Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα LIBRA. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα LIBRA. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΜΑΜΟΥΘ ΤΗΣ LIBRA !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ:
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΒΟΜΒΑ: ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ LIBRA ΚΑΤΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ !!!



Οι συζητήσεις του Λογοθέτη με στέλεχος του: Όταν δίνεις σε τραπεζίτες μετρητά, δεν είναι μίζα

Στην αγωγή του, ο Λογοθέτης περιγράφει και μια συνομιλία που είχε με τον στέλεχός του, που τώρα κατηγορεί ότι τον εξαπάτησε:

Στην αγωγή επισημαίνεται:

«Μία από τις πιο περίεργες στιγμές της συζήτησης ήταν όταν ο Γιώργος Λογοθέτης είπε στον Μπίτζιο, «Φέλιξ, έχεις διαπράξει τεράστια απάτη και έχεις δωροδοκήσει τραπεζίτες».

Ο Μπίτζιος απάντησε «Δεν έχω δωροδοκήσει κανένα». Στη συνέχεια ο Λογοθέτης, είπε στον Μπίτζιο «σήμερα το πρωί είπες ότι έδωσες μετρητά σε τραπεζίτες».

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΒΟΜΒΑ: ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ LIBRA ΚΑΤΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ LIBRA-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΑΜΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΘΑΦΤΕΙ ΑΠ΄ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ
Ζητά αποζημίωση 400.000.000€ !!!




Αγωγή 400 εκατ. της Libra κατά πρώην τραπεζιτών και στελεχών της

Αγωγή με την οποία αξιώνει αποζημίωση της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ από πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της αλλά και συνολικά 79 φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και Ελληνες πρώην τραπεζίτες, κατέθεσε η Libra Capital, συμφερόντων της οικογενείας Λογοθέτη, ισχυριζόμενη απάτη ευρείας κλίμακας από τους εναγομένους εις βάρος της.

Παράλληλα, μεθαύριο Τρίτη συζητείται σε ελληνικό δικαστήριο και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής της Libra για το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων των 79 εναγομένων στην Ελλάδα, ενώ στις 7 Ιουλίου συζητείται και σε κυπριακό δικαστήριο αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα έπειτα από σχετική προσωρινή διαταγή. Διαβάζοντας κανείς τα σχετικά έγγραφα των εναγόντων συναντάει δεκάδες επιχειρήσεις με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους που εμφανίζονται να στήνονται εν μια νυκτί για να αποτελέσουν οχήματα συγκεκριμένων συναλλαγών των εναγομένων. Και συγκεκριμένα ονόματα που συχνά πυκνά αναδύονται πότε στη μία και πότε στην άλλη εταιρεία, χωρίς καμία, εκ πρώτης όψεως, ευδιάκριτη λογική των μεταξύ τους συσχετισμών.

Η υπόθεση, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες αλλά και πρώην στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, έρχεται περίπου δυόμισι χρόνια μετά την ολοκλήρωση ελέγχου που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος για την περίοδο 2014-2016 στην Πειραιώς και στην προηγούμενη διοίκησή της, τα ευρήματα του οποίου καταγράφηκαν σε πόρισμα που οδήγησε στη λήψη πρόσθετων προβλέψεων της τάξεως των 150 εκατ. από την τράπεζα και διαβιβάστηκε στην επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

ΣΚΑΝΔΑΛΟ LIBRA-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΑΚΟΜΑ ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 200.000.000€ !!!

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ SSM Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
Πιέσεις για να όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποπληρωμή, προφανώς, για να κλείσει η υπόθεση....





Τι αποκαλύπτει το mononews.gr :

Πληρώστε mr Libra

Η στήλη πληροφορείται ότι οι εποπτικές αρχές σε Αθήνα και Φρανκφούρτη παρακολουθούν στενά την αποπληρωμή των δανείων που έχει πάρει ο όμιλος Libra από την τράπεζα Πειραιώς… 


Τα δάνεια, μαθαίνω, ότι δεν έχουν αποπληρωθεί εντελώς και μένει ένα σημαντικό – περίπου 150-200 εκατ ευρώ κάποιοι κάνουν λόγο για λίγο παραπάνω – ποσό… Το μήνυμα έχει σταλεί από την διοίκηση Χρήστου Μεγάλου προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Libra Group Γιώργο Λογοθέτη, υιό του ιδρυτή και ισχυρού επιχειρηματία Μιχάλη Λογοθέτη… Από την πλευρά του ομίλου επισημαίνουν ότι έχουν αποπληρώσει λίγο περισσότερο από τα 2/3 του συνολικού δανεισμού που είχαν στην Πειραιώς…

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

FINANCIAL TIMES: Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS !!!

ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ NEO ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ LIBRA(ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ)-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Εκτενές ρεπορτάζ για την υπόθεση της πώλησης δανείων 1,05 δισ. ευρώ με μεγάλη έκπτωση από την τράπεζα Πειραιώς στον όμιλο Libra το 2014 φιλοξενούν οι Financial Times αναλύοντας τις σχέσεις τους και τις συναλλαγές που είχαν αλλά και στη δικογραφία που τελικά σχηματίστηκε και κατέληξε σε άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος 40 κατηγορουμένων.



Το δημοσίευμα αναφέρεται εκτενώς στις σχέσεις της Τράπεζας Πειραιώς με τον Όμιλο και πώς ξεκίνησε η έρευνα το 2017 έπειτα από αναφορές της Τράπεζα της Ελλάδας και της υπηρεσίας Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ότι η Πειραιώς μετέφερε το 2016 χρήματα σε υπεράκτιες εταιρείες στην Κύπρο, των οποίων οι πραγματικοί δικαιούχοι είναι ο ιδρυτής της Libra Μιχάλης Λογοθέτης και ο γιος του Γιώργος.

Παράλληλα, αναφέρεται στην παρέμβαση της εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη η οποία εξέτασε την έκθεση που συνέταξαν οι ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδας.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι ο όμιλος Libra κατέβαλε 310 εκατ. ευρώ για το πακέτο δανείων το 2014, αφότου δανείστηκε από την Πειραιώς 200 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή. Ένα χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2015, η Πειραιώς αναζήτησε βοήθεια από τον Όμιλο όταν η τράπεζα αγωνιζόταν να ολοκληρώσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ύψους 2,5 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε με τους πιστωτές της Ελλάδας. Η Πειραιώς παρουσίασε ένα έλλειμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ. Τελικά, την τελευταία στιγμή ο όμιλος Libra παρουσιάστηκε συνεισφέροντας στην τράπεζα 110 εκτ. ευρώ εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ αποτελούσαν εξασφάλιση σε μη εξυπηρετούμενο δάνειο, σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ.

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-LIBRA: ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ;;;

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ:
Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕ 220.000.000€ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ !!!
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/libra-220000000.html
Με τα εμβάσματα "φαντάσματα" & την παραβίαση capital controls τι γίνεται ;;;
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/11/capital-controls.html



Τι αποκαλύπτει το dikastiko.gr :

Δίωξη για «επισφαλή» δάνεια τα οποία όμως -όπως προκύπτει δια εγγράφων- είναι εξοφλημένα; Σχήμα οξύμωρο κι όμως πραγματικότητα, αφού σύμφωνα με τα έγγραφα που αποκαλύπτει τοdikastiko.gr, τα περίφημα δάνεια σχεδόν 450 εκατομμυρίων που χορηγήθηκαν από την τράπεζα Πειραιώς προς εταιρίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τα οποία οδήγησαν στην προ ημερών δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 38 πρώην στελεχών της περιόδου 2015-16 , είναι εξοφλημένα!

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα (βλ .ενδεικτικά 3 έγγραφα ) η δίωξη ασκήθηκε παρά το γεγονός ότι η ίδια η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία – κατά την κατηγορία υπέστη τη ζημία- ξεκαθαρίζει με αυτά τα αποδεικτικά πως τα περίπου 450 εκατομμύρια είναι πλήρως εξοφλημένα από τον όμιλο Libra.

Το οξύμωρο βέβαια είναι πως η δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά των στελεχών ασκήθηκε παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα υποβλήθηκαν στη δικογραφία από τον Οκτώβριο του 2018.

Μάλιστα η τράπεζα , σύμφωνα με νομικές πηγές, χορήγησε τα συγκεκριμένα έγγραφα για κάθε περίπτωση σύμβασης δανείων και την εξόφλησή τους απαντώντας για κάθε δάνειο ξεχωριστά . Παρόλα αυτά η δίωξη ασκήθηκε με βάση – προφανώς- τις αρχικές εκτιμήσεις στο πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες όμως με βάση αυτά τα έγγραφα έχουν ήδη ανατραπεί.

Προς παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΑΙΕΙ Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ LIBRA - ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!



