Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΘΥΡΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΘΩΟΙ 3 ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ !!!

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΟΜΩΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΜΟΥΘ
Η συγκεκριμένη δίκη κινήθηκε μετά τις εγκλήσεις που υπέβαλαν δύο πελάτες της τράπεζας οι οποίοι μίσθωναν θυρίδες. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν αποδείχτηκε η ενοχή τους.




Αθώοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τρεις τραπεζικοί υπάλληλοι (δύο εν ενεργεία κι ένας συνταξιούχος) για υπεξαίρεση χρηματικών ποσών από θυρίδες υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Ι. Δραγούμη, στη Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν για υπεξαίρεση από κοινού κατ’ εξακολούθηση.

Όπως αναφέρει το grtimes.gr στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισαν ένας υποδιευθυντής του υποκαταστήματος, ο προϊστάμενος και μια υπάλληλος του τμήματος θυρίδων θησαυροφυλακίου. Και οι τρεις αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδόθηκε.

Η ποινική δίωξη κινήθηκε μετά τις εγκλήσεις που υπέβαλαν δύο πελάτες της τράπεζας οι οποίοι μίσθωναν θυρίδες για τη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων.

Στο κατηγορητήριο αναφερόταν ότι: Οι τρεις υπάλληλοι ενεργώντας από κοινού και χρησιμοποιώντας τα κλειδιά «pass partout» άνοιξαν δύο θυρίδες. Από την πρώτη άρπαξαν χρηματικό ποσό 5000 ευρώ , κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 28η Φεβρουαρίου 2016.

Από την δεύτερη, κατά το χρονικό διάστημα από 21 Ιουλίου 2017 έως 1 Νοεμβρίου 2018, αφαίρεσαν 6.600 ευρώ από το συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ που ήταν τοποθετημένο μέσα σ’ αυτήν. Τελικά, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχτηκε η ενοχή τους και τους κήρυξε αθώους.

Άλλοι 6 κατηγορούμενοι

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021

Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ DOLCE VITA ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ !!!

 


Μια απίστευτη κομπίνα κρύβεται πίσω από την κινηματογραφική επιχείρηση σύλληψης δυο αντρών που βρίσκονταν στη Μύκονο και έκαναν... μεγάλη ζωή, ξοδεύοντας χιλιάδες ευρώ σε πανάκριβα εστιατόρια και beach bar του νησιού.

Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο, ρουμανικής καταγωγής, έχει καταδικαστεί σε 5,5 χρόνια φυλάκιση για την εμπλοκή του σε ένα τεραστίων διαστάσεων οικονομικό σκάνδαλο που εκτυλίχθηκε στη Ρουμανία και αφορά στην διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Dragoș Săvulescu, ο οποίος στις Αρχές του 2019 είχε συλληφθεί και καταδικαστεί σε 5,5 χρόνια φυλάκιση για υπόθεση υπεξαίρεσης, μαζί με τον πρώην δήμαρχο της Κωνστάντζα, Radu Mazăre, Cristi Borceα, πρώην πρόεδρο της Dinamo και μαζί με άλλους κατηγορούμενους οι οποίοι και κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαίρεση συνολικά 114 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Dragoș Săvulescu μετά την απόφαση των δικαστικών Αρχών, διέφυγε στην Ιταλία, συγκεκριμένα στη Νάπολη, για να εντοπιστεί τελικά στη Μύκονο χθες από άνδρες του Λιμενικού, οι οποίοι μαζί με στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου οργάνωσαν μεγάλη επιχείρηση για την σύλληψη του.

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

ΗΠΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ 200.000$ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ !!!

 



Μια πρώην ασφαλιστική πράκτορας από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση για υπεξαίρεση σχεδόν 200.000$ από πελάτες της, τους οποίους και άφηνε ανασφάλιστους.

Η Άννα Γκαμπριέλα Γκαρσία, δήλωσε ένοχη στις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν για κλοπή και υπεξαίρεση χρημάτων, ομολογώντας ότι εισέπραττε κανονικά τα ασφάλιστρα από τους πελάτες της, τα οποία ωστόσο δεν παρέδιδε στην εταιρεία αλλά τα κρατούσε η ίδια. Το συνολικό ποσό των ασφαλίστρων ανέρχεται σε 195.000$. Πέραν της ποινής που καλείται να εκτίσει, η Garcia πρόκειται να πληρώσει στην ασφαλιστική εταιρεία 190.676 $ ως αποζημίωση, σύμφωνα με το Υπουργείο Ασφαλίσεων της Καλιφόρνια.

