ΣΚΑΝΔΑΛΟ UBS: ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ ;;;

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2016/07/ubs.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2016/07/ubs_25.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/ubs-6.html

Το ερώτημα δεν είναι δικό μου.

Θα μπορούσα να το απευθύνω και εγώ. Αλλά αποκτά άλλη βαρύτητα, όταν προέρχεται από τον πρώην τραπεζίτη και σημερινό πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος Μπράντλεϊ Μπέρκενφελντ , ο οποίος τις τελευταίες μέρες έδωσε δύο συνεντεύξεις σε κυριακάτικες εφημερίδες.

Ο κ.Μπέρκενφελντ που εργάστηκε επί σειρά ετών στην UBS αναφέρει ότι στη διάρκεια της θητείας του, είχε διαπιστώσει ότι στην ελβετική τράπεζα λειτουργούσε ένα πλήρες ελληνικό τμήμα τραπεζιτών . Όπως ανέφερε το greek desk διέθετε γύρω στους δέκα private bankers, ο καθένας εκ των οποίων χειριζόταν 150 έως 200 λογαριασμούς ελλήνων πελατών . Δηλαδή η τράπεζα «κάλυπτε» μυστικούς λογαριασμούς τουλάχιστον 1.500 ατόμων.

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟ 2018 !!!

Που να χτυπηθεί και η φοροδιαφυγή...

Με νέο ιστορικό ρεκόρ τουριστών, που θα αγγίξουν τα 33 εκατομμύρια, καθώς και 2 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα «κλείνει» το 2018, δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της τετραετίας 2015-2018 στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market του Λονδίνου. Οι φετινές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, τόνισε η υπουργός.

Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στα βρετανικά ΜΜΕ, η υπουργός αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά 33%, από τα 24 εκατομμύρια επισκέπτες το 2014 στα 33 εκατομμύρια το 2018. Παρουσίασε ειδικότερα τις ενέργειες που έχουν γίνει οδηγούν σε συνεχή ιστορικά-ρεκόρ σε έσοδα, αφίξεις και όλα τα τουριστικά μεγέθη. Επίσης, παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους και το αναπτυξιακό πλάνο για τη διατήρηση της δυναμικής αύξησης του ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια.

ΓΑΛΛΙΑ: Η ΕΦΟΡΙΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΑΝΕΙ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ !!!

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2019
Τον εντοπισμό φοροφυγάδων μέσω της ανάλυσης ατομικών λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλει να επιτύχει η γαλλική εφορία !!!

Η γαλλική εφορία θα αρχίσει στις αρχές του 2019 να ψάχνει τους λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος μάχης κατά της φοροαποφυγής, δήλωσε ο υπουργός Προϋπολογισμού Ζεράλ Νταρμανέν στην εβδομαδιαία οικονομική τηλεοπτική εκπομπή Capital.

Η ιδέα είναι να εντοπίζονται φορολογικές απάτες μέσω της ανάλυσης δημόσια διαθέσιμων δεδομένων τα οποία υπάρχουν σε ατομικούς λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ο Νταρμανέν, σύμφωνα με αποσπάσματα της εκπομπής που θα μεταδοθεί σήμερα Κυριακή.

ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ !!!

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Το ΣΔΟΕ εντόπισε παραβάσεις στο 70% των πρατηρίων τα οποία πωλούσαν και υγραέριο !!!

Να ελέγξει περαιτέρω τα πρατήρια καυσίμων και συγκεκριμένα τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο που συντελείται μέσω αυτών, επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών, υποχρεώνοντάς τα να αποστέλλουν στο τέλος κάθε ημέρας το σύνολο των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιήσει με τη χρήση ταμειακής μηχανής. Μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών υποχρεώνει τους πρατηριούχους να συνδέσουν τις ταμειακές μηχανές και με τις αντλίες υγραερίου αλλά και κατά την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, όπως ισχύει σήμερα κατά την πώληση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, καθώς τα στοιχεία δείχνουν υψηλή παραβατικότητα. Συγκεκριμένα, σε ελέγχους που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε πρατήρια τα οποία πωλούσαν και υγραέριο διαπίστωσε στο 70% των ελεγχόμενων παραβάσεις.

