ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ OFFSHORE ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ !!!

 

Διαβάστε τι μεταδίδει το mononews.gr σχετικά με απαιτήσεις από κόκκινα δάνεια της Vivabank(πρώην Praxia)


Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, των οποίων την διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 2 ν. 4354/2015, ως ισχύει, πρόκειται να αναλάβει την 15.7.2021 η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «ΕΝ ΠΙ ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «NPA SERVICING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 16 (ΤΚ 115 26) και η οποία έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΕΠΑΘ 323/2/26.8.2019).

Ειδικότερα, η εταιρεία «ΤΑΜΖΟ ΗΟLDINGS LTD», με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, επί της Λεωφόρου 16 Κυριάκου Μάτση, Ηγκλ Χάουζ (Eagle House), Άγιοι Ομολογητές, απέκτησε στα πλαίσια του ν. 4354/2015 απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις που της μεταβιβάσθηκαν από την εταιρεία «VIVABANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, δυνάμει της από 1.12.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων» (Loan Service and Purchase Agreement), όπως τροποποιήθηκε στις 16.12.2020 και 5.01.2021, και της από 15.01.2021 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων (Receivables Sale and Transfer Agreement). Η καταχώριση της σύμβασης στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλάκειου Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκε στις 21.01.2021 (αριθμ.πρωτ. 4/2021) και συνεπώς η εταιρεία «ΤΑΜΖΟ ΗΟLDINGS LTD» είναι η μοναδική δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων και αξιώσεων αναφορικά με τις απαιτήσεις που μεταβιβάσθηκαν ως ανωτέρω.

H εταιρεία «ΤΑΜΖΟ ΗΟLDINGS LTD», η οποία παραμένει μοναδική δικαιούχος των ως άνω απαιτήσεων, ανέθεσε αρχικά την διαχείρισή τους στην εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, ενώ από την 15.7.2021 η διαχείριση των απαιτήσεων αυτών ανατίθεται στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝ ΠΙ ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «NPA SERVICING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Δ.Α.Δ.Π.», με έδρα την Αθήνα.

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ OFFSHORE ΚΑΙ Η ΒΙΛΑ ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ !!!

ΠΑΡΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ OFFSHORE...ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ-ΦΙΛΕΤΟ ΤΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ OFFSHORE ΚΑΤΕΛΗΞΕ...

Θυμηθείτε εδώ:

https://www.kinima-ypervasi.gr/2021/06/blog-post_40.html

Τι αποκαλύπτει το newmoney.gr

Συναινετικά, με πληροφορούν, συμφωνήθηκε η πώληση της βίλας στην Κηφισιά, ιδιοκτησίας του πρώην εκδότη περιοδικών Αντώνη Λυμπέρη. 

Το ακίνητο άλλαξε χέρια έναντι 3,5 εκατ. ευρώ τα οποία κατέβαλε κυπριακή υπεράκτια εταιρία. 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ OFFSHORE KAI TO ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ !!!

 

Το Λουξεμβούργο φιλοξενεί ξένα κεφάλαια τρισεκατομμυρίων, προσφέροντας χαμηλή φορολογία και προστασία ανωνυμίας...


Αποτελεί ένα από τα μικρότερα κράτη στον κόσμο, κι όμως φιλοξενεί έναν ασύλληπτο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες στην πλειονότητα τους προέρχονται από το εξωτερικό. Σχεδόν το 90% των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στο Λουξεμβούργο ανήκουν σε ξένους καθώς καταγράφονται 157 διαφορετικές εθνικότητες δικαιούχων, ενώ έχουν παρουσία στη χώρα 279 κροίσοι που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Forbes. Αξιοσημείωτο είναι πως το 40% των επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί στη μικρή αυτή χώρα έχουν δημιουργηθεί για να διατηρούν κεφάλαια χωρίς να παράγουν καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ουσιαστικά το Λουξεμβούργο λειτουργεί σαν ένα offshore hub στη καρδιά της Ευρώπης. Πολλές επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο έχουν συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις για διαφάνεια που έχει επιβάλλει η ΕΕ, επιβάλλοντας, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία μητρώου όπου καταγράφονται οι πραγματικοί δικαιούχοι. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλές που φαίνεται να ανήκουν σε εκείνους που θέλουν μέσω των εταιρειών που ιδρύουν στη μικρή αυτή χώρα να «ξεπλένουν» χρήματα από παράνομες δραστηριότητες.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde αποφάσισε να ανοίξει το «θησαυροφυλάκιο» των πληροφοριών που βρίσκονται στο μικροσκοπικό κρατίδιο στην καρδιά της Ευρώπης. Σε συνεργασία με την γερμανική Suddeutsche Zeitung, την Le Soir στο Βέλγιο, την McClatchy στις ΗΠΑ, την Woxx από το Λουξεμβούργο, τον ιταλικό όμιλο IrpiMedia και το κονσόρτιουμ ανεξάρτητων δημοσιογράφων OCCRP έριξαν φως στην αχανή λίστα που περιλαμβάνει 124.000 επιχειρήσεις, αναζητώντας τους πραγματικούς τους δικαιούχους.

