο.

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΒΟΛΩΝ & ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Η ΔΙΚΗ !!!

ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΦΟΥ Η ΣΩΡΕΙΑ ΑΝΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ  ΣΥΝΕΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΙΣΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΣ...
Στις 8 Ιανουαρίου 2020 αναμένεται να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό, μετά από σωρεία αναβολών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας η υπόθεση Ξυνή.



Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο Σοφοκλής Ξυνής, η σύζυγός του και η κόρη τους, η οποίοι αν η δίκη διεξαχθεί, τελικώς, θα δικαστούν με βάση τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα που τέθηκε σε ισχύ από την 1-7-2019.

Με βάση τις διατάξεις του νέου Π.Κ. για τα οικονομικά εγκλήματα που τελούνται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου δεν ισχύουν πλέον οι επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1.608/50 περί καταχραστών του δημοσίου που προέβλεπαν ακόμα και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης σε όσους κρίνονταν ένοχοι.

Για την ουσία της υπόθεσης Ξυνή και το πως μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό το dimokratianews.gr αναφέρει τα εξής:

Το σίριαλ της δίκης του Σοφοκλή Ξυνή, της συζύγου του και της κόρης τους επανέρχεται στις αίθουσες του Εφετείου Αθηνών στις 8 Ιανουαρίου, με σκοπό να διαλευκανθεί μια υπόθεση που έχει έντονη την οσμή σκανδάλου.

Πρόκειται για τη δίκη των Σοφοκλή Ξυνή, Αθηνάς Ξυνή και Αικατερίνης Ξυνή, των ομώνυμων εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι θα δικαστούν ως υπαίτιοι κατάρτισης πλαστών εγγράφων, με σκοπό το προσωπικό όφελος και ως ύποπτοι διάπραξης πλαστογραφιών εις βάρος του Δημοσίου.

Η υπόθεση πρώτη φορά προσδιορίστηκε το 2017 και έως σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να εκδικαστεί, λόγω μιας σειράς αναβολών και εξαιρέσεων δικαστών. Η τελευταία πράξη του σίριαλ Ξυνή είχε προσδιοριστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου 2019, αλλά και αυτή τη φορά από την πλευρά των κατηγορουμένων ζητήθηκε να απομακρυνθεί ο μοναδικός «αντίπαλος» που είχε απομείνει στη δίκη και είναι ο ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με δικαστικούς κύκλους, η πιθανή απομάκρυνση του ΕΦΚΑ από την ακροαματική διαδικασία θα έχει ως αποτέλεσμα ο ΕΦΚΑ -τότε ΙΚΑ-, που είχε υποβάλει τη μήνυση, να μην μπορεί να υπερασπιστεί τους ισχυρισμούς του περί κατάρτισης βεβαιώσεων μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας. Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, είναι αν στη δίκη στις 8 Ιανουαρίου θα εμφανιστούν οι εκπρόσωποι του ΕΦΚΑ, ως οφείλουν.

Είχε προηγηθεί μια σειρά από αναβολές της εκδίκασης της υπόθεσης, ύστερα από αιτήματα των κατηγορουμένων, οι οποίες το καλοκαίρι κορυφώθηκαν με την εξαίρεση όλης της σύνθεσης του δικαστηρίου και του εισαγγελέα της έδρας. Αρχικά, μάλιστα, αυτή η αίτηση εξαίρεσης φαίνεται ότι απορρίφθηκε, αλλά στη συνέχεια ζητήθηκε εκ νέου και έγινε δεκτή, προεδρεύοντος της σύνθεσης του δικαστηρίου του εφέτη Νικολάου Ποταμιάνου.

Η δικαστική διαμάχη για την οικογένεια Ξυνή άρχισε μετά το πόρισμα της αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Πόπης Παπανδρέου, το οποίο είναι κόλαφος για την οικογένεια. Σύμφωνα με αυτό, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση ποινικής δίωξης εις βάρος τους. Το αδίκημα στο οποίο υπάρχουν ενδείξεις είναι εκείνο της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατά του Δημοσίου, τελεσθείσας από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από το οποίο αδίκημα ο φερόμενος δράστης επιδίωξε προσωπικό όφελος ή ζημιά του Δημοσίου που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019

ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ;;; ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ !!!

