ΣΚΑΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ !!! ΕΡΧΕΤΑΙ ΒΡΟΧΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΕΖΟΥΣ !!!

 

Εμείς σας είπαμε από την αρχή ότι πρόκειται για μεγάλη μπίζνα...Αποκαλυπτικό είναι το εξαιρετικό ρεπορτάζ του vice.com.gr για το θέμα :

Οι Κινέζοι της Golden Visa Κάνουν Ομαδικές Μηνύσεις στην Αθήνα 

 

Των Κώστα Κουκουμάκα και Κορίνας Πετρίδη

 

Η κυρία Yang* διδάχθηκε στο σχολείο την ελληνική μυθολογία. Αγάπησε τη χώρα μας μέσα από τα βιβλία και είχε όνειρο ζωής να επισκεφθεί τον Παρθενώνα. Έτσι, όταν το καλοκαίρι του 2018 ένας ατζέντης ακινήτων στην Κίνα ξεδίπλωσε μπροστά στην ίδια και τον αρραβωνιαστικό της ένα ιλουστρασιόν διαφημιστικό με την Ακρόπολη και την Πλατεία Συντάγματος, δεν το σκέφτηκε πολύ. Θα αγόραζε ακίνητο στην Ελλάδα και μαζί μία πενταετή άδεια διαμονής, δηλαδή ευρωπαϊκό διαβατήριο, ήλιο και θάλασσα – με λίγα λόγια μια Golden Visa. Δύο χρόνια μετά, το ελληνικό όνειρο έχει γίνει εφιάλτης για την κυρία Yang.


Πλήρωσε 290.000 ευρώ για ένα «τριάρι» στα Κάτω Πατήσια, μια όχι προνομιούχο περιοχή της Αθήνας. Και όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα για να δει από κοντά το διαμέρισμα που είχε αγοράσει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα της, ανακάλυψε ότι αυτό είχε στο μεταξύ πουληθεί σε κάποιον άλλον Κινέζο. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση υποψήφιου αγοραστή της Golden Visa που καταγγέλλει ότι εξαπατήθηκε. Προ ημέρων κατατέθηκαν στον Οικονομικό Εισαγγελέα Αθηνών οι δύο πρώτες μηνύσεις Κινέζων αγοραστών. Το περιεχόμενό τους, όπως πληροφορείται το VICE, είναι αποκαλυπτικό. Φαίνεται ότι πιθανόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη «φούσκα» ακινήτων.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για την απόκτηση Golden Visa στην Ελλάδα είναι 250.000 ευρώ. Έως τα τέλη του περασμένου Μαΐου, το ελληνικό κράτος είχε χορηγήσει 7.550 χρυσές βίζες, τις 5.504 από αυτές σε Κινέζους. Στην Κίνα λειτουργούν τα λεγόμενα Immigration Agencies, εταιρείες real estate με τζίρο δισ. ευρώ και καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Οι παραπάνω ατζέντηδες προσελκύουν επενδυτές και τούς στρέφουν προς την Ελλάδα. Χωρίς τους ατζέντηδες στην Κίνα δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa. Οι ίδιοι φέρνουν τους επενδυτές σε επαφή με γραφεία στην Αθήνα, τους λεγόμενους developers, στους οποίους ανήκουν τα ακίνητα και αναλαμβάνουν το πρακτικό μέρος της συμφωνίας.

Το παραπάνω μοτίβο φέρεται να περιγράφεται στις μηνύσεις που βρίσκονται στα χέρια του Οικονομικού Εισαγγελέα. Ο ατζέντης στην Κίνα έδειξε στην κυρία Yang ένα διαμέρισμα 75 τ.μ. στον έκτο όροφο οικοδομής στα Κάτω Πατήσια. Της είπε πώς ήταν μια καλή ευκαιρία, καθώς «βρισκόταν δίπλα στην Ακρόπολη, το Καλλιμάρμαρο και την Πλατεία Συντάγματος». Στο ίδιο διαφημιστικό έντυπο υπήρχαν μεγάλες φωτογραφίες με τα σημαντικότερα αξιοθέατα της ελληνικής πρωτεύουσας. Η κυρία Yang δεν είχε λόγο να μην πιστέψει τον ατζέντη, ούτε και τον developer που της σύστησε στην Αθήνα.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ OFFSHORE !!!

