Η ΑΘΩΩΣΗ ΓΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ !!!

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 8.000.000€ ΑΛΛΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΓΙΑ 1.200.000€
Υπενοικιαστής αυτό που μίσθωνε τη βίλα και φοροδιέφευγε !!!

Λάκης Γαβαλάς: Όλη η αλήθεια για την βίλα στην Μύκονο απο τον δικηγόρο του

Η αθώωση του Λάκη Γαβαλά, από την διαδικασία ξεπλύματος μαύρου χρήματος, άνοιξε την “όρεξη” στο Ελληνικό Δημόσιο για την επίσπευση του πλειστηριασμού της επικής βίλας του εκκεντρικού επιχειρηματία στη Φτελιά Μυκόνου.

Το σπίτι, μέσα στο οποίο τις χρυσές εποχές έχουν φιλοξενηθεί τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz από Ελλάδα και εξωτερικό, βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 14 Οκτωβρίου με 1η τιμή προσφοράς τα 1.225.000 ευρώ πόσο χαμηλότερο από την εμπορική του αξία, η οποία ξεπερνά τα 8.000.000 ευρώ.

Όπως εξηγεί στο newsit.gr ο δικηγόρος του Λάκη Γαβαλά και γνωστός ποινικολόγος Γιάννης Παγορόπουλος η διαδικασία αν και τους γνωστοποιήθηκε αρκετά αργά, ωστόσο είναι καθόλα νόμιμη.

ΜΕ ΓΑΝΤΙΑ, ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ...ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΝΤΟΥ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ !!!

Δεν φτάνει που οι μαγαζάτορες βλέπουν τα καταστήματα τους άδεια...θα έχουν και τους εφοριακούς !!!


Με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης το 2019 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι μερικοί επιτόπιοι (προληπτικοί) έλεγχοι από τις εφορίες και τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν από 103 ΔΟΥ σε όλη την Επικράτεια 79.216 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (έναντι στόχου 56.000), ενώ σε 23.374 από αυτούς τους ελέγχους διαπιστώθηκαν συνολικά 55.052 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε σε 29,5%, υψηλότερο του ετήσιου στόχου (25%).

Το 2018 είχαν πραγματοποιηθεί 86.960 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, ενώ η εντοπισθείσα μέση παραβατικότητα είχε διαμορφωθεί σε 25,7%.

Εφέτος τίποτα δεν θυμίζει τους ελέγχους των παρελθόντων ετών. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός της ΑΑΔΕ έχει τροποποιηθεί, λαμβάνοντάς αφενός υπόψη την υγεία του προσωπικού της φορολογικής διοίκησης, αφετέρου την πολύ χαμηλή οικονομική δραστηριότητα, ειδικά δε στις τουριστικές περιοχές.

ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟΙ & ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΟΣΑ !!! ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ Ή ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ;;;

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΟΟΣΑ: ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ 100 ΧΩΡΩΝ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ 10 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!!

Τα λαβράκια του Πιτσιλή

Με αφορμή την ανακοίνωση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ότι στα χέρια των φορολογικών Αρχών της υφηλίου βρίσκονται «κρυφοί» λογαριασμοί 10 τρισ. ευρώ με χρήμα που πέταξε από τη μία χώρα στην άλλη και δεν φορολογήθηκε ποτέ, η στήλη άρχισε τις ερωτήσεις προς τους κυβερνητικούς και τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών.

Μου μετέφεραν ότι στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 100 χωρών, τα «λαβράκια» για τους Έλληνες επιχειρηματίες (όχι όλους, αλλά πολλούς) είναι πολλά και γυαλιστερά! 

Μάλιστα, πληροφορούμαι ότι στην λίστα υπάρχουν ηχηρά ονόματα Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι χρωστούν στην Ελλάδα και της Μιχαλούς, σε τράπεζα με βαρβάτα «κόκκινα» δάνεια, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία…

ΟΟΣΑ: ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ 100 ΧΩΡΩΝ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ 10 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!!

