Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

ΝΕΟ ΜΠΑΡΑΖ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ !!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Η ΑΑΔΕ
Διήμερο λουκέτο έβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, αλλά και κυλικείο νοσοκομείου, παιδότοπο και οίκο νυφικών για μη έκδοση αποδείξεων.




Ειδικότερα, ελεγκτές της ΑΑΔΕ εμφανίστηκαν χθες (Κυριακή) σε κυλικείο μεγάλου ιδιωτικού νοσοκομείου στην Αθήνα ως πελάτες και κατά τη δίωρη παραμονή τους διαπίστωσαν ότι ενώ θα έπρεπε να είχαν κοπεί 48 αποδείξεις, στην πραγματικότητα δεν κόπηκε καμία.

Νυχτερινό κέντρο στη Λάρισα, όπου τραγουδούσε γνωστός τραγουδιστής, δεν έκοψε αποδείξεις για 13 μπουκάλια, 193 για ποτά και 152 για λουλούδια, συνολικής αξίας 5.400 ευρώ.


Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΑΜΟΥΘ ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ !!!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Στο στόχαστρο διπλής έρευνας κινεζικές εταιρείες για αποφυγή πληρωμής δασμών και ΦΠΑ σε μεγάλα φορτία που περνάνε από το λιμάνι του Πειραιά.




Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ιταλικές αρχές ερευνούν πιθανή απάτη φοροδιαφυγής από κινεζικές εγκληματικές οργανώσεις που εισάγουν αγαθά μέσω του λιμανιού του Πειραιά, ανέφεραν αξιωματούχοι στο Reuters.

«Υπάρχει πλήρης αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, με τεράστιο κόστος για τις εθνικές φορολογικές αρχές και την κοινότητα» δήλωσε στο Reuters ο Φάμπιο Μπότο της ιταλικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο ίδιος τόνισε πως η πιθανή απάτη στον Πειραιά μπορεί να έχει στοιχίσει στην Ιταλία δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτο ΦΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την Ιταλία στην έρευνα, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο κ. Μπότο σημείωσε πως η υπηρεσία του έχει ενδείξεις ότι κινεζικές εταιρείες που ελέγχονται από εγκληματικές οργανώσεις αποφεύγουν να πληρώσουν δασμούς και ΦΠΑ σε μεγάλα φορτία που περνάνε από τον Πειραιά.

Οι οργανώσεις εισάγουν αγαθά, συχνά ρούχα και υποδήματα «μαϊμούδες», τα οποία δηλώνουν σε πολύ χαμηλότερη τιμή από την πραγματική στις τελωνειακές αρχές της Ε.Ε. για να αποφύγουν την πληρωμή δασμών, τόνισε ο κ. Μπότο. Επίσης ψεύδονται για τις εταιρείες που λαμβάνουν τα αγαθά, κάτι που τους επιτρέπει να αποφύγουν την πληρωμή ΦΠΑ.


Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ PANAMA PAPERS !!!

Ο ΠΑΝΑΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μέσα στους επόμενους μήνες η ενεργοποίηση της συμφωνίας.




Αντιμέτωποι με το ΣΔΟΕ και τις φορολογικές αρχές θα βρεθούν σύντομα οι κατέχοντες πλούτο στο εξωτερικό, που βρίσκονται στη λίστα των Panama Papers: Μέσα στους επόμενους μήνες θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία με τον Παναμά για «ανταλλαγή πληροφοριών» και όλα τα στοιχεία για τις offshore και το κρυμμένο χρήμα θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, που θα αρχίσουν το "κοσκίνισμα", καλώντας τους εμπλεκόμενους να αποδείξουν την προέλευση των χρημάτων τους.

Ο Παναμάς δεν είναι πλέον «φορολογικός παράδεισος», αφού αποφάσισε να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δίνει πληροφοριών για τις οικονομικές συναλλαγές και επενδύσεις φορολογικών κατοίκων της ΕΕ. Γι αυτό η Ευρωπαϊκή Ενωση τον έχει βγάλει από τη σχετική λίστα και τον ενέταξε στην «γκρίζα ζώνη», από την οποία θα βγεί εφόσον συνεχίσει να συνεργάζεται.

