Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

TELEGRAPH: ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΞΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ AIRBNB ΚΑΙ ΧΡΥΣΗΣ ΒΙΖΑΣ !!!



Εκτενές δημοσίευμα της Telegraph

Για «μαζικές εξώσεις» στις οποίες οδηγεί το «κυβερνητικό πλάνο για χορήγηση βίζας σε μη πολίτες της ΕΕ, έναντι επενδύσεων ύψους 250.000 ευρώ σε ακίνητα» και το AirBnB κάνει λόγο σε εκτενές δημοσίευμά της η κυριακάτικη έκδοση της βρετανικής Telegraph. 

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι οι ενοικιαστές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους «προκειμένου να ανοίξουν το δρόμο για την ένταξη των κατοικιών στο AirBnB. [...] Τα σπίτια (σ.σ. στην Αθήνα), όπως και στην AirBnB “επιδημία” στη Βαρκελώνη, αγοράζονται και μετατρέπονται σε κατοικίες AirBnB, κυρίως από Κινέζους επενδυτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν το “παράθυρο” της “χρυσής” βίζας που προμοτάρει ενεργά η ελληνική κυβέρνηση» σημειώνει ο συντάκτης.

Αίσθηση προκαλεί η αναφορά της Telegraph σε περιοχές στην Αθήνα όπου το AirBnB έχει «καταλάβει» από 81% έως και 95% των συνολικών ενοικίων, προσθέτοντας ότι τα τελευταία δυο χρόνια οι κατοικίες που βρίσκονται στην πλατφόρμα αυξήθηκαν από 9.000 σε 129.000.
«Οι “χρυσές” βίζες τα τελευταία πέντε χρόνια αναζωογόνησαν το Real Estate στην Ελλάδα, και η κυβέρνηση σκέφτεται να επεκτείνει το πρόγραμμα. 

Οι βίζες (σ.σ. στην Ελλάδα) είναι οι φθηνότερες στην Ευρώπη -μια αντίστοιχη βίζα στη Βρετανία κοστίζει 2 εκατομμύρια λίρες- και επιτρέπουν σε επενδυτές που δεν είναι πολίτες της ΕΕ να ζήσουν και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα, να ταξιδέψουν σε κάθε χώρα της Ευρώπης και να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν υπηκοότητα της ΕΕ» αναφέρει στη συνέχεια η Telegraph. 

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ: ΠΛΕΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΩΝ FUNDS !!!

ΠΩΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΤΟ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ FUNDS ΠΟΥ (ΘΑ) ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ-ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΤΛ. ΕΧΕΙ ΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ ;;;
Ή το ξέπλυμα θα συνεχίζει να πηγαίνει σύννεφο με μόνο στόχο την εισροή κεφαλαίων στη χώρα ;;; Ήδη η Κομισιόν έχει χτυπήσει καμπανάκι...




Σε κινητές αξίες, όπως μετοχές και ομόλογα, επεκτείνεται το αναθεωρημένο πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα», το οποίο θα απευθύνεται σε ιδιώτες αλλά και σε funds και θα προβλέπει ελάχιστο όριο επενδύσεων έως και 400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του insider.gr, το πρόγραμμα κινήτρων που παρέχει η Ελλάδα –όπως και πολλές ακόμη χώρες της ΕΕ– με αντάλλαγμα 5ετή άδεια διαμονής θα διευρυνθεί σημαντικά και στόχος του Υπουργείου Οικονομίας είναι αυτό να εξελιχθεί σε ένα «ελκυστικό, λειτουργικό και ελεγχόμενο» πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων.

«Στόχος μας είναι να έχει ο επενδυτής πλουραλισμό επιλογών και να μπορεί να συνδυάσει διάφορα είδη επενδύσεων», αναφέρει πηγή με γνώση των διεργασιών, διευκρινίζοντας ότι θα είναι δυνατή η επένδυση σε μετοχές και ομόλογα –εταιρικά και κρατικά– μεταξύ άλλων. Υπογραμμίζει, πάντως, ότι οι ιδιώτες ή τα funds θα μπορούν είτε να επενδύουν μόνο σε ακίνητα –όπως συμβαίνει σήμερα- είτε μόνο σε κινητές αξίες. Η επένδυση σε μείγμα ακινήτων και κινητών αξιών δεν θα επιτρέπεται.