ΣΤΟΝ "ΠΑΓΟ" ΓΙΑ 40 ΜΕΡΕΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΟΥ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Η εφαρμογή αποτελεί υποχρέωση για την Ελλάδα που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) !!!
Ασυλία στους τραπεζίτες, αποδέσμευση λογαριασμών για μαύρο χρημα, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο κ.α.  και τώρα αυτό...Επιστρέφουμε στην "κανονικότητα" της πλήρους ασυδοσίας και διαφθοράς ;;;



Γκάφα ή δώρο στους μετόχους;

Ανεστάλη ξαφνικά χθες η ηλεκτρονική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», στην οποία οι μέτοχοι περίπου 450.000 εταιρειών αναγράφουν τα στοιχεία τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Το ερώτημα είναι πλέον αν, η αναστολή της λειτουργίας, αποτελεί «δώρο» σε κάποιους μετόχους, ή πρόκειται για τεράστια «γκάφα», που σχετίζεται με τη διαρροή προσωπικών στοιχείων των μετόχων.

Ειδικότερα, ενώ η διαδικασία ήταν εν εξελίξει και η προθεσμία έληγε στις 29 Νοεμβρίου, χθες ανακοινώθηκε ότι τίθεται εκτός λειτουργίας η σχετική πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Μάλιστα όπως προβλέπει η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, η αναστολή της λειτουργίας της εφαρμογής γίνεται για διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 22/11/2019 έως και 19/1/2020. Και φυσικά, όπως αναφέρει η απόφαση, στο διάστημα αυτό, «αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Παρότι υπήρχαν αιτήματα για παράταση της προθεσμίας, που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν, εντούτοις δεν δόθηκε παράταση, αλλά «κατέβασε ρολά» η εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία παρατείνεται η προθεσμία μέχρι να ανοίξει ξανά τον Ιανουάριο, μετά το 40ήμερο.

Θρίλερ με τα στοιχεία των μετόχων

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ...ASOPUS LP ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΗΠΑ !!!

Η ΟΠΟΙΑ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ DELAWARE, ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...
Και που δηλώνει ως διεύθυνση ένα Corporation Trust Center...που παρέχει υπηρεσίες διεύθυνσης αντιπροσώπου για δεκάδες χιλιάδες ξεχωριστές επιχειρήσεις !!! Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις ;;;



ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η προσφυγή στην Δικαιοσύνη είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.html


Τι λέει η ανακοίνωση της ΕΤΕ όπως την δημοσιεύει η kathimerini.gr :

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αριθ. 86, Τ.Κ. 105 59, (στο εξής «Τράπεζα»), προτίθεται να προβεί σε πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων από επιλεγμένες απαιτήσεις Λιανικής Τραπεζικής, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και Τραπεζικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (καταναλωτικά/ επιχειρηματικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες).

Ειδικότερα σημειώνεται ότι, η πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί προς την εταιρεία Asopus LP, η οποία εδρεύει στο Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, City of Wilmington, Delaware 1980 και η διαχείριση τους θα ανατεθεί από την αποκτώσα εταιρεία στην εταιρεία Qquant Master Servicer Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με έδρα το Μαρούσι (15125 Ελλάδα), η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει (Aπόφαση 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β 4171/30.11.2017).

Κατ’ ακολουθία η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα όπως ενδεικτικά, οφειλέτες/ συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, δικηγόροι τους ή μη, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κλπ. ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα διαβιβασθούν α) για το σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων κατ’ άρθρο 3 του Ν. 4354/2015, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου (ιδίως άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) στην εταιρεία Asopus LP, και β) για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτής, για τον σκοπό της διαχείρισής τους στην διαχειρίστρια εταιρεία Qquant Master Servicer Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015.