Οπως αποκάλυψε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, η χώρα μας καλύπτεται από τη συμφωνία και η χώρα αυτή που αποτελούσε ασφαλές καταφύγιο μαύρου ή νόμιμου αλλά "κρυφού" χρήματος, υποχρεούται τώρα να παράσχει όλα τα αιτούμενα στοιχεία.


Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: ΣΚΑΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΪ !!!

ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ LYCAMOBILE ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ, ΑΛΛΑ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΕΚΑΝΕ...ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ
"Συμπτωματικά" η Lycamobile είναι η εταιρεία με τις υψηλότερες δωρεές στο κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα...




«Για όνομα του Θεού, είμαστε η Βρετανία και όχι κάποια τριτοκοσμική μπανανία». Αυτή ήταν η εύλογη, θα έλεγε κανείς, απάντηση που έδωσε σε δημοσιογράφους του ιστότοπου BuzzFeed ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου της βρετανικής εφορίας και τελωνείων, όταν εκείνοι τον είχαν ρωτήσει αν όντως αρνήθηκε η υπηρεσία να ελέγξει τη βρετανική πολυεθνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Lycamobile, η οποία κατηγορείται από τις γαλλικές αρχές για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και φοροδιαφυγή, με την αιτιολογία ότι είναι η «εταιρεία με τις υψηλότερες δωρεές προς το Συντηρητικό Κόμμα» και, επίσης, δίνει χρήματα σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα του πρίγκιπα Καρόλου. Η συνέχεια είναι εξαιρετικά δυσάρεστη, τόσο για τη βρετανική εφορία όσο και για το κυβερνών κόμμα. Επιβεβαιώνονται οι υποψίες πως οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος και της φοροδιαφυγής δεν είναι όσο έντονες θα έπρεπε να ήταν.

Η αρχική αντίδραση του επικεφαλής εκπροσώπου Τύπου της βρετανικής εφορίας ήταν να αρνηθεί ότι στέλεχος της υπηρεσίας θα έγραφε ποτέ σε επιστολή ότι η εφορία δεν θα διενεργήσει έλεγχο έπειτα από επίσημο αίτημα, επειδή η Lycamobile κάνει χρηματικές δωρεές προς το Συντηρητικό Κόμμα. «Κανένας αξιωματούχος της εφορίας δεν θα έγραφε ποτέ τέτοια επιστολή», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου. «Για όνομα του Θεού, είμαστε το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι κάποια τριτοκοσμική μπανανία, όπου τα όργανα του κράτους ελέγχονται από κάποιου είδους κλεπτοκρατία», συνέχισε.

Παρασκήνιο


Η ΕΦΟΡΙΑ ΘΑ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΜΕΣΩ...FACEBOOK & SOCIAL MEDIA !!!

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΖΗΛΕΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/07/facebook.html




Στα σκαριά και ρύθμιση για μερική αποδέσμευση λογαριασμών με κάθε πληρωμή δόσης.

Έρευνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο "dark net" σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ακολουθώντας την εμπειρία ελεγκτικών αρχών άλλων κρατών, όπως η Ιταλία, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει την στελέχωση ειδικής υπηρεσίας, που θα ερευνά στο Facebook και άλλα social media, στοιχεία που θα οδηγούν στην αποκάλυψη φοροδιαφυγής.

Η αρχή έχει γίνει ήδη με ενοικιάσεις κατοικιών μέσω AirBNB, αλλά και διαδικτυακές πωλήσεις από ιδιώτες που δεν έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στην εφορία. Μελλοντικά, όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες, μπορεί να γίνεται αναζήτηση οφειλετών που δηλώνουν ελάχιστα, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται να ζουν πλουσιοπάροχα (πχ ταξίδια, δεξιώσεις κλπ).


Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΑΓΡΙΕΥΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ
Σημαντική αύξηση των ποινικών διώξεων και των εντολών ελέγχου για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καταγράφεται στους πρώτους μήνες του 2018, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.