 

Του Βασίλη Βιλιάρδου


Επειδή πρόκειται να θεσμοθετηθεί μία οδηγία της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελλάδα, υπενθυμίζουμε τα εξής (με τιμές του 2016): Ο τρόπος, με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποφύγει τη φορολόγηση των περιουσιακών του στοιχείων μέσω μίας παράκτιας εταιρείας (offshore), δεν είναι τόσο δύσκολος όσο ακούγεται. Ειδικότερα, όποιος έχει αγοράσει προϊόντα από ένα διαδικτυακό κατάστημα, έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει μέσα σε λίγα μόλις λεπτά μία εταιρεία, σε έναν φορολογικό παράδεισο – η οποία προσφέρεται ακόμη και σε ιστοσελίδες τύπου «Web Shops». Ακριβώς όπως ένα προϊόν που αγοράζει κανείς ορισμένες φορές τοποθετώντας το απλά στο καλάθι εμπορευμάτων – μαζί με τους διευθυντές, τους μετόχους και τον ανώνυμο τραπεζικό λογαριασμό!

Το κόστος ίδρυσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων (τελών) για το πρώτο έτος, υπολογίζεται στα 790 € στις Σεϋχέλλες και στη Μπελίζε, στα 990 € στον Παναμά , από 1.090 έως 1.199 € στις βρετανικές Παρθένες Νήσους  και στην Ανγκουίλα, καθώς επίσης 4.200 € στη Σιγκαπούρη. Ο τραπεζικός λογαριασμός, ανώνυμος φυσικά, κοστίζει από 320 € στη Λετονία και 750 € στο Γιβραλτάρ, έως 1.700 € στη Σιγκαπούρη – ενώ ένας διευθυντής (Director) ή ένα μέτοχος, πίσω από τους οποίους κρύβεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης που δεν φαίνεται πουθενά, περί τα 350 € έκαστος.

Μεταξύ του ιδιοκτήτη και του διευθυντή υπογράφεται φυσικά μία σύμβαση, η οποία εγγυάται πως ο διευθυντής θα ενεργεί μόνο μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη – ενώ πρέπει κανείς να αποφασίσει τον τύπο του γραφείου, τον οποίο προτιμάει. Οι τιμές εδώ κυμαίνονται μεταξύ 400 € και 1.800 € – όπου η απλούστερη μορφή περιορίζεται σε μία ταχυδρομική διεύθυνση, ενώ η ακριβότερη συμπεριλαμβάνει μία εταιρική πινακίδα, έναν αυτόματο τηλεφωνητή με εκτροπή σε κάποιο κινητό ή μία γραμματέα/τηλεφωνήτρια για πολλές εταιρείες μαζί (τιμοκατάλογος υπηρεσιών). Παρεμπιπτόντως, στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται το βασικό σχήμα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος – όπου οι τράπεζες, τα μεγάλα πλυντήρια, βρίσκονται συνήθως σε φορολογικούς παραδείσους.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΟΡΙΑΣ: ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΩΝ 40€ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ....53.000€ !!!

 

Μια αδικαιολόγητη δαπάνη για ένα γεύμα αξίας μόλις 40 ευρώ, που καταχωρήθηκε στα βιβλία μιας επιχείρησης το 2013, προκάλεσε εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο, ο οποίος επεκτάθηκε σε τέσσερα φορολογικά έτη και φυσικά και στις τραπεζικές καταθέσεις.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν η επιβολή αναδρομικών φόρων και προστίμων ύψους 53.000 ευρώ!