IOBE: ΣΕ ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ & ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 56 ΔΙΣ ΕΥΡΩ !!!

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ 66 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ OFFSHORE...
https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/10/66-offshore.html



Στα… σεντούκια και τις κάθε είδους ατομικές κρυψώνες διακρατούν ακόμη οι Έλληνες 25 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή οι καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό ανέρχονται στα 31,2 δισ. ευρώ. Εκτός των ελληνικών συνόρων υπάρχουν ακόμη τοποθετήσεις σε ομόλογα και μετοχές τρέχουσας αξίας 24 δισ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κρυμμένα μετρητά και οι καταθέσεις που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό ανέρχονται αθροιστικά στα 56,3 δισ. και ισοδυναμούν με τη σημερινή κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας. Όπου η τρέχουσα αγοραία αξία των μετοχών όλων των εισηγμένων εταιρειών είναι στα 57,2 δισ. ευρώ.

Αδύναμος κρίκος της ελληνικής αγοράς είναι ότι δεν μπορεί να προσελκύσει αποταμιευτικά κεφάλαια, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό μοχλό, στην επιζητούμενη, ευρύτερη επιχειρηματικά ανάπτυξη. Η απουσία κινήτρων, κυρίως φορολογικού χαρακτήρα, είναι ανασταλτικός παράγοντας στη στροφή του αποταμιευτικού χρήματος προς την κεφαλαιαγορά.

Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην ενδελεχή και πολύπλευρη μελέτη του ΙΟΒΕ που πραγματεύθηκε το νευραλγικής σημασίας ζήτημα της ενίσχυσης της αποταμίευσης, με ‘’βατήρα’’ το χρηματιστήριο της Αθήνας, αλλά και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

"ΛΑΒΡΑΚΙ" ΤΗΣ ΔΕΟΕ: Η ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ Η OFFSHORE...ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΣΑΚΩΣΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ OFFSHORE ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ
Η φερόμενη ως ιδιοκτήτρια εμφανιζόταν άνεργη και με μηδενικά εισοδήματα αλλά πραγματικός ιδιοκτήτης ήταν μεγαλοεπιχειρηματίας...




Τι αποκαλύπτουν οι dikografies.blogspot.com :

Στην δεκάχρονη εξωσυζυγική σχέση γνωστού μεγαλοεπιχειρηματία των Νοτίων Προαστίων, με την κατά 20 χρόνια νεότερη του αλλοδαπή ερωμένη του, προσέκρουσε το φορο... σαφάρι, που διενεργεί "λαγωνικό" της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΕ).

Οι έρευνες, που έκανε ελεγκτής της ΔΕΟΕ, αποκάλυψαν ροή μεγάλων χρηματικών ποσών σε off shore εταιρία του Παναμά, ιδιοκτήτρια της οποίας φέρετο 38χρονη αλλοδαπή, η οποία εμφανίζεται ως άνεργη και δηλώνει μηδενικά εισοδήματα.

Η 38χρονη, η οποία δηλώνει κάτοικος εξωτερικού, ενώ διαμένει σε πολυτελή κατοικία των Νοτίων Προαστίων, όταν κλήθηκε στην ΔΕΟΕ, στο πλαίσιο της έρευνας, που διενεργείται για φοροδιαφυγή, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει ούτε ένα ευρώ, ενω αποκάλυψε ότι, η off shore εταιρία, που βρέθηκε στο όνομα της, στην πραγματικότητα ιδρύθηκε από τον εραστή της, προκειμένου να αποκρύπτει από τη σύζυγό του χρηματικά εισοδήματα!

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: 32 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ "ΧΑΝΟΝΤΑΙ"... ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ !!!




Πραγματικά ιλιγγιώδη τα ποσά που καταλήγουν στους φορολογικούς παραδείσους ως προϊόν φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
 το ακριβές ποσό εταιρικών κεφαλαίων που κάθε χρόνο χάνεται από τα τραπεζικά ταμεία των χωρών σε ολόκληρο τον πλανήτη φθάνει τα 32 τρισ. δολάρια.

