Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα OFFSHORE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα OFFSHORE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Η DNB BANK, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΠΟΥ "ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ" ΤΟ ΚΕΦΟΜΕΠ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΕΔΩ:
"ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ" ΓΙΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ;;;
>> ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ !!!




Ο τραπεζίτης που ψάχνει το ΚΕΦΟΜΕΠ

Από το mononews.gr


Όπως ξέρετε στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) υπάρχουν 4 τηλεφωνικά νούμερα και ένα mail που ο πολίτης μπορεί να καλεί ή να στείλει ένα κείμενο και να αναφέρει κάποιον άλλο πολίτη που θεωρεί ότι είναι ύποπτος προφανώς για φοροδιαφυγή η άλλο παράπτωμα φορολογικής φύσεως.

Για όποιον έχει απορίες το email είναι kefomep@aade.gr και τα τηλέφωνα είναι 2131606455, 2131606457, 2131606465, 2131606448.

Επίσης για να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες πρέπει να ξέρετε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που υπάγεται το ΚΕΦΟΜΕΠ, έχει δικαίωμα εκ της νομοθεσίας να ελέγχει όλες τις καταγγελίες που γίνονται.

Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά της.

Στο ΚΕΦΟΜΕΠ λοιπόν μου λένε ότι χτύπησε το τηλέφωνο για ένα Έλληνα τραπεζίτη.

Τον Χρήστο Τσάκωνα ο οποίος είναι global head του SΗIPPING της DNB Bank.

Η DNB Bank είναι ο μεγαλύτερος όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Νορβηγίας με συνολικό ενεργητικό άνω των 1,9 τρισεκατομμυρίων ΝΟΚ.

Η έδρα της DNB βρίσκεται στο Όσλο.

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ PANDORA PAPERS: ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΔ ;;; ΚΑΝΟΥΝ ΤΖΙΖ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ;;;




Τεράστια ερωτήματα γεννά ξανά η στάση που τήρησαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά την ψηφοφορία στο ΕΚ, αυτή τη φορά για τα Pandora Papers. Τη στιγμή που το Ευρωκοινοβούλιο συντριπτικά αλλά και οι συνάδερφοί τους στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τάχθηκαν υπέρ της πλήρους και ενδελεχούς διερεύνησης των αποκαλύψεων, οι Έλληνες ευρωβουλευτές επέλεξαν το… «λευκό».

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ: Ασημακοπούλου, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, Μεϊμαράκης, Σπυράκη, Βόζεμπεργκ και Ζαγοράκης, όπως αποδεικνύουν τα πρακτικά της ψηφοφορίας, αντί να στηρίξουν υπερψηφίζοντας την έρευνα, επέλεξαν το… «λευκό», πλην του Μανώλη Κεφαλογιάννη που δεν συμμετείχε καν στην συγκεκριμένη ψηφοφορία.

Το θέμα αναδεικνύει τόσο η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο Δημήτρης Παπαδημούλης με αναρτήσεις τους στο Twitter:

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

ΧΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΑ PANDORA PAPERS !!!



Ο θεατρινισμός του Προέδρου: Τον φτύνουν και νομίζει πως ψιχαλίζει


Της Νίκης Κουλέρμου


Κόλαφος για τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας τα σχόλια ενεργών πολιτών, που παρακολουθούν άναυδοι τις προσπάθειες του πρώτου πολίτη να αποσείσει ευθύνες από τους ώµους του για τον νέο διασυρµό της χώρας από τo νέο σκάνδαλο µε την επωνυµία Pandora Papers. Το σκάνδαλο που έφερε στο φως ο «Guardian» εµπλέκει το όνοµα του δικηγορικού του γραφείου στην εγγραφή offshore εταιρειών, αποκρύπτοντας τους µετόχους.

«Τι σχέση έχω εγώ;» διερωτήθηκε ο Πρόεδρος στη συνέντευξη στο κρατικό κανάλι την περασµένη ∆ευτέρα. Iσχυρίζεται ότι δεν είχε κανένα ρόλο στο γραφείο από το 1997. «Ξέχασε» ότι στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων που ο ίδιος δηµοσιοποίησε λίγο πριν την εκλογή του στην προεδρία καταγράφονται αµοιβές και µερίσµατα εκατοντάδων χιλιάδων από το Γραφείο Νίκος Αναστασιάδης και συνδεδεµένες εταιρείες. «Ξέχασε» ακόµα ότι στο παρελθόν είχε παραδεχθεί ότι ο εκ των µετόχων τέτοιων εταιρειών που διαχειρίζονταν πρόσωπα από το (πρώην) δικηγορικό του γραφείο, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, ήταν ο προσωπικός του φίλος Λεονίντ Λεµπέντεφ, για τον οποίο εξασφαλίστηκε κυπριακό διαβατήριο από το 2011, το αεροσκάφος του οποίου χρησιµοποίησε ο Πρόεδρος για να «πεταχτεί» µέχρι το Παρίσι και να συναντήσει τον Φρανσουά Ολάντ τον Ιούνιο του 2013.

