ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΣΑΡΩΝΕΙ Η ΑΑΔΕ ΤΙΣ ΑΔΗΛΩΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ !!!

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Χαρακτηριστικό είναι ότι στις πρώτες οκτώ υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν, η αξία των αδήλωτων πωλήσεων ξεπερνά τα 5.700.000€ !!!

Δήλωνε καφετζής και πουλούσε μέσω Facebook παπούτσια 1,2 εκατ. ευρώ!

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή έφεραν στο φως οι στοχευμένοι έλεγχοι για τον εντοπισμό αδήλωτων πωλήσεων μέσω διαδικτύου, που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι ελεγκτές της Α.Α.Δ.Ε. συγκέντρωσαν και συνδύασαν στοιχεία από το διαδίκτυο, (ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης), τις βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. και τρίτες πηγές. Σε πρώτη φάση, επιλέχθησαν 18 περιπτώσεις με ενδείξεις υψηλής φοροδιαφυγής. Από τις οκτώ πρώτες υποθέσεις, που ολοκληρώθηκαν, προκύπτει εντοπισμός σημαντικού ύψους φοροδιαφυγής από αδήλωτες πωλήσεις μέσω διαδικτύου, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τα 5,7 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS !!!

"ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕΣ" ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ...
Η νυχτερινή τροπολογία για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και το 18μηνο αποτελεί «δώρο» στους εμπλεκόμενους του σκανδάλου !!!

Τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Novartis, όπως επίσης και χιλιάδες άλλους που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» ευνοεί η διάταξη που προβλέπει την αποδέσμευση των δεσμευμένων λογαριασμών και τραπεζικών θυρίδων.

Η τροπολογία των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που πέρασε νύκτωρ στη Βουλή (παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων), και αποκάλυψε το Σin, προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις ενώ το ανέδειξαν σε μείζον θέμα οι Financial Times, με σημαντικές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Προκύπτει όμως ότι η συγκεκριμένη τροπολογία, εκτός των άλλων, ευνοεί τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Novartis, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων έχουν δεσμευτεί από τους εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος και καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η διάταξη η οποία θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων, προβλέπει ότι το μέγιστο χρονικό όριο δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που διατάσσει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία διεξάγει έρευνες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες, όπως ισχύει και για την κράτηση προσώπου, που κατηγορείται για άλλα εγκλήματα.

Αν παρέλθει το 18μηνο, θα πρέπει να ανανεωθεί η δέσμευση με απόφαση του ανακριτή ή του δικαστικού συμβουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι λογαριασμοί και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αποδεσμεύονται.

ΑΓΡΙΕΥΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ: ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗ ΚΟΜΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !!!

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ-ΚΟΣΚΙΝΟ
Στο μάτι των φορολογικών αρχών για εξονυχιστικούς φορολογικούς ελέγχους μπαίνουν όλοι οι επαγγελματίες οι οποίοι εντοπίζονται να μην έχουν κόψει έστω και μία απόδειξη πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Οι συνέπειες δεν εξαντλούνται στην επιβολή του προστίμου: Ακολουθεί ένας γρήγορος φορολογικός έλεγχος και κατόπιν μπαίνουν στη λίστα για τη διενέργεια νέου, πλήρους φορολογικού ελέγχου.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα, μετά τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων των τελευταίων μηνών και ειδικά το καλοκαίρι, από τους οποίους προέκυψε τεράστιο ποσοστό φοροδιαφυγής, μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το γαϊτανάκι των ελέγχων μπορεί να ξεκινήσει από τον εντοπισμό μιας απόδειξης που δεν κόπηκε.

Αυτό προκύπτει από τις νέες οδηγίες που δίνει στις ελεγκτικές αρχές ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, σχετικά με τους ελέγχους που δύνανται να πραγματοποιούνται «από το γραφείο» στις περιπτώσεις που εντοπίζεται επιχείρηση να μην έχει εκδώσει έστω και μία απόδειξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ+ΘΥΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΠΕΡΑΣΕ Η Ν-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Πλέον η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο κ.α. , δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών !!!

Την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, προσώπων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» διευκολύνει τροπολογία που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών, με το σκεπτικό ότι το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για την προσωποκράτηση, όταν διαπράττονται άλλα εγκλήματα.