Τα χρήματα αυτά αυτά θα έπρεπε να προορίζονταν κανονικά για την αποπληρωμή εταιρικών φόρων και να αποδίδονται στις κρατικές οικονομίες.

Αντί αυτού όμως μέσω επενδυτικών σχημάτων -οχημάτων ταξιδεύουν και “χάνονται” σε παραδείσους ένθα ουκ έστι …φόρος, ου λύπη, ου σπαραγμός για τους κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας .

Η φοροαποφυγή που συνδέεται με “φορολογικούς παραδείσους”, παρά τα σκάνδαλα του Παναμά και της Μάλτας και τις σχετικές γνωστές σε όλους αποκαλύψεις, είναι εδώ: σε νέους τόπους, με νέους τρόπους ακόμη και στην καρδιά της Ευρώπης.

Πρόσφατα το INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS, έκανε μία αποκάλυψη που τάραξε τα νερά, ειδικά για εκείνους που δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν άμεση σχέση με τις λεγόμενες πολυεθνικές εταιρείες, τα επενδυτικά σχήματα, τα μεγάλα τραπεζικά σχήματα κλπ, και αφορά σε συγκλονιστικά στοιχεία από τον Μαυρίκιο. Η λίστα, που προέρχεται από μεγάλο δικηγορικό γραφείο της χώρας, περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες και ευρέως γνωστές εταιρείες ανά το κόσμο, και τα επενδυτικά σχήματα που έχουν εγκαταστήσει εκεί προκειμένου να τύχουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΙΖΑΣ ΜΕΤΚΑ: ΕΒΓΑΛΑΝ ΛΑΔΙ ΤΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΤΟΝ ΝΕΖΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΦΑΝΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΘΩΩΣΕ ΤΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗ ΜΙΖΑ ΤΩΝ 250.000€ ΣΕ OFFSHORE TOY ΝΕΖΗ(ΤΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ) !!!
Από την άλλη με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα παραγράφηκε το αδίκημα της δωροληψίας για τον Νέζη αλλά τον καταδίκασε σε 5ετή κάθειρξη αλλά με αναστολή μέχρι την έφεση...
Εν ολίγοις αθωώθηκε για τα πάντα όλα ο δωροδοκών Ευάγγελος Μυτιληναίος(είχε απαλλαχθεί προ μηνών με βάση το βούλευμα του συμβουλίου εφετών και για το αδίκημα του ξεπλύματος) και τιμωρήθηκε μόνο δωρολήπτης Νέζης, όχι όμως επειδή δωροδοκήθηκε αλλά για ξέπλυμα !!!
Θυμηθείτε και εδώ:




Αθώωσαν τον Ευάγγελο Μυτιληναίο για την υπόθεση της ΔΕΗ στο Λαύριο

Το Τριμελές Εφετείο Αθήνας αθώωσε τον επιχειρηματία Ευάγγελο Μυτιληναίο από το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας κάνοντας δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, που έκρινε ότι δεν υπήρξε ζημία για το ελληνικό Δημόσιο.

Η υπόθεση αφορούσε έμβασμα ύψους 250.000 ευρώ το οποίο εντοπίστηκε πριν λίγο καιρό στα πλαίσια άλλης δικαστικής έρευνας, από αλλοδαπή εταιρεία συμφερόντων του Ευ. Μυτιληναίου, σε εταιρεία με πραγματικό δικαιούχο τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Στέργιο Νέζη.

Το επίδικο έμβασμα σύμφωνα με το κατηγορητήριο συνδεόταν με την κατακύρωση στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ, συμφερόντων του Ε. Μυτιληναίου, του έργου κατασκευής μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο αέριο της ΔΕΗ στο Λαύριο. Το έργο είχε κατακυρωθεί ύστερα από διαγωνισμό τον Νοέμβριο του 2003 στη ΜΕΤΚΑ έναντι τιμήματος περίπου 194 εκατ. ευρώ, ενώ το έμβασμα μπήκε στην εταιρεία του Στ. Νέζη το Μάιου του ίδιου έτους.

