Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα DANSKE BANK. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα DANSKE BANK. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΚΑΝΔΑΛΟ DANSKE BANK: ΝΤΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΝΕΚΡΟΣ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ !!!

ΕΦΟΔΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΜΟΥΘ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 200 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
Την ίδια ώρα βρισκόταν νεκρός ο βασικός μάρτυρας+πρώην επικεφαλής της Danske Bank στο παράρτημα της Εσθονίας(μέσω του οποίου έγινε το ξέπλυμα) Αϊβαρ Ρέχε !!!
Θυμηθείτε και εδώ:



Αιφνιδιαστική έφοδο στα κεντρικά γραφεία της «αμαρτωλής» Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη έκαναν χθες οι γερμανικές Αρχές, αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπόθεση της Danske Bank.

Σύμφωνα με το Reuters, Γερμανοί εισαγγελείς ερευνούν το τελευταίο διάστημα κατά πόσον η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας εμπλέκεται σε σκάνδαλο νομιμοποίησης παράνομου χρήματος.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Danske Bank βρίσκεται υπό έρευνα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και στις ΗΠΑ, στη Δανία, στη Βρετανία και την Εσθονία, σχετικά με ύποπτες πληρωμές που ανέρχονται σε 200 δισ. ευρώ!

Την ίδια ώρα χθες βρέθηκε νεκρός ο πρώην επικεφαλής της Danske Bank στην Εσθονία, λίγες ημέρες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή του. H αστυνομία αναζητούσε τον Αϊβαρ Ρέχε από τη Δευτέρα, οπότε εγκατέλειψε το σπίτι του στο Ταλίν.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΚΑΝΔΑΛΟ DANSKE BANK: ΝΕΚΡΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ !!!

ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ DANSKE BANK ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ, ΟΠΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΗΤΑΝ Ο ΘΑΝΩΝ, ΔΙΑΚΙΝΗΘΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ...
Μιλάμε για μέγα σκάνδαλο ξεπλύματος που ξεπερνά τα 200 δις ευρώ και εμπλέκονται τράπεζες κολοσσοί !!!
Θυμηθείτε σχετικά εδώ:



Νεκρός βρέθηκε ο πρώην επικεφαλής της Danske Bank, Aivar Rehe, ο οποίος βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών του σκανδάλου για ξέπλυμα χρήματος ύψους 220 δισ. δολαρίων.


Ο Rehe είχε εξαφανιστεί από την οικία του στο Ταλίν πριν δύο ημέρες, ενώ η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Danske Bank τελεί υπό έρευνα αναφορικά με ύποπτες συναλλαγές ύψους 200 δισεκ. ευρώ που μεταβιβάστηκαν μέσω του παραρτήματός της στην Εσθονία από το 2007 έως το 2015.

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

ΣΚΑΝΔΑΛΟ DANSKE BANK: 10 ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΜΟΥΘ !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΜΟΥΘ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/09/danske-bank-200.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/danske-bank-234.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/01/bloomberg-fed-deutsche-bank-danske.html



Δέκα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος


Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Berlingske, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

SWEDBANK: ΞΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!





Αντίθετα στην Ελλάδα το να είσαι τραπεζίτης που εμπλέκεται σε σκάνδαλα για τα οποία διώκεσαι ποινικά, αποτελεί ίσως και προσόν στο βιογραφικό σου...

Τι μεταδίδει το liberal.gr :

Η Swedbank απέπεμψε την CEO της Μπιργκίτε Μπόνεσεν στον απόηχο των κατηγοριών ότι η σουηδική τράπεζα ξέπλυνε δισεκατομμύρια δολαρίων από τη Ρωσία υπό την διεύθυνσή της.

Ειδικότερα, η αρχαιότερη τράπεζα της Σουηδίας ερευνάται τόσο από τις σουηδικές Αρχές αλλά και από τις εσθονικές, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατηγορία που την βαρύνει είναι πως εξυπηρετούσε ορισμένους από τους ισχυρότερους παράγοντες της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο καθαιρεθείς πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και καταδικασμένος για για φορολογική και τραπεζική απάτη, Πολ Μάναφορτ, διακινούσε επίσης χρήματα μέσω της Swedbank, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΞΕΠΛΥΜΑ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΜΕΤΑ ΤΙΣ DANSKE BANK KAI SWEDBANK, ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Η NORDEA BANK
Τεράστιο κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής από σκανδιναβικές τράπεζες !!!