Σχεδόν 3 χρόνια πριν, Υπέρβαση και Νίκος Νικολόπουλος αποκάλυπταν και φώναζαν για το σκάνδαλο Libra-Τράπεζας Πειραιώς, όταν σχεδόν όλα τα ΜΜΕ έθαβαν την είδηση ακόμη και όταν βοούσαν οι Financial Times !!!

Θυμηθείτε εδώ:

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

Η ΚΙΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ LIBRA !!!




Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, σύμφωνα με τη South China Morning Post, άρχισε να σχεδιάζει το δικό της ψηφιακό νόμισμα

Στο χθεσινό άρθρο αναφερθήκαμε στους κινδύνους και στις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα κράτη, αλλά και ολόκληρο το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, εξαιτίας της δημιουργίας του Libra από τη Facebook. Ωστόσο τα μεγάλα κράτη δεν περιμένουν παθητικά την επέλαση του νέου κρυπτονομίσματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας τους. Έχει σημάνει συναγερμός και προετοιμάζονται πυρετωδώς για την αντιμετώπισή του.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, σύμφωνα με τη South China Morning Post, άρχισε να σχεδιάζει το δικό της ψηφιακό νόμισμα. Ο Wang Xin, διευθυντής του γραφείου έρευνας της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBoC), ισχυρίστηκε πως αν το Libra χρησιμοποιηθεί για διασυνοριακές πληρωμές, θα ασκήσει μεγάλη επιρροή στη νομισματική πολιτική της χώρας του.

Ο Wang ανέφερε ότι αποφάσισαν να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό νόμισμα και για έναν επιπλέον λόγο. Φοβούνται πως το Libra θα αποτελέσει τον Δούρειο Ίππο του δολαρίου. Εάν συνδεθεί στενά με το δολάριο, τότε οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν ανυπολόγιστη δύναμη, προκαλώντας μια σειρά από οικονομικές και πολιτικές συνέπειες. Από ό,τι έχει αποκαλύψει η Facebook για το Libra μέχρι τώρα, όχι μόνο θα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς των ΗΠΑ, αλλά και στην κάλυψή του σε εθνικά νομίσματα, το δολάριο έχει θεμελιώδη ρόλο.

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

FT: ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ FACEBOOK ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!




Τα σχέδια του κοινωνικού δικτύου για το λανσάρισμα ενός «σταθερού» κρυπτονομίσματος ανησυχούν τις ρυθμιστικές αρχές

Της Gillian Tett


To παγκόσμιο εμπόριο χαρακτηρίζεται από ένα πρωτοφανές παράδοξο. Από τη μια, έχει γίνει υπερβολικά εύκολο και φθηνό να προωθήσουν οι καταναλωτές δεδομένα σε όλον τον κόσμο εν ριπή οφθαλμού. Αλλά από την άλλη, παραμένει παράδοξα ακριβό –και αργό– να μετακινήσουν τα χρήματα τους ανά την υφήλιο.

Μπορεί να αλλάξει αυτό; Tα στελέχη του Facebook το ελπίζουν: την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουν φιλόδοξα σχέδια για τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου συστήματος πληρωμών με βάση ένα κρυπτονόμισμα.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου, το οποίο έχει κωδική ονομασία Libra, έχουν κρατηθεί μυστικές. Ωστόσο, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα περιλαμβάνει ένα «stablecoin» κρυπτονόμισμα, το οποίο θα επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν πληρωμές με την ίδια ευκολία που αναρτούν φωτογραφίες με γάτες, ακόμα και αν δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Τουλάχιστον αυτή είναι η ελπίδα.

Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται εξαιρετικά παράτολμο, ακόμα και για τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τον ιδρυτή του Facebook. Άλλωστε, η λέξη «κρυπτονόμισμα» συνδέεται συνήθως με το αμφιλεγόμενο bitcoin, και το Facebook δεν έχει δείξει ποτέ την παραμικρή διάθεση να συμπεριφερθεί σαν μια τράπεζα.

Αλλά οι ρυθμιστικές αρχές και οι υφιστάμενες τράπεζες, λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τα σχέδια. Στο παρασκήνιο έχει ξεσπάσει έντονη συζήτηση στους κύκλους των κεντρικών τραπεζών για το πώς πρέπει να απαντήσουν και, το κυριότερο, για το αν πρέπει να προσφέρουν στήριξη. Οι επενδυτές πρέπει να δώσουν προσοχή, καθώς αυτό μπορεί να αλλάξει τη μορφή του χρηματοοικονομικού συστήματος και του τι συνιστά χρηματοοικονομική «σταθερότητα».