Η εντατικοποίηση των ελέγχων προς την κατεύθυνση αυτή σχετίζεται άμεσα και με τις ανοιχτές υποθέσεις της Novartis, Siemens, τους εμπλεκόμενους στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων και σύμφωνα με πληροφορίες στο προσεχές διάστημα οι διώξεις θα επιταχυνθούν. Ο κλοιός γύρω από το «μαύρο χρήμα» είναι συντονισμένος και στήθηκε από τους οικονομικούς εισαγγελείς την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Αναλυτικότερα, στο πρώτο δίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, παρήγγειλε τον έλεγχο 78 προσώπων. Την ίδια περίοδο εκδόθηκε εντολή ελέγχου για 81 υποθέσεις (κάθε πρόσωπο μπορεί να ελέγχεται για μία, δύο ή περισσότερες υποθέσεις). Οριστικοποιήθηκαν 55 υποθέσεις στις οποίες τα βεβαιωθέντα ποσά ανήλθαν σε 1.441.717 ευρώ, από τα οποία ήδη εισπράχθηκαν 258.146 ευρώ.


Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ !!!

ΑΓΡΙΟ "ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ
Πώς οι ελεγκτές πιάνουν στην τσιμπίδα εικονικές μεταφορές επιχειρήσεων στη Βουλγαρία.




Ξεκίνησαν οι έλεγχοι, σύμφωνα με πληροφορίες για εικονικές μεταφορές επιχειρήσεων στην Βουλγαρία.. Σύμφωνα με έμπειρους φοροτεχνικούς η συγκεκριμένη πρακτική έχει λάβει τη μορφή χιονοστιβάδας. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων που έχουν ιδρυθεί στη Βουλγαρία ανέρχεται σε περίπου 15.000 ενώ κάθε χρόνο ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι αυξάνεται κατά περίπου 2.500.

Το οπλοστάσιο που έχουν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές είναι πολύ πλούσιο και επιτρέπει σχετικά εύκολα να χαρακτηριστεί μια μεταφορά έδρας στο εξωτερικό ως εικονική.


Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

ΥΕΔΔΕ: ΤΟ ΝΕΟ 24ΩΡΟ "ΣΔΟΕ" ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΙ 24ΩΡΟΥ ΒΑΣΕΩΣ, 7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
Νέοι ελεγκτικοί μηχανισμοί από ΑΑΔΕ για φοροφυγάδες.




Σε οργανωτική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του ρόλου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) προέβη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η απόφαση αναδιοργάνωσης ελήφθη ύστερα από τη θετική συμβολή των ως άνω υπηρεσιών στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, την καλλιέργεια κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης και στόχο έχει την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής δράσης τους.

Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων συστάθηκαν αρχικά ως μια ενιαία υπηρεσία τον Απρίλιο του 2014, ενώ η παραγωγική λειτουργία της ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Τον Νοέμβριο του 2015, διαχωρίστηκαν σε τέσσερις (4) περιφερειακές δομές επιπέδου διεύθυνσης με έδρα την Αττική, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ επιμέρους υποδιευθύνσεις και τμήματα καλύπτουν επιχειρησιακά όλη την επικράτεια. Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, ως επιτελική υπηρεσία η οποία ανέλαβε τον συντονισμό και την εποπτεία των ΥΕΔΔΕ, των οποίων επιχειρησιακοί στόχοι αποτελούν οι έρευνες και οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι για την αποκάλυψη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας.


Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

ΕΜΠΟΡΟΥΣ "ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ", ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΔΡΑΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΕΦΟΡΙΑ !!!

ΕΝΩ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ 8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
Εξαφανισμένοι έμποροι, σχεδιασμένες πτωχεύσεις, επιχειρήσεις που μετέφεραν εικονικά την έδρα τους σε γειτονική χώρα (Βουλγαρία, Κύπρος, Ρουμανία) αλλά και επιχειρηματικοί κλάδοι στους οποίους έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα απάτης και φοροδιαφυγής μπαίνουν στο ραντάρ των φοροελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.