Έχει ή δεν έχει ευθύνη ο Πρόεδρος για τον νέο διασυρµό της Κύπρου; Μιλούν στη «Χαραυγή» ο νοµικός Χριστόφορος Χριστοφή, ο κοινωνιολόγος Αντρέας Παναγιώτου και ο κοινωνιολόγος Νίκος Περιστιάνης.

Αντρέας Παναγιώτου: Ο Αναστασιάδης κωδικοποίησε διεθνώς την Κύπρο σαν χώρο διαπλοκής

«Κατάντησε να τον αποκαλούν “offshore president”. Ο κ. Αναστασιάδης εκθέτει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ευρύτερα, όχι απλά γιατί ο ίδιος και το δικηγορικό γραφείο στο οποίο συµµετέχει η οικογένειά του έχουν εµπλοκή σε κραυγαλέες συγκρούσεις συµφερόντων, όπως αποκαλύφθηκε από τις έρευνες για το πρόγραµµα πώλησης διαβατηρίων. Το ότι τελικά ο κ. Αναστασιάδης καµώθηκε ότι δεν ήξερε για το ρόλο/θέση του γαµπρού του στα συµφέροντα για τη µαρίνα της Αγίας Νάπας, καταγράφει και τη σχετική αντίληψη που φαίνεται να έχει για την ειλικρίνεια. Φάνηκε άλλωστε από το 2013 µε το “δεσµεύοµαι”, το µύθο του πιστολιού στον κρόταφο ενώ ο ίδιος εισηγήθηκε το καθολικό κούρεµα, όπως και ότι καµωνόταν ότι δεν ήξερε για τις εκροές από πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 283 ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ PANDORA PAPERS !!!






Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε !!!


"θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία" !!!


Με αυτή τη φράση απάντησε ανώτατη εισαγγελική πηγή, σε ερώτηση των "Δικογραφιών", γιά τα ονόματα 283 Ελλήνων, που φέρονται να περιλαμβάνονται στη λίστα των Pandora Papers, όπου κρύβονταν μέσω off shore, περιουσιακά στοιχεία περισσότερων από 100 δισεκατομμυριούχων, 30 παγκόσμιων ηγετών, πολιτικών και πολλών διασημοτήτων.

Τη λίστα έχει στα χέρια του ο Πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, ε.τ Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Νόμιμη διαδικασία σημαίνει ότι:

θα διερευνηθεί από την Αρχή Ξεπλύματος, εάν οι Ελληνες εμπλεκόμενοι έχουν δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία, που κατείχαν μέσα των Pandora Papers.

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

ΣΚΑΕΙ ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: 283 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΩΝ PANDORA PAPERS ΜΕ ΤΙΣ OFFSHORE ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ !!!

ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΘΥΜΗΘΟΥΜΕ, ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ, ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ, PANAMA PAPERS ΚΤΛ. , ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ PANDORA PAPERS...ΦΥΣΙΚΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΛΠΙΖΕΤΕ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ...
Και ελληνικό ενδιαφέρον έχουν τα Pandora Papers, η δημοσιογραφική έρευνα που δημοσιεύσαν χθες διεθνή ΜΜΕ και την οποία συντόνισε το διεθνές δίκτυο ερευνητών δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ).


 


Τα Pandora Papers περιλαμβάνουν 11,9 εκατομμύρια αρχεία για offshore και καταπιστεύματα σε φορολογικούς παραδείσους όπως ο Παναμάς, το Ντουμπάι, το Μονακό, η Κύπρος, η Ελβετία και τα Νησιά Κέιμαν.

Τα Pandora Papers αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις offshore 35 παγκόσμιων ηγετών, συμπεριλαμβανομένων νυν και πρώην προέδρων, πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών. Επίσης, ρίχνουν φως σε μυστικά περισσότερων από 300 άλλων δημοσίων λειτουργών, όπως αρχηγών κυβερνήσεων, υπουργών, δικαστών, δημάρχων και στρατιωτικών στρατηγών σε περισσότερες από 90 χώρες.


Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα μεταξύ των 27.000 πραγματικών δικαιούχων offhsore εταιρειών που έχουν εντοπισθεί συμπεριλαμβάνονται και 283 Έλληνες.

Τα δεδομένα για κάποιους από αυτούς θα γίνουν γνωστά μέσα στον Οκτώβριο.

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΑ ΑΡΧΙΛΑΜΟΓΙΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 7ΠΛΑΣΙΑΣΑΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ !!!

5 ΔΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021...
Διαβάστε και εδώ:
ΑΥΤΟΙ ΣΟΥ ΚΟΥΝΟΥΣΑΝ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΑΝ ΦΟΡΟΦΥΓΑ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 222 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΧΟΥΝ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΣΕ OFFSHORE ΟΙ ΑΡΧΙΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ !!!



«Κόκκινος» εφιάλτης για Γερμανούς εκατομμυριούχους – Γιατί «διώχνουν» περιουσιακά στοιχεία στην Ελβετία


Αν οι κεντροαριστεροί Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι αριστεροί του Linke και οι περιβαλλοντικοί ριζοσπάστες Πράσινοι έρθουν στην εξουσία της Γερμανίας, κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές στη χώρα, η επανεισαγωγή της φορολόγησης των πλουσίων και η αύξηση του φόρου κληρονομιάς θα μπορούσαν να τεθούν στην πολιτική ατζέντα.

«Για τους εξαιρετικά πλούσιους, είναι πολύ κρίσιμο», δήλωσε στο Reuters, Γερμανός δικηγόρος, ειδικός σε φορολογικά θέματα, με πολλές δραστηριότητες στην Ελβετία. «Οι οικογένειες των επιχειρηματιών ανησυχούν πολύ», πρόσθεσε.

Όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων, πολλοί πλούσιοι εξακολουθούν να βλέπουν την Ελβετία ως ένα ελκυστικό μέρος για να «αποθηκεύσουν» τον πλούτο τους, παρά τις προσπάθειες να διαβρωθεί η εικόνα της χώρας ως ασφαλές καταφύγιο για τους δισεκατομμυριούχους.

Καμία χώρα δεν έχει περισσότερα off shore περιουσιακά στοιχεία από την Ελβετία και οι εισροές αυξήθηκαν το 2020, προς όφελος μεγάλων τραπεζών όπως η UBS, η Credit Suisse και η Julius Baer. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι φόβοι για την οικονομική συνέπεια της πανδημίας COVID-19 έχουν κάνει ελκυστική την πολιτική σταθερότητα της Ελβετίας.

Επταπλασιασμός γερμανικών καταθέσεων

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΥΤΟΙ ΣΟΥ ΚΟΥΝΟΥΣΑΝ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΑΝ ΦΟΡΟΦΥΓΑ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 222 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΧΟΥΝ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΣΕ OFFSHORE ΟΙ ΑΡΧΙΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ !!!

 


Πρόκληση για τους φτωχοποιημένους λαούς της -νότιας κυρίως- Ευρώπης αποτελεί η είδηση πως οι Γερμανοί έχουν καταθέσει τουλάχιστον… 222 δισ. ευρώ (!) σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ε.Ε., με πολλά εκ των χρημάτων αυτών να «αναπαύονται» σε λογαριασμούς φορολογικών παραδείσων! Οπως αποκάλυψε μάλιστα χθες η «Sueddeutsche Zeitung», ιδίως οι ζάπλουτοι Γερμανοί χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτό το μοντέλο φοροδιαφυγής.

Το ρεπορτάζ, που προκάλεσε σοκ, βασίστηκε σε στοιχεία του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικών, τα οποία δόθηκαν στον δημόσιο διάλογο έπειτα από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς (Die Linke) στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundestag). Σύμφωνα με τη λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα, λοιπόν, το 2019 ήταν κατατεθειμένα τουλάχιστον 222 δισ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ε.Ε., «πολλά από αυτά σε φορολογικούς παραδείσους», όπως γράφει η «Sueddeutsche Zeitung»: σχεδόν 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς στο νησί Γκέρνσεϊ της Μάγχης, κοντά στη Νορμανδία, το οποίο ανήκει στη Βρετανική Κοινοπολιτεία, το ίδιο ποσό είναι κατατεθειμένο στο Λιχτενστάιν και περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα Νησιά Κέιμαν της Καραϊβικής.