Περισσότερες από 55.000 offshore εταιρείες διαχειρίζονται κεφάλαια σχεδόν 6 τρισ. ευρώ. Ανάμεσα στα ονόματα που βρέθηκαν ανάμεσα στις δαιδαλώδεις διαδρομές αναζήτησης χιλιάδων επιχειρήσεων, εκτός από γνωστούς δισεκατομμυριούχους, βρέθηκαν επίσης και διεφθαρμένοι αξιωματούχοι, αρχηγοί εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και Ρώσοι ολιγάρχες που αποτελούν εκ των μεγαλύτερων επενδυτών στη χώρα. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ιταλική μαφία, ενώ και το ακροδεξιό κόμμα της Ιταλίας, η Λέγκα του Βορρά έχει δημιουργήσει ένα fund στο Λουξεμβούργο που αναζητείται από τις ιταλικές Αρχές.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ OFFSHORE !!!

 

Του Βασίλη Βιλιάρδου


Επειδή πρόκειται να θεσμοθετηθεί μία οδηγία της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελλάδα, υπενθυμίζουμε τα εξής (με τιμές του 2016): Ο τρόπος, με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποφύγει τη φορολόγηση των περιουσιακών του στοιχείων μέσω μίας παράκτιας εταιρείας (offshore), δεν είναι τόσο δύσκολος όσο ακούγεται. Ειδικότερα, όποιος έχει αγοράσει προϊόντα από ένα διαδικτυακό κατάστημα, έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει μέσα σε λίγα μόλις λεπτά μία εταιρεία, σε έναν φορολογικό παράδεισο – η οποία προσφέρεται ακόμη και σε ιστοσελίδες τύπου «Web Shops». Ακριβώς όπως ένα προϊόν που αγοράζει κανείς ορισμένες φορές τοποθετώντας το απλά στο καλάθι εμπορευμάτων – μαζί με τους διευθυντές, τους μετόχους και τον ανώνυμο τραπεζικό λογαριασμό!

Το κόστος ίδρυσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων (τελών) για το πρώτο έτος, υπολογίζεται στα 790 € στις Σεϋχέλλες και στη Μπελίζε, στα 990 € στον Παναμά , από 1.090 έως 1.199 € στις βρετανικές Παρθένες Νήσους  και στην Ανγκουίλα, καθώς επίσης 4.200 € στη Σιγκαπούρη. Ο τραπεζικός λογαριασμός, ανώνυμος φυσικά, κοστίζει από 320 € στη Λετονία και 750 € στο Γιβραλτάρ, έως 1.700 € στη Σιγκαπούρη – ενώ ένας διευθυντής (Director) ή ένα μέτοχος, πίσω από τους οποίους κρύβεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης που δεν φαίνεται πουθενά, περί τα 350 € έκαστος.

Μεταξύ του ιδιοκτήτη και του διευθυντή υπογράφεται φυσικά μία σύμβαση, η οποία εγγυάται πως ο διευθυντής θα ενεργεί μόνο μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη – ενώ πρέπει κανείς να αποφασίσει τον τύπο του γραφείου, τον οποίο προτιμάει. Οι τιμές εδώ κυμαίνονται μεταξύ 400 € και 1.800 € – όπου η απλούστερη μορφή περιορίζεται σε μία ταχυδρομική διεύθυνση, ενώ η ακριβότερη συμπεριλαμβάνει μία εταιρική πινακίδα, έναν αυτόματο τηλεφωνητή με εκτροπή σε κάποιο κινητό ή μία γραμματέα/τηλεφωνήτρια για πολλές εταιρείες μαζί (τιμοκατάλογος υπηρεσιών). Παρεμπιπτόντως, στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται το βασικό σχήμα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος – όπου οι τράπεζες, τα μεγάλα πλυντήρια, βρίσκονται συνήθως σε φορολογικούς παραδείσους.

ΠΑΓΩΣΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

Εκκρεμούν οι έλεγχοι και κινδυνεύουν με παραγραφή 1.219 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και στο πρώτο τετράμηνο έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε μόλις 31


Φρέναραν οι φορολογικοί έλεγχοι των offshore εταιρειών των εμβασμάτων καθώς και των “φορολογουμένων μεγάλου πλούτου”, όπως αποδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής , ο κίνδυνος παραγραφής τους και απώλειας εσόδων εκατοντάδων εκατ. ευρώ, είναι τεράστιος.

