
Πού κατέληξαν τα λεφτά από την παραβίαση των capital controls
Μπορεί προ ημερών ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας να άσκησε δίωξη σε βάρος του Μιχάλη Σάλλα και άλλων πρώην ανώτατων στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και σε βάρος πρώην στελεχών της ελληνικής θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Libra της εφοπλιστικής οικογένειας Λογοθέτη για την υπόθεση της παραβίασης των capital controls το 2016, ωστόσο τα πλέον σοβαρά στοιχεία για την υπόθεση δεν προκύπτουν από τη δίωξη αυτή, αλλά από την αγωγή που κατέθεσε στις 12 Ιουνίου η Libra Capital Ltd του Ομίλου Λογοθέτη στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας κατά 79 φυσικών και νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.
Oυσιαστικά, η αγωγή Λογοθέτη αποκαλύπτει όχι μόνον το πού πήγαν τα 127,3 εκατ. ευρώ που παρανόμως απεστάλησαν τον Μάρτιο του 2016 από την Τράπεζα Πειραιώς σε κυπριακές εταιρείες – κάτι που είχε καταδειχθεί στο γνωστό πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος-, αλλά αναφέρεται και στη μετέπειτα διαδρομή του χρήματος και ειδικά στο πώς μέρος των κεφαλαίων αυτών επέστρεψαν στην Ελλάδα για να καλυφθούν λογιστικές «τρύπες» που είχαν προκύψει από την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς το 2015.
Χαρτοφυλάκιο
Μια άλλη πτυχή της υπόθεσης αυτής έχει να κάνει με το «αμαρτωλό» χαρτοφυλάκιο δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, τις χορηγήσεις προς συνδεδεμένα μέρη και φίλους επιχειρηματίες που «έβαζαν πλάτη» στις αυξήσεις κεφαλαίου και στις κολοσσιαίες διαγραφές δανείων που τελικά οδήγησαν στην ανάγκη τεράστιων κεφαλαιακών στηρίξεων, από τις οποίες το ∆ημόσιο μέσω της συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητάς έχει ήδη απωλέσει περισσότερα από 5,5 δισ. ευρώ.
Να σημειωθεί πως οι διαγραφές δανείων στην Πειραιώς αποτελούν ακόμη και σήμερα αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας. Στη βάση αυτή έχει ήδη υπάρξει ειδική έκθεση πραγματογνωμοσύνης από την Grant Thornton που έχει παραδοθεί στο Audit Committee της Τράπεζας Πειραιώς εδώ και πολλούς μήνες και η οποία όμως δεν έχει αποσταλεί ακόμη – άγνωστο γιατί – ούτε στην Τράπεζα της Ελλάδος ούτε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ροή χρήματος