Τα στοιχεία των ελέγχων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν λειτουργεί αντίστοιχο σύστημα εισροών-εκροών και για το υγραέριο οδήγησαν το υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει τη σχετική απόφαση με στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθούν η σχετική εγκύκλιος με τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τις αντλίες, αλλά και η ημερομηνία έναρξης της νέας διαδικασίας.

ΥΠΟΙΚ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ "ΔΙΔΥΜΕΣ" ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ POS !!!

ΣΥΝΔΕΣΗ POS ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ
Τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές δρομολογεί τώρα το υπουργείο Οικονομικών, καθώς διαπιστώνει πως υπάρχουν «τρύπες» στο υφιστάμενο καθεστώς, τις οποίες εκμεταλλεύονται ορισμένοι επαγγελματίες για να φοροδιαφεύγουν. Οι αποδείξεις θα εκδίδονται με την έκδοση της συναλλαγής των αντιστοιχων αποδεικτικών συναλλαγής των POS, αυτόματα.

Στις 12 Δεκεμβρίου κλείνει ο πρώτος κύκλος της υποχρεωτικής επέκτασης της χρήσης των POS σε μια μακρά σειρά επαγγελματιών και αμέσως ξεκινά η επόμενη φάση της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, ώστε για κάθε πληρωμή που θα διενεργείται μέσω των POS, αυτομάτως θα εκδίδεται και απόδειξη, που σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πληρωμή θα «περνάει» στις εισπράξεις του επαγγελματία.

Σε επόμενη φάση, θα υπάρξει on-line διασύνδεση των POS με το taxisnet, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να μην δηλωθεί πώληση αγαθών ή υπηρεσιών η οποία πληρώθηκε με ηλεκτρονικό χρήμα.

Μέχρι τότε, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας την εμπειρία από τις έως τώρα εφαρμογή του μέτρου, θα προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές και βελτιώσεις του πλαισίου χρήσης των POS.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται να συνδεθούν τα POS με τις ταμειακές μηχανές, ώστε η ηλεκτρονική πληρωμή αυτομάτως να περνάει στην ταμειακή μηχανή και να εκδίδεται ισόποση απόδειξη.

ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3,7 ΔΙΣ ΣΤΗΝ UBS ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7ΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ...ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ;;;
Γάλλοι εισαγγελείς πρότειναν την επιβολή προστίμου 3,7 δισ. ευρώ στην ελβετική τράπεζα επειδή βοήθησε πλούσιους Γάλλους να φοροδιαφύγουν.

Μετά από επταετή έρευνα, η UBS είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα εσόδων από φοροδιαφυγή και παράνομη διευκόλυνση πελατών στη Γαλλία.

«Η φοροδιαφυγή δεν είναι κάτι περισσότερο από την κλοπή της κοινότητας» τόνισε ο εισαγγελέας Ερίκ Ρουσό σε δικαστήριο του Παρισιού.

ΟΡΓΙΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ !!!

Δύο νέα είδη φορολογικής απάτης, τα εγχειρήματα Cum-Ex και Cum-Cum, στα οποία αποκαλύφθηκε πως συμμετείχαν όλες οι μεγάλες τράπεζες, κυρίως η Deutsche Bank και η Commerzbank – οπότε πολύ σωστά θεωρούνται ως εγκληματικές συμμορίες !!!


Επικαιρότητα

Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν δύο τρόποι, τα εγχειρήματα Cum-Ex και Cum-Cum, μέσω των οποίων τράπεζες, κερδοσκόποι και δικηγόροι κερδίζουν τεράστια ποσά, κλέβοντας τα κράτη – αφού προηγουμένως έχουν αναλύσει τα φορολογικά τους συστήματα και έχουν βρει τα αδύναμα σημεία που τους επιτρέπουν τη, νόμιμη ουσιαστικά, κλοπή. Μόνο από τη Γερμανία κλάπηκαν μεταξύ των ετών 2001 και 2016 το λιγότερο 31,8 δις € – από τη Γαλλία 17 δις €, από την Ιταλία 4,5 δις €, από τη Δανία 1,7 δις € (γνωστή για το ξέπλυμα χρήματος 230 δις € από τράπεζα της) και από το Βέλγιο 201 εκ. €.

