Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΤΟ 25% ΤΩΝ ΝΕΩΝ POS ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ+ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ !!!

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ ;;;
Υπερφορολόγηση, προμήθειες τραπεζών και επαγγελματικός λογαριασμός σπρώχνουν επιχειρήσεις+επαγγελματίες στη φοροδιαφυγή για λόγους επιβίωσης !!!




To 25% των νέων POS που εγκαταστάθηκαν το 2017 και 2018, λόγω της υποχρέωσης που επέβαλε η νέα νομοθεσία, σε αριθμό 120.000 περίπου, παραμένουν ανενεργά, ανέφερε ο εμπορικός διευθυντής της cardlink, Αντίγονος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Digital Banking Forum που διοργάνωσε η ethos media. Δεν δίνουν καν στίγμα, δεν είναι συνδεδεμένα και προφανώς βρίσκονται σε κάποιο ντουλάπι, λόγω της υποχρέωσης του νόμου, αλλά δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί, ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 700.000 περίπου τερματικά αποδοχής καρτών από 305.000 περίπου το 2016. Σε αριθμό πραγματοποιούνται 800 εκατ. περίπου συναλλαγές συνολικής αξίας 31,5 δισ. ευρώ (στοιχεία 2018).

Το 28% της συνολικής λιανικής κατανάλωσης που ανέρχεται σε 110 δισ. ευρώ περίπου πραγματοποιείται μέσω πληρωμών με κάρτες. Ο κ. Παπαδόπουλος έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι οι κάρτες χρησιμοποιούνται πλέον και για μικρές συναλλαγές: 3 στις 10 συναλλαγές είναι έως και 10 ευρώ, με το 5% περίπου των συναλλαγών να είναι για ποσά ακόμη και κάτω των 2 ευρώ, ποσοστό που αυξάνεται συνεχώς. Πριν μόλις μερικά χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν μηδενικό.

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ+AIRBNB: ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΠΑΡΑΜΕΣΙΤΕΣ" !!!

ΕΧΕΙ ΣΤΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΦΑΜΠΡΙΚΑ
Φοροδιαφυγή, υπερτιμολογήσεις μέχρι και απάτες !!!




Με την αγορά ακινήτων στην Αθήνα αλλά και πολλές άλλες περιοχές της χώρας να θερμαίνεται λαμβάνοντας ώθηση από τη «Χρυσή Βίζα» και το Airbnb πολλοί είναι αυτοί που βρήκαν ευκαιρία για εύκολο κέρδος. Έτσι αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα επιτήδειων που εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία είτε φοροδιαφεύγοντας, είτε ακόμη και εξαπατώντας ιδιοκτήτες και υποψήφιους αγοραστές.

Η έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς για κάθε επαγγελματία μεσίτη που δραστηριοποιείται στην Αττική, υπάρχει και κάποιος που ασκεί παράνομα το επάγγελμα μεσολαβώντας για αγοραπωλησίες με αντάλλαγμα βέβαια την «χρυσή» προμήθεια. Μάλιστα, όπως αναφέρουν επαγγελματίες μεσίτες στο insider.gr, δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για ολόκληρες «φάμπρικες» που κλείνουν δεκάδες συναλλαγές.

Ποιοι είναι όμως οι «παραμεσίτες»; Κατά πρώτον υπάρχουν εταιρείες (συνήθως μονοπρόσωπες ΙΚΕ) που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι αγοραστών και διεκδικούν ακίνητα που βρίσκονται στην αγορά. Ακόμη, σύμφωνα πάντα με καταγγελίες μεσιτών, πολλοί επαγγελματίες άλλων κλάδων έχουν επεκταθεί στη μεσιτεία ακινήτων, χωρίς να βέβαια να διαθέτουν την τεχνογνωσία και να δηλώνουν επίσημα τη δραστηριότητα τους αυτή. Τέλος, υπάρχουν και μεσίτες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους αλλά συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα χωρίς να δηλώνουν τίποτα βέβαια στην εφορία.

Οι υπερτιμολογήσεις και η κράτηση ακινήτων

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ 336.000 ΑΦΜ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΑΝ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ
Οι έλεγχοι εστιάζονται στην περίοδο που έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες περισσότερα από 60 δισ. ευρώ !!!