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ OFFSHORE ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ !!!

 



Διαβάστε τι μεταδίδει το mononews.gr σχετικά με απαιτήσεις από κόκκινα δάνεια της Vivabank(πρώην Praxia)


Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, των οποίων την διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 2 ν. 4354/2015, ως ισχύει, πρόκειται να αναλάβει την 15.7.2021 η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «ΕΝ ΠΙ ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «NPA SERVICING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 16 (ΤΚ 115 26) και η οποία έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΕΠΑΘ 323/2/26.8.2019).

Ειδικότερα, η εταιρεία «ΤΑΜΖΟ ΗΟLDINGS LTD», με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, επί της Λεωφόρου 16 Κυριάκου Μάτση, Ηγκλ Χάουζ (Eagle House), Άγιοι Ομολογητές, απέκτησε στα πλαίσια του ν. 4354/2015 απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις που της μεταβιβάσθηκαν από την εταιρεία «VIVABANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, δυνάμει της από 1.12.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων» (Loan Service and Purchase Agreement), όπως τροποποιήθηκε στις 16.12.2020 και 5.01.2021, και της από 15.01.2021 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων (Receivables Sale and Transfer Agreement). Η καταχώριση της σύμβασης στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλάκειου Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκε στις 21.01.2021 (αριθμ.πρωτ. 4/2021) και συνεπώς η εταιρεία «ΤΑΜΖΟ ΗΟLDINGS LTD» είναι η μοναδική δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων και αξιώσεων αναφορικά με τις απαιτήσεις που μεταβιβάσθηκαν ως ανωτέρω.

H εταιρεία «ΤΑΜΖΟ ΗΟLDINGS LTD», η οποία παραμένει μοναδική δικαιούχος των ως άνω απαιτήσεων, ανέθεσε αρχικά την διαχείρισή τους στην εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, ενώ από την 15.7.2021 η διαχείριση των απαιτήσεων αυτών ανατίθεται στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝ ΠΙ ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «NPA SERVICING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Δ.Α.Δ.Π.», με έδρα την Αθήνα.

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ OFFSHORE ΚΑΙ Η ΒΙΛΑ ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ !!!

ΠΑΡΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ OFFSHORE...ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ-ΦΙΛΕΤΟ ΤΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ OFFSHORE ΚΑΤΕΛΗΞΕ...
Θυμηθείτε εδώ:



Τι αποκαλύπτει το newmoney.gr

Συναινετικά, με πληροφορούν, συμφωνήθηκε η πώληση της βίλας στην Κηφισιά, ιδιοκτησίας του πρώην εκδότη περιοδικών Αντώνη Λυμπέρη. 

Το ακίνητο άλλαξε χέρια έναντι 3,5 εκατ. ευρώ τα οποία κατέβαλε κυπριακή υπεράκτια εταιρία. 

Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ OFFSHORE KAI TO ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ !!!

 


Το Λουξεμβούργο φιλοξενεί ξένα κεφάλαια τρισεκατομμυρίων, προσφέροντας χαμηλή φορολογία και προστασία ανωνυμίας...


Αποτελεί ένα από τα μικρότερα κράτη στον κόσμο, κι όμως φιλοξενεί έναν ασύλληπτο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες στην πλειονότητα τους προέρχονται από το εξωτερικό. Σχεδόν το 90% των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στο Λουξεμβούργο ανήκουν σε ξένους καθώς καταγράφονται 157 διαφορετικές εθνικότητες δικαιούχων, ενώ έχουν παρουσία στη χώρα 279 κροίσοι που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Forbes. Αξιοσημείωτο είναι πως το 40% των επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί στη μικρή αυτή χώρα έχουν δημιουργηθεί για να διατηρούν κεφάλαια χωρίς να παράγουν καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ουσιαστικά το Λουξεμβούργο λειτουργεί σαν ένα offshore hub στη καρδιά της Ευρώπης. Πολλές επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο έχουν συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις για διαφάνεια που έχει επιβάλλει η ΕΕ, επιβάλλοντας, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία μητρώου όπου καταγράφονται οι πραγματικοί δικαιούχοι. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλές που φαίνεται να ανήκουν σε εκείνους που θέλουν μέσω των εταιρειών που ιδρύουν στη μικρή αυτή χώρα να «ξεπλένουν» χρήματα από παράνομες δραστηριότητες.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde αποφάσισε να ανοίξει το «θησαυροφυλάκιο» των πληροφοριών που βρίσκονται στο μικροσκοπικό κρατίδιο στην καρδιά της Ευρώπης. Σε συνεργασία με την γερμανική Suddeutsche Zeitung, την Le Soir στο Βέλγιο, την McClatchy στις ΗΠΑ, την Woxx από το Λουξεμβούργο, τον ιταλικό όμιλο IrpiMedia και το κονσόρτιουμ ανεξάρτητων δημοσιογράφων OCCRP έριξαν φως στην αχανή λίστα που περιλαμβάνει 124.000 επιχειρήσεις, αναζητώντας τους πραγματικούς τους δικαιούχους.