Το τέχνασμα, η μηχανή του διαβόλου δηλαδή που έστηναν οι ελίτ των χωρών που μας κατηγορούν συνεχώς ως φοροφυγάδες, για να γίνονται πλουσιότεροι, με τη βοήθεια των διεφθαρμένων γερμανικών κυρίως τραπεζών και των δικηγόρων της χώρας, είναι εξαιρετικά απλό – το εξής παρακάτω:

Cum–Ex

(α) Ξένος επενδυτής, ο οποίος δεν δικαιούται συμψηφιστικό πιστωτικό φόρου για τα μερίσματα που εισπράττει από τις μετοχές του σε γερμανικές εταιρείες, τις πουλάει σε μία τράπεζα της Γερμανίας λίγο πριν πληρωθεί το μέρισμα – με την υπόσχεση φυσικά να τις αγοράσει αργότερα. Υποθετικά αξίας 10.000.000.000 €.

(β) Η γερμανική τράπεζα εισπράττει το μέρισμα του 1.000.000 €, οπότε είναι υποχρεωμένη να πληρώσει και πληρώνει 25% φόρο – ήτοι 250.000 €.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΧ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

Τι αποκαλύπτει το newsauto.gr :

Μετά το θέμα που αποκάλυψε το NewsAuto.gr σχετικά με τις εταιρείες πιστοποίησης και ελέγχου μεταχειρισμένων αυτοκινήτων η έρευνα και δημοσιεύουμε και νέα στοιχεία που αυτή την φορά δεν αφορούν σε ελέγχους και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αλλά σε διακίνηση «μαύρου» χρήματος.

Όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αποτελεί εδώ και δεκαετίες στόχο για το υπουργείο Οικονομικών αλλά και το ΣΔΟΕ και μετέπειτα της Ανεξάρτητης Αρχης Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ωστόσο εδώ και πολλές δεκαετίες οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν καταφέρει να βάλουν ένα στοπ στη διακίνηση «μαύρου» χρήματος που πραγματοποιείται στην ελληνική αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με πολλά τρανταχτά ονόματα από ανθρώπους του υποκόσμου αλλά και μεγάλους τοκογλύφους της αγοράς.

Ωστόσο το NewsAuto.gr συνεχίζοντας την μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες στην ελληνική αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων βρέθηκε ενώπιον μιας νέας καλοστημένης κομπίνας που αποφέρει μεγάλα έσοδα σε όσους την πραγματοποιούν και βέβαια δεν φορολογούνται από κανέναν!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ UBS: " ΚΑΤΕΘΕΤΑ ΕΠΙ 6 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ" !!!

ΑΥΤΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΑΝ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΗΣ UBS...
Τι δεν καταλαβαίνεις ;;;

Ο Μπραντ Μπίρκενφελντ, είναι ο άνθρωπος που αποκαλύπτοντας τα μυστικά μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον πλανήτη, της Ελβετικής UBS. ξεσκέπασε, το μεγαλύτερο σκάνδαλο φοροδιαφυγής μέχρι σήμερα, για το οποίο εκδόθηκαν πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν κατέθεσε τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του ως πρώην στέλεχος της τράπεζας στο Υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βρέθηκε στη φυλακή. Μετά την αποφυλάκισή του όμως απέσπασε το μεγαλύτερο χρηματικό βραβείο της ιστορίας για την προσφορά του.

Με αφορμή την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του «Ο τραπεζίτης του διάβολου» (εκδόσεις Πατάκη), στα Public, μίλησε στο tvxs.gr για την «παγκόσμια εγκληματική οργάνωση, η οποία έχει διαπράξει πολλαπλές πράξεις απάτης, υποκλοπής αλληλογραφίας, απάτης τίτλων, φοροδιαφυγής κτλ για πολλές δεκαετίες» όπως λέει χαρακτηριστικά.