Πρόκειται για φορολογούμενους που πραγματοποίησαν 1,2 εκατ. συναλλαγές στο εξωτερικό, οι οποίες αφορούν καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στο μικροσκόπιο της εφορίας βρίσκονται 336.000 Ελληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν 1,2 εκατ. συναλλαγές στο εξωτερικό, που αφορούν καταθέσεις, αγορά και πώληση μετοχών, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων και ασφαλιστικών συμβολαίων. Οι έλεγχοι εστιάζονται στην περίοδο που έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες περισσότερα από 60 δισ. ευρώ, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν αδήλωτες καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού.

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ+ΞΕΠΛΥΜΑ: COLPO GROSSO ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ !!!

ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ
Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έχει «ιδιαίτερη αδυναμία» στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και στη φοροδιαφυγή, βρίσκονται στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.




Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του zougla.gr, στο επίκεντρο της έρευνας έχουν τεθεί οι δραστηριότητες ενός άνδρα, ηλικίας μεγαλύτερης των 80 ετών, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής ή διευθύνων σύμβουλος σε εταιρείες οι οποίες, πέρα από τον ίδιο και το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης, δεν έχουν κανένα άλλο κοινό σημείο μεταξύ τους.

Οι «επιχειρηματικές κινήσεις» του εν λόγω δραστήριου ηλικιωμένου προκάλεσαν το ενδιαφέρον των στελεχών της Δίωξης και αυτό διότι, όπως διαπιστώθηκε από τη σχετική έρευνα, ο άνδρας αφενός εμφανίζεται να μη διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, αφετέρου χρίζεται επικεφαλής επιχειρήσεων τη στιγμή που βρίσκεται σε πολύ προχωρημένη ηλικία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ, ο άνδρας φέρεται να συμμετέχει σε τουλάχιστον πέντε επιχειρήσεις, κάποιες από τις οποίες μάλιστα είναι ιδιαίτερα γνωστές, χωρίς να έχουν δώσει μέχρι σήμερα «τροφή» για αρνητικά σχόλια.

Ειδικότερα, στελέχη της Δίωξης με τα οποία μίλησε το zougla.gr σημείωσαν πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως ο εν λόγω ηλικιωμένος χρησιμοποιείται ως «μπροστάρης» από κύκλωμα το οποίο αποσκοπεί στη μη καταβολή φόρων και στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Εντύπωση προκαλεί μάλιστα το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΔΟΕ, πρόκειται για Έλληνα κι όχι για κάποιον αλλοδαπό, όπως είθισται σε τέτοιες υποθέσεις.

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

ΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΕ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ !!!



Προστασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Eνωση θα έχουν στο εξής οι μάρτυρες δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με χθεσινή απόφαση των κρατών-μελών, ενώ παράλληλα θα παρέχονται νομικές εγγυήσεις σε αυτούς που αποκαλύπτουν υποθέσεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής.

Η μεταρρύθμιση εισάγει κοινές διαδικασίες σε επίπεδο κρατών-μελών της Ε.Ε., αναθεωρώντας την προσέγγιση στην προστασία των μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος, που άφηνε το ζήτημα στα χέρια των εθνικών Αρχών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι προσεγγίσεις να ποικίλλουν, καθώς σε μερικά κράτη-μέλη δεν υπήρχαν καθόλου σχετικοί νόμοι.

Βάσει της συμφωνίας, οι επονομαζόμενοι whistleblowers θα προστατεύονται όταν αναφέρουν παρατυπίες σε εταιρίες ή δημόσιους οργανισμούς και η νομική προστασία θα είναι εγγυημένη όταν αποκαλύπτουν παράνομες δραστηριότητες μέσω εσωτερικών διαύλων ή σε δημόσιες Αρχές.

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΔΕΝ ΕΚΟΨΕ 3.500 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΛΛΑ...ΑΘΩΩΘΗΚΕ !!!

ΑΞΙΑΣ 224.000€
Προσέφυγε στη ΔΕΔ γλιτώνοντας το πρόστιμο λόγω νομοθετικού κενού και εξασφάλισε αφορολόγητες συναλλαγές ύψους άνω 220.000 ευρώ !!!