Για να παραταθεί η δέσμευση πέραν του 18μήνου θα πρέπει να αποφανθεί έγκαιρα, ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο.

Επίσης προβλέπεται ότι για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν, και έχουν ήδη συμπληρώσει το 18μηνο της δέσμευσης, υποχρεούνται ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσουν, για κάθε υπόθεση, εάν θα παραταθεί ή όχι η δέσμευση.

Μάλιστα, προβλεπαι ότι αν οι δικαστικές αρχές, δεν αποφανθούν εντός τριμήνου, τότε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων καταργείται αυτοδικαίως!

Δηλαδή από τις χιλιάδες υποθέσεις που ήδη εκκρεμούν και ελέγχονται, αν δεν εξεταστούν και δεν αποφανθούν οι δικαστικές αρχές για παράταση του χρόνου της δέσμευσης, εντός τριμήνου από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ της σχετικής διάταξης (κάτι που θα γίνει εντός των προσεχών ημερών), τότε οι λογαριασμοί και οι θυρίδες αποδεσμεύονται.

Η διάταξη αυτή, «δένει τα χέρια» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς η διαλεύκανση των συγκεκριμένων υποθέσεων είναι χρονοβόρα, δεδομένου ότι απαιτείται έλεγχος και εξακρίβωση τραπεζικών καταθέσεων των εμπλεκόμενων προσώπων, από τράπεζες του εξωτερικού ακόμη και από χώρες που θεωρούνται «φορολογικοί παράδεισοι», οι οποίες, είτε δεν δίνουν στοιχεία, είτε τα δίνουν με μεγάλη δυσκολία.

Τι είναι ξέπλυμα χρήματος

ΤΣΑΚΩΣΑΝ 100 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ...ΦΟΡΟΥΣ !!!

ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΑ 30.000.000€ Η ΑΠΟΚΡΥΒΕΙΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΦΠΑ
Τεράστιο ήταν το κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούσε το ειδικό λογισμικό που σβήνει δεδομένα των ταμειακών μηχανών ή των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στη μαύρη αγορά το συγκεκριμένο λογισμικό κάνει θραύση, καθώς είναι ανάρπαστο

Η έρευνα της ΑΑΔΕ που διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, και μετά από τις δύο περιπτώσεις επιχειρήσεων που εντοπίστηκαν το καλοκαίρι να χρησιμοποιούν στο συγκεκριμένο λογισμικό, έβγαλε «λαβράκια».

Το τσιπάκι αυτό, παρέχει την ευχέρεια στον επαγγελματία να διαγράφει από τη φορολογική μνήμη αποδείξεις που εκδόθηκαν στη διάρκεια της ημέρας, ή να αλλάζει τα προϊόντα που πωλήθηκαν και φυσικά το κόστος.

Στη μαύρη αγορά το συγκεκριμένο λογισμικό κάνει θραύση, καθώς είναι ανάρπαστο.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, εντόπισε ένα μεγάλο και εκτεταμένο κύκλωμα ανάπτυξης και χρήσης παράνομων λογισμικών εφαρμογών, που παρεμβαίνουν και αλλοιώνουν τα πραγματικά δεδομένα των συναλλαγών στους φορολογικούς μηχανισμούς και τις ταμειακές μηχανές.

Στο συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι η συνολική καθαρή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αναλογών Φ.Π.Α. σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Οι σχετικές έρευνες είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της παραγγελίας της Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος.

Τι έσβηναν και τι διόρθωναν από τη μνήμη των ταμειακών μηχανών

ΚΕΑΟ: ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ "ΠΑΤΕΝΤΕΣ" ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ+ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

Έκθεση του ΚΕΑΟ, καταγράφει τις μεθόδους που χρησιμοποιούν επιτήδειοι για να φεσώνουν Ταμεία, Εφορία και προμηθευτές και ... βάζει ιδέες στους υπόλοιπους

Με πέντε απλές μεθόδους ο καθένας μπορεί να «φεσώσει» τα ασφαλιστικά Ταμεία ή την Εφορία, με απλήρωτες εισφορές και φόρους και να μην έχει κανένα πρόβλημα.

Οι αποτελεσματικές πατέντες, δεν προέρχονται από κάποιο «εγχειρίδιο» φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, αλλά από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το ΚΕΑΟ, το οποίο τις καταγράφει ως τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από επιτήδειους και αυξάνονται τα χρέη προς τα Ταμεία και την Εφορία.