Την ώρα που οι υποθέσεις συσσωρεύονται και έχουν ξεπεράσει τις 1.200, οι έλεγχοι που ολοκληρώνονται είναι ελάχιστες με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Απρίλιο, που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος μίας(!) μόνο υπόθεσης.

Πρόκειται για τους ελέγχους που διεξάγει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και η συγκεκριμένη κατηγορία, όπως προκύπτει και από τον πίνακα, περιλαμβάνει ελέγχους “αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου, Offshore εταιρειών και Εμβασμάτων”.

ΑΑΔΕ: ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 3.100 ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 30 "ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ" OFFSHORE !!!

Στις μεγάλες φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους στρέφεται η Aνεξάρτητη Aρχή Δημοσίων Eσόδων. Πρόκειται για 3.100 υποθέσεις που βρίσκονται στο Kέντρο Eλέγχου Φορολογουμένων Mεγάλου Πλούτου, οι οποίες θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα απόκρυψης εισοδημάτων.

Tαυτόχρονα δόθηκε εντολή για επιτάχυνση των ελέγχων σε 30 offshore εταιρίες που έμειναν στα... αζήτητα των διαδικασιών λόγω της γραφειοκρατίας.

H «ανατροπή» αυτή και ο νέος σχεδιασμός από την AAΔE έρχεται ως επόμενο βήμα μετά την ακύρωση του επιχειρησιακού σχεδίου των 45.000 φορολογικών ελέγχων που είχαν προγραμματιστεί. O σχεδιασμός αυτός «πάγωσε» κυρίως από τις 15 Mαρτίου και μετά και οι έλεγχοι δεν υλοποιήθηκαν.

Tώρα με κύριο στόχο να προληφθεί η παραγραφή, να βεβαιωθούν έγκαιρα πρόστιμα που θα προκύψουν από φορολογικές παραβάσεις, έρχεται η «επανεκκίνηση» που ταυτόχρονα θα βοηθήσει ώστε να μη χαθεί εντελώς ο εισπρακτικός στόχος που είχε τεθεί για το 2020.

O «μηχανισμός»

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ: ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΠΑΝΑΜΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΚΑΪΜΑΝ & ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ !!!

Τέσσερις χώρες ή εδάφη -οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο Παναμάς και οι Σεϋχέλλες- προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, διότι δεν συμμορφώθηκαν με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός της προθεσμίας, αναφέρει η ΕΕ.

Τα νησιά Κάιμαν είναι το πρώτο υπερπόντιο βρετανικό έδαφος που προστίθεται στη «μαύρη λίστα» με τις μη συνεργάσιμες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ επικαιροποίησαν σήμερα τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Τέσσερις χώρες ή εδάφη -οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο Παναμάς και οι Σεϋχέλλες- προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, διότι δεν συμμορφώθηκαν με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός της προθεσμίας.

Οι χώρες αυτές προστίθενται στις οκτώ περιοχές δικαιοδοσίας -Αμερικανική Σαμόα, Φίτζι, Γκουάμ, Σαμόα, Ομάν, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βανουάτου και Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι-, οι οποίες βρίσκονταν ήδη στον κατάλογο και εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται. Αντιθέτως, τουλάχιστον το ήμισυ των χωρών που είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο του 2019 διαγράφηκαν εντελώς, καθώς τηρούν πλέον όλα τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ;;; Ο ΝΕΚΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΙΣ ΠΑΝΑΜΕΖΙΚΕΣ OFFSHORE ΤΟΥ ;;;

Τι γράφει το lobbystas.gr :

Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Αν ήταν ! κάτι δεν θα πήγαινε καλά στην μπανανία της νοτιοανατολικής μεσογείου…

Ενδεικτικά θα σας δώσω τα στοιχεία σε μια από τις πολυάριθμες εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους που διατηρεί και λειτουργεί μέχρι και σήμερα ο νεκρός Ανδρέας Βγενόπουλος.

Νεκρός για τις ελληνικές αρχές όταν για τις υπόλοιπες αρχές σε όλο τον πλανήτη υφίσταται και λειτουργεί τις επιχειρήσεις του. Επιχειρήσεις που εκτός όλων των άλλων διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό που διακινούνται χρήματα από τις εταιρικές δραστηριότητες.

Ενεργές εταιρίες, όχι θυρίδας ή κέλυφος

Η MIDDLEAST MARITIME S.A. ιδρύθηκε στις 13 Μαρτίου 1984 στο Παναμά. Ο Ανδρέας Βγενόπουλος ήταν και παραμένει έως και σήμερα διευθυντής και αντιπρόεδρος με πρόεδρο τον στενό του συνεργάτη στο δικηγορικό του γραφείο Νίκο Δαμίγο.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΒΟΛΩΝ & ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Η ΔΙΚΗ !!!

ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΦΟΥ Η ΣΩΡΕΙΑ ΑΝΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ  ΣΥΝΕΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΙΣΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΣ...
Στις 8 Ιανουαρίου 2020 αναμένεται να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό, μετά από σωρεία αναβολών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας η υπόθεση Ξυνή.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο Σοφοκλής Ξυνής, η σύζυγός του και η κόρη τους, η οποίοι αν η δίκη διεξαχθεί, τελικώς, θα δικαστούν με βάση τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα που τέθηκε σε ισχύ από την 1-7-2019.

Με βάση τις διατάξεις του νέου Π.Κ. για τα οικονομικά εγκλήματα που τελούνται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου δεν ισχύουν πλέον οι επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1.608/50 περί καταχραστών του δημοσίου που προέβλεπαν ακόμα και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης σε όσους κρίνονταν ένοχοι.

Για την ουσία της υπόθεσης Ξυνή και το πως μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό το dimokratianews.gr αναφέρει τα εξής:

Το σίριαλ της δίκης του Σοφοκλή Ξυνή, της συζύγου του και της κόρης τους επανέρχεται στις αίθουσες του Εφετείου Αθηνών στις 8 Ιανουαρίου, με σκοπό να διαλευκανθεί μια υπόθεση που έχει έντονη την οσμή σκανδάλου.

Πρόκειται για τη δίκη των Σοφοκλή Ξυνή, Αθηνάς Ξυνή και Αικατερίνης Ξυνή, των ομώνυμων εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι θα δικαστούν ως υπαίτιοι κατάρτισης πλαστών εγγράφων, με σκοπό το προσωπικό όφελος και ως ύποπτοι διάπραξης πλαστογραφιών εις βάρος του Δημοσίου.

Η υπόθεση πρώτη φορά προσδιορίστηκε το 2017 και έως σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να εκδικαστεί, λόγω μιας σειράς αναβολών και εξαιρέσεων δικαστών. Η τελευταία πράξη του σίριαλ Ξυνή είχε προσδιοριστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου 2019, αλλά και αυτή τη φορά από την πλευρά των κατηγορουμένων ζητήθηκε να απομακρυνθεί ο μοναδικός «αντίπαλος» που είχε απομείνει στη δίκη και είναι ο ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με δικαστικούς κύκλους, η πιθανή απομάκρυνση του ΕΦΚΑ από την ακροαματική διαδικασία θα έχει ως αποτέλεσμα ο ΕΦΚΑ -τότε ΙΚΑ-, που είχε υποβάλει τη μήνυση, να μην μπορεί να υπερασπιστεί τους ισχυρισμούς του περί κατάρτισης βεβαιώσεων μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας. Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, είναι αν στη δίκη στις 8 Ιανουαρίου θα εμφανιστούν οι εκπρόσωποι του ΕΦΚΑ, ως οφείλουν.

Είχε προηγηθεί μια σειρά από αναβολές της εκδίκασης της υπόθεσης, ύστερα από αιτήματα των κατηγορουμένων, οι οποίες το καλοκαίρι κορυφώθηκαν με την εξαίρεση όλης της σύνθεσης του δικαστηρίου και του εισαγγελέα της έδρας. Αρχικά, μάλιστα, αυτή η αίτηση εξαίρεσης φαίνεται ότι απορρίφθηκε, αλλά στη συνέχεια ζητήθηκε εκ νέου και έγινε δεκτή, προεδρεύοντος της σύνθεσης του δικαστηρίου του εφέτη Νικολάου Ποταμιάνου.

Η δικαστική διαμάχη για την οικογένεια Ξυνή άρχισε μετά το πόρισμα της αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Πόπης Παπανδρέου, το οποίο είναι κόλαφος για την οικογένεια. Σύμφωνα με αυτό, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση ποινικής δίωξης εις βάρος τους. Το αδίκημα στο οποίο υπάρχουν ενδείξεις είναι εκείνο της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατά του Δημοσίου, τελεσθείσας από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από το οποίο αδίκημα ο φερόμενος δράστης επιδίωξε προσωπικό όφελος ή ζημιά του Δημοσίου που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ;;; ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ !!!

ΣΤΟΝ "ΠΑΓΟ" ΓΙΑ 40 ΜΕΡΕΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΟΥ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Η εφαρμογή αποτελεί υποχρέωση για την Ελλάδα που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) !!!