Ένα νομοθετικό κενό οδήγησε στην αθώωση επιχειρηματία, της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε από τη ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, να μην έχει κόψει αποδείξεις, ούτε λίγο ούτε πολύ, 3.412 αποδείξεις!

Η αξία των αποδείξεων, που δεν κόπηκαν, ήταν 224.039,86 ευρώ και το πρόστιμο που επιβλήθηκε, αρχικά, ανήλθε σε 30.000 ευρώ. Όμως, προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, και αθωώθηκε, γλιτώνοντας το πρόστιμο, αλλά και εξασφαλίζοντας αφορολόγητες συναλλαγές ύψους άνω 220.000 ευρώ.

Η υπόθεση προκάλεσε αίσθηση στους κύκλους των φοροτεχνικών - λογιστών, λόγω του μεγέθους της φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε, με βάση την έκθεση του φορολογικού ελέγχου, αλλά και του νομοθετικού κενού που οδήγησε στο σβήσιμου του προτίμου των 30.000 ευρώ.

Γιατί αθωώθηκε; Επειδή στη συγκεκριμένη περίοδο υπήρχε νομοθετικό κενό και τα πρόστιμα επιβλήθηκαν τότε είναι άκυρα!

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την απόφαση της ΔΕΔ, το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής.

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ 600 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ !!!

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Στο στόχαστρο των φορολογικών και τελωνειακών αρχών πάνω από 600 επιχειρήσεις !!!




Μια απίστευτη ιστορία φοροδιαφυγής με λαθρεμπορίου ενδυμάτων από την Τουρκία που θα μπορούσε άνετα να αποτελέσει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην οποία όμως εμπλέκονται εκατοντάδες επιχειρηματίες από την Αττική και όλη τη χώρα.

Οι επιχειρηματίες «καίγονται» από μία ατζέντα, που βρέθηκε στην εταιρεία, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και η οποία είχε οργανώσει όλη τη διαδικασία παράνομης εισαγωγής ενδυμάτων από τη γειτονική χώρα.

Στην ατζέντα αυτή, η οποία βρίσκεται στα χέρια των τελωνειακών αρχών, καταγράφονταν με κωδικούς οι ποσότητες ενδυμάτων ή υφασμάτων που πωλούνταν σε κάθε πελάτη ανά την Ελλάδα. Οι αποδέκτες επιχειρηματίες, δεν είχαν, φυσικά, ονόματα, αλλά κωδικούς αριθμούς. Δίπλα στον κωδικό αναγράφονταν οι ποσότητες των εμπορευμάτων που είχαν αποσταλεί και τα τιμολόγια που είχαν εκδοθεί.

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

ΣΤΟ ΣτΕ Η ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΟ "ΣΒΗΣΙΜΟ" ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ MERCEDES HELLAS !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/12/133000000-bmw-mercedes.html




Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας διεκδικώντας τα 85 εκατομμύρια ευρώ που είχαν καταλογιστεί ως διαφυγόντες φόροι στην αντιπροσωπεία της Mercedes στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ζητά να αναιρεθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που διέταξε την επιστροφή του επίμαχου χρηματικού ποσού στην αντιπροσωπεία.

Ειδικότερα, το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ είχε καταλογιστεί για 6.299 αυτοκίνητα που σύμφωνα με το ελληνικό δημόσιο εισήχθησαν στην χώρα από 1.1.2011 έως 31.12.2013 με μειωμένες τιμές και καταβλήθηκαν γι αυτά μειωμένα τέλη ταξινόμησης , φόροι πολυτελείας και ΦΠΑ κατά τον εκτελωνισμό τους, χάρη στα ιδιαίτερα τεχνάσματα που χρησιμοποίησε η Mercedes. όπως υποστήριξαν οι φορολογικές αρχές.

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΞΕΠΛΥΜΑ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΜΕΤΑ ΤΙΣ DANSKE BANK KAI SWEDBANK, ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Η NORDEA BANK
Τεράστιο κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής από σκανδιναβικές τράπεζες !!!