Όμως, είναι αξιοσημείωτο είναι ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι καταγράφονται επί σειρά ετών στις τρίμηνες εκθέσεις του ΚΕΑΟ, αλλά δεν εφαρμόζονται από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ και της ΑΑΔΕ, οι υπηρεσίες των οποίων μένουν μόνο στην καταγραφή και στην παρακολούθηση του φαινομένου. Ήδη τα χρέη προς τα Ταμεία που έχουν περάσει στο ΚΕΑΟ αυξήθηκαν στο γ΄ τρίμηνο του 2019, κατά 400 εκατ. ευρώ, καιδιαμορφώθηκαν σε 35,5 δις. ευρώ, σε σχέση με το β’ τρίμηνο του έτους, που ήταν 35,1 δισ. ευρώ.

Το ΚΕΑΟ αναφέρει ότι έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε επιχειρήσεις εταιρικής μορφής κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, κυρίως μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.), που καταστρατηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται από τα νομικά αυτά πρόσωπα.

Οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται στην πράξη το φαινόμενο αυτό ποικίλλουν. Από την καταγραφή που επιχειρεί το ΚΕΑΟ, στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται προκύπτει ότι το να φεσώσει κανείς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία είναι απλό, αρκεί να χρησιμοποιήσει κάποια από τα παρακάτω κόλπα:

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΤΕΛΟΣ Η 20ΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ !!!

Σε μεγένθυση:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: "ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙ": ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΣΤΗΝ 5ΕΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ !!!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΜΩΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 10 ΕΤΗ Η 20ΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Τι αλλαγές στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο.

"Παραθυράκι" για επέκταση της 5ετούς παραγραφής κατά 1 ακόμα έτος, σε περισσότερες περιπτώσεις από αυτές που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο, επιχειρεί να ανοίξει το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, σε άρθρο του φορολογικού νομοσχεδίου, που τέθηκε από χθες σε διαβούλευση, ορίζεται ότι η παραγραφή παρατείνεται "εάν, εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική δήλωση ή περιέρχονται σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή σε κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας, και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν.» Επί της ουσίας, προστίθεται ως κριτήριο της παράτασης της παραγραφής, το ενδεχόμενο να φτάσουν στα χέρια των ελεγκτικών νέα στοιχεία.

Από την άλλη μεριά, η 20ετής παραγραφή για φοροδιαφυγή περιορίζεται κατά το ήμισυ. Τι προβλέπει η ισχύουσα διάταξη; "Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός 20 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης".

Τι προβλέπει η νέα διάταξη; "Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί εντός 10 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης: (α) σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση εντός της πενταετίας (β) σε περίπτωση που μετά την πενταετία περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας και προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί βάσει προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν.».

ΑΑΔΕ: ΦΟΥΛΑΡΕΙ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΦΜ ΓΙΑ ΧΡΕΗ+ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ !!!

ΣΤΟΝ "ΠΑΓΟ" ΑΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΣΩΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟ+ΑΓΟΡΑ
Το «συγχωροχάρτι» και η εγγύηση των 15.000€.

«Παγώνει» ΑΦΜ η εφορία

Στην αυτόματη απενεργοποίηση των ΑΦΜ δεκάδων επιχειρηματιών που φεσώνουν το δημόσιο (και όχι μόνο) προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Από το 2018 η διαδικασία απενεργοποίηση των Αριθμών Φορολογικού Μητρώου έχει καταστεί πιο ευέλικτη, ενώ προβλέπεται και «συγχωροχάρτι» για τους παραβάτες ύψους 15.000 ευρώ.

Πρόκειται για περιπτώσεις επιχειρηματιών οι οποίοι ανοίγουν μια επιχείρηση, γεμίζουν την αγορά με πλαστά και εικονικά τιμολόγια και ακάλυπτες επιταγές, δεν πληρώνουν φόρους εισφορές και προμηθευτές και κάποια στιγμή βάζουν λουκέτο και εξαφανίζονται αφήνοντας «φέσια» σε δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές. Αποκαλούνται «εξαφανισμένοι έμποροι» στη φορολογική διάλεκτο και το «κανόνι» που ρίχνουν ταρακουνάει την αγορά.