Στην ερώτησή μας αν εμπλέκονται Έλληνες πολιτικοί στο σκάνδαλο της UBS, απέφυγε να απαντήσει, δήλωσε ωστόσο με νόημα ότι κατέθετε επί 6 ώρες στην Ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας δημόσιου συμφέροντος έχει απασχολήσει πολύ και τον ελληνικό τύπο με αφορμή την επίσκεψη που του έκαναν δύο Έλληνες εισαγγελείς προκειμένου να ερευνήσουν ενδεχόμενη εμπλοκή Ελλήνων στο σκάνδαλο. Την ίδια εποχή η διερεύνηση για τυχόν εμπλοκή του εκπρόσωπου της UBS στην Ελλάδα κ. Σκλαβούνη συνεργάτη του Κ. Μητσοτάκη και διορισμένου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τον Αν. Σαμαρά και οι δηλώσεις του Μπίρκενφελντ , είχαν πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων με τον ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει μεταξύ άλλων: «Αυτή είναι η τράπεζα για την οποία ο κ. Σαμαράς είχε αρνηθεί να παραλάβει στοιχεία από τις γερμανικές αρχές για να τα αξιοποιήσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η τράπεζα του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος ορίστηκε πρόεδρος του ΤΧΣ επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος διορίστηκε από τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και παραμένει, ακόμα και σήμερα, υπεύθυνος του τομέα Ανάπτυξης της ΝΔ.» (2016)

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΤΟ ΣΔΟΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ !!!

ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ 1.500.000€ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Μια τεράστιας έκτασης κομπίνα, την οποία έστησε κύκλωμα επιτήδειων προκειμένου να κερδίζει με νομιμοφανή τρόπο τεράστια χρηματικά ποσά, μη καταβάλλοντας ούτε ένα ευρώ φόρο στο Δημόσιο, αποκαλύφθηκε πρόσφατα από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε όλη τη χώρα. Όπως προέκυψε από τις έρευνες του ΣΔΟΕ, οι επιτήδειοι ίδρυσαν ένα δίκτυο αποτελούμενο από τουλάχιστον δέκα εμπορικά καταστήματα και υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις ονόματα υπερήλικων ατόμων που έβαλαν ως «μπροστινούς», προκειμένου να μη φαίνονται οι ίδιοι ως υπεύθυνοι !!!

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων αυτών, τα οποία στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας, πωλούσαν σε ελκυστικές τιμές ρούχα και παπούτσια. Οι ποσότητες των εμπορευμάτων που διακινούσαν και πωλούσαν ήταν τεράστιες. Η διακίνηση γινόταν χωρίς παραστατικά για το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων, ενώ η πώληση στους καταναλωτές γινόταν κανονικά με την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη από τις πωλήσεις των εμπορευμάτων δηλώνονταν κανονικά στις αρμόδιες ΔΟΥ στα ονόματα των υπερήλικων «μπροστινών», όμως οι φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ από την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων δεν καταβάλλονταν. Συνολικά, τα απλήρωτα ποσά φόρων που συσσωρεύθηκαν από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου δικτύου ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των συναλλαγών ήταν πολλαπλάσιο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το «κουβάρι» της απίστευτης αυτής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο σε ένα κατάστημα που είχε ανοίξει το κύκλωμα στην οδό Ερμού. Από αυτόν τον έλεγχο άρχισε σταδιακά να αποκαλύπτεται η έκταση και η δράση του κυκλώματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργούσε στο όνομα ενός ατόμου ηλικίας άνω των 70 ετών κι ότι για τα εμπορεύματα που πωλούνταν δεν υπήρχαν τιμολόγια. Οι έρευνες άρχισαν να επεκτείνονται και σε άλλα καταστήματα του ίδιου δικτύου που είχε στηθεί στην Αθήνα και τη Βόρειο Ελλάδα, καθώς επίσης και σε αποθήκες στην Αττική.

ΠΟΙΕΣ ΦΟΡΟ-ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002-2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ !!!