Η Garcia είναι πρώην ασφαλιστική πράκτορας που εργάστηκε σε μια ανεξάρτητη κρατική εταιρεία. Μέσα από μια έρευνα από το Υπουργείο Ασφαλίσεων διαπιστώθηκε ότι μεταξύ του 2011 και του 2014, η Garcia έλαβε πάνω από 300 επιταγές, συνολικού ύψους 195.626 δολαρίων, μεταβάλλοντας, επικυρώνοντας ή καταθέτοντάς τες στους προσωπικούς της τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι επιταγές αυτές προέρχονταν από τους πελάτες της και προορίζονταν για την πληρωμή των ασφαλίστρων τους.

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

ΤΡΙΚΑΛΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ 90ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΑΓΕ 500.000€ !!!

 



Τρίκαλα: Τραπεζικός κατηγορείται για υπεξαίρεση 500.000 ευρώ από 90χρονο

Ο ίδιος είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με τον τραπεζικό υπάλληλο. Το γεγονός αυτό φένεται να εκμεταλλεύτηκε ο υπάλληλος και να έπεισε τελικά τον ηλικιωμένο να μεταφέρει τα χρήματα στην Ελβετία.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr ηλικιωμένος άντρας, 90 ετών, μήνυσε πρώην τραπεζικό υπάλληλο, υποκαταστήματος τράπεζας των Τρικάλων, κατηγορώντας τον ότι αφού τον τρομοκράτησε με τα Capital controls, τον έπεισε να μεταφέρει όλες τος οικονομίες του σε Ελβετική τράπεζα.

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021

ΤΗΣ ΕΦΑΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ !!! ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ !!!

 



Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία κατά της τράπεζας Πειραιώς και κατά πρώην διευθυντή κεντρικού υποκαταστήματός της στη Ρόδο, προσέφυγε μια ομογενής κάτοικος των Η.Π.Α..

Με την αγωγή της διεκδικεί να υποχρεωθεί η πρώτη εναγόμενη να της καταβάλλει το ποσό των 66.463,49 €, με το νόμιμο τόκο από τον Αύγουστο του έτους 2011 έως και σήμερα ή άλλως από την 23.12.2020 και εφεξής μέχρις εξοφλήσεως, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως.

Διατείνεται ότι το ποσό υπεξαίρεσε ο δεύτερος εναγόμενος κατά την περίοδο από το έτος 2006 έως και το Μάρτιο του έτους 2013 από τον λογαριασμό καταθέσεων σε ευρώ της Cyprus Popular Bank και από λογαριασμό της στην τράπεζα Πειραιώς.

Επιπλέον διεκδικεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ευθυνόμενοι, να της καταβάλουν, για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης της, το ποσό των 20.000 ευρώ και να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση, κατά τις καταψηφιστικές της διατάξεις.

Οπως εξιστορεί στην αγωγή της, την 12η Αυγούστου του έτους 2006 προέβη στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην «Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.» (“MEB”)» και κατέθεσε το συνολικό ποσό των 72.000 €.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021

ΠΑΝΤΟΥ ΑΡΠΑΓΕΣ: ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΛΑΜΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ !!!

 



Ποινική δίωξη για υπεξαίρεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών -Εμπλέκονται δήμοι στη Μαγνησία


Ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Βόλου, αναφορικά με υπεξαίρεση ποσού 250.000 ευρώ περίπου, από διαχείριση χρημάτων πρώην ΟΤΑ της Μαγνησίας, που είχαν δοθεί από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων.

Η υπεξαίρεση φέρεται να προέκυψε μετά από διαχειριστικό έλεγχο, που διενήργησαν αρμόδιοι επιθεωρητές του υπουργείου Οικονομικών. Η έκθεση των ελεγκτών, η οποία όπως έγινε γνωστό, ξεπερνά τις 80 σελίδες, παραδόθηκε στην Εισαγγελία Βόλου και βάσει αυτής διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Ο διαχειριστικός έλεγχος αφορούσε ποσά που έλαβαν πρώην ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τώρα η υπόθεση παραπέμπεται στην κύρια ανάκριση.