Η συνηθισμένη μορφή απάτης διενεργείται, συνήθως, ως εξής: μια επιχείρηση Α αγοράζει από μια άλλη επιχείρηση Β προϊόντα καταβάλλοντας τον σχετικό ΦΠΑ. Η επιχείρηση Α πουλά τα προϊόντα σε μια επιχείρηση Γ εισπράττοντας τον ΦΠΑ που αναλογεί. Τα προϊόντα πωλούνται εκ νέου από την επιχείρηση Γ στην αγορά λιανικής και οι καταναλωτές καταβάλλουν τον ΦΠΑ. Ωστόσο, η επιχείρηση Α εξαφανίζεται και δεν αποδίδει τον ΦΠΑ στο δημόσιο. Επί της ουσίας οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στις συναλλαγές συνήθως ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα και έτσι ο ΦΠΑ αντί να αποδοθεί στο δημόσιο, τον παρακρατούν οι ίδιοι και εξαφανίζονται από τον φορολογικό χάρτη.

Η απενεργοποίηση του ΑΦΜ αποτελεί μια μέθοδο άμυνας του δημοσίου απέναντι στα κυκλώματα φοροδιαφυγής, ώστε να μην μπορούν να δραστηριοποιηθούν ξανά.

Από την αρχή του 2019 μέχρι και τον Αύγουστο έχουν απενεργοποιηθεί συνολικά 61 ΑΦΜ επιχειρηματιών που έχουν υποπέσει σε βαρύτατες φορολογικές παραβάσεις και σχετίζονται με οικονομικές απάτες.

ΟΙ PORSCHE ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ...ΚΑΙΝΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ !!!

Στο «μάτι» της ΑΑΔΕ 9.500 αυτοκίνητα με πινακίδες της γειτονικής χώρας, που θεωρούνται ύποπτα, για φορολογικές παραβάσεις των ιδιοκτητών τους

Στην παγίδα των τεκμηρίων έπεσε ζευγάρι φορολογουμένων της Βόρειας Ελλάδας, το οποίο κατείχε δύο υπερπολυτελή αυτοκίνητα, με πινακίδες Βουλγαρίας και πλήρωσε φόρους και πρόστιμα πάνω από 30.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που κατείχαν δύο αυτοκίνητα, PORSCHE και TOUAREG, προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία όμως απέρριψε την προσφυγή τους και οι φόροι βεβαιώθηκαν. Πρόκειται για την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φόρουςπολυτελούς διαβίωσης, πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης, τόκοι, εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από το σύνολο των αυτοκινήτων με πινακίδες Βουλγαρίας, εντοπίστηκαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 9.500 αυτοκίνητα τα οποία θεωρούνται ύποπτα, για φορολογικές παραβάσεις των ιδιοκτητών τους.

Όπως και στην προκειμένη περίπτωση, Έλληνες φορολογούμενοι, ειδικά της Βόρειας Ελλάδας, ιδρύουν εταιρείες στη Βουλγαρία, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εικονικές. Στις εταιρείες αυτές «χρεώνουν» τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, ως εταιρικά, αποφεύγοντας την απόχη των τεκμηρίων στην Ελλάδα, αλλά και την πληρωμή του φόρου πολυτελείας, καθότι τα περισσότερα είναι μεγάλου κυβισμού.

ΒΡΟΧΗ ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ !!!

ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 25.000€ ΑΛΛΑ Η "ΠΛΗΓΗ" ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ
Αυξήθηκαν κατά 23% οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου κατά το χρονικό διάστημα από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου του 2019 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (14 έως 19 Οκτωβρίου του 2019), όπως αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε ανακοίνωση του.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως, στο πλαίσιο των ελέγχων της προηγούμενης εβδομάδας, επιβλήθηκαν πρόστιμα για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και παράνομης διακίνησης, συνολικού ύψους 25.000 ευρώ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου

"Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνουν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του Παρεμπορίου:

1) Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα (14.10.2019 – 19.10.2019) οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν (συνολικά 480 έλεγχοι) παρουσιάζονται κατά 23% αυξημένοι κατά το χρονικό διάστημα από 21.10.2019 έως 25.10.2019.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ 1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ !!!

ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ...ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Η εν λόγω διάταξη που είναι περίτεχνα διατυπωμένη οδηγεί ουσιαστικά στην αναδρομική αποδέσμευση όσων προϊόντων εγκλήματος έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος για περισσότερους από 18 μήνες.