Πέντε κατηγορίες φορολογικών υποθέσεων, από το 2002, μέχρι και το 2012 παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ «τρέχουν» και δεν φτάνουν για να προλάβουν την καταληπτική προθεσμία.

Όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν ελεγχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, από την 1-1-2019 διασφαλίζουν το ακαταδίωκτο από την Εφορία, για τις παλαιές υποθέσεις.

Επίσης, σε όσους φορολογούμενους διενεργηθεί έλεγχος και καταλογιστούν πρόστιμα, για φορολογική χρήση η οποία έχει παραγραφεί, μπορούν να προσφύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και να αναζητήσουν το δίκιο τους.

Ήδη, χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στη ΔΕΔ και δικαιώθηκαν, για ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, με καθυστέρηση δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο οι ελεγχόμενες χρήσεις είχαν παραγραφεί. Έτσι το Δημόσιο αναγκάστηκε να διαγράψει φόρους και πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από τους ελεγκτές.

Μεταξύ των υποθέσεων που έχουν δικαιωθεί βρίσκονται ακόμη και φορολογούμενοι, οι οποίοι ήταν στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, καθώς και στη λίστα των Εμβασμάτων, όπως επίσης και επαγγελματίες οι οποίοι είχαν εμπλακεί στην λήψη, έκδοση ή χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

ΑΑΔΕ: 48ΩΡΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΟ FRANGELICO ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ !!!

Λουκέτο για 48 ώρες επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο γνωστό κέντρο διασκέδασης Frangelico.

Το κέντρο έκανε πρεμιέρα προχθές. Μετά από έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κοπεί 12 αποδείξεις για ποτά και 45 για λουλούδια.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ !!!

Η χώρα κατατάχθηκε έβδομη το 2018 στη λίστα των φορολογικών παραδείσων, από όγδοη το 2015 και ένατη το 2012, ξεπερνώντας το Λίβανο και το Τζέρσεϊ – ενώ την ίδια στιγμή έχει το θράσος να κατηγορεί τους Έλληνες ως φοροφυγάδες!


Επικαιρότητα

Ο δείκτης σκιώδους χρηματοπιστωτικού συστήματος (Financial Secrecy Index), ο οποίος καταρτίζεται από το Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης, έχει σχέση με τις δυνητικές ζημίες που προκαλούνται στην παγκόσμια οικονομία από τη σκιώδη πλευρά της – με απλά λόγια από τη χρηματοπιστωτική παραοικονομία που διαπιστώνεται στις 82 χώρες που ερευνώνται, η οποία είναι συνώνυμη με την θέση τους ως φορολογικοί παράδεισοι. Συμπεριλαμβάνει ποιοτικά και οικονομικά δεδομένα που αναφέρονται στο μερίδιο που έχει ένα κράτος στη σκιώδη χρηματοπιστωτική (παρα)οικονομία – ενώ τα δύο βασικά στοιχεία του είναι (α) η μυστικότητα και (β) το μερίδιο της χώρας στις παγκόσμιες διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Η βάση δεδομένων του είναι η τήρηση ή μη των νόμων, των κανονισμών και των διεθνών συμφωνιών – σημειώνοντας πως όσο πιο κοντά στην κορυφή της κατάταξης είναι ένα κράτος, τόσο λιγότερες πληροφορίες αποκαλύπτει για αυτούς που δραστηριοποιούνται στη χρηματοπιστωτική οικονομία του, ενώ ανταλλάσσει λιγότερες πληροφορίες με τις αρχές άλλων χωρών. Εκτός αυτού, έχει λιγότερο αποτελεσματικούς μηχανισμούς κατά της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος κλπ. – οπότε γίνεται αυτόματα ελκυστικότερο για επενδύσεις και λαθρεμπόριο παράνομων χρηματοπιστωτικών ροών, ενισχύοντας αθέμιτα την οικονομία του.