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Σχεδόν 100 χώρες προχώρησαν σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών το 2019, επιτρέποντας στις φορολογικές Αρχές τους να αποκτήσουν στοιχεία για 84 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς που κατείχαν κάτοικοί τους στο εξωτερικό.

Διπλασιάστηκε στα 10 τρισ. ευρώ το 2019 το συνολικό ποσό των καταθέσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών επενδύσεων στο εξωτερικό, το οποίο ήρθε σε γνώση των φορολογικών Αρχών του κόσμου μέσω της μεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

«Η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να κάνει τεράστια πρόοδο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής (μέσω επενδύσεων) στο εξωτερικό, καθώς η εφαρμογή των καινοτόμων κανόνων διαφάνειας από το "Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς| οδηγεί τις χώρες όλο και πιο κοντά στον στόχο της εξάλειψης του τραπεζικού απορρήτου για φορολογικούς σκοπούς», σημειώνει ο ΟΟΣΑ.

Σχεδόν 100 χώρες προχώρησαν σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών το 2019, επιτρέποντας στις φορολογικές Αρχές τους να αποκτήσουν στοιχεία για 84 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς που κατείχαν κάτοικοί τους στο εξωτερικό, οι οποίοι αφορούσαν συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 τρισ. ευρώ. Το 2018, που ήταν η πρώτη χρονιά μίας τέτοιας ανταλλαγής πληροφοριών, είχαν ανταλλαχθεί πληροφορίες για 47 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 5 τρισ. ευρώ.

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ 5 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ !!!

Για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράβαση του νόμου περί διοργάνωση τυχερών παιγνίων και εγκληματική οργάνωση !!!

Τι αποκαλύπτει το dikografies.blogspot.com:

Μια μεγάλη δικαστική έρευνα για τις στοιχηματικές εταιρείες βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως αποκάλυψε η "Δίκη στο Open".

Διερευνώνται από την Εισαγγελία Αθηνών πέντε κακουργήματα για νόμιμη στοιχηματική εταιρεία, οι οποία ανακατευθύνει τα κέρδη της σε φορολογικούς παραδείσους. 

Τα αδικήματα είναι φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράβαση του νόμου περί διοργάνωση τυχερών παιγνίων και εγκληματική οργάνωση.

Ειδικά ο νόμος 4002/2011 επισύρει ποινές κάθειρξης από 10 έως 15 χρόνια. 

Το έναυσμα της έρευνας έδωσε η εισαγγελέας Εφετών και εποπτεύουσα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βιργινία Σακελλαροπούλου και ήδη η εισαγγελέας εσωτερικής ποινικής δίωξης Σαπφώ Κατσανάκη συσχετίζει τις δικογραφίες, τις οποίες απέστειλε στην Οικονομική Αστυνομία.

ΥΠΟΙΚ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ+ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ FAST TRACK ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ !!!

Απατημένοι σύζυγοι και απολυμένοι εργαζόμενοι οι πιο συχνοί "πληροφοριοδότες" του ΣΔΟΕ....

Ειδική επιτροπή συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν σε φορολογικές και άλλες παραβάσεις. 

Η ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα αξιολογεί την κάθε πληροφορία, βάζοντας βαθμολογία ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αλλά και τη δράση που απαιτείται. 

Το βαθμολόγιο της επιτροπής της γενικής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ θα έχει πέντε κλιμάκια. Με τον αριθμό 0 θα σημειώνονται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον που τίθενται στο αρχείο, το 1 σημαίνει ότι η πληροφορία είναι απλή, μικρού ενδιαφέροντος, το 2 ότι η πληροφορία είναι σημαντική και εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση, το 3 αν θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, ενώ ο βαθμός 4 σημαίνει πως απαιτεί ειδικός χειρισμός. Κάθε πληροφορία περνά από ακόμη τρία φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

ΜΥΚΟΝΟΣ: ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΦΕΡΑΝ ΠΡΙΒΕ ΚΟΡΩΝΟ-ΠΑΡΤΙ & ΟΡΓΙΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