Εγκληματικό προϊόν ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ που έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος τα τελευταία έτη, ερευνώντας υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, ναρκωτικών, εγκληματικών οργανώσεων, κακουργηματικής απιστίας, τοκογλυφίας, trafficking, δωροδοκιών, καθώς και υποθέσεις σχετικές με απάτες και πλαστογραφίες, κινδυνεύει να επιστραφεί άμεσα στους κατηγορούμενους για την τέλεση των εγκλημάτων αυτών.

Ο λόγος είναι διάταξη που έχει παρεισφρήσει στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Δικαιοσύνης και το οποίο θα κατατεθεί μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή.

Η εν λόγω διάταξη που είναι περίτεχνα διατυπωμένη οδηγεί ουσιαστικά στην αναδρομική αποδέσμευση όσων προϊόντων εγκλήματος έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος για περισσότερους από 18 μήνες.

Η διάταξη αναφέρει τα εξής:

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα χρονικά όρια διάρκειας των μέτρων δέσμευσης που περιγράφονται στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 ΚΠΔ ισχύουν και για την περίπτωση που η απαγόρευση της κίνησης λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, του ανοίγματος θυρίδων και της μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, διατάσσεται από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου».

Η διάταξη αυτή απλά σημαίνει πως από την ψήφιση της τροπολογίας όσα περιουσιακά στοιχεία έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα για πάνω από 18 μήνες αποδεσμεύονται. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ξέπλυμα χρήματος και οικονομικά εγκλήματα, να ανακτήσουν την πρόσβαση σε περιουσιακά τους στοιχεία που έχουν δεσμευθεί για να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον. Η δε διάταξη δεν θα ισχύσει από την ψήφιση της, αλλά αναδρομικά, ήτοι θα αφορά σε όλες τις υποθέσεις για τις οποίες έχει δεσμευθεί εγκληματικό προϊόν πριν από τον Απρίλιο του 2018.

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ 20ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΙΚ...
«Κόβουν» χρόνια από την παραγραφή των φορο-υποθέσεων !!!

Μείωση του χρόνου της 20ετούς παραγραφής εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν αιτημάτων επιχειρηματικών φορέων, ελεγκτικών εταιρειών καθώς και λογιστών – φοροτεχνικών.

Οι φορείς θέτουν ζήτημα μακρόχρονης ομηρείας των επιχειρήσεων, με το ισχύον καθεστώς, το οποίο ορίζει ότι για υποθέσεις φοροδιαφυγής, οι φορολογικές υποθέσεις μένουν ανοικτές για μια 20ετία εντός της οποίας η εφορία, μπορεί να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου.

Η νέα αποκάλυψη έρχεται λίγο μετά, την είδηση που μετέδωσε το Σin, για σχέδιο κατάργησης του ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων, κατά τους φορολογικούς ελέγχους

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η 20ετής, ισχύει μόνο για υποθέσεις του 2012 και μετά και όχι για προγενέστερες του 2012, για τις οποίες ισχύουν, άλλοι χρόνοι παραγραφής από 5 μέχρι και 15 χρόνια, ανάλογα με την περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στην 20ετή παραγραφή, την οποία η κυβέρνηση, δρομολογεί τη μείωσή της, σε λιγότερα έτη, προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ο οποίος ορίζει ότι: «Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης».

Η διάταξη αυτή ισχύει για χρήσεις των ετών 2012 και επομένων ετών, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκδόθηκε το 2017.

Δηλαδή, οι υποθέσεις του 2012, παραγράφονται το έτος 2032, ενώ οι υποθέσεις του 2019 θα παραγραφούν το 2039(!) εάν δεν αλλάξει κάτι.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ;;;

Αυτό προκύπτει από την ομιλία του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνογιάννη, στο φορολογικό συνέδριο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON TAXATION».

Τι γράφει το sofokleousin.gr :

Την κατάργηση του ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων, κατά τους φορολογικούς ελέγχους μεθοδεύει η κυβέρνηση, καθώς το θεωρεί ως «εφεύρημα» να λειτουργούν τα ευρήματά τους ως συμπληρωματικά στοιχεία.

Οι σκέψεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της επανεξέτασης των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Μετά από έξι χρόνια (2013) νομοθέτησης του ανοίγματος των λογαριασμών ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και δυόμισι χρόνια (Μάιος 2017) από την έναρξη της λειτουργίας σε παραγωγική βάση του «Ειδικού Λογισμικού Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους για να το αφοπλίσει.