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

FT: "ΦΡΕΝΟ" ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΗΣ ΒΙΖΑΣ ΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ !!!

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ
Οι Βρυξέλλες θα καλέσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τους ελέγχους ασφάλειας για τους πλούσιους επενδυτές που ζητούν «χρυσή βίζα», προειδοποιώντας ότι τα προγράμματα αυτά έχουν δημιουργήσει σημεία εισόδου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.




Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την Τετάρτη τις πρώτες της συστάσεις προς τις χώρες σχετικά με τον τρόπο προστασίας των προγραμμάτων, στο πλαίσιο των οποίων οι κυβερνήσεις προσφέρουν άδεια διαμονής ή πλήρη υπηκοότητα ως αντάλλαγμα για επενδύσεις, από κατάχρηση.

Η κίνηση έρχεται μετά από μεγάλα σκάνδαλα σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά το παρελθόν έτος, όπως στην περίπτωση της Danske Bank, στην οποία το εσθονικό παρακλάδι της μεγαλύτερης τράπεζας της Δανίας είναι ύποπτο για ξέπλυμα 200 δισ. ευρώ, κυρίως από τα πρώην σοβιετικά κράτη.

Οι συμβουλές περιλαμβάνονται σε έκθεση που θα δημοσιευθεί την Τετάρτη, κατά την οποία οι Βρυξέλλες εξετάζουν προγράμματα «υπηκοότητας προς πώληση» αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία διαχειρίζονται η Μάλτα, η Κύπρος και η Βουλγαρία.

Τα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στους πλούσιους ιδιώτες να αγοράσουν κοινοτικά διαβατήρια, τα οποία συνεπάγονται οφέλη όπως η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ. Ακτιβιστές κατά της διαφθοράς έχουν προειδοποιήσει ότι η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά στη χορήγηση διαβατηρίων έχει ανοίξει την πόρτα σε εγκληματίες από χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς για να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ: ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ "ΠΑΡΑΘΥΡΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!



Τι γράφει το economistas.gr :


Να περιορίσει τα περιθώρια για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του προγράμματος χορήγησης Golden Visa σε υπηκόους τρίτων χωρών επιχειρεί η κυβέρνηση, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας.

Η τροπολογία, την οποία υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης, ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, αλλάζει το νόμο 4251/2014, ο οποίος προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής 5 ετών σε πολίτη τρίτης χώρας, εάν διαθέτει στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία αξίας 250.000 ευρώ.

Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στην ολική εξόφληση της αξίας του ακινήτου ή της μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατά την υπογραφή του συμβολαίου, αλλά και στην αναπροσαρμογή του ύψους της ακίνητης περιουσίας.

«Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας της κατά το χρόνο κτήσης της καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, καθορίζεται σε 250.000 ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αντίστοιχου συμβολαίου», αναφέρει η διάταξη.

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ
Τα «χρυσά» κέρδη της Golden Visa δελεάζουν τις ελληνικές τράπεζες που σκέφτονται σοβαρά να διαθέτουν τα ακίνητά τους απευθείας σε Κινέζους, Τούρκους, Ρώσους και άλλους επενδυτές, παρακάμπτοντας τα μεσιτικά γραφεία !!!