Περισσότερες από 55.000 offshore εταιρείες διαχειρίζονται κεφάλαια σχεδόν 6 τρισ. ευρώ. Ανάμεσα στα ονόματα που βρέθηκαν ανάμεσα στις δαιδαλώδεις διαδρομές αναζήτησης χιλιάδων επιχειρήσεων, εκτός από γνωστούς δισεκατομμυριούχους, βρέθηκαν επίσης και διεφθαρμένοι αξιωματούχοι, αρχηγοί εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και Ρώσοι ολιγάρχες που αποτελούν εκ των μεγαλύτερων επενδυτών στη χώρα. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ιταλική μαφία, ενώ και το ακροδεξιό κόμμα της Ιταλίας, η Λέγκα του Βορρά έχει δημιουργήσει ένα fund στο Λουξεμβούργο που αναζητείται από τις ιταλικές Αρχές.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ OFFSHORE !!!

 



Του Βασίλη Βιλιάρδου


Επειδή πρόκειται να θεσμοθετηθεί μία οδηγία της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελλάδα, υπενθυμίζουμε τα εξής (με τιμές του 2016): Ο τρόπος, με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποφύγει τη φορολόγηση των περιουσιακών του στοιχείων μέσω μίας παράκτιας εταιρείας (offshore), δεν είναι τόσο δύσκολος όσο ακούγεται. Ειδικότερα, όποιος έχει αγοράσει προϊόντα από ένα διαδικτυακό κατάστημα, έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει μέσα σε λίγα μόλις λεπτά μία εταιρεία, σε έναν φορολογικό παράδεισο – η οποία προσφέρεται ακόμη και σε ιστοσελίδες τύπου «Web Shops». Ακριβώς όπως ένα προϊόν που αγοράζει κανείς ορισμένες φορές τοποθετώντας το απλά στο καλάθι εμπορευμάτων – μαζί με τους διευθυντές, τους μετόχους και τον ανώνυμο τραπεζικό λογαριασμό!

Το κόστος ίδρυσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων (τελών) για το πρώτο έτος, υπολογίζεται στα 790 € στις Σεϋχέλλες και στη Μπελίζε, στα 990 € στον Παναμά , από 1.090 έως 1.199 € στις βρετανικές Παρθένες Νήσους  και στην Ανγκουίλα, καθώς επίσης 4.200 € στη Σιγκαπούρη. Ο τραπεζικός λογαριασμός, ανώνυμος φυσικά, κοστίζει από 320 € στη Λετονία και 750 € στο Γιβραλτάρ, έως 1.700 € στη Σιγκαπούρη – ενώ ένας διευθυντής (Director) ή ένα μέτοχος, πίσω από τους οποίους κρύβεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης που δεν φαίνεται πουθενά, περί τα 350 € έκαστος.

Μεταξύ του ιδιοκτήτη και του διευθυντή υπογράφεται φυσικά μία σύμβαση, η οποία εγγυάται πως ο διευθυντής θα ενεργεί μόνο μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη – ενώ πρέπει κανείς να αποφασίσει τον τύπο του γραφείου, τον οποίο προτιμάει. Οι τιμές εδώ κυμαίνονται μεταξύ 400 € και 1.800 € – όπου η απλούστερη μορφή περιορίζεται σε μία ταχυδρομική διεύθυνση, ενώ η ακριβότερη συμπεριλαμβάνει μία εταιρική πινακίδα, έναν αυτόματο τηλεφωνητή με εκτροπή σε κάποιο κινητό ή μία γραμματέα/τηλεφωνήτρια για πολλές εταιρείες μαζί (τιμοκατάλογος υπηρεσιών). Παρεμπιπτόντως, στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται το βασικό σχήμα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος – όπου οι τράπεζες, τα μεγάλα πλυντήρια, βρίσκονται συνήθως σε φορολογικούς παραδείσους.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΑΓΩΣΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!