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟ 32 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΩΡΕΣ !!!

ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΤΗ ΤΥΧΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ;;; ΔΗΛΑΔΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΙ ΨΙΧΟΥΛΑ ;;;
Στοιχεία από επιπλέον 32 χώρες, μεταξύ των οποίων και κράτη που χαρακτηρίζονται φορολογικοί παράδεισοι, σχετικά με καταθέσεις και άλλες επενδύσεις Ελλήνων θα παραλάβει εντός του 2019 η ΑΑΔΕ.




Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται ότι εντός του 2019 θα ενεργοποιηθούν οι συμφωνίες για την ανταλλαγή στοιχείων με νέα ομάδα χωρών είτε σε κανονική βάση είτε σε εθελοντική.

Ήδη η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, παραλαμβάνουν σταδιακά στοιχεία από 106 χώρες και τώρα η πλαίσιο δράσης διευρύνεται σημαντικά.

Η συνεργασία αυτή διευκολύνει τις ελληνικές αρχές που ψάχνουν και συγκεκριμένες υποθέσεις σκανδάλων και ξεπλύματος χρήματος, όπως είναι της Siemens, της Novartis, των Εξοπλιστικών κ.λπ.

Δηλαδή όταν αναζητούνται καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις, π.χ. για ένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην υπόθεση της Novartis, η διαδικασία αναζήτησης καταθέσεών του στις 138 χώρες είναι πλέον εύκολη υπόθεση, αφού οι τοπικές αρχές κάθε χώρας κοινοποιούν τα σχετικά στοιχεία που κατέχουν.

Μεταξύ των νέων χωρών, που θα ανταλλάσσονται στοιχεία είναι το Λιχτενστάιν, τα νησιά Τζέρσι, Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος, Σάμπα, οι Νήσοι Κάιμαν οι Βερμούδες κ.λπ.

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ PANAMA PAPERS: 22 ΧΩΡΕΣ ΑΝΕΚΤΗΣΑΝ 1,2 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ !!!




Εννοείται φυσικά πως η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσα στις 22 χώρες...




Τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο των «Panama Papers», τα 22 κράτη, πολίτες των οποίων εμπλέκονται σ' αυτό το πολυπλόκαμο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ανακτήσουν 1,2 δισ. δολάρια, ανακοίνωσε σήμερα η κοινοπραξία των ερευνητών δημοσιογράφων στους οποίους οφείλονται οι αποκαλύψεις.

Η βρετανική εφορία συγκέντρωσε από τους φοροφυγάδες 252 εκατομμύρια δολάρια, η Αυστραλία 92 εκατομμύρια και η Γαλλία 136 εκατομμύρια, ενώ το συνολικό ποσό «αναμένεται να αυξηθεί», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Η γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung, η οποία ήταν η πρώτη που δημοσίευσε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, υπογραμμίζει πως οι γερμανοί ερευνητές, από την πλευρά τους, επαναπάτρισαν στα ταμεία της εφορίας 183 εκατ. δολάρια.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ OFFSHORE Ο Γ.ΚΥΡΤΣΟΣ ΕΝΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ !!!

HOLIK TRADING LTD
Δείτε και εδώ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/blog-post_18.html





Διευθυντής και γραμματέας της εξωχώριας εταιρείας «HΟLIK TRADING LIMITED» διατελεί ακόμα και σήμερα ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κύρτσος, αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η «Εφημερίδα των Συντακτών» και τονίζει ότι ο Γιώργος Κύρτσος άλλοτε κατήγγελλε τον Βαρδή Βαρδινογιάννη για την εύνοια που απολάμβανε στην offshore δραστηριότητά του.