Περαιτέρω, στο συγκεκριμένο δείκτη που συντάσσεται ανά τριετία, η Γερμανία κατατάχθηκε έβδομη το 2018, από όγδοη το 2015 και ένατη το 2012 – ξεπερνώντας το Λίβανο και το Τζέρσεϊ. Δήθεν βέβαια η χώρα έχει αυξήσει τις προσπάθειες της για την αποτροπή της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά στην πράξη τεκμηριώνεται το αντίθετο – γεγονός που οφείλεται σε σοβαρά κενά που υπάρχουν στην εθνική της νομοθεσία, καθώς επίσης στην αμελή τήρηση των κανονισμών για τη φορολογία, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ+ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 55 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ "CUM EX" !!!

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/06/blog-post_67.html

Μια νέα τραπεζική και επενδυτική απάτη έρχεται στο φως της δημοσιότητας, η οποία, όπως φαίνεται, διεπράττετο επί σειρά ετών και έχει κοστίσει πάνω από 55 δισ. ευρώ σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Το ποσό είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προβλεπόταν αρχικά. Εμπλέκονται δε πολύ περισσότερες τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες.

Μόνον το γερμανικό δημόσιο έχει υποστεί ζημία της τάξεως των 30 δισ. ευρώ. Χρήματα κλάπηκαν, επίσης, από τα κράτη της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, του Βελγίου, της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας.

Η απάτη αυτή, που ήταν τόσο διαδεδομένη μεταξύ των τραπεζών, είναι γνωστή στον διεθνή Τύπο ως συναλλαγές «cum-ex». Την πολυετή έρευνα για την αποκάλυψη της απάτης ξεκίνησε ο γερμανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ερευνητικής δημοσιογραφίας Correctiv. Στην πορεία, όμως, συμμετείχε και ο γερμανικός κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός ARD, καθώς και η γαλλική εφημερίδα Le Monde.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΕΣΟΔΩΝ !!!

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ...
Θα ξεπεράσουν το "φράγμα" των 15 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον Τουρισμό, όπως εκτιμούν μέχρι στιγμής οι επιχειρηματίες του χώρου, που είδαν τον αριθμό των επισκεπτών από εξωτερικό να κινείται αυξητικά σε σύγκριση με πέρσι κατά το κρίσιμο δίμηνο Ιουλίου- Αυγούστου, ενώ και ο Σεπτέμβριος ήταν πολύ θετικός από πλευράς ζήτησης, τόσο για την Αθήνα, όσο και για τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την πορεία των εισπράξεων από την ΤτΕ έδειξαν πως την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου τα έσοδα εμφάνισαν αύξηση κατά 17% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, φτάνοντας τα 8,2 δισ. ευρώ. Μόνο τον Ιούλιο μπήκαν στο "καλάθι" του Τουρισμού 2,2 δισ. ευρώ και φαίνεται πως και ο Αύγουστος και ο μήνας που πέρασε θα εμφανίσουν παρόμοια ποσοστά ανόδου, γεγονός που ανεβάζει τις προσδοκίες. Πέρσι ο τουρισμός έφερε στο ταμείο 14,2 δισ., τα έσοδα είχαν αύξηση 11,7% και οι αφίξεις 9,7%.

Η άνοδος εντούτοις στα έσοδα αποδεικνύεται πως προέρχεται κυρίως από την αύξηση στον αριθμό των τουριστών και όχι από το διαθέσιμο budget των διακοπών τους. Νεότερα δεδομένα από την ΤτΕ έδειξαν πως η τόνωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου (17,2%) έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της εισερχόμενης κίνησης μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 22,9%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 22 ευρώ ή 4,7% (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 453 ευρώ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2017: 476 ευρώ). Οι προβλέψεις λένε πως ο αριθμός των επισκεπτών θεωρείται θα ξεπεράσει φέτος τα 32 εκατ.

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης ανά λόγο ταξιδιού στο εξάμηνο, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 92%. Εντός της κατηγορίας των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 80,4%, Ιανουάριος-Ιούνιος 2017: 80,7%), των οποίων οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,8% και διαμορφώθηκαν στα 3.843 εκατ. ευρώ. Τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 6,8% του συνόλου και παρουσίασαν αύξηση στις εισπράξεις τους κατά 36,2%.