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ Μ.ΣΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ !!!

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/vs.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/blog-post_888.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/11-libra.html



Δεσμεύονται με εντολή της προέδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Άννας Ζαΐρη οι μετοχές που κατέχει στην Παγκρήτια Τράπεζα ο πρώην πρόεδρος της Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

ΤτΕ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ Μ.ΣΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ 11 ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ LIBRA-ΛΟΓΟΘΕΤΗ !!!

ΧΟΝΤΡΑΙΝΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΑΛΛΑ-ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
Με πρόστιμα που αρχίζουν από 390.000 ευρώ για τον πρώην πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα και 150.000 ευρώ για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Άνθιμο Θωμόπουλο, ενώ κινούνται προς τα κάτω για τα υπόλοιπα πρώην στελέχη της τράπεζας.




Με πρόστιμα που αρχίζουν από 390.000 ευρώ για τον πρώην πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα και 150.000 ευρώ για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Άνθιμο Θωμόπουλο και κινούνται προς τα κάτω για τους υπολοίπους, η Τράπεζα της Ελλάδος επέβαλε συνολικά σε 12 πρώην στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς διοικητικές κυρώσεις για μια σειρά χορηγήσεων που συνδέονται με δάνεια που δόθηκαν στον όμιλο Λογοθέτη George M. Logothetis | Libra Group, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διατάξεις. Ο όμιλος Λογοθέτη, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά του, έχει επιστρέψει 550 εκατομμύρια ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας αφήσει «ακάλυπτο» μόνο το δάνειο που έλαβε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Η απόφαση, που έχει στην κατοχή του το inside story και κοινοποίησε στους εναγόμενους ο διευθυντής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, Σπύρος Παντελιάς, στηρίχθηκε σε μία σειρά από ελέγχους και πορίσματα, τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και της ίδιας της Τράπεζας Πειραιώς. Ενδεικτικά αναφέρονται η Έκθεση Ελέγχου της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ, ως προς την τήρηση για το διάστημα 2014-2016 των διατάξεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το από 12/04/2018 Πόρισμα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με την χρέωση εσωτερικού λογαριασμού του πιστωτικού ιδρύματος και τη διενέργεια εμβασμάτων στην Κύπρο και το από 21/08/2017 Πόρισμα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με δάνεια των στελεχών της τράπεζας τα οποία πωλήθηκαν στην εταιρεία Lindfield Worlwide Ltd. Eπίσης κλήθηκαν σε απολογία περί τα 40 στελέχη της τράπεζας. Οι υποθέσεις που αφορά η απόφαση είναι:

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-LIBRA: Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕ 220.000.000€ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ !!!

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/10/blog-post_28.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/01/blog-post_87.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/02/coco-mat.html




Το ποσό των 220 εκατ. ευρώ πλήρωσε στη Τράπεζα Πειραιώς ο Γιώργος Λογοθέτης

Με στόχο να αποφύγει τις δικαστικές περιπέτειες (άσκηση ποινικών διώξεων) ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η πώληση πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας Euroenergy, του ενεργειακού βραχίονα του ομίλου Libra του Έλληνα εφοπλιστή Γιωργου Λογοθέτη. Η μείζονος σημασίας πώληση των ενεργειακών πάρκων της EuroEnergy, μέλους του Ομίλου Libra, στον κινέζικο όμιλο Sumec Clean Energy International, έχει ολοκληρωθεί, ενώ μέρος των εσόδων από την πώληση συνέβαλε στη μείωση του χρέους της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς κατά 220 εκατ. ευρώ.

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΜΕ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;;
Στο ότι δεν υπήρχε νομοθετική πρόβλεψη για τις κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβιάσεων «φαντάσματα» των capital controls είχαν ποντάρει στην Τράπεζα Πειραιώς...





Πώς μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις στις περιπτώσεις που μια τράπεζα παραβιάζει τα capital controls, αλλά δεν υπάρχουν γραπτές εντολές ή υπογεγραμμένες δηλώσεις μεταφοράς εμβασμάτων από κανέναν υπάλληλο της;

Στο ερώτημα αυτό αναζητούν απάντηση τόσο η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Αφορμή στάθηκε η διαπιστωθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος παραβίαση των capital controls από την Τράπεζα Πειραιώς το 2016 για τη μεταφορά εκτός Ελλάδος δανείων ύψους 127,3 εκατ. ευρώ προς εταιρείες συμφερόντων του Ομίλου Libra.

SSL Certificates