Πηγές του κλάδου αναφέρουν στο insider.gr, ότι οι τράπεζες θεωρούν την Golden Visa μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αποκομίσουν διπλό όφελος: πρώτον, να ελαφρύνουν τον ισολογισμό τους από τα ακίνητα που συσσωρεύουν μέσω των πλειστηριασμών και, δεύτερον, να ενισχύσουν την κερδοφορία τους με τις παχυλές προμήθειες που αποκομίζουν οι μεσίτες.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι οι τράπεζες πουλούν τα ακίνητά τους σε διεθνή fund ή ελληνικές εταιρείες ακινήτων μέσω της πλατφόρμας ή άλλων διαδικασιών που εφαρμόζει καθεμία, τα οποία στη συνέχεια διατίθενται και σε υποψήφιους Golden Visa μέσω εξειδικευμένων ξένων γραφείων.

Η ιδέα που γεννάται τώρα είναι να βρίσκουν μέσω των εν λόγω κινεζικών/ρωσικών/τουρκικών γραφείων ενδιαφερόμενους αγοραστές και να πουλούν οι ίδιες τα ακίνητα χωρίς μεσάζοντες.

Υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος αποκαλύπτει ότι έχει καταρτίσει ήδη business plan για αξιοποίηση αυτού του κινήτρου και υπολογίζει ότι για κάθε πώληση ύψους 250.000 ευρώ -που είναι το όριο της Golden Visa- η τράπεζα θα μπορούσε να βάζει στο ταμείο της 70-80.000 ευρώ. Εφόσον τα στοιχεία των εν λόγω συναλλαγών είναι πραγματικά, αυτό σημαίνει περιθώριο κέρδους της τάξης του 30% -ένα αστρονομικό ποσό που θα μπορούσε να αποτελέσει αντίδοτο στη χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών.

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ "ΧΡΥΣΗ" ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Ν.ΤΖΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ;;;



Σύμφωνα με όσα διαδίδει ο ίδιος ο Ε.Παπαευγγέλου...αν ισχύει, γιατί κυκλοφόρησε ως είδηση ότι η αποχώρηση της έγινε χωρίς καταβολή αποζημίωσης ;;;

Τι γράφει σχετικά το mononews.gr :

Η κ. Νέλλη Τζάκου για να αποχωρήσει από την Εθνική πήρε αποζημίωση 400.000 ευρώ. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο τέως φίλος της, Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, μέτοχος της JUMBO, σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες του...

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ JUMBO !!!

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος προσώρησε στην οριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που διενεργείται σε βάρος του.



Τη σχετική εντολή έδωσε η επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη.

Η έρευνα αφορά τη διακρίβωση ενδεχόμενης τέλεσης αξιοποίνων πράξεων όπως απάτη και πλαστογραφία μέσω συμβάσεων επιχειρήσεων συμφερόντων του κ. Παπαευαγγέλου. Για το λόγο αυτό οι επίμαχες συμβάσεις εις γίνονται πλέον φύλλο και φτερό από εισαγγελικές και φορολογικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΕΙ" ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ !!!

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Ροές μαύρου χρήματος μέσω ΜΚΟ και χορήγησης "χρυσής βίζας" θα διερευνήσει η Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα.




Ήδη η Αρχή, υπό την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, δημιουργεί ενιαίο μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για πρώτη φορά στη χώρα μας, ενώ παράλληλα συλλέγονται στοιχεία για όλες τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη χώρα μας.

Οι δυο σημαντικές δράσεις έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τρόπους με τους οποίους επιχειρείται να νομιμοποιηθεί παράνομο χρήμα. Στην προσπάθεια αυτή, προφανώς έπαιξαν ρόλο δυο υποθέσεις που απασχολούν τη Δικαιοσύνη, δηλαδή το μεταναστευτικό και οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση κονδυλίων ακόμα και μέσω ΜΚΟ που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και απασχολούν ήδη την οικονομική εισαγγελία, καθώς και η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον πρώην αντιπρόεδρο των Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλλο και τις καταγγελίες για σπάσιμο των capital controls στην Κίνα από επενδυτές, και μεταφορά μαύρου χρήματος στη χώρα μας.

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: "ΤΥΦΛΟ" ΓΙΑ 45 ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ !!!

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤτΕ
Η έρευνα θα πάει τουλάχιστον σε βάθος διετίας και θα επεκταθεί και σε άλλες 2 συστημικές τράπεζες.