Ο Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Η ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ & Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ !!!

Σε συνεχείς νομολογιακές εξελίξεις στον τομέα τις δυνατότητας των φορολογικών ελέγχων σε βάθος χρόνου είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς με μια νέα απόφασή του αλλάζει τα έως τώρα δεδομένα στο καυτό θέμα του ελέγχου των ετησίων εισοδημάτων σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα στις φορολογικές δηλώσεις.

Η νέα απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ ελήφθη με αφορμή την αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει ο οικονομολόγος Συμέων Σικιαρίδης και η σύζυγός του, δικηγόρος, Ελένη Παπακωνσταντίνου, εξαδέλφη του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Η προθεσμία παραγραφής είναι κατ’ αρχήν πενταετής

Όπως είναι γνωστό το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος επιβολής φόρων είναι κατ’ αρχήν πενταετής και προσμετράται από το τέλος της χρονιάς κατά την οποία ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

Τι γράφει το analyst.gr :


Ελπίζουμε να μπορέσουν κάποια στιγμή οι Έλληνες να καταλάβουν πως είναι αδύνατον να ανταγωνιστούν χώρες όπως τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ιρλανδία κοκ. – μεταξύ άλλων επειδή χρησιμοποιούν αθέμιτες μεθόδους πλουτισμού τους, απαγορευμένες στους ίδιους.


Επικαιρότητα

Κατά την άποψη μας αυτός που έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο της Ελλάδας ήταν ο κ. Παπανδρέου, εκείνος που τράβηξε τη σκανδάλη ήταν ο κ. Βενιζέλος με το PSI, ενώ η χαριστική βολή δόθηκε από τον κ. Τσίπρα με την θεαματικότερη κυβίστηση του αιώνα – με τελικό αποτέλεσμα τη σημερινή απονέκρωση της πατρίδας μας, τους τίτλους τέλους.

Εν τούτοις, πίσω από την καταστροφή της Ελλάδας κρύβεται η Γερμανία του κ. Σόιμπλε – οπότε είναι αδιανόητο να εκλιπαρεί η κυβέρνηση το Γερμανό πρόεδρο γονατιστή για να μη μειωθούν οι συντάξεις, όπως συνέβη χθες, χωρίς την παραμικρή ντροπή! Μία χώρα που εκτός του ότι μας οφείλει ένα τεράστιο ποσόν από τα εγκλήματα της κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, αρνούμενη να πληρώσει, έχει το θράσος να μας επιπλήττει ως φοροφυγάδες – όταν η ίδια θεωρείται το Eldorado, ο παράδεισος καλύτερα του μαύρου χρήματος, από τα δικά της ΜΜΕ (, με κορυφαίες εταιρείες στην ενεργητική δωροδοκία, όπως η Siemens, καθώς επίσης με σημαντικές επιδόσεις σε φορολογικές οάσεις, όπως στον Παναμά (αν και πάντοτε προσποιείται άγνοια, όπως οι πίθηκοι στην εικόνα).

Υπενθυμίζουμε εδώ πως ο όγκος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στη Γερμανία υπερβαίνει τα 100 δις € ετήσια – χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών και της γαστρονομίας. Επίσης πως βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, όσον αφορά τις απάτες , στην 8η θέση παγκοσμίως ως φορολογικός παράδεισος , μεταξύ των πρωταθλητών της φοροδιαφυγής, καθώς επίσης πρώτη σε σχέση με τη διακίνηση μαύρου χρήματος στην ήπειρο μας – ενώ υπάρχουν δυστυχώς Έλληνες που θεωρούν ότι, μόνο στη χώρα μας υπάρχει φοροδιαφυγή, ενώ είναι ένας από τους βασικούς λόγους, για τον οποίο αξίζουμε την παραδειγματική τιμωρία που μας επιβάλλει η εντιμότατη εταίρος μας!

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ !!!

ΜΟΝΟ ΤΟ 2016 ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ Ή ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 3.800 ΘΥΡΙΔΕΣ
Το περιεχόμενό τους μπορεί υπό προϋποθέσεις να κατασχεθεί έως και στο 100% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις νόμου.