Η υπόθεση έφθασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, ύστερα από έκθεση των διαχειριστικών ελέγχων της ΑΑΔΕ, με το πόρισμα για ελλείμματα σε πρώην ΟΤΑ της Μαγνησίας.

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020

ΡΟΔΟΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ...ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΠΟΝΟΥΣ !!!

 


Μία παράξενη υπόθεση θα κληθεί να αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη. Αντρόγυνο καταγγέλλει υπαλλήλους τράπεζας ότι υπέκλεψαν επανειλημμένως τα λεφτά τους από λογαριασμό και τα μετέτρεψαν σε αμοιβαία ομόλογα και ασφάλιστρα προκειμένου να εισπράξουν μπόνους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Δημοκρατική ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου κλήθηκαν για έγγραφες εξηγήσεις την προσεχή Δευτέρα, 6 υπάλληλοι υποκαταστήματος τράπεζας στη Ρόδο για να απαντήσουν επί των αιτιάσεων ανδρόγυνου που τους καταμήνυσε για πλαστογραφία με χρήση, απάτη και υπεξαίρεση, άνω των 120.000 ευρώ.

Εχουν καταμηνηθεί εξάλλου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ίδιας τράπεζας.

Οι μηνυτές επικαλούνται μεταξύ άλλων γραφολογικές εκθέσεις – πραγματογνωμοσύνες και διατείνονται ότι οι μηνυόμενοι προέβησαν στις ως άνω πράξεις με σκοπό το κέρδος, αφού ο καθένας υπάλληλος που «πουλάει» επενδυτικά προϊόντα, λαμβάνει στο τέλος κάθε τριμήνου σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της τράπεζας σχετικό χρηματικό bonus, επιπλέον ως υποκατάστημα επιτυγχάνει τους στόχους του, ομοίως δε στα ασφαλιστικά προγράμματα και φυσικά με τις παράνομες αναλήψεις χρηματικών ποσών όπως στην περίπτωσή τους.

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΚΗ ΜΕ...ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΗΘΕΛΕ Ο ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΠΟΥ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20.000.000€ !!!

 



Του Άρη Σπίνου 



Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να γίνει η μεταγωγή του από τις φυλακές στο Εφετείο Κακουργηματων Αθηνών με την δικαιολογία ότι έχει βεβαρημένη υγεία και στο αίτημα ο δικηγόρος του προσκόμισε ιατρικη βεβαίωση του 2015 ότι έχει κάνει μπαιπας και φοβάται μην κολλήσει Κορωνοιο. Πρότεινε μάλιστα να δικαστεί την Άνοιξη. Το αίτημα απέρριψε η έδρα και η δική διακόπηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2020.

Ο ισοβίτης πρώην διευθυντής Αγροτικής Τράπεζας Καρπάθου Θανάσης Τζουβαρας ήθελε να δικαστεί με ραντεβού. Το θράσος του ισοβίτη πρώην διευθυντή που έχει υπεξαιρέσει συνολικά πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ από την Τράπεζα. Είχε παρατράπεζα στη Κάρπαθο με ιδιωτικό λογιστήριο πάνω από 10 χρόνια και 2η υπογραφή ήταν η σύζυγος του.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

ΝΕΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΙΞΕΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ !!!

ΘΑ ΚΑΤΣΕΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΣΤΙΣ 2/9 ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΨΟΥΣ 470.000€
Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε στους προϊσταμένους του, ότι προχωρούσε σε υπεξαιρέσεις για να τζογάρει !!!