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, από τον έλεγχο των τηρουμένων βιβλίων της ελεγχόμενης ατομικής επιχείρησης, που διενήργησε το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) καταλόγισε λογιστικές διαφορές ύψους 40,00 ευρώ, ποσό που αφορά σε δαπάνη εστιατορίου, η οποία κρίθηκε μη παραγωγική, κατά τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 1 Ν. 2238/1994, καθότι δεν συνδέεται με την ασκούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης και δεν πραγματοποιήθηκε για το συμφέρον αυτής.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορούσε σε γεύμα με συνεργάτη της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος, το έτος 2013, αλλά δεν αναγνωρίστηκε από τον έλεγχο και καταλογίστηκε ως «λογιστική διαφορά».

Η ΔΕΔ εξηγεί, ότι «η εν λόγω δαπάνη θεωρείται μη παραγωγική, ανεξάρτητα εάν έλαβε χώρα με σκοπό τη συζήτηση επαγγελματικών ζητημάτων. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, ότι η εν λόγω δαπάνη είναι εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα, δεν μπορεί να γίνει δεκτός».

Το κακό για τον ελεγχόμενο θα ήταν ελάχιστο, εάν η υπόθεση έμενε στη δαπάνη των 40 ευρώ. Αντίθετα, αποτέλεσε αφορμή διεξαγωγής εξονυχιστικού φορολογικού ελέγχου, ο οποίος επεκτάθηκε και στα επόμενα τρία χρόνια και κάλυψε συνολικά τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016.

ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΠΑΤΑΧΤΣΗΔΕΣ ΤΗΣ HOCHTIEF & Ο ΑΠΛΗΡΩΤΟΣ ΦΠΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 500.000.000€ !!!

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟ 6ΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ....ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ
Θυμηθείτε και εδώ:

• ΤΕΛΙΚΑ, Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ HOCHTIEF ΠΛΗΡΩΣΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ 1 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ;;;
• ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΤΗΣ HOCHTIEF ;;;

Ας γυρίσουμε λοιπόν 6 χρόνια πίσω τέτοια εποχή:

Γερμανός ο μεγαλύτερος φοροφυγάς στην Ελλάδα

Απόφαση-βόμβα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δικαιώνει το Ελληνικό Δημόσιο στην πολύχρονη δικαστική διαμάχη του με τη γερμανική Hochtief για το σκάνδαλο της παρακράτησης ΦΠΑ. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για τις ελληνικές αρχές να διεκδικήσουν άμεσα έως και 600 εκατ. ευρώ για τον ΦΠΑ που επί 20 χρόνια δεν απέδιδε στο Δημόσιο για τη λειτουργία του «Ελ. Βενιζέλος», το οποίο κατασκεύασε και διαχειριζόταν η θυγατρική εταιρεία εκμετάλλευσης αεροδρομίων στην Ευρώπη.

Η δικαστική απόφαση, κατά πολλούς, καθιστά πλέον τον γερμανικό κολοσσό τον μεγαλύτερο «εν ενεργεία» μεγαλοοφειλέτη και φοροφυγά στη χώρα μας. Μαζί με άλλες οικονομικές οφειλές της (σε ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ κ.λπ.) η συνολική οφειλή της Hochtief μπορεί να αγγίξει και το 1 δισ. ευρώ. Αν τα ποσά αυτά πληρώνονταν στην εποχή της παντοδυναμίας της γερμανικής εταιρείας που διαχειριζόταν τον αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί πολλά από τα επαχθή μέτρα του μνημονίου, όπως τα 400 εκατ. που εξοικονομήθηκαν από την περικοπή ή την κατάργηση των δώρων σε μισθούς και συντάξεις.

Η απόφαση-σταθμός του Διοικητικού Εφετείου που αποκαλύπτει το «business stories» δημοσιεύτηκε την περασμένη Δευτέρα και θεωρείται πλέον άμεσα εκτελεστή. Το επόμενο βήμα θα είναι μόλις την παραλάβει η αρμόδια ΔΟΥ να βεβαιώσει για είσπραξη σε βάρος της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. ποσό που εκτιμάται πως θα ανέλθει ή και θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ για τον ΦΠΑ και τα πρόστιμα που η Hochtief όφειλε αλλά αρνούνταν να καταβάλει, επιμένοντας να υποστηρίζει μάλιστα πως δεν χρωστάει τίποτε στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ΛΟΥΖΕΙ ΜΕ ΚΡΥΟ ΙΔΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!!

