Μία νέα «φάμπρικα» με αλλοδαπούς, που συστήνουν εταιρείες, εισάγουν «κινέζικα» και δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ, βρίσκεται στο στόχαστρο του Οικονομικού Εισαγγελέα και των φορολογικών αρχών της χώρας.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προχωρούν σε ελέγχους νεοσύστατων εταιρειών υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι αν και δεν διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία αλλά κυρίως τα απαραίτητα κεφάλαια, δραστηριοποιούνται στον χώρο των εισαγωγών διαπράττοντας σειρά αδικημάτων χωρίς να αποδίδουν τον ΦΠΑ.
Αφορμή για την έναρξη της συγκεκριμένης έρευνας υπήρξε η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας πλαστογραφώντας αποκόμιζαν οικονομικό όφελος μέσω του παραεμπορίου, και τώρα βρίσκονται αντιμέτωπα με κατηγορίες για παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα, της τελωνειακής νομοθεσίας και του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, ενημερώνοντας σχετικά τη Βουλή, ανέφερε ότι “στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί το ΣΔΟΕ για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και ειδικότερα του παραεμπορίου, εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και κατηγορούνται για παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα και των Ν.2960/01 και Ν.146/1914”.
“Οχημα” για την επίτευξη των σκοπών της οργάνωσης αποτέλεσαν μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες(ΙΚΕ), μέσω των οποίων, εκμεταλλεύονταν το “παράθυρο”, που αφήνει το τελωνειακό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οπως σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, “μέσω νομικών προσώπων, κυρίως Μονοπρόσωπων ΙΚΕ, εισήγαγαν εμπορεύματα από τρίτες χώρες(Κίνα) και εκμεταλλευόμενοι το Καθεστώς 42 αποκόμιζαν όφελος τουλάχιστον ισόποσο της αξίας του ΦΠΑ”.