Ασυλία στους τραπεζίτες, αποδέσμευση λογαριασμών για μαύρο χρημα, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο κ.α.  και τώρα αυτό...Επιστρέφουμε στην "κανονικότητα" της πλήρους ασυδοσίας και διαφθοράς ;;;

Γκάφα ή δώρο στους μετόχους;

Ανεστάλη ξαφνικά χθες η ηλεκτρονική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», στην οποία οι μέτοχοι περίπου 450.000 εταιρειών αναγράφουν τα στοιχεία τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Το ερώτημα είναι πλέον αν, η αναστολή της λειτουργίας, αποτελεί «δώρο» σε κάποιους μετόχους, ή πρόκειται για τεράστια «γκάφα», που σχετίζεται με τη διαρροή προσωπικών στοιχείων των μετόχων.

Ειδικότερα, ενώ η διαδικασία ήταν εν εξελίξει και η προθεσμία έληγε στις 29 Νοεμβρίου, χθες ανακοινώθηκε ότι τίθεται εκτός λειτουργίας η σχετική πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Μάλιστα όπως προβλέπει η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, η αναστολή της λειτουργίας της εφαρμογής γίνεται για διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 22/11/2019 έως και 19/1/2020. Και φυσικά, όπως αναφέρει η απόφαση, στο διάστημα αυτό, «αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Παρότι υπήρχαν αιτήματα για παράταση της προθεσμίας, που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν, εντούτοις δεν δόθηκε παράταση, αλλά «κατέβασε ρολά» η εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία παρατείνεται η προθεσμία μέχρι να ανοίξει ξανά τον Ιανουάριο, μετά το 40ήμερο.

Θρίλερ με τα στοιχεία των μετόχων

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ...ASOPUS LP ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΗΠΑ !!!

Η ΟΠΟΙΑ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ DELAWARE, ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Και που δηλώνει ως διεύθυνση ένα Corporation Trust Center...που παρέχει υπηρεσίες διεύθυνσης αντιπροσώπου για δεκάδες χιλιάδες ξεχωριστές επιχειρήσεις !!! Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις ;;;

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η προσφυγή στην Δικαιοσύνη είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.html

Τι λέει η ανακοίνωση της ΕΤΕ όπως την δημοσιεύει η kathimerini.gr :

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αριθ. 86, Τ.Κ. 105 59, (στο εξής «Τράπεζα»), προτίθεται να προβεί σε πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων από επιλεγμένες απαιτήσεις Λιανικής Τραπεζικής, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και Τραπεζικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (καταναλωτικά/ επιχειρηματικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες).

Ειδικότερα σημειώνεται ότι, η πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί προς την εταιρεία Asopus LP, η οποία εδρεύει στο Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, City of Wilmington, Delaware 1980 και η διαχείριση τους θα ανατεθεί από την αποκτώσα εταιρεία στην εταιρεία Qquant Master Servicer Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με έδρα το Μαρούσι (15125 Ελλάδα), η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει (Aπόφαση 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β 4171/30.11.2017).

Κατ’ ακολουθία η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα όπως ενδεικτικά, οφειλέτες/ συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, δικηγόροι τους ή μη, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κλπ. ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα διαβιβασθούν α) για το σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων κατ’ άρθρο 3 του Ν. 4354/2015, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου (ιδίως άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) στην εταιρεία Asopus LP, και β) για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτής, για τον σκοπό της διαχείρισής τους στην διαχειρίστρια εταιρεία Qquant Master Servicer Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015.

IOBE: ΣΕ ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ & ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 56 ΔΙΣ ΕΥΡΩ !!!

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ 66 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ OFFSHORE...
https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/10/66-offshore.html

Στα… σεντούκια και τις κάθε είδους ατομικές κρυψώνες διακρατούν ακόμη οι Έλληνες 25 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή οι καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό ανέρχονται στα 31,2 δισ. ευρώ. Εκτός των ελληνικών συνόρων υπάρχουν ακόμη τοποθετήσεις σε ομόλογα και μετοχές τρέχουσας αξίας 24 δισ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κρυμμένα μετρητά και οι καταθέσεις που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό ανέρχονται αθροιστικά στα 56,3 δισ. και ισοδυναμούν με τη σημερινή κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας. Όπου η τρέχουσα αγοραία αξία των μετοχών όλων των εισηγμένων εταιρειών είναι στα 57,2 δισ. ευρώ.

Αδύναμος κρίκος της ελληνικής αγοράς είναι ότι δεν μπορεί να προσελκύσει αποταμιευτικά κεφάλαια, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό μοχλό, στην επιζητούμενη, ευρύτερη επιχειρηματικά ανάπτυξη. Η απουσία κινήτρων, κυρίως φορολογικού χαρακτήρα, είναι ανασταλτικός παράγοντας στη στροφή του αποταμιευτικού χρήματος προς την κεφαλαιαγορά.

Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην ενδελεχή και πολύπλευρη μελέτη του ΙΟΒΕ που πραγματεύθηκε το νευραλγικής σημασίας ζήτημα της ενίσχυσης της αποταμίευσης, με ‘’βατήρα’’ το χρηματιστήριο της Αθήνας, αλλά και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ: 66 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ OFFSHORE !!!