ΣΤΗΝ 10ΕΤΙΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΜΠΛΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Όμως εάν εμπλέκεται ελληνική τράπεζα η παραγραφή περιορίζεται στην 5ετία !!!

Ανατροπή από το ΣτΕ: Στη 10ετία η παραγραφή για τους εμπλεκόμενους στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς


Στην παραδοχή ότι τα στοιχεία κινήσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων πολιτών σε τράπεζες του εξωτερικού που αποκαλύφθηκαν με τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς είναι «συμπληρωματικά στοιχεία», γεγονός που επιμηκύνει την περίοδο παραγραφης ως προς τους φορολογικούς ελέγχους στη δεκαετία, προχώρησε με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πρόκειται για την υπ' αριθμ. 658/2020 απόφαση του Β τμήματος του ΣτΕ με την οποία κρίνεται ότι τα στοιχεία των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών στις ελβετικές τράπεζες, της περιόδου 2004-2005 αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία και συνεπώς ο έλεγχος μπορεί να επεκταθεί στη δεκαετία.

Για την επίμαχη απόφαση του ΣτΕ και τι σημαίνει αυτή η δικαστική κρίση για τους εμπλεκόμενους στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς το sofokleousin.gr αναφέρει σε ρεπορτάζ του τα εξής: 

Ανοιχτές για ελέγχους από την Εφορία για διάστημα 10 ετών είναι οι καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία, σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πρόκειται για νέα ανατροπή στην υπόθεση του ελέγχου των καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού και ειδικά των χιλιάδων Ελλήνων που βρέθηκαν στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και λιγότερο των Εμβασμάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ: ΔΙΠΛΟΒΑΡΔΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ;;;

 

πηγη

dikastiko.gr

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 5ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ !!!

 

Μετά τις καταθέσεις εντός Ελλάδας και οι μεταβιβάσεις ακινήτων δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία στους φορολογικούς ελέγχους για φοροδιαφυγή...

Σε μεγένθυση: 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ "ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ" : Η ΑΑΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ AIRBNB ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

 

Στοιχεία για όλες τις καταχωρήσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 για το έτος 2019 και έως το τέλος του Σεπτεμβρίου για το έτος 2018 θα διαβιβάσει η πλατφόρμα Airbnb στην ΑΑΔΕ. 

Η ΑΑΔΕ, ζήτησε από πλατφόρμες όπως την Airbnb να διαβιβάσουν στοιχεία σχετικά με τους καταχωρημένους χρήστες τους που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, δραστηριότητες για τις οποίες προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό η Airbnb ενημέρωσε τους συνεργάτες της ότι θα κοινοποιήσει τα ακόλουθα στοιχεία στην ΑΑΔΕ για φορολογικούς σκοπούς, όπως της ζητήθηκε:

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΛΑΥΡΑΚΙΑ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΑΔΕ !!!

Λαυράκια έβγαλαν οι έλεγχοι, που πραγματοποίησαν οι ράμπο των ειδικών ελέγχων της ΑΑΔΕ. Κάνοντας χρήση των εργαλείων ανάλυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στόχευσαν περιπτώσεις φορολογουμένων, που κατέγραψαν προσαύξηση περιουσίας, και επιχειρήσεων, που είτε δεν εξέδιδαν τιμολόγια και αποδείξεις, είτε/και δεν είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις ή είχαν δηλώσει ανακριβή στοιχεία.

Αναλυτικά: 

Έρευνες εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων από μη κατονομαζόμενη πηγή - Έλεγχοι προσαύξησης περιουσίας

Φυσικό πρόσωπο, στο νομό Αττικής, κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας στα φορολογικά έτη 2006 έως 2009 για τα οποία δεν είχαν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει φορολογητέα εισοδήματα συνολικού ύψους 672.000€.