H Nordea Bank, η μεγαλύτερη σκανδιναβική τράπεζα, φέρεται να έχει εμπλακεί σε υπόθεση ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος με παράνομα κεφάλαια 700 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων συνδέονται με τον θάνατο του Ρώσου δικηγόρου Σέργκεϊ Μαγκνίτσκι, σύμφωνα με στοιχεία του φινλανδικού ραδιοφωνικού δικτύου YLE που αφορούν στην περίοδο 2005-2017. Οπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, μονάδες της Nordea και άλλων σκανδιναβικών τραπεζών στις χώρες της Βαλτικής Θάλασσας λειτουργούσαν ως κόμβοι για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος προς όφελος Ρώσων εγκληματιών. Απώτερος στόχος ήταν να καταλήξουν αυτά τα παράνομα κεφάλαια στη Δύση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν θέσει στο στόχαστρο την Danske Bank Α/S. Πρόσφατα, η Danske Bank παραδέχθηκε πως βρέθηκε στο επίκεντρο ενός «σκανδάλου» για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ύστερα από εκτενή εσωτερική έρευνα. Παρομοίως, η Swedbank ΑΒ, που είναι η παλαιότερη τράπεζα της Σουηδίας και ο μεγαλύτερος όμιλος στην ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής, βρέθηκε να έχει εμπλακεί στην ίδια υπόθεση με την Danske Bank. Σήμερα έχει επίσης τεθεί στο μικροσκόπιο των εποπτικών αρχών της Εσθονίας και της Σουηδίας.

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

ΑΑΔΕ: ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΟΔΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ !!!

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ 11.500 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 500 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Προσποιούμενοι τους πελάτες και ανοίγοντας λογαριασμούς είναι έτοιμοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ να βάλουν στο μικροσκόπιο όσους «ξέχασαν» να δηλώσουν τα εισοδήματα τους.


Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και όχι μαζικοί και στόχο έχουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την απόκρυψη των εισοδημάτων.
Προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων σε 11.500 επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα για την έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων καθώς και για την απόδοση φόρων. Οι έλεγχοι θα γίνονται με την μέθοδο της προσποίησης του πελάτη, κυρίως σε περιοχές που έχει παρατηρηθεί αυξημένη παραβατικότητα. Στις περιπτώσεις μη έκδοσης απόδειξης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που θα προέκυπτε από την έκδοση της απόδειξης. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι κάτω των 250 ευρώ για τις επιχειρήσεις που διατηρούν απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για εκείνες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 900.000€ ΣΤΗΝ ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ !!!



Γίνεται της...παραγραφής

Φορο... μπερδέματα για την γνωστή λαική τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή, που είναι κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή ύψους 1 εκ.ευρώ.

Η γνωστή καλλιτέχνης επρόκειτο να δικαστεί χτες στο Γ Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, για σκέλος της υπόθεσης φοροδιαφυγής, γιά την οποία πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 10 μηνών.

Ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε για τις 11 Απριλίου, μέχρι να οριστικοποιηθεί από το Διοικητικό Πρωτοδικείο η διευθέτηση του χρέους της, που έχει διαγραφεί μέχρι ποσού 900.000 ευρώ.
Τον Ιούλιο του 2018 το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας είχε δικαιώσει την τραγουδίστρια στην πολυετή διαμάχη της με τη Εφορία, καθώς της διέγραψε πρόστιμο 900.000 ευρώ.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε3 !!!

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ
Η ΑΑΔΕ βάζει τα πάντα όλα υπό έλεγχο προς αναζήτηση φοροδιαφυγής και εσόδων !!!





Πιο "αυστηρό" γίνεται το φορολογικό έντυπο Ε3 καθώς για πρώτη φορά υποχρεώνονται μεσίτες ακινήτων, έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων, έργων τέχνης κ.α. να δηλώσουν όλες τις συναλλαγές ανά περίπτωση που είχαν το προηγούμενο έτος.


Στόχος των φορολογικών Αρχών είναι ο εντοπισμός των υποθέσεων και των συναλλαγών εκείνων που είναι ύποπτες για ξέπλυμα "μαύρου χρήματος".

Στον νέο πίνακα Ι του Ε3 θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά:

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΑΠΑΛΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ...ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ !!!

ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 2.500.000€
Το δικαστήριο αποφάσισε την απαλλαγή του καθώς όσα του αποδίδονταν μέχρι το 2010 είχαν παραγραφεί, ενώ για τα υπόλοιπα έτη πλήρωσε 400.000€ που του είχαν καταλογιστεί και καθάρισε...