Το θέμα προέκυψε από ομιλία του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνογιάννη, στο φορολογικό συνέδριο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON TAXATION».

Στην παρουσίαση που έκανε ο κ. Μυλωνογιάννης, ενέταξε στα «παραδείγματα προς αποφυγή» την «καταστρατήγηση των περαιώσεων με το εφεύρημα των τραπεζικών λογαριασμών ως συμπληρωματικών στοιχείων».

ΕΦΟΡΙΑ: ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ "ΜΙΚΡΟΥΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ & ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ "ΜΕΓΑΛΑ ΨΑΡΙΑ" ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ !!!

ΣΤΑ "ΡΗΧΑ" ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Δεν επαρκεί το ελεγκτικό προσωπικό λένε οι έφοροι !!!

Οι σαρωτικοί επιτόπιοι έλεγχοι για την έκδοση αποδείξεων, “έσπρωξαν” τις εισπράξεις ΦΠΑ σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τις αρχικές εκτιμήσεις και βοηθούν το οικονομικό επιτελείο στις διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς για το “κενό” του 2020. Ωστόσο, φαίνεται ότι στοιχίζουν ακριβά, στην κάλυψη των άλλων στόχων, που σχετίζονται με τους τακτικούς ελέγχους για τη μεσαία και μεγάλη φοροδιαφυγή.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ ζητούσε από τις εφορίες να διενεργήσουν τουλάχιστον 15.300 ελέγχους ως το τέλος της χρονιάς κι από τις ΦΑΕ άλλους 1.400, με στόχο να εισπράξουν πάνω από 14% και 15% των φόρων που θα βεβαιωθούν σε αυτούς τους ελέγχους. Επιπλέον, είχε ζητηθεί απ’ όλες τις ελεγκτικές μονάδες, το 70% επί του συνόλου αυτών των ελέγχων, να αφορά σε “φρέσκες” υποθέσεις, καθώς δεν είναι μυστικό ότι όσο πιο πρόσφατη είναι η φορολογική παράβαση τόσο ανεβαίνει ο δείκτης εισπραξιμότητας των πρόσθετων φόρων και προστίμων. Σε πολύωρες, αλλεπάλληλες επιτελικές συσκέψεις, που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, διαπιστώθηκε, όμως, ότι οι επιδόσεις δεν είναι ιδανικές. Κάθε άλλο. 

«Αρρυθμίες» σε πολλές ΔΟΥ

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της χρονιάς, δηλαδή τώρα που θα γίνει ο τελικός απολογισμός πριν εκπονηθεί το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού και “χτιστεί” το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για την επόμενη χρονιά, φαίνεται ότι πολλές Δ.Ο.Υ. αντιμετωπίζουν... αρρυθμίες. Τι σημαίνει αυτό; Οι βεβαιώσεις φόρων κινούνται κατά μέσο όρο στο 30- 40% του στόχου, με αποτέλεσμα παρά τα πολύ υψηλά ποσοστά εισπραξιμότητας, τα έσοδα να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι αν και ΔΟ.Υ.- ΦΑΕ βρίσκονται πολύ κοντά στο να πιάσουν τους ελεγκτικούς στόχους (12.428 και 1.359 αντιστοίχως ήδη στο οκτάμηνο), οι βεβαιώσεις μένουν στα “ρηχά”.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΣΒΗΝΟΝΤΑΙ ΣΩΡΗΔΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΟ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΛΟΥΣΙΩΝ !!!

ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟ-ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ Ή ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΛΑΘΗ...
Ενώ όπως παραδέχθηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ το νούμερο αυτό θα αυξηθεί γιατί και άλλες υποθέσεις εκκρεμούν !!!

«Μαύρη τρύπα» στους φορολογικούς ελέγχους των πλουσίων φορολογουμένων παραδέχεται ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, εξέλιξη για την οποία δηλώνει ανήσυχος και ότι θα ερευνηθεί.

Το ζήτημα αφορά σε αρκετές περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων που διενεργήθηκαν από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), οι οποίοι έγιναν με παράτυπες διαδικασίες και με ελλείψεις ή σε παραγραφόμενες υποθέσεις, γεγονός που έχει ως συνέπεια να καταπίπτουν στα δικαστήρια, μετά από προσφυγές των ελεγχόμενων.