Να που είναι τα λεφτά....

"ΛΑΒΡΑΚΙ" ΤΗΣ ΔΕΟΕ: Η ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ Η OFFSHORE...ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΣΑΚΩΣΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ OFFSHORE ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ
Η φερόμενη ως ιδιοκτήτρια εμφανιζόταν άνεργη και με μηδενικά εισοδήματα αλλά πραγματικός ιδιοκτήτης ήταν μεγαλοεπιχειρηματίας...

Τι αποκαλύπτουν οι dikografies.blogspot.com :

Στην δεκάχρονη εξωσυζυγική σχέση γνωστού μεγαλοεπιχειρηματία των Νοτίων Προαστίων, με την κατά 20 χρόνια νεότερη του αλλοδαπή ερωμένη του, προσέκρουσε το φορο... σαφάρι, που διενεργεί "λαγωνικό" της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΕ).

Οι έρευνες, που έκανε ελεγκτής της ΔΕΟΕ, αποκάλυψαν ροή μεγάλων χρηματικών ποσών σε off shore εταιρία του Παναμά, ιδιοκτήτρια της οποίας φέρετο 38χρονη αλλοδαπή, η οποία εμφανίζεται ως άνεργη και δηλώνει μηδενικά εισοδήματα.

Η 38χρονη, η οποία δηλώνει κάτοικος εξωτερικού, ενώ διαμένει σε πολυτελή κατοικία των Νοτίων Προαστίων, όταν κλήθηκε στην ΔΕΟΕ, στο πλαίσιο της έρευνας, που διενεργείται για φοροδιαφυγή, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει ούτε ένα ευρώ, ενω αποκάλυψε ότι, η off shore εταιρία, που βρέθηκε στο όνομα της, στην πραγματικότητα ιδρύθηκε από τον εραστή της, προκειμένου να αποκρύπτει από τη σύζυγό του χρηματικά εισοδήματα!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: 32 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ "ΧΑΝΟΝΤΑΙ"... ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ !!!

Πραγματικά ιλιγγιώδη τα ποσά που καταλήγουν στους φορολογικούς παραδείσους ως προϊόν φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία το ακριβές ποσό εταιρικών κεφαλαίων που κάθε χρόνο χάνεται από τα τραπεζικά ταμεία των χωρών σε ολόκληρο τον πλανήτη φθάνει τα 32 τρισ. δολάρια.

Τα χρήματα αυτά αυτά θα έπρεπε να προορίζονταν κανονικά για την αποπληρωμή εταιρικών φόρων και να αποδίδονται στις κρατικές οικονομίες.

Αντί αυτού όμως μέσω επενδυτικών σχημάτων -οχημάτων ταξιδεύουν και “χάνονται” σε παραδείσους ένθα ουκ έστι …φόρος, ου λύπη, ου σπαραγμός για τους κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας .

Η φοροαποφυγή που συνδέεται με “φορολογικούς παραδείσους”, παρά τα σκάνδαλα του Παναμά και της Μάλτας και τις σχετικές γνωστές σε όλους αποκαλύψεις, είναι εδώ: σε νέους τόπους, με νέους τρόπους ακόμη και στην καρδιά της Ευρώπης.

Πρόσφατα το INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS, έκανε μία αποκάλυψη που τάραξε τα νερά, ειδικά για εκείνους που δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν άμεση σχέση με τις λεγόμενες πολυεθνικές εταιρείες, τα επενδυτικά σχήματα, τα μεγάλα τραπεζικά σχήματα κλπ, και αφορά σε συγκλονιστικά στοιχεία από τον Μαυρίκιο. Η λίστα, που προέρχεται από μεγάλο δικηγορικό γραφείο της χώρας, περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες και ευρέως γνωστές εταιρείες ανά το κόσμο, και τα επενδυτικά σχήματα που έχουν εγκαταστήσει εκεί προκειμένου να τύχουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΙΖΑΣ ΜΕΤΚΑ: ΕΒΓΑΛΑΝ ΛΑΔΙ ΤΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΤΟΝ ΝΕΖΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΦΑΝΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΘΩΩΣΕ ΤΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗ ΜΙΖΑ ΤΩΝ 250.000€ ΣΕ OFFSHORE TOY ΝΕΖΗ(ΤΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ) !!!
Από την άλλη με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα παραγράφηκε το αδίκημα της δωροληψίας για τον Νέζη αλλά τον καταδίκασε σε 5ετή κάθειρξη αλλά με αναστολή μέχρι την έφεση...
Εν ολίγοις αθωώθηκε για τα πάντα όλα ο δωροδοκών Ευάγγελος Μυτιληναίος(είχε απαλλαχθεί προ μηνών με βάση το βούλευμα του συμβουλίου εφετών και για το αδίκημα του ξεπλύματος) και τιμωρήθηκε μόνο δωρολήπτης Νέζης, όχι όμως επειδή δωροδοκήθηκε αλλά για ξέπλυμα !!!