Αθώος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος, ο οποίος κατηγορείτο για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Στον κ. Φουστάνο είχε αρχικώς καταλογιστεί φοροδιαφυγή 2.500.000 ευρώ σε βάθος 13 ετών για τα οποία ελέγχθηκε από την εφορία.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΑΜΟΥΘ ΥΨΟΥΣ 3,7 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ UBS ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ !!!

ΣΥΝ 800.000.000€ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Στην Ελλάδα η έρευνα για το σκάνδαλο της UBS τι έχει απογίνει ;;; Την έφαγε η μαρμάγκα κι αυτήν ;;;




Γαλλικό δικαστήριο έκρινε σήμερα ένοχη την ελβετική τράπεζα UBS για ξέπλυμα χρημάτων από φοροδιαφυγή και της επέβαλε πρόστιμο ύψους 3,7 δισεκ. ευρώ, το υψηλότερο που έχει επιβληθεί ποτέ από τη γαλλική δικαιοσύνη σε υπόθεση φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, αποφάσισε ότι η UBS θα πρέπει να καταβάλει στο γαλλικό Δημόσιο 800 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση.

ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ !!!




Στα δικαστήρια για φοροδιαφυγή 1,5 εκατομμυρίων ευρώ

Τον Ιούνιο του 2018 οι Αρχές είχαν προβεί σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών του γνωστού πλαστικού χειρουργού, ενώ είχε ασκηθεί δίωξη εις βάρος του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή αξίας 800.000 ευρώ. Σήμερα δικάζεται η υπόθεση στην Ευελπίδων και αναμένεται η απόφαση.

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

ΑΑΔΕ: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΝΟΘΕΙΑ ΣΕ 1 ΣΤΑ 3 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ !!!

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 181 ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 586 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μικρό το δείγμα. Συνεχίζει να χτυπάει "κόκκινο" η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο στα καύσιμα !!!




Φορολογικές παραβάσεις σε ένα στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου διαπίστωσαν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε ελέγχους που έκαναν μέσω του συστήματος εισροών-εκροών, ενώ νοθεία διαπιστώθηκε στο 11% των δειγμάτων που εστάλησαν για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Η ΑΑΔΕ σημειώνει, πάντως, ότι «το ποσοστό αυτό δεν αποτυπώνει το εν γένει ποσοστό φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίου καυσίμων στον κλάδο αυτό, δεδομένου ότι οι σχετικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν στα πρατήρια που είχαν επιλεγεί για έλεγχο με βάση ειδικά κριτήρια επικινδυνότητας».

Έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων

«Ο αριθμός των πρατηρίων υγρών καυσίμων, που ελέγχθηκαν πανελλαδικά, με βάση το σύστημα εισροών-εκροών και την αξιοποίηση πρόσθετων πληροφοριών, ανέρχεται σε 546. Από τις ολοκληρωμένες υποθέσεις την 31-12-2018 έχουν βρεθεί παραβάσεις σε 181 οντότητες (ποσοστό παραβατικότητας 33,2% επί του συνόλου των ελέγχων)», σημειώνεται,

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

ΚΑΙΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ POS ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ ΣΕ ΚΙΝΕΖΟΥΣ !!!

ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ - ΔΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ POS ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50.000.000€
Στο Λουξεμβούργο πάνω από 9.000.000€ για να σβηστούν τα ίχνη της παράνομης δραστηριότητας !!!



Αγνωστα στοιχεία-φωτιά για τις χρυσές μπίζνες του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου έρχονται στο φως μέσα από βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας, το οποίο αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ». Σε αυτό καταγράφονται τα στοιχεία που διαθέτει η Ελληνική Δικαιοσύνη για το πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο της υπό διερεύνηση φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με την πώληση ακινήτων σε Κινέζους που ήθελαν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να αποκτήσουν χρυσή βίζα.

Το βούλευμα αποκαλύπτει πως ο πρώην αντιπρόεδρος των Jumbo Ευάγγελος Παπαευαγγέλου είχε προσκομίσει στις ελληνικές τράπεζες ακόμη και ψευδή ιδιωτικά πιστοποιητικά, τα οποία είχαν καταρτιστεί μεταξύ της εταιρείας του Destiny Επενδυτική Μ.ΙΚΕ, εκπροσωπούμενη από τον ίδιο και Κινέζους υπηκόους.