«Τυφλό» για τουλάχιστον 45 μέρες, το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2018, ήταν το πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Τράπεζας, το σύστημα δηλαδή που σημαίνει συναγερμό όταν εντοπίσει «ασυνήθεις συναλλαγές» με κάρτες. Αυτό είναι το πρώτο και εξαιρετικά σημαντικό εύρημα των επιθεωρητών της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι, από την περασμένη Δευτέρα, ξεκίνησαν έλεγχο στην Εθνική για την γνωστή υπόθεση της «χρυσής βίζας» και των Κινέζων που αγόραζαν σπίτια στην Ελλάδα πληρώνοντας με κάρτα.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν στο mononews.gr ότι η έρευνα θα πάει τουλάχιστον σε βάθος διετίας και θα επεκταθεί και σε άλλες συστημικές τράπεζες.

Τα πρώτα ευρήματα χαρακτηρίζονται ιδιαιτέρως σοβαρά, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών της τράπεζας δεν «αντιδρούσαν» για τουλάχιστον 45 μέρες την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2018. Το διάστημα δηλαδή που τα POS της ΕΤΕ, που είχαν «ταξιδέψει» στην μακρινή Κίνα έκαναν τρελούς τζίρους και μάλιστα με τις ίδιες εταιρείες. Και μόνο αυτό έπρεπε να σημάνει «κόκκινο συναγερμό», λένε τραπεζικές πηγές.

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΕΖΟΥΣ
Όλα τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων που κατέληξαν στα χέρια Κινέζων επενδυτών θα πάρει στα χέρια του ο οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης που διενεργεί την έρευνα για την υπόθεση με τις «χρυσές βίζες».




Σύμφωνα με πληροφορίες οι τράπεζες που συνεργάστηκαν με τον Ευάγγελο Παπευαγγέλου, πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo και κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση , αναμένεται να κληθούν να δώσουν στις αρχές πλήρη φάκελο των δραστηριοτήτων Παπαευαγγέλου, όλες τις κινήσεις συναλλαγών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοίξουν για έλεγχο αλλά κυρίως όλες τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι τράπεζες.

Εν ολίγοις επί τάπητος τίθενται όλα τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων με βασικότερο ζητούμενο να εντοπιστούν ακόμα και οι ίδιοι οι επενδυτές αλλά κυρίως να εξακριβωθεί η σχέση του κ. Παπαευγγέλλου μαζί τους

Ο δρόμος του χρήματος

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΤΡΑ "ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ !!!

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ;;;
Μέτρα "θωράκισης" του προγράμματος Golden Visa ετοιμάζει η κυβέρνηση.




Σε άμεση "θωράκιση" του καθεστώτος απόκτησης της Χρυσής Βίζας, αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, ύστερα από την αποκάλυψη της δραστηριότητας του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, ο οποίος πουλούσε ακίνητα σε Κινέζους που ήθελαν την άδεια διαμονής στην Ελλάδα, διευκολύνοντάς τους να παρακάμψουν τους ισχύοντες κεφαλαιακούς περιορισμούς στην Κίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η αποκάλυψη των δραστηριοτήτων αυτών, φέρνει στην επιφάνεια και τη δράση Κινέζων "επενδυτών", οι οποίοι έχουν στήσει μεσιτικές μπίζνες στην Ελλάδα με άξονα τη Χρυσή Βίζα. Κατόπιν αυτού, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα υποχρεώνει τους αλλοδαπούς που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα για την απόκτηση της πενταετούς άδειας διαμονής, να διακρατούν τα ακίνητα επί πενταετία.

Συγκεκριμένα, η νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπει ειδική μνεία στα συμβόλαια αγοράς ακινήτων από αλλοδαπούς ότι αυτοί υποχρεώνονται να διακρατήσουν το ακίνητο για μια πενταετία. Ταυτόχρονα θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια αρχή και καθ΄όλη τη διάρκεια της πενταετίας οι αλλοδαποί ιδιοκτήτες των ακινήτων θα ελέγχονται και θα ταυτοποιούνται.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΙΑ-ΜΙΑ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!! ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ !!!