Δεν είναι μόνο η εξωχώρια εταιρεία της Μαρέβας Μητσοτάκη στα νησιά Κέιμαν ή η αντίστοιχη του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που προκαλεί πονοκεφάλους στην αξιωματική αντιπολίτευση στον δρόμο προς τις εκλογές, γράφει η εφημερίδα.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την αλλαγή του νόμου για το πόθεν έσχες, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφος Γιώργος Κύρτσος διατελεί ακόμα και σήμερα διευθυντής και γραμματέας offshore εταιρείας με έδρα στην Κύπρο και με την επωνυμία HOLIK TRADING LIMITED (ίδρυση 2008), της οποίας διατηρεί και 1.000 μετοχές.

Υπενθυμίζεται πως η Ν.Δ πλειοδότησε τον Μάιο του 2016 στην αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου αναγκάζοντας ουσιαστικά σε μια ιστορία άκρατου λαϊκισμού να έρθει προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο η καθολική απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών προσώπων στη σύσταση οποιασδήποτε εταιρείας του εξωτερικού.

Η καθολική απαγόρευση αφορά πλέον όλους τους βουλευτές υπουργούς, δημάρχους, περιφερειάρχες, γενικούς γραμματείς υπουργείων και συγγενείς πρώτου βαθμού και φυσικά τους ευρωβουλευτές όπως ο Γ. Κύρτσος.

Τα πολιτικά πρόσωπα είχαν αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου 4396/2016 ΦΕΚ Α 111/8.6.2016 για να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στη διάταξη.

Αντί για 60 μέρες έχουν περάσει σχεδόν 1.000 μέρες από την καταληκτική ημερομηνία και σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ιστοσελίδας opencorporates, η εταιρεία παραμένει ενεργή.

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ OFFSHORE ΑΠΟ 12 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ !!!

ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ...
Οι 12 χώρες- φορολογικοί παράδεισοι που μέχρι σήμερα ήταν αποκλεισμένες ειν οι Παναμάς, Μονακό, Αρούμπα, Νήσοι Κουκ, Νιούε, Τόνγκα, Σαμόα, Ολλανδικές Αντίλλες, Αγία Λουκία, Αγιος Βικέντιος, Γκρεναντίνες, Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις.





Business λίγο πριν τις εκλογές ή τυχαίο γεγονός είναι το περιεχόμενο του άρθρου 40 ενόςνόμου του υπουργείου Οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούν πλέον να διεκδικούν έργα από το Δημόσιο σειρά offshore εταιρειών που έχουν έδρα σε 12 χώρες- φορολογικούς παραδείσους οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν αποκλεισμένες; Πρόκειται για τις Παναμά, Μονακό, Αρούμπα, Νήσους Κουκ, Νιούε, Τόνγκα, Σαμόα, Ολλανδικές Αντίλλες, Αγία Λουκία, Αγιος Βικέντιος, Γκρεναντίνες, Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις. 

Αυτό προκύπτει από σχετικό σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας, και ειδικότερα από το άρθρο 40, με το οποίο επικαιροποιείται η λίστα του υπουργείο Ανάπτυξης με τους φορολογικούς παραδείσους όπου απαγορεύεται να εδρεύουν offshore που θέλουν να διεκδικήσουν δημόσια έργα. Η επικαιροποίηση της λίστας προκαλεί ανακατανομή των αποκλεισμένων χωρών και ανοίγει την πόρτα στις offshore κάποιων χωρών ενώ ταυτόχρονα αποκλείει άλλες.

Η λίστα με τις απαγορευμένες χώρες για τις δημόσιες συμβάσεις έχει καταρτιστεί με Υπουργική Απόφαση του 2005 (1108437/2565/ΔΟΣ/2005) και από τότε δεν είχε επικαιροποιηθεί.

Το κριτήριο για τις αλλαγές που έγιναν με την τωρινή επικαιροποίηση της λίστας είναι αν οι εν λόγω χώρες είναι ή όχι φορολογικά συνεργάσιμες.

Προβληματισμός για την αναδρομικότητα

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΙ !!!




Σε πολλές χώρες- μέλη της ΕΕ οι πολυεθνικές καταβάλλουν πολύ χαμηλότερους φόρους από τους προβλεπόμενους, διαπιστώνει έκθεση των Ευρωπαίων Πρασίνων.