H Nordea Bank, η μεγαλύτερη σκανδιναβική τράπεζα, φέρεται να έχει εμπλακεί σε υπόθεση ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος με παράνομα κεφάλαια 700 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων συνδέονται με τον θάνατο του Ρώσου δικηγόρου Σέργκεϊ Μαγκνίτσκι, σύμφωνα με στοιχεία του φινλανδικού ραδιοφωνικού δικτύου YLE που αφορούν στην περίοδο 2005-2017. Οπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, μονάδες της Nordea και άλλων σκανδιναβικών τραπεζών στις χώρες της Βαλτικής Θάλασσας λειτουργούσαν ως κόμβοι για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος προς όφελος Ρώσων εγκληματιών. Απώτερος στόχος ήταν να καταλήξουν αυτά τα παράνομα κεφάλαια στη Δύση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν θέσει στο στόχαστρο την Danske Bank Α/S. Πρόσφατα, η Danske Bank παραδέχθηκε πως βρέθηκε στο επίκεντρο ενός «σκανδάλου» για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ύστερα από εκτενή εσωτερική έρευνα. Παρομοίως, η Swedbank ΑΒ, που είναι η παλαιότερη τράπεζα της Σουηδίας και ο μεγαλύτερος όμιλος στην ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής, βρέθηκε να έχει εμπλακεί στην ίδια υπόθεση με την Danske Bank. Σήμερα έχει επίσης τεθεί στο μικροσκόπιο των εποπτικών αρχών της Εσθονίας και της Σουηδίας.

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

BLOOMBERG: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ FED Η DEUTSCHE BANK ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΜΟΥΘ ΜΕ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ DANSKE !!!

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και εξετάζει κατά πόσο οι αμερικανικές δραστηριότητες της Deutsche Bank είχαν επαρκή εποπτεία επί των κεφαλαίων, που προέρχονταν από την εσθονική μονάδα της Danske Bank.



Στο μικροσκόπιο της Federal Reserve βρίσκεται η Deutsche Bank για το πολύκροτο σκάνδαλο της Danske Bank. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg η αμερικανική κεντρική τράπεζα εξετάζει ύποπτες συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων της γερμανικής τράπεζας.

Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και εξετάζει κατά πόσο οι αμερικανικές δραστηριότητες της Deutsche Bank είχαν επαρκή εποπτεία επί των κεφαλαίων, που προέρχονταν από την εσθονική μονάδα της Danske Bank.

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΦΥΛΛΟ & ΦΤΕΡΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ !!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΧΘΕΣ
Περίπου 170 εισαγγελείς, αστυνομικοί και φορολογικοί επιθεωρητές συμμετέχουν στην έρευνα της γερμανικής τράπεζας.



Συνεχίζονται οι έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank, η οποία ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με τα "Panama Papers" σύμφωνα με εκπρόσωπο της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Όπως έγινε χθες γνωστό, περίπου 170 εισαγγελίες, αστυνομικοί και φορολογικοί επιθεωρητές συμμετέχουν στην έρευνα της γερμανικής τράπεζας.

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

DEUTSCHE BANK: Η ΠΙΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ !!!



Στη μεγάλη απάτη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο βασίλειο της διαφθοράς, στη Δανία, φαίνεται πως από τα 234 δις $ που ξέπλυνε το εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank από ύποπτες πηγές στη Ρωσία, στο Αζερμπαϊτζάν και στη Μολδαβία, τα 150 δις $ ξεπλύθηκαν από την Deutsche Bank.