Στις 2 Σεπτεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση της κατ΄εξακολούθηση υπεξαίρεσης στην Εθνική Τράπεζα Κω αντικειμένου μεγαλύτερου των 120.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων θα καθίσει ο 57χρονος ταμειολογιστής της τράπεζας, καθώς του αποδίδεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 21 Μαΐου 2012 μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2014 και σε ημερομηνίες που δεν εξακριβώθηκαν επακριβώς, ενώ ήταν τραπεζικός υπάλληλος και με την ιδιότητά του αυτή υπηρετούσε στην Εθνική Τράπεζα ως προϊστάμενος ταμειολογιστών, στα καθήκοντα του οποίου ανάγονταν η έκδοση, σύνταξη και τήρηση των εγγράφων κινήσεως των λογαριασμών των πελατών της τραπέζης, δηλαδή βιβλιαρίων καταθέσεων, πάσης φύσεως λογαριασμών (προθεσμιακών, ταμιευτηρίου), καρτελών, ηλεκτρονικών εγγράφων κινήσεως των λογαριασμών, κατά πάγια, δε, τακτική του άνω καταστήματος ασχολείτο με τις πράξεις που αφορούσαν σε προθεσμιακούς και καταθετικούς λογαριασμούς, έχοντας την επιμέλεια της ταμειακής διακίνησης των χρηματικών συναλλαγών της τράπεζας, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι λόγω της ως άνω υπαλληλικής του ιδιότητας διενεργούσε εγχρήματες συναλλαγές, αφού προέβαινε σε παράνομες αναλήψεις από λογαριασμούς πελατών με τη χρήση ανυπόγραφων παραστατικών πελάτη (συνολικά 151.000 ευρώ), αλλά και χρηματικών ποσών που του είχε, εμπιστευθεί η τράπεζα λόγω της προαναφερόμενης υπαλληλικής του ιδιότητας (συνολικά 319.031,92 ευρώ) αφαιρούσε και ιδιοποιείτο παράνομα τα χρηματικά αυτά, ποσά, που κατείχε λόγω της προαναφερόμενης υπαλληλικής του ιδιότητας και επωφελούμενος αυτής και με τις ενέργειες του αυτές, στο ως άνω χρονικό ιδιοποιήθηκε παρακρατώντας παράνομα το ποσόν συνολικά των 470.031,92 ευρώ.

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΔΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ 5.500.000€ !!!

ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΜΟΛΙΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο Κακουργιοδικείο Χαλκίδας όπου της επιβλήθηκε η ποινή κάθειρξης 18 ετών. Με το νέο ποινικό κώδικα να είναι σε ισχύ, η δευτεροβάθμια δίκη πραγματοποιήθηκε από το Εφετείο Κακουργημάτων Εύβοιας, όπου ναι μεν κρίθηκε ξανά ένοχη για πλαστογραφία και απάτη, ωστόσο οι ποινές μειώθηκαν στο μισό μετά την κατάργηση της επιβαρυντικής περίστασης του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου και σε συνδυασμό με τις νέες ευμενέστερες διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα !!!

Εν ολίγοις εις άλλα με υγεία....




Υπόθεση υπεξαίρεσης 5,5 εκ. ευρώ στη Χαλκίδα: Η κάθειρξη 18 ετών έγινε ποινή 9 ετών στο Εφετείο για την 61χρονη διευθύντρια τράπεζας που αποφυλακίζεται


Η απόφαση του δικαστηρίου σε συνδυασμό με τις νέες ευμενέστερες διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα και το ελαφρυντικό που χορήγησε η Έδρα γλίτωσαν την 61χρονη (πλέον) Χαλκιδέα, η οποία μάλιστα αποφυλακίζεται, σε λίγες μέρες, μέσα στον Ιούλιο – Διαβάστε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του EviaZoom.gr για την εξέλιξη και τον επίλογο της υπόθεσης…

Πρόκειται για την υπόθεση υπεξαίρεσης ύψους 5,5 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκε το 2014 στο υποκατάστημα της τράπεζας Millennium Bank στη Χαλκίδα, η οποία εξαγοράστηκε στη συνέχεια από την Τράπεζα Πειραιώς.

Κατηγορούμενη ήταν η 61χρονη Χαλκιδέα διευθύντρια της τράπεζας και όπως έκρινε δύο φορές και το δικαστήριο, ήταν αυτή που άρπαζε τα χρήματα των πελατών εν αγνοία τους και αφού πλαστογραφούσε τις υπογραφές τους, στη συνέχεια επένδυε τα χρήματα στο χρηματιστήριο και σε αμοιβαία κεφάλαια.

Η προφυλάκιση και οι δικαστικές αποφάσεις

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΗΛΙΩΝΗ, ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENERGA-HELLAS POWER !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΘΩΩΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ...
Βέβαια, λεπτομέρειες θα μας πείτε, κάτι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ της υπεξαίρεσης των άνω των 200.000.000€ ακόμα αναζητούνται...