Πολυεθνικές με τεράστια κερδοφορία πληρώνουν ολοένα και λιγότερους φόρους την ίδια στιγμή που εργαζόμενοι και συνταξιούχοι σε όλη την Ευρώπη στενάζουν από τα φορολογικά βάση, τα οποία σε αντίθεση με τα μονοπώλια πληρώνουν μέχρι το τελευταίο λεπτό του ευρώ…

Οι πολυεθνικές εταιρίες δεν καταβάλλουν σχεδόν σε καμία χώρα της ΕΕ τον προβλεπόμενο φορολογικό συντελεστή, διαπιστώνει έκθεση των Ευρωπαίων Πρασίνων που παρουσιάζεται σήμερα. Η έκθεση καταπέλτης για την φορολογική πολιτική στην ΕΕ διαπιστώνει σημαντικές διαφορές μεταξύ καταβαλλόμενου και προβλεπόμενου φόρου, γράφει σήμερα η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung σε άρθρο με τίτλο «Το μεγάλο χάσμα».

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ OFFSHORE & ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΚΩΝ, ΕΚΑΝΕ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ !!!



Γράφει ο Πάνος Λελιάτσος


Πόση κατρακύλα αντέχεις ακόμη ρε Ελληνα;;; Ανθρωποι που έχους εις βάρος τους διεθνή εντάλματα σύλληψης για απάτες και κομπίνες να τους φέρνουν στην Ελλάδα ως επενδυτές και να κάνουν χορηγίες στην Ελληνική Αστυνομία..

Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τον κύριο Benny steinmetz Διαβάζαμε πριν από λίγο καιρό στο κουτί της πανδώρας αυτό του Συντρόφου της Αριστεράς κύριο Βαξεβάνη τα εξής:

Συνέλαβαν για μίζες τον γνωστό από την υπόθεση ΠΑΝΓΑΙΑ, Steinmetz

Ένα ακόμα άτομο συνελήφθη από τις Ισραηλινές Αρχές που ερευνούν κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο Beny Steinmetz, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, σύμφωνα με τον Guardian και γνωστός στην Ελλάδα από τον φάκελο της ΠΑΝΓΑΙΑ που ερεύνησε η δικαιοσύνη σχετικά με το ξεπούλημα των «φιλέτων» της Εθνικής Τράπεζας, δωροδόκησε για να διασφαλίσει τα δικαιώματα παραχώρησης σε ένα ορυχείο σιδήρου στην Δυτική Αφρική.

Πρόκειται για τον Asher Avidan, πρόεδρο της BSGR, μιας εταιρίας εξορύξεων που ανήκει στην Beny Steinmetz, ο οποίος συνελήφθη στο Ισραήλ την Τρίτη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις 24 ώρες μετά την σύλληψη του Beny Steinmetz στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε στην Γουινέα το 2012 πριν επεκταθεί σε ΗΠΑ και Ελβετία
Η έρευνα επικεντρώνει σε ένα τεράστιο κοίτασμα σιδήρου στην περιοχή Σιμάντου, στην απομακρυσμένη νοτιοανατολική Γουινέα.

Ο Beny Steinmetz διασφάλισε τα δικαιώματα στο μισό κοίτασμα το 2008, αφού «επένδυσε» 165 εκ δολάρια στην εξερεύνηση της περιοχής.

Δεκαοχτώ μήνες μετά πούλησε το μισό μερίδιό του στην Vale, μια κολοσσιαία Βραζιλιάνικη εταιρία εξορύξεων για 2.5 δις λίρες Αγγλίας.

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ "ΤΣΑΚΩΣΑΝ" ΤΗΝ OFFSHORE ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΗ !!!