Θυμηθείτε και εδώ:

https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_151.html

https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/05/250000.html

Αθώωσαν τον Ευάγγελο Μυτιληναίο για την υπόθεση της ΔΕΗ στο Λαύριο

Το Τριμελές Εφετείο Αθήνας αθώωσε τον επιχειρηματία Ευάγγελο Μυτιληναίο από το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας κάνοντας δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, που έκρινε ότι δεν υπήρξε ζημία για το ελληνικό Δημόσιο.

Η υπόθεση αφορούσε έμβασμα ύψους 250.000 ευρώ το οποίο εντοπίστηκε πριν λίγο καιρό στα πλαίσια άλλης δικαστικής έρευνας, από αλλοδαπή εταιρεία συμφερόντων του Ευ. Μυτιληναίου, σε εταιρεία με πραγματικό δικαιούχο τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Στέργιο Νέζη.

Το επίδικο έμβασμα σύμφωνα με το κατηγορητήριο συνδεόταν με την κατακύρωση στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ, συμφερόντων του Ε. Μυτιληναίου, του έργου κατασκευής μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο αέριο της ΔΕΗ στο Λαύριο. Το έργο είχε κατακυρωθεί ύστερα από διαγωνισμό τον Νοέμβριο του 2003 στη ΜΕΤΚΑ έναντι τιμήματος περίπου 194 εκατ. ευρώ, ενώ το έμβασμα μπήκε στην εταιρεία του Στ. Νέζη το Μάιου του ίδιου έτους.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟ 32 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΩΡΕΣ !!!

ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΤΗ ΤΥΧΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ;;; ΔΗΛΑΔΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΙ ΨΙΧΟΥΛΑ ;;;
Στοιχεία από επιπλέον 32 χώρες, μεταξύ των οποίων και κράτη που χαρακτηρίζονται φορολογικοί παράδεισοι, σχετικά με καταθέσεις και άλλες επενδύσεις Ελλήνων θα παραλάβει εντός του 2019 η ΑΑΔΕ.

Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται ότι εντός του 2019 θα ενεργοποιηθούν οι συμφωνίες για την ανταλλαγή στοιχείων με νέα ομάδα χωρών είτε σε κανονική βάση είτε σε εθελοντική.

Ήδη η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, παραλαμβάνουν σταδιακά στοιχεία από 106 χώρες και τώρα η πλαίσιο δράσης διευρύνεται σημαντικά.

Η συνεργασία αυτή διευκολύνει τις ελληνικές αρχές που ψάχνουν και συγκεκριμένες υποθέσεις σκανδάλων και ξεπλύματος χρήματος, όπως είναι της Siemens, της Novartis, των Εξοπλιστικών κ.λπ.

Δηλαδή όταν αναζητούνται καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις, π.χ. για ένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην υπόθεση της Novartis, η διαδικασία αναζήτησης καταθέσεών του στις 138 χώρες είναι πλέον εύκολη υπόθεση, αφού οι τοπικές αρχές κάθε χώρας κοινοποιούν τα σχετικά στοιχεία που κατέχουν.

Μεταξύ των νέων χωρών, που θα ανταλλάσσονται στοιχεία είναι το Λιχτενστάιν, τα νησιά Τζέρσι, Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος, Σάμπα, οι Νήσοι Κάιμαν οι Βερμούδες κ.λπ.

3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ PANAMA PAPERS: 22 ΧΩΡΕΣ ΑΝΕΚΤΗΣΑΝ 1,2 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ !!!

Εννοείται φυσικά πως η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσα στις 22 χώρες...



Τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο των «Panama Papers», τα 22 κράτη, πολίτες των οποίων εμπλέκονται σ' αυτό το πολυπλόκαμο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ανακτήσουν 1,2 δισ. δολάρια, ανακοίνωσε σήμερα η κοινοπραξία των ερευνητών δημοσιογράφων στους οποίους οφείλονται οι αποκαλύψεις.

Η βρετανική εφορία συγκέντρωσε από τους φοροφυγάδες 252 εκατομμύρια δολάρια, η Αυστραλία 92 εκατομμύρια και η Γαλλία 136 εκατομμύρια, ενώ το συνολικό ποσό «αναμένεται να αυξηθεί», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Η γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung, η οποία ήταν η πρώτη που δημοσίευσε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, υπογραμμίζει πως οι γερμανοί ερευνητές, από την πλευρά τους, επαναπάτρισαν στα ταμεία της εφορίας 183 εκατ. δολάρια.

ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ OFFSHORE Ο Γ.ΚΥΡΤΣΟΣ ΕΝΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ !!!

HOLIK TRADING LTD
Δείτε και εδώ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/blog-post_18.html

Διευθυντής και γραμματέας της εξωχώριας εταιρείας «HΟLIK TRADING LIMITED» διατελεί ακόμα και σήμερα ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κύρτσος, αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η «Εφημερίδα των Συντακτών» και τονίζει ότι ο Γιώργος Κύρτσος άλλοτε κατήγγελλε τον Βαρδή Βαρδινογιάννη για την εύνοια που απολάμβανε στην offshore δραστηριότητά του.

Δεν είναι μόνο η εξωχώρια εταιρεία της Μαρέβας Μητσοτάκη στα νησιά Κέιμαν ή η αντίστοιχη του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που προκαλεί πονοκεφάλους στην αξιωματική αντιπολίτευση στον δρόμο προς τις εκλογές, γράφει η εφημερίδα.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την αλλαγή του νόμου για το πόθεν έσχες, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφος Γιώργος Κύρτσος διατελεί ακόμα και σήμερα διευθυντής και γραμματέας offshore εταιρείας με έδρα στην Κύπρο και με την επωνυμία HOLIK TRADING LIMITED (ίδρυση 2008), της οποίας διατηρεί και 1.000 μετοχές.

Υπενθυμίζεται πως η Ν.Δ πλειοδότησε τον Μάιο του 2016 στην αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου αναγκάζοντας ουσιαστικά σε μια ιστορία άκρατου λαϊκισμού να έρθει προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο η καθολική απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών προσώπων στη σύσταση οποιασδήποτε εταιρείας του εξωτερικού.

Η καθολική απαγόρευση αφορά πλέον όλους τους βουλευτές υπουργούς, δημάρχους, περιφερειάρχες, γενικούς γραμματείς υπουργείων και συγγενείς πρώτου βαθμού και φυσικά τους ευρωβουλευτές όπως ο Γ. Κύρτσος.

Τα πολιτικά πρόσωπα είχαν αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου 4396/2016 ΦΕΚ Α 111/8.6.2016 για να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στη διάταξη.

Αντί για 60 μέρες έχουν περάσει σχεδόν 1.000 μέρες από την καταληκτική ημερομηνία και σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ιστοσελίδας opencorporates, η εταιρεία παραμένει ενεργή.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ OFFSHORE ΑΠΟ 12 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ !!!

ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ...
Οι 12 χώρες- φορολογικοί παράδεισοι που μέχρι σήμερα ήταν αποκλεισμένες ειν οι Παναμάς, Μονακό, Αρούμπα, Νήσοι Κουκ, Νιούε, Τόνγκα, Σαμόα, Ολλανδικές Αντίλλες, Αγία Λουκία, Αγιος Βικέντιος, Γκρεναντίνες, Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις.

Business λίγο πριν τις εκλογές ή τυχαίο γεγονός είναι το περιεχόμενο του άρθρου 40 ενόςνόμου του υπουργείου Οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούν πλέον να διεκδικούν έργα από το Δημόσιο σειρά offshore εταιρειών που έχουν έδρα σε 12 χώρες- φορολογικούς παραδείσους οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν αποκλεισμένες; Πρόκειται για τις Παναμά, Μονακό, Αρούμπα, Νήσους Κουκ, Νιούε, Τόνγκα, Σαμόα, Ολλανδικές Αντίλλες, Αγία Λουκία, Αγιος Βικέντιος, Γκρεναντίνες, Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις. 

Αυτό προκύπτει από σχετικό σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας, και ειδικότερα από το άρθρο 40, με το οποίο επικαιροποιείται η λίστα του υπουργείο Ανάπτυξης με τους φορολογικούς παραδείσους όπου απαγορεύεται να εδρεύουν offshore που θέλουν να διεκδικήσουν δημόσια έργα. Η επικαιροποίηση της λίστας προκαλεί ανακατανομή των αποκλεισμένων χωρών και ανοίγει την πόρτα στις offshore κάποιων χωρών ενώ ταυτόχρονα αποκλείει άλλες.

Η λίστα με τις απαγορευμένες χώρες για τις δημόσιες συμβάσεις έχει καταρτιστεί με Υπουργική Απόφαση του 2005 (1108437/2565/ΔΟΣ/2005) και από τότε δεν είχε επικαιροποιηθεί.

Το κριτήριο για τις αλλαγές που έγιναν με την τωρινή επικαιροποίηση της λίστας είναι αν οι εν λόγω χώρες είναι ή όχι φορολογικά συνεργάσιμες.

Προβληματισμός για την αναδρομικότητα