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENERGA-HELLAS POWER ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ:






Τι μεταδίδει το mononews.gr :


Οι νέες business του Βασίλη

Ακίνητα πολυτελείας που απευθύνονται σε ελληνικό αλλά και ξένο κοινό.

Αυτές είναι οι νέες business του Βασίλη Μηλιώνη, και τώρα δραστηριοποιείται στους τομείς του real estate και του τουρισμού, με ναυαρχίδα -σε πρώτη φάση- τη νέα επένδυση για το Filia Estate, ύψους 16 εκατ. ευρώ στην Κρήτη, που περιλαμβάνει 5άστερο ξενοδοχείο και παραθεριστικές κατοικίες στην περιοχή της Αυγενικής και του Βενεράτου στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.

H Filia Development IKE, με διαχειριστή τον Β. Μηλιώνη, δημιουργήθηκε το 2018, μετεξελίχθηκε σε Filia Investments και έχει έδρα το Νέο Ψυχικό.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENERGA-HELLAS POWER: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΣΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ Ο ΦΛΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΜΟΥΘ !!!



Τι αποκαλύπτει το mononews.gr :

Εισαγγελική αναίρεση για την αθώωση του Άρη Φλώρου – Ζητά νέα δίκη για την υπεξαίρεση από ΔΕΣΜΗΕ-ΛΑΓΗΕ

Εδώλιο ξανά για τον Άρη Φλώρο «δείχνει» η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο σκάνδαλο των εταιρειών Energa-Hellas Power. Άσκησε αναίρεση στο σκέλος της αθωωτικής απόφασης του επιχειρηματία για την υπεξαίρεση 151 εκατομμυρίων ευρώ από τις εταιρείες ΔΕΣΜΗΕ-ΛΑΓΗΕ και ζητά να δικαστεί ξανά από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.

Ο νεαρός επιχειρηματίας, ο πατέρας του και ακόμα δύο συγκατηγορούμενοι τους είχαν ομόφωνα αθωωθεί τον περασμένο Νοέμβριο από την κατηγορία της κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος των δύο εταιρειών. Τότε, ο Άρης Φλώρος πίστεψε ότι έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της υπόθεσης που τον έστειλε στη φυλακή για 3 χρόνια και 11 μήνες.

Όμως τώρα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά την «εξαφάνιση» της αθωωτικής απόφασης, με ένα σκεπτικό καταπέλτη. Κατά την κρίση του «το δικαστήριο δεν αιτιολογεί επαρκώς στην απόφαση του γιατί δεν πείσθηκε για την ενοχή των κατηγορουμένων και δεν αξιολόγησε ή εκτίμησε εσφαλμένα το αποδεικτικό υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις».

Ο αντεισαγγελέας Βασίλειος Χαλντούπης άσκησε προχθές Δευτέρα την αναίρεση του, την οποία αποκαλύπτει σήμερα το mononews, κάνοντας δεκτό το αίτημα της ΛΑΓΗΕ.

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

ΒΟΥΛΕΥΜΑ "ΚΑΘΑΡΙΣΕ" ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ & ΑΛΛΟΥΣ 7 ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 1.000.000€ !!!



Και εις άλλα με υγεία...

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε μερίδα του νομικού κόσμου που παρακολουθεί εδώ και χρόνια τα όσα συμβαίνουν σε κεντρική Μητρόπολη της Δυτικής Ελλάδας βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για υπόθεση υπεξαίρεσης-μαμούθ άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ στη Μητρόπολη και σε Ιερά Μονή που ελέγχεται από αυτή.

Πρόκειται για υπόθεση που είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ στο παρελθόν και στην οποία τότε ήταν κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος ο Μητροπολίτης, καθώς και ακόμα επτά άτομα.

Στις 21 Ιανουαρίου 2020, λοιπόν, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εξέδωσε για την υπόθεση βούλευμα σύμφωνα με το οποίο τόσο ο Μητροπολίτης όσο και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι απαλλάσσονται από τις κατηγορίες όχι γιατί δεν διέπραξαν κάποιο αδίκημα, αλλά γιατί το αδίκημα που φέρεται να διέπραξαν έγινε μετά από επτά έτη πλημμέλημα και ως εκ τούτου πρέπει βάσει νόμου να παύσει η ποινική δίωξη σε βάρος τους.