Μεταξύ των υποθέσεων που βγαίνουν «λάδι» στα δικαστήρια είναι εμπλεκόμενοι στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και στη λίστα των Εμβασμάτων, κατά τους ελέγχους των οποίων, διαπιστώθηκαν λάθη ή οι υποθέσεις τους είχαν παραγραφεί, με συνέπεια να καταπέσουν στα δικαστήρια.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παραδέχτηκε δημόσια, στο συνέδριο 6th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από το ΚΕΦΟΜΕΠ της περιόδου 2014-2016 ακυρώνονται σωρηδόν από τα δικαστήρια!

Πιο συγκεκριμένα είπε χαρακτηριστικά: «Παρακολουθώ κάποια πρώτα στοιχεία της πορείας των δικαστικών υποθέσεων σε βεβαιώσεις της περιόδου 2014-16 και με έχει θορυβήσει το γεγονός ότι από τις βεβαιώσεις προστίμων της περιόδου εκείνης τουλάχιστον το 33% έχει ήδη ακυρωθεί στα δικαστήρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΦΟΜΕΠ. Το νούμερο θα αυξηθεί γιατί και άλλες υποθέσεις εκκρεμούν».

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΟΣΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ !!!

Σε μεγένθυση:

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ» !!!

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Έλεγχοι για να "τσιμπήσουν" όσους μετέφεραν εικονικά την φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό !!!

Τι μεταδίδει sofokleousin.gr :

Χιλιάδες είναι οι εικονικές μεταναστεύσεις Ελλήνων φορολογουμένων, σε άλλες χώρες, προκειμένου να αποφύγουν τη φορολογία στην Ελλάδα αλλά κυρίως, τον έλεγχο των καταθέσεών τους.

Πρόκειται για ένα από τα κόλπα που χρησιμοποιούν επιτήδειοι, ώστε να εμφανίζονται εικονικά ως φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, αλλά στην πραγματικότητα ζουν κανονικά στην Ελλάδα μόνο που πληρώνουν φόρο στο εξωτερικό.

Επειδή τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, το φαινόμενο έλαβε τη μορφή επιδημίας, η το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, έλαβαν μέτρα από το 2018 τα οποία εφαρμόζονται από τις αρχές του 2019. Με τα μέτρα αυτά, περιορίστηκε δραστικά η ευκολία αλλαγής φορολογικής κατοικίας, χωρίς να παρεμποδίζονται όσοι πραγματικά μεταναστεύουν στο εξωτερικό.

Τα πλεονεκτήματα της μετανάστευσης

Ο Έλληνας φορολογούμενος που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό αποκτά τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ "ΕΠΩΝΥΜΩΝ" !!!

ΟΥΤΕ ΜΙΑ, ΟΥΤΕ ΔΥΟ...ΑΛΛΑ 258 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 1.246 ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΑΑΔΕ
Θα αποδώσει τελικά κάτι η εισαγγελική έρευνα ή θα έχουμε μια από τα ίδια πάλι ;;;

Η διεύθυνση επίλυσης διαφορών μείωσε ή διέγραψε πρόστιμα μαμούθ - Εξαφάνισε πρόστιμο ύψους 28.000.000 ευρώ της Eurobank


του Πέτρου Κουσουλού

Τρία χρόνια κοντεύουν να συμπληρωθούν από την έναρξη της πλέον σημαντικής, ίσως, έρευνας της εισαγγελίας Διαφθοράς. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελέων έχουν μπει οι αποφάσεις της διαβόητης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία-ντοκουμέντα που έχει στη διάθεσή της η «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ» διέγραψε και μείωσε πρόστιμα ύψους 988, 9 εκατ. ευρώ το διάστημα από 1-8-2013 μέχρι και τις 31-72016.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε 258 περιπτώσεις φυσικών προσώπων αλλά και μεγάλων εταιρειών στις οποίες οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΕΦΟΜΕΠ και ΚΕΜΕΕΠ) είχαν καταλογίσει μεγάλα πρόστιμα για φοροδιαφυγή και λοιπές φορολογικές παραβάσεις, με τα ποσά να μειώνονται σημαντικά («ψαλίδι» άνω των 150.000 ευρώ) ή σε άλλες περιπτώσεις να εξαφανίζονται (!) μετά την ενδικοφανή προσφυγή των εμπλεκομένων στη ΔΕΔ. 