Με δήθεν πριβέ πάρτι σε βίλες που τελικά επικρατεί το... αδιαχώρητο απαντά η Μύκονος στα μέτρα για τον κορονοϊό και τα λουκέτα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News», κάποιοι... δαιμόνιοι στήνουν πλήρως οργανωμένα πάρτι με αντίτιμο εισόδου, dj, επαγγελματικό φωτισμό και αλκοόλ σε βίλες του νησιού αγνοώντας τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Οι εικόνες που εξασφάλισε η εκπομπή είναι χαρακτηριστικές του συνωστισμού που παρατηρείται ενώ πέραν όλων των άλλων, δεν κόβεται καμία απόδειξη για την είσοδο και τα ποτά.

Επιχειρηματίας: Είναι «άβατο» αυτά τα πάρτι – Δεν πηγαίνει η αστυνομία

Στο Live News μίλησε και ο επιχειρηματίας του νησιού, Σταύρος Γρύμπλας, ο οποίος έκανε λόγο για δεκάδες άτομα που στήνουν τα πάρτι για να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα πάρτι αυτά «άβατο».

«Κάποιοι νοικιάζουν τις βίλες από τους ιδιοκτήτες και κάνουν 3-4 φορές την εβδομάδα τα “γενέθλιά” τους. Από πέρυσι έχει ξεκινήσει αυτό. Είναι άβατο. Δεν πηγαίνει η αστυνομία. Τα λεφτά είναι μαύρα, φεύγουν κατευθείαν στο εξωτερικό. Είναι οξύμωρο αυτό το πράγμα. Οι νόμιμοι να είναι παράνομοι», σημείωσε ο κ. Γρύμπλας.

ΑΑΔΕ: ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 3.100 ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 30 "ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ" OFFSHORE !!!

Στις μεγάλες φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους στρέφεται η Aνεξάρτητη Aρχή Δημοσίων Eσόδων. Πρόκειται για 3.100 υποθέσεις που βρίσκονται στο Kέντρο Eλέγχου Φορολογουμένων Mεγάλου Πλούτου, οι οποίες θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα απόκρυψης εισοδημάτων.

Tαυτόχρονα δόθηκε εντολή για επιτάχυνση των ελέγχων σε 30 offshore εταιρίες που έμειναν στα... αζήτητα των διαδικασιών λόγω της γραφειοκρατίας.

H «ανατροπή» αυτή και ο νέος σχεδιασμός από την AAΔE έρχεται ως επόμενο βήμα μετά την ακύρωση του επιχειρησιακού σχεδίου των 45.000 φορολογικών ελέγχων που είχαν προγραμματιστεί. O σχεδιασμός αυτός «πάγωσε» κυρίως από τις 15 Mαρτίου και μετά και οι έλεγχοι δεν υλοποιήθηκαν.

Tώρα με κύριο στόχο να προληφθεί η παραγραφή, να βεβαιωθούν έγκαιρα πρόστιμα που θα προκύψουν από φορολογικές παραβάσεις, έρχεται η «επανεκκίνηση» που ταυτόχρονα θα βοηθήσει ώστε να μη χαθεί εντελώς ο εισπρακτικός στόχος που είχε τεθεί για το 2020.

O «μηχανισμός»

ΦΡΑΚΑΡΑΝ ΟΙ ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΣΧΕΔΟΝ 17.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ 4ΕΤΙΑ !!!

Τις 17.000 αγγίζουν οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και οφειλετών προς το δημόσιο, κατά την τελευταία τετραετία, οι οποίοι ελέγχονται για ενδεχόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι συγκεκριμένες υποθέσεις που ερευνώνται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και τον περασμένο Φεβρουάριο, ανέρχονται σε 16.727 και έχουν «μπλοκάρει» κυριολεκτικά τις διωκτικές αρχές.

Μάλιστα, οι Αρχές καλούνται, πλέον να διεκπεραιώνουν εντός 18μήνου τον έλεγχο των συγκεκριμένων υποθέσεων, διαφορετικά, θα αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί και οι θυρίδες των εμπλεκόμενων προσώπων.