Εκκρεμούν οι έλεγχοι και κινδυνεύουν με παραγραφή 1.219 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και στο πρώτο τετράμηνο έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε μόλις 31



Φρέναραν οι φορολογικοί έλεγχοι των offshore εταιρειών των εμβασμάτων καθώς και των “φορολογουμένων μεγάλου πλούτου”, όπως αποδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής , ο κίνδυνος παραγραφής τους και απώλειας εσόδων εκατοντάδων εκατ. ευρώ, είναι τεράστιος.

Την ώρα που οι υποθέσεις συσσωρεύονται και έχουν ξεπεράσει τις 1.200, οι έλεγχοι που ολοκληρώνονται είναι ελάχιστες με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Απρίλιο, που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος μίας(!) μόνο υπόθεσης.

Πρόκειται για τους ελέγχους που διεξάγει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και η συγκεκριμένη κατηγορία, όπως προκύπτει και από τον πίνακα, περιλαμβάνει ελέγχους “αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου, Offshore εταιρειών και Εμβασμάτων”.

Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

ΑΑΔΕ: ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 3.100 ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 30 "ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ" OFFSHORE !!!



Στις μεγάλες φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους στρέφεται η Aνεξάρτητη Aρχή Δημοσίων Eσόδων. Πρόκειται για 3.100 υποθέσεις που βρίσκονται στο Kέντρο Eλέγχου Φορολογουμένων Mεγάλου Πλούτου, οι οποίες θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα απόκρυψης εισοδημάτων.

Tαυτόχρονα δόθηκε εντολή για επιτάχυνση των ελέγχων σε 30 offshore εταιρίες που έμειναν στα... αζήτητα των διαδικασιών λόγω της γραφειοκρατίας.

H «ανατροπή» αυτή και ο νέος σχεδιασμός από την AAΔE έρχεται ως επόμενο βήμα μετά την ακύρωση του επιχειρησιακού σχεδίου των 45.000 φορολογικών ελέγχων που είχαν προγραμματιστεί. O σχεδιασμός αυτός «πάγωσε» κυρίως από τις 15 Mαρτίου και μετά και οι έλεγχοι δεν υλοποιήθηκαν.

Tώρα με κύριο στόχο να προληφθεί η παραγραφή, να βεβαιωθούν έγκαιρα πρόστιμα που θα προκύψουν από φορολογικές παραβάσεις, έρχεται η «επανεκκίνηση» που ταυτόχρονα θα βοηθήσει ώστε να μη χαθεί εντελώς ο εισπρακτικός στόχος που είχε τεθεί για το 2020.

O «μηχανισμός»

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ: ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΠΑΝΑΜΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΚΑΪΜΑΝ & ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ !!!


Τέσσερις χώρες ή εδάφη -οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο Παναμάς και οι Σεϋχέλλες- προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, διότι δεν συμμορφώθηκαν με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός της προθεσμίας, αναφέρει η ΕΕ.

Τα νησιά Κάιμαν είναι το πρώτο υπερπόντιο βρετανικό έδαφος που προστίθεται στη «μαύρη λίστα» με τις μη συνεργάσιμες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ επικαιροποίησαν σήμερα τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Τέσσερις χώρες ή εδάφη -οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο Παναμάς και οι Σεϋχέλλες- προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, διότι δεν συμμορφώθηκαν με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός της προθεσμίας.

Οι χώρες αυτές προστίθενται στις οκτώ περιοχές δικαιοδοσίας -Αμερικανική Σαμόα, Φίτζι, Γκουάμ, Σαμόα, Ομάν, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βανουάτου και Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι-, οι οποίες βρίσκονταν ήδη στον κατάλογο και εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται. Αντιθέτως, τουλάχιστον το ήμισυ των χωρών που είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο του 2019 διαγράφηκαν εντελώς, καθώς τηρούν πλέον όλα τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ;;; Ο ΝΕΚΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΙΣ ΠΑΝΑΜΕΖΙΚΕΣ OFFSHORE ΤΟΥ ;;;



Τι γράφει το lobbystas.gr :

Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Αν ήταν ! κάτι δεν θα πήγαινε καλά στην μπανανία της νοτιοανατολικής μεσογείου…

Ενδεικτικά θα σας δώσω τα στοιχεία σε μια από τις πολυάριθμες εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους που διατηρεί και λειτουργεί μέχρι και σήμερα ο νεκρός Ανδρέας Βγενόπουλος.