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/40000000.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/3-jumbo.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/pos.html



Εισαγγελική παραγγελία επιδόθηκε την 1η Νοεμβρίου 2018 στις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες για την υπόθεση του επιχειρηματία Παπαευαγγέλου και των POS στην Κίνα. 

Οι τράπεζες που παρέλαβαν την εισαγγελική παραγγελία καλούνται να προσκομίσουν στην δικαιοσύνη:

1)Τον πλήρη φάκελο των δραστηριοτήτων Παπαευαγγέλου που ήταν μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος της Jumbo
2)Όλες τις κινήσεις συναλλαγών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοίξουν για έλεγχο
3)Όλες τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι τράπεζες με τον εν λόγω επιχειρηματία. 

Η εισαγγελική παραγγελία παρελήφθη χθες από τις τράπεζες και επικρατεί προβληματισμός γιατί τουλάχιστον μια τράπεζα έλαβε επιστολή από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας. 

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ: ΕΧΕΙ ΣΤΗΘΕΙ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ ΣΕ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΣΙΤΩΝ !!!

"ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΠΩΛΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ(250.000€)" 
Χρυσά κέρδη για τους ενδιάμεσους !!!



Η υπόθεση με τις αγοραπωλησίες ακινήτων με σκοπό τη «χρυσή βίζα» σε Κινέζους του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, στελέχους της Jumbo, που εγείρει ερωτηματικά για τη νομιμότητά της και για την οποία έχει επέμβει εισαγγελέας, δεν φαίνεται να είναι η μοναδική.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος (Μεσίτη, Οικονομολόγο και Εκτιμητή) Ιωάννη Ρεβύθη, «δεν υπάρχει καμία έκπληξη στον κλάδο των μεσιτών και στην κτηματαγορά για την συγκεκριμένη πυραμίδα αγοραπωλησιών σε Κινέζους από επώνυμο επιχειρηματία».

Όπως αναφέρει, η υπόθεση δεν είναι η μοναδική: «Ήταν σε άπαντες γνωστό ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που σε συνεργασία με κινεζικά πρακτορεία αγόραζαν και αγοράζουν διαμερίσματα σε εξευτελιστικές τιμές τα οποία μετέπειτα τα μεταβίβαζαν ατομικά σε Κινέζους εισπράττοντας χιλιάδες ευρώ από αυτή την διαδικασία και οι τελικοί αγοραστές έπαιρναν την άδεια παραμονής στην χώρα μας. Για τον λόγο αυτό, στον κλάδο των μεσιτών που έχουν νόμιμες άδειες και ασχολούνται με αγοραπωλησίες διαμερισμάτων ήταν ελάχιστοι αυτοί που ασχολήθηκαν με Κινέζους αγοραστές. Είναι πολύ λογικό διότι ούτε μπορούσαν να αγοράσουν ακίνητα και να τα μεταπωλήσουν ούτε είχαν τις διασυνδέσεις με αυτά τα κινεζικά πρακτορεία. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από τις δικαστικές αρχές θα λάμψει η αλήθεια σε αυτή την περιβόητη πυραμίδα και πώς είχε στηθεί όλο αυτό το παιχνίδι εις βάρος και των Κινέζων – τελικών αγοραστών και αυτών που πωλούσαν τα ακίνητα τους σε εξευτελιστικές τιμές.»

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΜΕΣΩ POS ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤτΕ ΚΑΙ ΕΚΤ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/40000000.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/3-jumbo.html



Στα ίχνη τυχόν αξιόποινων πράξεων και στη χώρα μας από την εμπλοκή του Έλληνα αντιπροέδρου της εταιρίας Jumpo στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές , μπαίνει η Οικονομική Αστυνομία.