Υποθέσεις «μαύρου χρήματος»

Η UBS "ΚΑΡΦΩNΕΙ" 45.000 ΓΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ !!!

Τον Ιούνιο οι ελβετικές αρχές θα ανακοινώσουν τα 45.161 ονόματα και λοιπά στοιχεία Γάλλων κατόχων λογαριασμών στη UBS. Πρόκειται για λογαριασμούς στην κορυφαία τράπεζα διαχείρισης μεγάλων περιουσιών στον κόσμο, που οι κάτοχοί τους διατηρούσαν το διάστημα 2006-2008 και στους οποίους οι δικαιούχοι είχαν καταθέσει περίπου 11 δισ. ευρώ.Προϊόντα σκληρής δουλειάς ενδεχομένως, πλην όμως αφορολόγητα.

Η αποκάλυψη θα γίνει κατ’ εντολή του ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Ελβετίας, το οποίο με την απόφαση της 26ης Ιουλίου 2018 διέταξε τη χορήγηση στις αρχές του Παρισιού των προσωπικών δεδομένων περίπου 40.000 Γάλλων πελατών της UBS. Διότι μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και τη διαπίστωση ότι η χρηματοδότησή τους έγινε μέσω Ελβετίας, οι πιέσεις για την κατάργηση του περιβόητου τραπεζικού απορρήτου έγιναν ασφυκτικές (και) από την ακαταμάχητη Ουάσιγκτον – στον καπιταλισμό οι μεγάλες κρίσεις και οι καταστροφές δημιουργούν μεν ευκαιρίες, ενίοτε όμως φέρνουν και πονοκεφάλους στους κυνηγούς των ευκαιριών.

Θα κάνουν έφεση;

ΕΧΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΕΙ & ΕΧΕΙΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 2013 ;;;; ΤΗΝ ΓΛΙΤΩΣΕΣ !!!

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣτΕ
Η νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζει αυστηρά στην πενταετία τον χρόνο παραγραφής !!!

Η Εφορία δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τραπεζικές καταθέσεις του έτους 2013 και προγενέστερα, μετά και τη νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ορίζει αυστηρά την περίοδο της παραγραφής στην πενταετία ακόμη και αν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς προκύπτει μεγάλη φοροδιαφυγή.

Το Β΄’ τμήμα του ΣτΕ με την υπ. αριθμ. 271/2020 απόφασή του, ακύρωσε απόφαση (4668/2017) του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο είχε κάνει αποδεκτό τον ισχυρισμό της Εφορίας ότι οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» του φορολογικού ελέγχου και άρα ορθώς επεκτάθηκε στη δεκαετία η περίοδος της παραγραφής.

Όμως το ΣτΕ, επικαλούμενο και παλαιότερες αποφάσεις ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά, ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», αλλά πρόκειται για δεδομένα τα οποία είναι στη διάθεση των φορολογικών αρχών, οι οποίες θα μπορούσαν να τα ελέγξουν εντός της πενταετίας.

ΟΡΓΙΑΖΕΙ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΒΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΣΑΚΩΣΕ Η ΑΑΔΕ !!!

Τσουνάμι εικονικών τιμολογίων αξίας 88 εκατ. εντόπισε η ΑΑΔΕ


Σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, πρόκειται για σημαντικού ύψους φοροδιαφυγή, μέσω τόσο εικονικών τιμολογίων, όσο και ανακριβών δηλώσεων και μη έκδοσης κάθε είδους φορολογικών στοιχείων.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες ειδικών ελέγχων της ΑΑΔΕ εντόπισαν τα εξής:

1. Έρευνες Εντοπισμού Κυκλωμάτων Έκδοσης και Λήψης Εικονικών Φορολογικών Στοιχείων

• Δύο συνδεδεμένες ατομικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον κατασκευαστικό κλάδο, κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 εξέδωσαν 2.491 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας ύψους 23.160.000€. Τα στοιχεία αυτά αφορούσαν κυρίως υπηρεσίες υπεργολαβιών, καθώς και πωλήσεις εμπορευμάτων. Επίσης, πραγματοποίησαν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές ύψους 7.340.000 €.

• Ατομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία υλικών σκράπ, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2016 εξέδωσε 376 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 2.800.000 ευρώ.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ !!!

Αυτοί είναι οι κρυφοί πρωταγωνιστές της παγκόσμιας διαφθοράς


Της Charmian Goosh*

Όταν μιλάμε για διαφθορά, μας έρχονται συγκεκριμένοι τύποι ανθρώπων στο νου.

Υπάρχουν οι πρώην σοβιετικοί μεγαλομανείς. Ο Σαπαρμουράτ Νιγιάζοφ ήταν ένας από αυτούς. Μέχρι το θάνατο του το 2006, ήταν ο παντοδύναμος ηγέτης του Τουρκμενιστάν, μια χώρα της κεντρικής Ασίας, πλούσια σε φυσικό αέριο. Του άρεσε πολύ να εκδίδει προεδρικά διατάγματα και με ένα από αυτά μετονόμασε τους μήνες του χρόνου και συμπεριέλαβε στα ονόματα το δικό του και της μητέρας του. Ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια δημιουργώντας μια αλλόκοτη προσωπολατρία, η κορύφωση της οποίας ήταν το χτίσιμο ενός επιχρυσωμένου αγάλματος του ιδίου, ύψους 12 μέτρων, το οποίο έστεκε περήφανα στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας και γυρνούσε για να ακολουθεί τον ήλιο. Ήταν ένας κάπως ασυνήθιστος τύπος.

Υπάρχει και το άλλο κλισέ, ο Αφρικανός δικτάτορας, υπουργός ή αξιωματούχος. Υπάρχει ο Τεοντόριν Ομπιάνγκ Ο πατέρας του είναι ισόβιος πρόεδρος της Ισημερινής Γουινέας, μια χώρα της Δυτικής Αφρικής που έχει εξάγει από τη δεκαετία του ’90 πετρέλαιο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και παρ’ όλα αυτά έχει ένα φριχτό ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων ζει σε πραγματικά τραγική φτώχεια παρά το κατά κεφαλήν εισόδημα που είναι ανάλογο με αυτό της Πορτογαλίας. Ο Ομπιάνγκ ο νεώτερος, αγόρασε μια έπαυλη στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια, αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχω βρεθεί στην πύλη του. Μπορώ να σας πω πως είναι μια υπέροχη έκταση. Αγόρασε μια συλλογή έργων τέχνης, αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ, που ανήκε στο σχεδιαστή μόδας Υβ Σεν Λοράν. ένα σωρό υπέροχα αγωνιστικά αυτοκίνητα, κάποια κοστίζουν ένα εκατομμύριο δολάρια, και επίσης ένα τζετ Γκόλφστριμ. Ακούστε τώρα: Μέχρι πρόσφατα, ο επίσημος μηνιαίος μισθός του ήταν λιγότερος από 7.000 δολάρια.

Υπάρχει και ο Νταν Ετέτε. Ήταν ο πρώην υπουργός πετρελαίου της Νιγηρίας, επί προεδρίας Αμπάτσα. Επίσης τυχαίνει να έχει καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος. Έχουμε ξοδέψει πολύ χρόνο διερευνώντας μια συμφωνία πετρελαίου του ενός δις δολαρίων, καλά καταλάβατε, του ενός δις δολαρίων, στην οποία είχε αναμιχθεί και αυτό που βρήκαμε ήταν αρκετά σοκαριστικό, αλλά γι’ αυτό θα σας πω αργότερα.

ΝΕΟ "ΔΩΡΟ" ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ: ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ !!!