Επικαιρότητα

Ανεξάρτητα από το παραπάνω εύστοχο tweet του προέδρου Trump σχετικά με τη Γερμανία, υπενθυμίζουμε πως η Deutsche Bank είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ξέπλυμα μαύρων χρημάτων πάνω από 5,5 δις € στο εξωτερικό. Αναλυτικότερα, ορισμένοι Ρώσοι πελάτες της γερμανικής τράπεζας, μέσω του υποκαταστήματος της στο Λονδίνο, αγόρασαν παράγωγα στην ελεύθερη αγορά – τα οποία όμως αμέσως μετά πουλήθηκαν, ξανά στην αγορά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Με το τρόπο αυτό τα ρούβλια μετατράπηκαν σε δολάρια ή σε στερλίνες – μία συναλλαγή που ονομάζεται συνήθως «επιχείρηση καθρέφτης», επειδή εξυπηρετεί τη μεταφορά χρημάτων από το εσωτερικό μίας χώρας στο εξωτερικό, χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τις Αρχές. Εν προκειμένω, δεν ζημιώθηκαν μόνο αμερικανικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αλλά, επίσης, η Ρωσία – ενώ η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ήταν αυτή που σήμανε συναγερμό, αφού είχε ήδη ζητήσει τον Οκτώβριο του 2015 από τη Deutsche Bank εξηγήσεις, όσον αφορά τις συναλλαγές Ρώσων πελατών της.

Εδώ οφείλει να σημειωθεί ότι, η γερμανική τράπεζα διεξήγαγε τόσο στη Μόσχα, όσο και στην Αγία Πετρούπολη, τα σημαντικότερα επενδυτικά εγχειρήματα της – απασχολώντας περίπου 1.000 άτομα προσωπικό. Ειδικά ο τομέας διαχείρισης περιουσίας των ιδιωτών αποτελούσε έναν από τους πιο προσοδοφόρους της Deutsche Bank στη Ρωσία – ενώ αυτοί ακριβώς οι πελάτες της, μαζί με τις επιχειρήσεις που εμπλέκονταν, ερευνήθηκαν από τις Αρχές.

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η DANSKE BANK: ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΜΟΥΘ ΤΩΝ 234 ΔΙΣ !!!



Πως έγινε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 234 δισεκ. δολαρίων στην Danske Bank; 

Σε ανάλυση το Forbes και το Golem XIV αναλύουν πως η Danske Bank Εσθονίας κατάφερε να ξεπλύνει συνολικά 234 δισεκ. δολάρια τα οποία ήταν ρωσικά κεφάλαια μεταξύ 2007 και 2015. 

Η Danske Bank με έδρα την Δανία έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα εσχάτως λόγω του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και η μετοχή έχει υποστεί μεγάλες απώλειες.
Η Credit Suisse υποβάθμισε την μετοχή της Danske Bank σε «ουδέτερη» και μείωσηε την τιμή στόχο σε 199 δανικές κορώνες από 244 κορώνες.

Η Danske Bank Εσθονίας δεν μπορούσε να διακινήσει μόνη της τέτοιας κλίμακας κεφάλαια.
Πολλά από τα χρήματα καταβλήθηκαν σε δολάρια ΗΠΑ και για τον λόγο αυτό χρειαζόταν βοήθεια από άλλες τράπεζες που είχαν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα διακανονισμού της Federal Reserve της FED της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ. 

Μεγάλες τράπεζες, με άλλα λόγια.
Ποιες είναι αυτές οι τράπεζες;
J P Morgan, η Bank of America και η Deutsche Bank πραγματοποίησαν όλες τις μεταφορές κεφαλαίων σε δολάρια εξ ονόματος των μη κατοίκων πελατών της θυγατρικής της Danske Bank στην Εσθονία. 

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, το υποκατάστημα της Citigroup στη Μόσχα μπορεί να έχει συμμετάσχει σε κάποιες συναλλαγές με την Danske Bank Εσθονίας. 

Η Bank of America, η Deutsche Bank και η JP Morgan μετέφεραν τα κεφάλαια της Danske και σε λογαριασμούς σε δολάρια προς τρίτους όπως προκύπτει στην σελίδα 19 της εσωτερικής έρευνας της Danske). 

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

"ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ" ΓΙΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ;;;

ΜΕΤΑ ΤΗΝ DANSKE BANK, ΞΕΠΛΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ DNB ASA ;;;
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/09/danske-bank-200.html



Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η νορβηγική τράπεζα DNB ASA βοήθησε να μεταφερθούν 533.000 δολάρια από τη Ρωσία μέσω λογαριασμών στην Εσθονία και τη Λιθουανία φέρεται να προσκόμισε στις Αρχές ο Αμερικανός επενδυτής Bill Browder, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Dagens Naringsliv.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Browder απέστειλε καταγγελία στο σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Νορβηγίας το 2016 και είχε συνάντηση με τις Αρχές το 2017. Η μεταφορά των χρημάτων έγινε από οκτώ εταιρείες με έδρα τη Νορβηγία, υποστηρίζει το δημοσίευμα.