Νεκρός για τις ελληνικές αρχές όταν για τις υπόλοιπες αρχές σε όλο τον πλανήτη υφίσταται και λειτουργεί τις επιχειρήσεις του. Επιχειρήσεις που εκτός όλων των άλλων διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό που διακινούνται χρήματα από τις εταιρικές δραστηριότητες.

Ενεργές εταιρίες, όχι θυρίδας ή κέλυφος

Η MIDDLEAST MARITIME S.A. ιδρύθηκε στις 13 Μαρτίου 1984 στο Παναμά. Ο Ανδρέας Βγενόπουλος ήταν και παραμένει έως και σήμερα διευθυντής και αντιπρόεδρος με πρόεδρο τον στενό του συνεργάτη στο δικηγορικό του γραφείο Νίκο Δαμίγο.

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΒΟΛΩΝ & ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Η ΔΙΚΗ !!!

ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΦΟΥ Η ΣΩΡΕΙΑ ΑΝΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ  ΣΥΝΕΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΙΣΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΣ...
Στις 8 Ιανουαρίου 2020 αναμένεται να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό, μετά από σωρεία αναβολών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας η υπόθεση Ξυνή.



Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο Σοφοκλής Ξυνής, η σύζυγός του και η κόρη τους, η οποίοι αν η δίκη διεξαχθεί, τελικώς, θα δικαστούν με βάση τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα που τέθηκε σε ισχύ από την 1-7-2019.

Με βάση τις διατάξεις του νέου Π.Κ. για τα οικονομικά εγκλήματα που τελούνται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου δεν ισχύουν πλέον οι επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1.608/50 περί καταχραστών του δημοσίου που προέβλεπαν ακόμα και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης σε όσους κρίνονταν ένοχοι.

Για την ουσία της υπόθεσης Ξυνή και το πως μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό το dimokratianews.gr αναφέρει τα εξής:

Το σίριαλ της δίκης του Σοφοκλή Ξυνή, της συζύγου του και της κόρης τους επανέρχεται στις αίθουσες του Εφετείου Αθηνών στις 8 Ιανουαρίου, με σκοπό να διαλευκανθεί μια υπόθεση που έχει έντονη την οσμή σκανδάλου.

Πρόκειται για τη δίκη των Σοφοκλή Ξυνή, Αθηνάς Ξυνή και Αικατερίνης Ξυνή, των ομώνυμων εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι θα δικαστούν ως υπαίτιοι κατάρτισης πλαστών εγγράφων, με σκοπό το προσωπικό όφελος και ως ύποπτοι διάπραξης πλαστογραφιών εις βάρος του Δημοσίου.

Η υπόθεση πρώτη φορά προσδιορίστηκε το 2017 και έως σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να εκδικαστεί, λόγω μιας σειράς αναβολών και εξαιρέσεων δικαστών. Η τελευταία πράξη του σίριαλ Ξυνή είχε προσδιοριστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου 2019, αλλά και αυτή τη φορά από την πλευρά των κατηγορουμένων ζητήθηκε να απομακρυνθεί ο μοναδικός «αντίπαλος» που είχε απομείνει στη δίκη και είναι ο ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με δικαστικούς κύκλους, η πιθανή απομάκρυνση του ΕΦΚΑ από την ακροαματική διαδικασία θα έχει ως αποτέλεσμα ο ΕΦΚΑ -τότε ΙΚΑ-, που είχε υποβάλει τη μήνυση, να μην μπορεί να υπερασπιστεί τους ισχυρισμούς του περί κατάρτισης βεβαιώσεων μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας. Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, είναι αν στη δίκη στις 8 Ιανουαρίου θα εμφανιστούν οι εκπρόσωποι του ΕΦΚΑ, ως οφείλουν.

Είχε προηγηθεί μια σειρά από αναβολές της εκδίκασης της υπόθεσης, ύστερα από αιτήματα των κατηγορουμένων, οι οποίες το καλοκαίρι κορυφώθηκαν με την εξαίρεση όλης της σύνθεσης του δικαστηρίου και του εισαγγελέα της έδρας. Αρχικά, μάλιστα, αυτή η αίτηση εξαίρεσης φαίνεται ότι απορρίφθηκε, αλλά στη συνέχεια ζητήθηκε εκ νέου και έγινε δεκτή, προεδρεύοντος της σύνθεσης του δικαστηρίου του εφέτη Νικολάου Ποταμιάνου.