Την παραγγελία για έρευνα έδωσε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου προς τον οικονομικό εισαγγελέα με εντολή να διερευνηθούν οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ, φαίνεται ότι διακινήθηκαν από την Κίνα στην Αθήνα μέσω POS, για την αγορά ακινήτων τα οποία πουλούσε στους η εταιρεία real estate που είχε συστήσει ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, αντιπρόεδρος της Jumbo.

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

3 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ JUMBO ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΑ !!!

ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ 90.000.000€ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/40000000.html



Τι αποκαλύπτει το bankingnews.gr:

Οι 265 συναλλαγές σε 3 μήνες και οι κατηγορίες των Κινέζων για παραβίαση capital controls και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος


Αμάρτησα για το παιδί μου ή κατά το ορθότερο για τον γαμπρό μου. 
Ίσως αυτή να είναι η απάντηση του επιχειρηματία και Αντιπρόεδρου της Jumbo κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου ο οποίος είναι ο εγκέφαλος της υπόθεσης με τα POS που αποκάλυψε το bankingnews και συγκλονίζει το τραπεζικό σύστημα καθώς εμπλέκονται συνολικά 3 τράπεζες. 

Όλα ξεκίνησαν όταν η κόρη και ο γαμπρός του επιχειρηματία άρχισαν να τον πιέζουν και να του δείχνουν το δρόμο για την Κίνα υπερτονίζοντας τα μεγάλα κέρδη που υπόσχονται οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους για να αποκτήσουν την περίφημη «Χρυσή Βίζα» στην Ελλάδα. 

Ο Ε. Παπαευαγγέλου ήταν αντιπρόεδρος της Jumbo γνώριζε την Κινέζικη αγορά και ενώ η Jumbo και το περιβάλλον της διοίκησης Βακάκη δηλώνει ότι δεν ήξερε τίποτε…οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι γνώριζε αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχε εμπλακεί στο όλο κόλπο.

Σήμερα 31 Οκτωβρίου 2018 συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Jumbo θα επικυρώσει την απομάκρυνσή του Παπαευαγγέλου από την εταιρία και την θέση του αντιπροέδρου με τον κ. Βακάκη να επιστρέφει εσπευσμένα από το Λονδίνο για το σκοπό αυτό

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν ξεκινήσει το κόλπο με τα POS είχε προηγηθεί η πίεση της κόρης του κ. Παπαευαγγέλου και του συζύγου της προς τον Παπαευαγγέλου για την αγορά του σπιτιού του Πέτρου Κωστόπουλου στην Φιλοθέη. 

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

REUTERS: 3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΚΡΟΥΠ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ !!!

ΜΕ ΔΕΛΕΑΡ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ
Στην αυξημένη ζήτηση ακινήτων στην Αθήνα από Κινέζους, αναφέρεται δημοσίευμα του Reuters με τίτλο: «Ψάχνοντας μία ευκαιρία και να γευθούν την καλή ζωή, οι Κινέζοι αγοράζουν ελληνικά σπίτια»...



Όπως αναφέρει στην εισαγωγή του, τρεις φορές την εβδομάδα φθάνουν στο αεροδρόμιο της Αθήνας εκατοντάδες Κινέζοι επενδυτές, τους οποίους υποδέχονται παράγοντες της αγοράς ακινήτων και τους οδηγούν κατευθείαν στην πόλη για να δουν διαμερίσματα που είναι προς πώληση. Οι επισκέπτες προσελκύονται στην Ελλάδα από τις πολύ χαμηλές τιμές των ακινήτων και ένα από τα πιο γενναιόδωρα πλαίσια «χρυσής βίζας» της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει μία πενταετή άδεια παραμονής που ανανεώνεται με την προϋπόθεση μίας επένδυσης 250.000 ευρώ στην αγορά ακινήτων. 

«Αυτό το ποσό είναι αρκετό γα να αγορασθεί ένα τριάρι στην πρωτεύουσα με θέα στον βράχο της Ακρόπολης. Είναι, επίσης, αρκετό για να φέρει τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης στην αγορά από τότε που άρχισε να καταρρέει η ελληνική οικονομία μετά την κρίση χρέους του 2019, αν και οι τιμές είναι ακόμη 40% χαμηλότερες από το υψηλό επίπεδο τους», σημειώνεται.

Οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 0,8% στο δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση, μετά την υποχώρησή τους κατά 0,1% στο πρώτο τρίμηνο - πρόκειται για την πρώτη αύξηση από το 2008, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα εκτινάχθηκαν 91% στα 287 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος σε σχέση με το 2016, όπως έδειξαν επίσης στοιχεία της ΤτΕ. Τα φορολογικά έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, εξ άλλου, αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 41% στα 204,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο επτάμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ "ΤΣΑΚΩΣΑΝ" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ+ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 40.000.000€ !!!

ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ...
Οι κινεζικές αρχές έχουν εντοπίσει ότι έχει εξαχθεί με μη νόμιμο τρόπο από την Κίνα και με όχημα τα POS και τις πιστωτικές κάρτες της ελληνικής τράπεζας ποσό που υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ !!!




Ένα απίστευτο σκάνδαλο βρίσκεται σε εξέλιξη σε μεγάλη συστημική τράπεζα καθώς εντοπίστηκε από τις κινέζικες αρχές παραβίαση των κεφαλαιακών περιορισμών που ισχύουν στην Κίνα μέσω πιστωτικών καρτών και ελληνικών POS της τράπεζας.

Στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον τρία στελέχη του τομέα πιστωτικών καρτών της τράπεζας καθώς και επιχειρηματίας που κατέχει τη θέση Αντιπρόεδρου σε μεγάλη εισηγμένη εταιρία που έχει σημαντικότατου ύψους συναλλαγές με την Κίνα.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε οργανώσει την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα από Κινέζους προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν χρυσή βίζα και σε συνεργασία με τα στελέχη της τράπεζας οργάνωσαν την εξαγωγή κεφαλαίων από την Κίνα στην Ελλάδα μέσω πιστωτικών καρτών. 

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΗΣ ΒΙΖΑΣ !!!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ...
Παράθυρο για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» αφού οι έλεγχοι που γίνονται σε πολλά κράτη-μέλη θεωρούνται ενίοτε ελλιπείς, μπορούν να αποτελέσουν τα προγράμματα «Χρυσής Βίζας», σύμφωνα με έκθεση που συντάχθηκε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.




Ταυτόχρονα μπορούν να προκαλέσουν και άλλες παρενέργειες, που φτάνουν μέχρι τη μεγάλη αύξηση τιμών, κάτι που ήδη αντιλαμβάνονται όσοι προσπαθούν να αγοράσουν σπίτι στο κέντρο της Αθήνας και το έχουν ήδη αντιμετωπίσει οι κάτοικοι άλλων ευρωπαϊκών πόλεων όπως η Λισαβόνα.

Στη μελέτη προτείνεται σειρά μέτρων για τον αυστηρότερο έλεγχο των αδειών παραμονής και των διαβατηρίων (υπηκοότητες) που δίνονται μέσω προγραμμάτων «Χρυσή Βίζα», για τη στενότερη παρακολούθηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά. Προτείνεται, επίσης, να εξεταστεί αν παραβιάζονται οι κοινοτικές οδηγίες για τις άδειες παραμονής εντός Ε.Ε. και η πιθανότητα να αυστηροποιηθεί το καθεστώς π.χ. με την απαίτηση από τους δικαιούχους «Χρυσής Βίζας» να μένουν για συγκεκριμένο διάστημα στο κράτος-μέλος από το οποίο την παρέλαβαν. Στις προτάσεις περιλαμβάνεται και η απαίτηση για την παροχή περισσότερων και πιο αναλυτικών στοιχείων για τις άδειες παραμονής και τα διαβατήρια που έχουν χορηγήσει τα κράτη-μέλη.