Φυσικό πρόσωπο, διαχειριστής ομόρρυθμης εταιρείας παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων, στο νομό Αττικής, κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας στα φορολογικά έτη 2014 έως 2018 εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει φορολογητέα εισοδήματα συνολικού ύψους 125.000€.

Έρευνες Μη Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων – Μη Υποβολής ή Ανακριβούς Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΛΗΓΗ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΦΠΑ !!!

ΠΗΓΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ(12/9/2020)

ΣΤΟ ΦΩΣ 13 ΔΙΣ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ...ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΤΟΣ !!!

ΠΗΓΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ(10/9/2020)

ΠΑΓΩΣΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

Εκκρεμούν οι έλεγχοι και κινδυνεύουν με παραγραφή 1.219 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και στο πρώτο τετράμηνο έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε μόλις 31


Φρέναραν οι φορολογικοί έλεγχοι των offshore εταιρειών των εμβασμάτων καθώς και των “φορολογουμένων μεγάλου πλούτου”, όπως αποδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής , ο κίνδυνος παραγραφής τους και απώλειας εσόδων εκατοντάδων εκατ. ευρώ, είναι τεράστιος.

Την ώρα που οι υποθέσεις συσσωρεύονται και έχουν ξεπεράσει τις 1.200, οι έλεγχοι που ολοκληρώνονται είναι ελάχιστες με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Απρίλιο, που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος μίας(!) μόνο υπόθεσης.

Πρόκειται για τους ελέγχους που διεξάγει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και η συγκεκριμένη κατηγορία, όπως προκύπτει και από τον πίνακα, περιλαμβάνει ελέγχους “αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου, Offshore εταιρειών και Εμβασμάτων”.

ΦΟΥΛ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ !!! "ΦΩΤΙΑ" ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ !!!

ΛΟΥΚΕΤΟ ΕΩΣ 20 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ "ΑΦΑΙΡΕΣΗ" ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΜ
Βαριά χρηματικά πρόστιμα, λουκέτα έως και 20 μήνες αλλά και «αφαίρεση» του ΑΦΜ για όσους «πειράζουν» τις ταμειακές μηχανές για να σβήνουν συναλλαγές και τζίρους, δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν αποδείξεις.

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την οποία θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις για το νέο αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας.

Με την ενεργοποίηση των νέων διατάξεων οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις εξής κυρώσεις:

1. «Πειραγμένες» ταμειακές μηχανές: Όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατ' οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών αναστέλλεται η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων:

Από 2 έως 12 μήνες όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος - χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού τον οποίο αφορά ο έλεγχος.

Από 3 έως 20 μήνες όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων και παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ. 

Επίσης αναστέλλεται η χρήση ΑΦΜ ή απενεργοποιείται, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι παραβιάζει κατ' οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του ή έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΑΦΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ "ΜΕΓΑΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ"....ΤΩΡΑ ΕΣΤΙΑΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ "ΜΙΚΡΟΥΣ" !!!

Τι γράφει το protothema.gr :

Οργίαζε η φοροδιαφυγή στα χρόνια του Μνημονίου, όσο η χώρα είχε επιδοθεί στο κυνήγι του «κρυμμένου θησαυρού», στους λογαριασμούς της Ελβετίας και της λίστας Λαγκάρντ. Αφού χρειάστηκαν 10 χρόνια για να αποδειχθούν άχρηστοι και αντισυνταγματικοί οι αναδρομικοί έλεγχοι 10ετίας (από το 2009) τους οποίους εξαπέλυσε το Κράτος, η Εφορία αναγκάστηκε να στραφεί στην αναζήτηση και την καταπολέμηση της «real time» φοροδιαφυγής.