Η δικαστική διαμάχη για την οικογένεια Ξυνή άρχισε μετά το πόρισμα της αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Πόπης Παπανδρέου, το οποίο είναι κόλαφος για την οικογένεια. Σύμφωνα με αυτό, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση ποινικής δίωξης εις βάρος τους. Το αδίκημα στο οποίο υπάρχουν ενδείξεις είναι εκείνο της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατά του Δημοσίου, τελεσθείσας από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από το οποίο αδίκημα ο φερόμενος δράστης επιδίωξε προσωπικό όφελος ή ζημιά του Δημοσίου που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ;;; ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ !!!

ΣΤΟΝ "ΠΑΓΟ" ΓΙΑ 40 ΜΕΡΕΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΟΥ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Η εφαρμογή αποτελεί υποχρέωση για την Ελλάδα που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) !!!
Ασυλία στους τραπεζίτες, αποδέσμευση λογαριασμών για μαύρο χρημα, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο κ.α.  και τώρα αυτό...Επιστρέφουμε στην "κανονικότητα" της πλήρους ασυδοσίας και διαφθοράς ;;;



Γκάφα ή δώρο στους μετόχους;

Ανεστάλη ξαφνικά χθες η ηλεκτρονική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», στην οποία οι μέτοχοι περίπου 450.000 εταιρειών αναγράφουν τα στοιχεία τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Το ερώτημα είναι πλέον αν, η αναστολή της λειτουργίας, αποτελεί «δώρο» σε κάποιους μετόχους, ή πρόκειται για τεράστια «γκάφα», που σχετίζεται με τη διαρροή προσωπικών στοιχείων των μετόχων.

Ειδικότερα, ενώ η διαδικασία ήταν εν εξελίξει και η προθεσμία έληγε στις 29 Νοεμβρίου, χθες ανακοινώθηκε ότι τίθεται εκτός λειτουργίας η σχετική πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Μάλιστα όπως προβλέπει η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, η αναστολή της λειτουργίας της εφαρμογής γίνεται για διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 22/11/2019 έως και 19/1/2020. Και φυσικά, όπως αναφέρει η απόφαση, στο διάστημα αυτό, «αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Παρότι υπήρχαν αιτήματα για παράταση της προθεσμίας, που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν, εντούτοις δεν δόθηκε παράταση, αλλά «κατέβασε ρολά» η εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία παρατείνεται η προθεσμία μέχρι να ανοίξει ξανά τον Ιανουάριο, μετά το 40ήμερο.

Θρίλερ με τα στοιχεία των μετόχων

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ...ASOPUS LP ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΗΠΑ !!!

Η ΟΠΟΙΑ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ DELAWARE, ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...
Και που δηλώνει ως διεύθυνση ένα Corporation Trust Center...που παρέχει υπηρεσίες διεύθυνσης αντιπροσώπου για δεκάδες χιλιάδες ξεχωριστές επιχειρήσεις !!! Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις ;;;



ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η προσφυγή στην Δικαιοσύνη είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.html


Τι λέει η ανακοίνωση της ΕΤΕ όπως την δημοσιεύει η kathimerini.gr :

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αριθ. 86, Τ.Κ. 105 59, (στο εξής «Τράπεζα»), προτίθεται να προβεί σε πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων από επιλεγμένες απαιτήσεις Λιανικής Τραπεζικής, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και Τραπεζικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (καταναλωτικά/ επιχειρηματικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες).

Ειδικότερα σημειώνεται ότι, η πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί προς την εταιρεία Asopus LP, η οποία εδρεύει στο Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, City of Wilmington, Delaware 1980 και η διαχείριση τους θα ανατεθεί από την αποκτώσα εταιρεία στην εταιρεία Qquant Master Servicer Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με έδρα το Μαρούσι (15125 Ελλάδα), η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει (Aπόφαση 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β 4171/30.11.2017).

Κατ’ ακολουθία η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα όπως ενδεικτικά, οφειλέτες/ συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, δικηγόροι τους ή μη, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κλπ. ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα διαβιβασθούν α) για το σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων κατ’ άρθρο 3 του Ν. 4354/2015, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου (ιδίως άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) στην εταιρεία Asopus LP, και β) για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτής, για τον σκοπό της διαχείρισής τους στην διαχειρίστρια εταιρεία Qquant Master Servicer Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015.

SSL Certificates