Οι έλεγχοι που έχει ξεκινήσει η ΑΑΔΕ γίνονται ταυτόχρονα και σε άλλα κράτη με στόχο την περιστολή της φορολογικής απάτης. Το 2017, ύστερα από πληροφόρηση που προήλθε από την αμοιβαία διοικητική συνδρομή, εντοπίστηκαν 129 ελληνικές «εξαφανισμένες» επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκε αναστολή χρήσης του ΑΦΜ τους στο σύστημα VIES για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Οι οκτώ νέοι κλάδοι που μπαίνουν τώρα στο ελεγκτικό στόχαστρο είναι οι εξής:



ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΚΑΙ Η...ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΛΟ ΣΤΗ "ΦΑΡΕΤΡΑ" ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ !!!

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ
Στη συμβολή των τεχνολογιών ψηφιακής χαρτογράφησης στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σε χώρες όπως η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρεται η έκθεση «Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο» (Fiscal Monitor) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.




Στο κεφάλαιο «Ψηφιακή Διακυβέρνηση» της έκθεσης γίνεται αναφορά στις νέες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία για τη φορολόγηση των ακίνητων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.


Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Η ΕΦΟΡΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ !!!

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Φορολογικούς ελέγχους που βασίζονται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων διενεργούν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που υποκρύπτουν τη διάπραξη αδικημάτων εκτεταμένης και μεγάλης φοροδιαφυγής.




Ο εντοπισμός των φορολογικών υποθέσεων με αυξημένες πιθανότητες διαπίστωσης παράνομης προσαύξησης περιουσίας και μεγάλης φοροδιαφυγής γίνεται με τη χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού για την αυτοματοποίηση των διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να προχωρούν στο «σάρωμα» των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων και να ξεχωρίζουν εύκολα τις περιπτώσεις εκείνες όπου τα ποσά των πρωταρχικών καταθέσεων είναι πολύ μεγάλα σε σύγκριση με τα εισοδήματα που έχουν συμπεριλάβει οι φορολογούμενοι αυτοί στις φορολογικές δηλώσεις των ιδίων ετών. Έτσι οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν πλέον εύκολα να εντοπίζουν τις κατ’ αρχήν αδικαιολόγητες διαφορές χρηματικών ποσών μεταξύ πρωτογενών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων.

Συγκεκριμένα κριτήρια


Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ 10 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ...ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΠΗΚΑΝ 260.000.000 !!!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙ "ΨΙΛΙΚΑΤΖΗΔΕΣ" ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 50% ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Όσοι πήγαν και δήλωσαν κυριολεκτικά εθελοντικά(χωρίς εντολή ελέγχου), περίπου 470.000, δήλωσαν 5.300.000.000€, δηλαδή μόλις 11.300€ κατά μέσο όρο ο καθένας...




Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση της ΑΑΔΕ για το 2017 και στο πλαίσιο του προγράμματος οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών του Ν. 4446/2016 (πρόγραμμα VDI) που είχε διάρκεια από τον Δεκέμβριο του 2016....μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, παρελήφθησαν 507.677δηλώσεις και προέκυψαν φόροι ύψους 795,3 εκ. € (στοιχεία 19/01/2018).

Στον επόμενο πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνονται αναλυτικά το πλήθος δηλώσεων που παρελήφθησαν, τα δηλωθέντα ποσά και τα ποσά φόρου που προέκυψαν μέχρι 19/01/2018. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 7,2% του πλήθους δηλώσεων VDI αφορά σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει εντολή ελέγχου, το δε συνολικό δηλωθέν ποσό αυτών αντιστοιχεί στο 46,8% του συνολικά δηλωθέντος ποσού. Αντίστοιχα, το σύνολο του κύριου και πρόσθετου φόρου των εν λόγω δηλώσεων, αντιστοιχεί στο 47,5% του συνολικού κύριου και πρόσθετου φόρου.



Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΑΠΕΚΡΥΨΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000.000€ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ !!!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Ειδικότερα η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Πάτρας εντόπισε έξι περιπτώσεις φοροδιαφυγής κατά τους ελέγχους που διενήργησε το χρονικό διάστημα από 17 έως και 19 Μαρτίου.




Πρόκειται για φροντιστήριο, τουριστικό γραφείο, εταιρία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, περίπτερο, επιχείρηση με αγροτικά εφόδια αλλά και εταιρίες με αντικείμενο εργασιών σκραπ οι οποίες είτε δεν εξέδιδαν αποδείξεις είτε εξέδιδαν ανακριβή φορολογικά στοιχεία. Σε όλες τις περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία μεταξύ άλλων και το μέτρο της 48ωρηςαναστολής λειτουργίας της επιχείρησης

Αναλυτικά από τους ελέγχους της ΥΕΔΔΕ Πάτρας στο συγκεκριμένο διάστημα εντοπίστηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις φοροδιαφυγής:

1) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΑΑΔΕ: ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ !!!


Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 500.000€ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ !!!

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Εντατικοποίηση των ελέγχων εν όψει Πάσχα.




Από τους στοχευμένους ελέγχους της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή του Ε.Φ.Ε.Τ. Περιφ. Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛ.Γ.Ο.(Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός) σε δύο εταιρίες παραγωγής ειδών διατροφής, σε περιοχή του νομού Έβρου διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή, συνολικού ύψους άνω των (500.000) ευρώ.

Αναλυτικότερα ως προς τα αποτελέσματα των ελέγχων, διαπιστώθηκε:


Η ΑΑΔΕ "ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ" ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ !!!

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Η ΑΑΔΕ διενεργεί ήδη σαρωτικούς ελέγχους σε ελληνικές επιχειρήσεις σε γειτονικές χώρες καθώς έχει ενδείξεις ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία, σε ποσοστό 80%, είναι εικονικές.




Τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ελληνικών επιχειρήσεων που μετανάστευσαν εικονικά σε Βουλγαρία, Σκόπια, Κύπρο και άλλες χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ξεσκονίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η ΑΑΔΕ διενεργεί ήδη σαρωτικούς ελέγχους σε ελληνικές επιχειρήσεις καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία, σε ποσοστό 80% είναι εικονικές. Στους ελέγχους που διενεργούνται, διαπιστώνεται αρχικά, πού είναι η πραγματική φορολογική κατοικία της επιχείρησης, η οποία εμφανίζεται με αλλοδαπό ΑΦΜ.

Το ισχυρότερο όπλο της ΑΑΔΕ είναι η «αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών» μεταξύ περίπου 110 χωρών, η οποία παρέχει πλέον σε ετήσια βάση στοιχεία Ελλήνων για τραπεζικούς λογαριασμούς, τόκους, μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου και άλλα δεδομένα, από τα συγκεκριμένα κράτη. Στα πλαίσια της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, οι τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες και άλλοι φορείς διαβίβασης των ανωτέρω στοιχείων από την αλλοδαπή έχουν υποχρέωση ταυτοποίησης των πραγματικών μετόχων εταιρειών, δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών και να τα κοινοποιούν σε ετήσια βάση.


Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Η ΕΦΟΡΙΑ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ !!!

ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Μπαράζ ελέγχων στους τραπεζικούς λογαριασμούς υπόπτων για φοροδιαφυγή ξεκινούν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.




Συγκεκριμένα ελέγχονται οι κινήσεις λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες, από το 2012 και μετά, δεδομένου ότι οι προηγούμενες χρήσεις έχουν παραγραφεί. Με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αμετάκλητα ότι οι κινήσεις λογαριασμών στις ελληνικές τράπεζες, δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» και συνεπώς ο έλεγχος δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν της πενταετίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών επεκτείνεται μόνο σε μια πενταετία πίσω, δηλαδή μέχρι το 2012.

Στο διάστημα αυτό, εάν βρεθούν χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα ή από τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου, τότε αυτά, φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ήτοι με συντελεστές από 22% από το πρώτο ευρώ έως και 45% για εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ.



Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΕΤΣΙ ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΑΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συνειδητή αποδιοργάνωση των ελεγκτικών αρχών καταγγέλλει ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ !!!





Tον Αύγουστο του 2015 ψηφίζεται στη Βουλή το τρίτο Μνημόνιο, ορίζοντας, μεταξύ άλλων, και τη μετεξέλιξη από 1/1/2017 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) σε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μια αρχή εξ ολοκλήρου αυτονομημένη και χωρίς να υπόκειται σε κανέναν έλεγχο από την κυβερνητική και την κοινοβουλευτική εξουσία. Ο μόνος έλεγχος που αναγνωρίζεται στην πραγματικότητα με τον πλέον ωμό και κυνικό τρόπο είναι αυτός των θεσμών. Μάλιστα, στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των συγκεκριμένων ρυθμίσεων ορίζεται ευθαρσώς ότι «παρουσιάζεται η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αυτονομίας και ανεξαρτησίας του φορέα δημοσίων εσόδων, ιδιαίτερα ως προς τη λειτουργική ανεξαρτησία, τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια αυτού, ως προς την απαλλαγή του από τον έλεγχο ή την εποπτεία των κυβερνητικών οργάνων, κρατικών φορέων ή άλλων διοικητικών Αρχών και ως προ την ευελιξία στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων αυτού, στην οργάνωση των υπηρεσιών του, στην αυτονομία του προϋπολογισμού του». Στο ερώτημα δε που τέθηκε στην έκθεση αξιολόγησης «αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ», η απάντηση είναι καμία. Πρόκειται, με δυο λόγια, για παγκόσμια πρωτοτυπία χώρα που δεν τελεί υπό κατοχή να εκχωρεί τα δημόσια έσοδά της, απεμπολώντας το δικαίωμά της ελέγχου επ' αυτών.

Τρεις μήνες μετά την ψήφιση του τρίτου Μνημονίου, τον Νοέμβριο του 2015, ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Παναγιώτης Δάνης παραιτείται. Εχει παραμείνει στη θέση αυτή μόλις εννέα μήνες, έχοντας παράξει ωστόσο στο διάστημα αυτό τιτάνιο έργο. Στην επιστολή παραίτησής του υπογραμμίζει με έμφαση ότι «προτεραιότητα των θεσμών δεν είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και η είσπραξη των δημοσίων εσόδων από τους έχοντες και κατέχοντες, αλλά ο πλήρης έλεγχος του κράτους», προσθέτοντας με νόημα: «Υποβάλλω την παρούσα εκ καθήκοντος επειδή η σιωπή εξομοιούται με συναίνεση... Συναίνεση εν ολίγοις στο κλείσιμο όλων των μεγάλων υποθέσεων της φοροδιαφυγής».

Εως τη Novartis


ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: 16 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟ !!!

14 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΣΚΑΦΤΟΥΡΑ+5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΒΙΚΤΩΡΑ ΡΕΣΤΗ
Οι δικαστές υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας Παναγιώτας Φάκου έκρινε τους 5 εκ των 6 ομόφωνα ένοχους, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στην φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.




Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 16 ετών χωρίς ανασταλτικό στο κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης , τον άλλοτε μεγαλοκατασκευαστή Ιωάννη Καρούζο, στον μόνο από τους καταδικασθέντες που δεν χορηγήθηκε και ανασταλτικό στην έφεση.

Η πρώην σύζυγός του Ρεβέκα Σκαφτούρα, και «δεξί» του χέρι στο παρελθόν, καταδικάστηκε σε ποινή 14 ετών. Ωστόσο το δικαστήριο της έδωσε το ανασταλτικό κι έτσι δεν θα επιστρέψει στη φυλακή. Της επιβλήθηκαν όμως σειρά περιοριστικών όρων: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα 3 φορές το μήνα, διανυκτέρευση στον τόπο που δηλώνει ως κατοικία, απαγόρευση χρήσης πλωτών και εναέριων μέσων. Στο πρώην ζεύγος επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 200.000 ευρώ.

SSL Certificates