Και ενώ οι «λίστες» Λαγκάρντ, Μπόργιανς, Λουξεμβούργου, Ολλανδία κλπ δεν απέφεραν αθροιστικά όλα αυτά τα χρόνια ούτε 300 εκατ. ευρώ συνολικά όλες μαζί σε όλα αυτά τα χρόνια, οι έλεγχοι που εξ ανάγκης (λόγω αποφάσεως του ΣτΕ περί παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου πέραν της 5ετίας) στράφηκαν σε «φρέσκες» υποθέσεις, αποκαλύπτουν πράγματα και θαύματα, για το πώς αλώνιζαν τα κυκλώματα εικονικών τιμολογίων έφεραν στο φως οι έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΜΥΚΟΝΟΣ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟ-ΛΟΥΚΕΤΑ !!! ΠΕΦΤΟΥΝ ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ !!!

Λουκέτα σε δύο γνωστά εστιατόρια της Μυκόνου, για μη έκδοση αποδείξεων

Λουκέτα για σε δύο γνωστά εστιατόρια της Μυκόνου, για μη έκδοση αποδείξεων, έβαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ελέγχους, που πραγματοποίησαν ο ελεγκτές της ΑΑΔΕ το βράδυ της Πέμπτης διαπίστωσαν ότι δεν είχαν κοπεί αποδείξεις 4.500 ευρώ στο εστιατόριο COYA, ενώ το βράδυ της Παρασκευής στο εστιατόριο INTERNI δεν είχαν κοπεί αποδείξεις 2.100 ευρώ.

Και τα δύο καταστήματα σφραγίστηκαν για 48 ώρες, από το απόγευμα της Παρασκευής το πρώτο και το δεύτερο από το απόγευμα του Σαββάτου.

Η ΑΘΩΩΣΗ ΓΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ !!!

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 8.000.000€ ΑΛΛΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΓΙΑ 1.200.000€
Υπενοικιαστής αυτό που μίσθωνε τη βίλα και φοροδιέφευγε !!!

Λάκης Γαβαλάς: Όλη η αλήθεια για την βίλα στην Μύκονο απο τον δικηγόρο του

Η αθώωση του Λάκη Γαβαλά, από την διαδικασία ξεπλύματος μαύρου χρήματος, άνοιξε την “όρεξη” στο Ελληνικό Δημόσιο για την επίσπευση του πλειστηριασμού της επικής βίλας του εκκεντρικού επιχειρηματία στη Φτελιά Μυκόνου.

Το σπίτι, μέσα στο οποίο τις χρυσές εποχές έχουν φιλοξενηθεί τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz από Ελλάδα και εξωτερικό, βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 14 Οκτωβρίου με 1η τιμή προσφοράς τα 1.225.000 ευρώ πόσο χαμηλότερο από την εμπορική του αξία, η οποία ξεπερνά τα 8.000.000 ευρώ.

Όπως εξηγεί στο newsit.gr ο δικηγόρος του Λάκη Γαβαλά και γνωστός ποινικολόγος Γιάννης Παγορόπουλος η διαδικασία αν και τους γνωστοποιήθηκε αρκετά αργά, ωστόσο είναι καθόλα νόμιμη.

ΜΕ ΓΑΝΤΙΑ, ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ...ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΝΤΟΥ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ !!!

Δεν φτάνει που οι μαγαζάτορες βλέπουν τα καταστήματα τους άδεια...θα έχουν και τους εφοριακούς !!!


Με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης το 2019 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι μερικοί επιτόπιοι (προληπτικοί) έλεγχοι από τις εφορίες και τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν από 103 ΔΟΥ σε όλη την Επικράτεια 79.216 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (έναντι στόχου 56.000), ενώ σε 23.374 από αυτούς τους ελέγχους διαπιστώθηκαν συνολικά 55.052 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε σε 29,5%, υψηλότερο του ετήσιου στόχου (25%).

Το 2018 είχαν πραγματοποιηθεί 86.960 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, ενώ η εντοπισθείσα μέση παραβατικότητα είχε διαμορφωθεί σε 25,7%.

Εφέτος τίποτα δεν θυμίζει τους ελέγχους των παρελθόντων ετών. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός της ΑΑΔΕ έχει τροποποιηθεί, λαμβάνοντάς αφενός υπόψη την υγεία του προσωπικού της φορολογικής διοίκησης, αφετέρου την πολύ χαμηλή οικονομική δραστηριότητα, ειδικά δε στις τουριστικές περιοχές.

ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟΙ & ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΟΣΑ !!! ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ Ή ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ;;;

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΟΟΣΑ: ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ 100 ΧΩΡΩΝ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ 10 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!!

Τα λαβράκια του Πιτσιλή

Με αφορμή την ανακοίνωση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ότι στα χέρια των φορολογικών Αρχών της υφηλίου βρίσκονται «κρυφοί» λογαριασμοί 10 τρισ. ευρώ με χρήμα που πέταξε από τη μία χώρα στην άλλη και δεν φορολογήθηκε ποτέ, η στήλη άρχισε τις ερωτήσεις προς τους κυβερνητικούς και τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών.

Μου μετέφεραν ότι στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 100 χωρών, τα «λαβράκια» για τους Έλληνες επιχειρηματίες (όχι όλους, αλλά πολλούς) είναι πολλά και γυαλιστερά! 

Μάλιστα, πληροφορούμαι ότι στην λίστα υπάρχουν ηχηρά ονόματα Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι χρωστούν στην Ελλάδα και της Μιχαλούς, σε τράπεζα με βαρβάτα «κόκκινα» δάνεια, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία…

ΟΟΣΑ: ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ 100 ΧΩΡΩΝ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ 10 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!!

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Σχεδόν 100 χώρες προχώρησαν σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών το 2019, επιτρέποντας στις φορολογικές Αρχές τους να αποκτήσουν στοιχεία για 84 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς που κατείχαν κάτοικοί τους στο εξωτερικό.

Διπλασιάστηκε στα 10 τρισ. ευρώ το 2019 το συνολικό ποσό των καταθέσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών επενδύσεων στο εξωτερικό, το οποίο ήρθε σε γνώση των φορολογικών Αρχών του κόσμου μέσω της μεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

«Η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να κάνει τεράστια πρόοδο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής (μέσω επενδύσεων) στο εξωτερικό, καθώς η εφαρμογή των καινοτόμων κανόνων διαφάνειας από το "Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς| οδηγεί τις χώρες όλο και πιο κοντά στον στόχο της εξάλειψης του τραπεζικού απορρήτου για φορολογικούς σκοπούς», σημειώνει ο ΟΟΣΑ.

Σχεδόν 100 χώρες προχώρησαν σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών το 2019, επιτρέποντας στις φορολογικές Αρχές τους να αποκτήσουν στοιχεία για 84 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς που κατείχαν κάτοικοί τους στο εξωτερικό, οι οποίοι αφορούσαν συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 τρισ. ευρώ. Το 2018, που ήταν η πρώτη χρονιά μίας τέτοιας ανταλλαγής πληροφοριών, είχαν ανταλλαχθεί πληροφορίες για 47 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 5 τρισ. ευρώ.

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ 5 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ !!!

Για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράβαση του νόμου περί διοργάνωση τυχερών παιγνίων και εγκληματική οργάνωση !!!

Τι αποκαλύπτει το dikografies.blogspot.com:

Μια μεγάλη δικαστική έρευνα για τις στοιχηματικές εταιρείες βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως αποκάλυψε η "Δίκη στο Open".

Διερευνώνται από την Εισαγγελία Αθηνών πέντε κακουργήματα για νόμιμη στοιχηματική εταιρεία, οι οποία ανακατευθύνει τα κέρδη της σε φορολογικούς παραδείσους. 

Τα αδικήματα είναι φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράβαση του νόμου περί διοργάνωση τυχερών παιγνίων και εγκληματική οργάνωση.

Ειδικά ο νόμος 4002/2011 επισύρει ποινές κάθειρξης από 10 έως 15 χρόνια. 

Το έναυσμα της έρευνας έδωσε η εισαγγελέας Εφετών και εποπτεύουσα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βιργινία Σακελλαροπούλου και ήδη η εισαγγελέας εσωτερικής ποινικής δίωξης Σαπφώ Κατσανάκη συσχετίζει τις δικογραφίες, τις οποίες απέστειλε στην Οικονομική Αστυνομία.