Σήμερα, 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν προγράμματα «Χρυσή Βίζα» για ξένους υπηκόους που θα επενδύσουν συγκεκριμένα ποσά (στην αγορά ακινήτων, ομολόγων κ.λπ.), ενώ τέσσερα (Βουλγαρία, Κύπρος, Μάλτα και Ρουμανία) προσφέρουν και υπηκοότητα σε εύπορους κατοίκους από το εξωτερικό. Κάποια από τα συγκεκριμένα προγράμματα προσφέρουν και προνομιακή φορολογική μεταχείριση στους ίδιους επενδυτές. Τα δέκα κράτη-μέλη που δεν λειτουργούν σήμερα κανένα πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» είναι οι Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία (λειτούργησε για κάποια χρόνια), Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία.

Για την Ελλάδα, στη μελέτη αναφέρεται πως το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» δεν προσφέρει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στα εισοδήματα των κατόχων από το εξωτερικό (ώστε να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στη χώρα μας). Ωστόσο, επισημαίνεται πως το ελληνικό πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» είναι ένα από τα «φθηνότερα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού η πενταετής άδεια παραμονής (για τον επενδυτή και για όλα τα μέλη της οικογένειας) προσφέρεται με επένδυση 250.000 ευρώ σε ακίνητο. Ήδη προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση του προγράμματος και σε επενδυτές που θα τοποθετήσουν τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ελληνικά ομόλογα, μετοχές κ.λπ.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

DEUTSCHE WELLE: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ !!!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΧΡΥΣΗΣ ΒΙΖΑΣ & ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ;;;
Στη Γερμανία μια από τις αιτίες για την έκρηξη στις τιμές των ακινήτων θεωρείται και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων από το εξωτερικό. Μια ειδική γερμανική υπηρεσία καλείται να φέρει στο φως τέτοιες πρακτικές.




Μέλη μιας αραβικής συμμορίας φέρονται να έκλεψαν 9 εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα του Βερολίνου και ένα γιγάντιο χρυσό νόμισμα από το Μουσείου Bode. Αν και κάποια μέλη της συμμορίας λαμβάνουν το ελάχιστο κοινωνικό επίπεδο Hartz IV, το οποίο δίνεται κατά κανόνα σε μακροχρόνια ανέργους, εμφανίστηκαν ως αγοραστές ακινήτων. Το ερώτημα που ετέθη από τις αρχές είναι εάν επρόκειτο για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Αστυνομικοί και εισαγγελείς ερεύνησαν εξονυχιστικά κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και τίτλους ιδιοκτησίας και τον περασμένο Ιούλιο 77 ακίνητα και οικόπεδα της συμμορίας κατασχέθηκαν.

Αυτή η υπόθεση που ήρθε στη δημοσιότητα είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου. Ρώσοι ολιγάρχες τα ονόματα των οποίων βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ φέρονται να έχουν αγοράσει με τη βοήθεια μεσαζόντων ακίνητα-φιλέτα στη γερμανική πρωτεύουσα. Τα ίχνη τέτοιων προσώπων, αλλά και συμμοριών, μαφιόζων και τρομοκρατών που επιχειρούν να ξεπλύνουν χρήματα, αναζητά ο Κρίστοφ Σούλτε. Το γραφείο του βρίσκεται στο κέντρο του Βερολίνου, εντός του υπουργείου Οικονομικών. Η έδρα τη υπηρεσίας για την οποία εργάζεται είναι βέβαια η Κολωνία. Όμως ο ίδιος βρίσκεται στο Βερολίνο με καθήκον να ενημερώσει τους Γερμανούς βουλευτές για το σχέδιο ανανέωσης της FUI που έχει εκπονήσει ο ίδιος. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, τα αρχικά της οποίας αναλύονται σε Financial Intelligence Unit, είναι η μονάδα της Γερμανίας επιφορτισμένη με την πάταξη της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, η οποία μέχρι το 2017 υπαγόταν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA). Πλέον ανήκει στην Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου, με πολιτικό επικεφαλής τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Όλαφ Σολτς.
SSL Certificates