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΤΗΣ DANSKE BANK ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ !!!

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε χθες νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιρειών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο.



«Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ, συντασσόμενη με τις φωνές που ολοένα και πληθαίνουν ζητώντας τη λήψη αυστηρών μέτρων για τα δισεκατομμύρια ευρώ που υποτίθεται ότι ‘ξεπλύθηκαν’ μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών.

Εκπρόσωπος της NCA δήλωσε ότι η βρετανική υπηρεσία συνεργάζεται με άλλους κυβερνητικούς φορείς για να περιορίσει την ικανότητα των εγκληματιών να χρησιμοποιούν εγγεγραμμένες στη Βρετανία εταιρίες για ξέπλυμα χρήματος.

Βρετανικές και ρωσικές οντότητες κυριαρχούν στη λίστα με τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές 200 δισεκ. ευρώ μέσω της μονάδας της Danske Bank στην Εσθονία από το 2007 έως το 2015, πολλές εκ των οποίων είναι ύποπτες, όπως ανακοίνωσε η ίδια η τράπεζα αυτή την εβδομάδα.

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ DANSKE BANK: ΤΑ 200 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Βουλιάζει η μετοχή.



Την παραίτηση του υπέβαλε ο CEO της Danske Bank, Thomas Borgen, την Τετάρτη, εν μέσω σκανδάλου για ξέπλυμα χρήματος, το οποίο περιλαμβάνει ροή 200 δισ. ευρώ μέσω του τμήματος της Εσθονίας, το χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 και 2015. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων είναι ύποπτο, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Είναι σαφές ότι η Danske Bank δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην ευθύνη της, στην περίπτωση της πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Εσθονία. Λυπάμαι βαθύτατα γι’ αυτό», δήλωσε ο Borgen σε μια ανακοίνωση, που αναφέρει λεπτομερώς τις αδυναμίες συμμόρφωσης, επικοινωνίας και ελέγχων.

Οι ρυθμιστικές αρχές και η χρηματοοικονομική κοινότητα θα εξετάσουν λεπτομερώς την έκθεση της Danske Bank, η οποία έρχεται μετά και τις πρόσφατες εκκλήσεις από τις Βρυξέλλες για μία νέα αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξάλειψη του οικονομικού εγκλήματος, μετά από σειρά σκανδάλων που περιλαμβάνουν ελέγχους κατά ξεπλύματος χρήματος.

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ: Η DANSKE BANK ΞΕΠΛΥΝΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 8,3 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ !!!

ΜΕΤΑΞΥ 2007-2015
Ακόμα δεν έχει υπολογισθεί πλήρως η έκταση του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος !!!




Πιθανώς δεν είναι και η καλύτερη ιδέα για έναν διευθύνοντα σύμβουλο τράπεζας να απολογείται για ένα σκάνδαλο, πριν γίνει γνωστή η πλήρης έκταση του.

Από ό,τι φαίνεται, η έκταση του πιθανού "ξεπλύματος" μαύρου χρήματος στη Danske Bank A/S μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε υπολογιστεί προηγουμένως τον Μάιο. Οι επιχειρήσεις της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για να ξεπλύνουν μέχρι και 8,3 δισ. δολ. μεταξύ 2007 και 2015, ποσό κατά δύο φορές μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, σύμφωνα με τοπική ειδησεογραφική έρευνα. Μέχρι στιγμής, η τράπεζα δεν έλαβε τίποτα περισσότερο από μια αυστηρή προειδοποίηση και το αίτημα για μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από την εθνική ρυθμιστική αρχή.

Οι Δανοί έχουν δίκιο να αναρωτιούνται κατά πόσο θα υπάρξουν πιο σκληρές ποινές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Danske, Thomas Borgen, δήλωνε τον Μάιο ότι "λυπάται πολύ" και ότι η τράπεζα είναι "σε πολύ διαφορετικό σημείο σήμερα" όσον αφορά την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή σε κάθε περίπτωση άφησε ανοικτές τις επιλογές τιμωρίας της, έως ότου η τράπεζα ολοκληρώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της.


Η κορυφή του παγόβουνου;


SSL Certificates