Τι μεταδίδει η fmvoice.gr :

Άκρη στις δαιδαλώδεις διαδρομές, με τις οποίες ο πρώην ισχυρός άνδρας του ΔΟΛ, Σταύρος Ψυχάρης «φρόντισε» να εξαφανίσει τα ίχνη του από τα τεράστια ποσά που ενθυλάκωσε -και- μέσω τραπεζικών δανείων, φαίνεται ότι βρήκαν τελικά οι τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν χθες -και δεν διαψεύδονται από τις τράπεζες- συγκεντρώθηκαν μετά από πολύμηνες έρευνες αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η offshore SOLANEX η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια της πολυτελούς κατοικίας του πρώην εκδότη του ΔΟΛ, Σταύρου Ψυχάρη, ανήκει στον ίδιο.

Αν και δεν έγινε γνωστό ποια τράπεζα επιστράτευσε τους ειδικούς ερευνητές προκειμένου να αποδείξουν ότι η SOLANEX συνδέεται άμεσα με τον κ. Ψυχάρη η κοινή λογική οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για την Alpha Bank. Και αυτό γιατί είναι η τράπεζα που έχει εκκινήσει τις διαδικασίες πλειστηριασμού της άλλης πολυτελούς οικίας του Κολωνακίου (Φωκυλίδου) για χρέη 600.000 ευρώ στην οποία ως ιδιοκτήτρια εμφανίζεται η σύζυγός του Χριστίνα Τσούτσουρα, αλλά και άλλων περιουσιακών του στοιχείων λόγω των μεγάλων δανείων που είχε συνάψει με το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα.

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΑΘΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΙΣ OFFSHORE ΤΟΥ ΓΙΛΝΤΙΡΙΜ !!!

ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ OFFSHORE ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...
Η Πελίν Ουνκέρ, δημοσιογράφος της τουρκικής εφημερίδας Cumhuriyet συμμετείχε στις αποκαλύψεις των Paradise Papers. Για το λόγο αυτό οδηγείται στο δικαστήριο και καλείται να καταβάλει μαζί με την εφημερίδα 500.000 λίρες.



Η Πελίν Ουνκέρ είναι μια λεπτοκαμωμένη γυναίκα που μιλάει με χαμηλή φωνή. Γνώριζε από την αρχή ότι τα δημοσιεύματά της στην εφημερίδα Cumhuriyet σχετικά με ζητήματα φοροδιαφυγής στο πλαίσιο των ερευνών για τα Paradise Papers δεν θα ήταν αρεστά στην κυβέρνηση.

«Το φανταζόμασταν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο αλλά ότι θα μας ζητούσαν αποζημίωση 500.000 λίρες δεν το φανταζόμασταν», αναφέρει η ίδια χαρακτηριστικά.

Η Πελίν Ουνκέρ, ως μέλος του διεθνούς δικτύου δημοσιογράφων που ερευνούσαν τα θέματα φοροδιαφυγής στους φορολογικούς παράδεισους, έφερε στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που επιβάρυναν και τουρκικές εταιρείες. Κάποια από αυτά τα στοιχεία οδηγούσαν στον Σερχάτ Αλμπαϋράκ, αδελφό του σημερινού Τούρκου υπουργού Οικονομικών. Κάποια άλλα στοιχεία οδηγούσαν στους γιους του μέχρι πρόσφατα Πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ. Η Πελίν Ουνκέρ σημειώνει: «Νομίζω ότι πρόκειται για οκτώ εταιρείες: μια με τον θείο του και πέντε με τους γιούς του, σε κάποιες είναι πρόεδροι και άλλες τους ανήκουν».

Η εικόνα του άμεμπτου πολιτικού

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

ΑΚΟΜΑ ΑΠΟΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ;;;

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_831.html



Οι offshore στο φως!

Τελειώνουν σύντομα τα παιχνίδια με τις offshore, που ανήκουν σε άλλες offshore, πίσω από τις οποίες κρύβονται άλλες offshore εταιρείες!

Με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και θα ενοχλήσει πολλούς, ακόμη και μεγαλόσχημους, Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές, υιοθετείται (με μεγάλη καθυστέρηση, που υποχρέωσε την Κομισιόν να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο) η οδηγία 2015/849 για το ξέπλυμα χρήματος.
SSL Certificates