Με τα πιστοποιητικά αυτά, ο κ. Παπαευαγγέλου εμφανιζόταν στα τραπεζικά στελέχη της Αθήνας ως εκπρόσωπος του Economic Educational College of Athens και πιστοποιούσε ότι μέρος των κεφαλαίων που εισέρχονταν από την Κίνα στην Ελλάδα θα διετίθεντο ως δίδακτρα για τη φοίτηση Κινέζων στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αθήνας! Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρεται στο βούλευμα, κατάφερε «να παραπλανήσει τις φορολογικές αρχές και κάθε τρίτο ότι τα εισερχόμενα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας κεφάλαια που υπερέβαιναν κατά πολύ το ποσό των 120.000 ευρώ ήταν απολύτως δικαιολογημένα και μεταφέρονταν σε εκτέλεση των παραπάνω συμφωνητικών».

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Η ΑΑΔΕ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ" !!!

ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το euro2day το δικό της Κέντρο Εισπράξεων θα αποκτήσει σύντομα η Αττική.




Παράλληλα, η ΑΑΔΕ υποστηρίζει ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα έχει μηδενίσει τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ενώ θα έχει ενεργοποιηθεί και το σύστημα της προοδευτικής αποδέσμευσης των δεσμευμένων από κατασχέσεις λογαριασμούς.

Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής αποκάλυψε, μιλώντας σε διημερίδα ενημέρωσης και κατευθύνσεων προς εφοριακούς και τελωνειακούς, ότι έχουν μειωθεί κατά 50% καθώς πλέον εκδίδονται πιο στοχευμένα διότι σε πολλές των περιπτώσεων δίνονταν εντολή κατάσχεσης σε μηδενικούς λογαριασμούς.

Στο μέτωπο των φορο-ελέγχων ζήτησε από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών να μην εφησυχάζουν και τους κάλεσε να εντείνουν τους ελέγχους τους για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

ΑΑΔΕ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ 620 ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & 16.000 ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ !!!

ΚΑΙ ΑΜΑ "ΧΤΥΠΗΘΕΙ" ΕΤΣΙ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ...
Εντολή για τη διενέργεια 620 ερευνών σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και 16.000 επιτόπιους ελέγχους μέσα στο 2019 έδωσε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, στις Υπηρεσίες Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το ΑΠΕ.



Ειδικότερα, στην απόφαση Πιτσιλή ορίζοντα τα εξής:

Το έτος 2019 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) τουλάχιστον 620 έλεγχοι-έρευνες και 16.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης.

Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά ΥΕΔΔΕ θα οριστεί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2019.

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΣΩ...INSTAGRAM !!!

ΥΠΟΠΤΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύμφωνα με την Ημερησία οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν ήδη καταρτίσει λίστα επωνύμων οι οποίοι σύντομα αναμένεται να κληθούν για να δώσουν διευκρινίσεις στα πλαίσια ελέγχου !!!




Δεκάδες διάσημοι χρήστες του Instagram φέρονται να έχουν πιαστεί στην... απόχη των ελεγκτικών υπηρεσιών ως ύποπτοι φοροδιαφυγής, καθώς η ΑΑΔΕ θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πραγματοποιούν έμμεση διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να δηλώνουν το σχετικό εισόδημα στη φορολογική τους δήλωση.

Μάλιστα, οι ελεγκτές αναμένεται να επεκτείνουν την έρευνά τους και στις επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική διαφήμισης των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν, προκειμένουν να διαπιστωθεί αν αυτές εκδίδουν τα σχετικά παραστατικά.

Όπως αναφέρει η Ημερησία σε σχετικό ρεπορτάζ της, υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν ήδη καταρτίσει λίστα επωνύμων, που έχουν εντοπιστεί να εφαρμόζουν την πρακτική της έμμεσης διαφήμισης μέσω Instagram, οι οποίοι σύντομα αναμένεται να κληθούν για να δώσουν διευκρινίσεις στα πλαίσια ελέγχου.
SSL Certificates