ΣΕ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ:

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ CUM-EX !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΥΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ:

• https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/06/blog-post_67.html
• https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/55-cum-ex.html
• https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/blog-post_90.html
• https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/06/80-deutsche-bank-cum-ex.html
• https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/09/commerzbank.html
• https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/12/cum-ex.html

Τι γράφει η kathimerini.gr :

Η ιστορική μη εισηγμένη τράπεζα Μ.Μ. Warburg στο Αμβούργο, που μοιάζει με απόρθητο φρούριο, κατόρθωσε να επιβιώσει καταστροφών, πολέμων και διώξεων στα 200 χρόνια της ύπαρξής της, αλλά σήμερα κινδυνεύει από ένα σοβαρότατο σκάνδαλο. Το σκάνδαλο απομάκρυνε τον επί χρόνια πρόεδρό της Κρίστιαν Ολέριους από το πηδάλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τον συνιδιοκτήτη της Μαξ Βάρμπουργκ, απόγονο της ιδρυτικής οικογένειας των Γερμανοεβραίων Βάρμπουργκ. Στη διάρκεια του πολέμου εξορίστηκαν από τους ναζί, αλλά επανήλθαν μετά το τέλος του. 

Ξαναέστησαν την τράπεζα στα πόδια της και την έκαναν ακόμα μεγαλύτερη, καθιστώντας τη μία από τα σοβαρότερα και πιο έγκριτα μη εισηγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι αρμόδιες αρχές έκαναν τρεις φορές έφοδο στην τράπεζα και στις ιδιωτικές κατοικίες του Ολέριους και κατάσχεσαν ντοκουμέντα και έγγραφα. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και τα προσωπικά του ημερολόγια, στα οποία σημείωνε με κάθε λεπτομέρεια την καθημερινότητά του στην τράπεζα. Aκόμα και μετά την τρίτη έφοδο το 2018 η Warburg αρνιόταν πεισματικά την ανάμειξή της, εξοργίζοντας τους εισαγγελείς. Εφθασε ο περυσινός Νοέμβριος για να αποχωρήσουν οι Ολέριους και Βάρμπουργκ και να αρχίσει να δείχνει πιο συνεργάσιμη η τράπεζα.

Oι συμμετέχοντες στο σκάνδαλο –τράπεζες, χρηματιστές και δικηγόροι– αλληλοδανείζονταν μετοχές μεγάλων ομίλων, οπότε στην εφορία φαινόταν ότι μία μετοχή την κατείχαν δύο φορείς, ενώ απλώς ήταν ένας. Η τράπεζα, που αναλάμβανε τη συναλλαγή στις μετοχές, διαβεβαίωνε τον μέτοχο ότι είχε πληρωθεί ο φόρος του μερίσματος, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε. Η ονομασία Cum - Ex (Με - Ανευ) αφορά την ψευδή καταβολή φόρου επί του μερίσματος. Στο παράνομο σχήμα αυτό οι συναλλαγές με ή χωρίς δικαιώματα μερίσματος ανταλλάσσονταν πολύ γρήγορα ακριβώς πριν από την εκπνοή της καταβολής του, επιτρέποντας στους χρηματιστές να ζητήσουν επιστροφή φόρου δύο φορές.

Σκάνδαλο

ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ !!! ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 330.000.000€ !!!

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ;;; ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50.000.000€ !!!!
Υπάρχει κάτι που δεν έχεις καταλάβει ακόμα ;;;

Σε μεγένθυση:

ΦΟΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΕΝΝΑΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΤΟΚΟΥΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ !!!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 10.000 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΔ+ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ...
Φυσικά ο πραγματικός λόγος δεν είναι η αποσυμφόρηση αλλά οι παραγραφές και οι συνεχείς αποφάσεις ακυρώσεων προστίμων από τη ΔΕΔ(1 στις 3 αποφάσεις είναι αθωωτικές για τους παραβάτες την τελευταία διετία)...Οπότε σου λέει ότι πάρουμε...

Τι γράφει το ethnos.gr :

«Κουρεμα» πρόσθετων φόρων, τόκων και προστίμων για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και στα διοικητικά δικαστήρια προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων αλλά και την αποσυμφόρηση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και των διοικητικών δικαστηρίων από εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Πρόκειται για περισσότερες από 10.000 υποθέσεις που αφορούν αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων, από τους οποίους βεβαιώθηκαν σημαντικά ποσά πρόσθετων φόρων, τόκων και προστίμων στους ελεγχόμενους.