Το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι οι διαγραφές ή οι μειώσεις έγιναν –κατά τους εισαγγελείς- χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων από τους προσφεύγοντες. Αυτό σημαίνει ότι είτε οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής επέβαλαν πρόστιμα κατά το δοκούν είτε ότι η ιστορία της ΔΕΔ και ο τρόπος διεξαγωγής των επανελέγχων κρύβει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι’ αυτό ενώ η βούληση των εισαγγελικών Αρχών ήταν να επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις μία προς μία αλλά και να ελεγχθούν τα μέλη της συγκεκριμένης υπηρεσίας καθώς υπάρχει ο φόβος πίσω από τις ιλιγγιώδεις μειώσεις να κρύβονται υπόγειες διεργασίες, οι οποίες ευνόησαν φορολογικούς παραβάτες και ζημίωσαν τα δημόσια ταμεία, εντούτοις η υπόθεση κοντεύει να αποδειχθεί φιάσκο. Και αυτό καθώς η πρώην Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, αντί να ορίσει ελεγκτές της υπηρεσίας της για να πραγματοποιήσουν μια πραγματικά ανεξάρτητη έρευνα εν τέλει «ανέθεσε» τον έλεγχο στους ίδιους τους ελεγχόμενους! Περιορίστηκε στα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου της ίδιας της ΑΑΔΕ και σε πορίσματα τα οποία δεν βρίσκουν «ουδέν μεμπτό»! 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις τέσσερις συνολικά λίστες με τις 1.246 περιπτώσεις που απεστάλησαν από την ΑΑΔΕ στις εισαγγελικές Αρχές υπάρχει πλήθος «επωνύμων» επιχειρηματιών, καλλιτεχνών, αθλητών και δικηγόρων αλλά και πολύ γνωστών επιχειρήσεων ακόμη και τραπεζών.

Διεγράφη πρόστιμο 28 εκατ. ευρώ στην Eurobank

ΤΟ 40% ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ !!!

Αυτό είναι το συμπέρασμα της κοινής έρευνας ΔΝΤ-Πανεπιστημίου Κοπεγχάγης

Προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων άμεσων ξένων επενδύσεων είναι το μέγα ζητούμενο για τις σύγχρονες ανταγωνιστικές οικονομίες. Και είναι ευρέως γνωστό ότι η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης της κάθε χώρας διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Κοινή έρευνα που διεξήγαγαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης ενισχύει την άποψη αυτή, καθώς δείχνει ότι το 40% των άμεσων επενδύσεων παγκοσμίως αφορούν «κεφάλαια-φαντάσματα» που κατευθύνονται σε «κενές κοινωνίες», στις οποίες δεν αναπτύσσονται «πραγματικές εμπορικές δραστηριότητες».

Μοναδικό κριτήριο για την επένδυση, σε ό,τι αφορά το 40% των περιπτώσεων, είναι το φορολογικό. Κατευθύνονται δηλαδή σε χώρες με μηδενική ή τέλος πάντων αμελητέα φορολόγηση, στις οποίες τα κεφάλαια δεν πρόκειται να επενδυθούν σε κάποια παραγωγική δραστηριότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι επενδύσεις της Apple, οι οποίες κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στη θυγατρική της στην Ιρλανδία δίχως να παράγει η αμερικανική πολυεθνική κανένα από τα προϊόντα της εκεί.

«Ενα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που επενδύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό αφορούν κεφάλαια-φαντάσματα. Και ο σκοπός των επενδύσεων αυτών, που ουσιαστικά δεν αφορούν τίποτε περισσότερο από τοποθετήσεις κεφαλαίων, είναι η ελαχιστοποίηση του φορολογικού λογαριασμού που πληρώνουν οι πολυεθνικές» σημειώνουν σε συνέντευξή τους στους «Financial Times» οι Γιανίκ Ντάμγκααρντ, Τόμας Ελκιερ και Νιλς Γιόγανσεν. Οι τρεις ερευνητές διευκρινίζουν ότι το 2010 το ποσοστό αυτό των «κεφαλαίων-φαντασμάτων» ως προς το σύνολο των άμεσων ξένων επενδύσεων ήταν 31%. Το 2017 είχε εκτιναχθεί στο 38%.