Κατόπιν εντολής εισαγγελέα, στο πλαίσιο φορολογικών ή δικαστικών ελέγχων, το 2016 κατασχέθηκαν ή δεσμεύθηκαν 3.800 θυρίδες.

Το συμπέρασμα προκύπτει από τα στοιχεία της Έκθεσης σχετικά με την καταπολέμηση βρώμικου χρήματος, στην οποία οι θυρίδες κατατάσσονται στη «Μέση» κατηγορία κινδύνου, δεδομένου ότι το περιεχόμενό τους μπορεί υπό προϋποθέσεις να κατασχεθεί έως και στο 100%, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις νόμου.

Η υπηρεσία θυρίδων, σημειώνεται στην έκθεση, ενέχει σημαντικό κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποφυγής φορολογικών ελέγχων ή ελέγχων για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, με την απόκρυψη εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία. Οι θυρίδες όμως δεν βρίσκονται στα «κόκκινα» ή στη ζώνη υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος. Ανοίγουν, κατάσχονται, οι τράπεζες εφαρμόζουν τυπολογίες πρόληψης και όλα αυτά πρακτικά συνιστούν αντικίνητρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ενσωματώνονται στην έκθεση στις 31/12/2016, τα συμβόλαια μίσθωσης θυρίδας ασφαλείας ανέρχονταν σε περίπου 190.000(1% των φυσικών προσώπων με ενεργούς καταθετικούς λογαριασμούς), με καθοδική τάση (-4% από το 2015).

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΜΕΣΙΤΕΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων είναι οι πρωταγωνιστές στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα σύμφωνα με την Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου που κατήρτισε ομάδα εξειδικευμένων στελεχών των αρμόδιων φορέων του Δημοσίου χρησιμοποιώντας μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι σήμερα το μέγεθος της παραοικονομίας στη χώρα μας εκτιμάται στο 20% του ΑΕΠ, ήτοι σε περίπου 36 δισ. ευρώ.

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, την εποπτεία της οποίας είχε η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Έλενα Παπαδοπούλου, δημοσιεύθηκε σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών, αφού πρώτα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής.

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου -η οποία εκπονείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα-σε συνδυασμό με την τεχνική συμμόρφωση της χώρας με τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), καθώς και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης ενάντια στο Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, αποτελούν τον κορμό της αξιολόγησης της χώρας μας στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων της FATF, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2019.

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία χαρακτηρίζει «Μέσο - Υψηλό» το επίπεδο εθνικού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη χώρα μας, αναδεικνύει τις σημαντικότερες απειλές και τρωτότητες αναφορικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και επισημαίνονται συγκεκριμένοι κλάδοι αυξημένου κινδύνου.

ΓΑΛΛΙΑ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ UBS ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 10 ΔΙΣ !!!

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΩΣ 5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Άρχισε στο Παρίσι η δίκη σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS, της θυγατρικής της στη Γαλλία και έξι υψηλόβαθμων στελεχών με τις κατηγορίες ότι ενορχήστρωσαν τεράστιο σχέδιο φορολογικής απάτης, με στόχο να βοηθήσουν τους πλούσιους Γάλλους πελάτες τους να γλιτώσουν φόρους.

Ύστερα από έξι χρόνια ερευνών, η UBS βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες διακεκριμένης φορολογικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος καθώς και ότι προσπάθησε παράνομα να προσεγγίσει πελάτες στη Γαλλία. Σύμφωνα με την υπηρεσία οικονομικών εγκλημάτων της Γαλλίας, η UBS απέκρυψε από τις αρμόδιες Αρχές σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ!

Η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα κινδυνεύει με πρόστιμα έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η UBS αρνείται τις κατηγορίες και εκπρόσωπος της τράπεζας δήλωσε: «Ύστερα από έξι και πλέον χρόνια νομικών διαδικασιών, θα έχουμε τελικά την ευκαιρία να απαντήσουμε στους συχνά αβάσιμους ισχυρισμούς».