Αυτό που ουσιαστικά εξετάζεται από την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ, κατόπιν εισηγήσεων υπηρεσιακών παραγόντων, είναι να θεσπιστεί μια ειδική διαδικασία την οποία θα μπορούν να ακολουθήσουν οι ελεγχόμενοι για να κλείσουν γρήγορα τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ελέγχου.

Η διαδικασία αυτή μελετάται να πάρει την εξής μορφή:

ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΗΣ...ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ !!!!

ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΠΛΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ !!!
Στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έχουν... αποκαλυφθεί ήδη 83.354 ακίνητα έναντι μόλις 48.161 πέρυσι !!!

Κι όλα αυτά ενώ έχουμε κύμα αποχωρήσεων ακινήτων από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και επιστροφή στις μακροχρόνιες !!!

Υπερδιπλάσιο αριθμό ακινήτων που έχουν μπει στο ρυθμό του Airbnb στην Ελλάδα αναμένεται να δηλώσουν φέτος… οικειοθελώς στο Μητρώο της ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες τους.

 

Λίγες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία της 28ης Φεβρουαρίου στο Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ έως την Παρασκευή (21-2) είχαν δηλωθεί 83.354 ιδιοκτησίες πανελλαδικά. Πέρυσι, στο Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ είχαν δηλωθεί σχεδόν τα μισά. Για την ακρίβεια 48.161 ακίνητα.

Μια απλή αναζήτηση αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τέτοιου τύπου, ανθούν με την Κρήτη να κρατά τα σκήπτρα.

Στοιχεία της Airdna δείχνουν σήμερα ότι τα διαθέσιμα προς βραχυχρόνια μίσθωση ακίνητα στην Κρήτη είναι 12.827, στην Αθήνα 10.332, στη Θεσσαλονίκη 2.299,στην Κασσάνδρα 1.683, στη Μύκονο 1.574, τη Σαντορίνη 1.803 , την Κέρκυρα 3.441, την Κεφαλονιά 1.437, τη Μάνη 815…

ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΟΔΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ !!!

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 18 ΔΙΣ ΤΟ 2019
Που να μην υπήρχε και όργιο φοροδιαφυγής...

Εισπράξεις «μαμούθ» από τον τουρισμό, έφτασαν τα 18,1 δισ. ευρώ

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την χρονιά που μας πέρασε, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος μειώθηκε κατά το ήμισυ σε σχέση με το 2018 και διαμορφώθηκε σε 2,6 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή στο Ισοζύγιο Πληρωμών της χώρας οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και στην καταγραφή πλεονάσματος, έναντι ελλείμματος, στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων. Παράλληλα, περιορίστηκε και το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ αύξηση παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 12,8% και 4,1% αντίστοιχα σε σχέση με το 2018. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 3%.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ: ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΠΑΝΑΜΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΚΑΪΜΑΝ & ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ !!!

Τέσσερις χώρες ή εδάφη -οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο Παναμάς και οι Σεϋχέλλες- προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, διότι δεν συμμορφώθηκαν με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός της προθεσμίας, αναφέρει η ΕΕ.

Τα νησιά Κάιμαν είναι το πρώτο υπερπόντιο βρετανικό έδαφος που προστίθεται στη «μαύρη λίστα» με τις μη συνεργάσιμες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ επικαιροποίησαν σήμερα τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Τέσσερις χώρες ή εδάφη -οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο Παναμάς και οι Σεϋχέλλες- προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, διότι δεν συμμορφώθηκαν με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός της προθεσμίας.

Οι χώρες αυτές προστίθενται στις οκτώ περιοχές δικαιοδοσίας -Αμερικανική Σαμόα, Φίτζι, Γκουάμ, Σαμόα, Ομάν, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βανουάτου και Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι-, οι οποίες βρίσκονταν ήδη στον κατάλογο και εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται. Αντιθέτως, τουλάχιστον το ήμισυ των χωρών που είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο του 2019 διαγράφηκαν εντελώς, καθώς τηρούν πλέον όλα τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.