Το εν λόγω βούλευμα προκάλεσε την άμεση αντίδραση των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους μηνυτές, καθώς κάνουν λόγο για λανθασμένη αξιολόγηση της υπόθεσης από τους δικαστές και για απόφαση που ουσιαστικά παραδέχεται πως διαπράχθηκαν αδικήματα χωρίς να «δείχνει» αυτούς που τα διέπραξαν.

Κυριακή, 10 Μαΐου 2020

ΝΕΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ;;; ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΤΙ ΡΑΒΔΟΙ ΧΡΥΣΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΦΤΕΡΑ !!!

ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/6_45.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/blog-post_79.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/06/blog-post_89.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_49.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/09/blog-post_99.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/blog-post_98.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/05/blog-post_888.html





Βέροια: Μυστήριο με 80χρονη «πλούσια» κληρονόμο και ράβδους χρυσού που «έκαναν φτερά»

Καλοκαίρι 2018. Μία περίεργη υπόθεση που αφορά σε τραπεζικές θυρίδες του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη βλέπει το φως της δημοσιότητας. Οι πελάτες, ο ένας μετά τον άλλον, διαπιστώνουν ότι έχουν χάσει όσα είχαν τοποθετήσει στις θυρίδες τους και καταθέτουν μηνύσεις στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ιδιοκτήτες παλιών θυρίδων οι οποίες περιείχαν κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν και συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν βάλει έως και χρήματα από το εφάπαξ τους, φοβούμενοι «κούρεμα» καταθέσεων λόγω της κρίσης.

Η υπόθεση κινήθηκε αρχικά από έναν συνταξιούχο οδοντίατρο, ο οποίος στη μήνυσή του ανέφερε ότι έχασε αντικείμενα αξίας που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος ήταν από τους παλιότερους ιδιοκτήτες θυρίδας στο υποκατάστημα και ο πρώτος που απευθύνθηκε αρχικά στην ασφάλεια και εν συνεχεία στη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας μάλιστα τα μέτρα ασφαλείας των θυρίδων στο συγκεκριμένο υποκατάστημα.

Μάλιστα, άλλος μηνυτής, στη συζήτηση της αγωγής που κατέθεσε σε βάρος της Τράπεζας παρουσίασε σειρά φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζονται φίλοι του που κατάφεραν ανενόχλητοι να μπουν στον χώρο των θυρίδων, παρά τις υποτιθέμενα απαγορευτικά μέτρα, ενώ παρουσίασε μέχρι και… αντικλείδι της θυρίδας του, παρ’ ότι αυτό τεχνικά δεν μπορεί να γίνει αφού το μοναδικό κλειδί κρατάει η Τράπεζα.

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ: ΧΑΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 8.000.000€ !!!

8 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΙΝΑΝ ΤΖΑΚΟΥΖΙ, ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΕΙΔΗ ΚΑΙ...ΦΕΡΑΡΙ !!!
Ο εν λόγω πρύτανης παρότι καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξη, αποφυλακίστηκε μετά από 14 μήνες για λόγους υγείας, ενώ τώρα του δόθηκε και χάρη με προεδρικό διάταγμα !!!



Η υπεξαίρεση οκτώ εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία του Παντείου Πανεπιστημίου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που ταρακούνησαν συθέμελα την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Χρήματα που προορίζονταν για ερευνητικά προγράμματα για τα έτη 1992-1998, «επενδύθηκαν» τελικά σε τζακούζι, τζάκια, πολυτελή είδη, ακόμη και σε μια κόκκινη φεράρι, με επιταγή που κόπηκε στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Παντείου. Τον Ιούνιο του 2012 οδηγήθηκαν στη φυλακή τρεις πανεπιστημιακοί και άλλοι έξι κατηγορούμενοι. Μεταξύ αυτών και ο Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστήμιου Δημήτρης Κώνστας, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για υπεξαίρεση, ψευδή βεβαίωση και απάτη.

Ο Πρύτανης, ο οποίος δήλωνε αθώος, αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2013, έπειτα από μόλις 14 μήνες κράτησης, καθώς ανεστάλη η ποινή του για λόγους υγείας. Πριν από μερικές ημέρες ο κύκλος της υπόθεσης έκλεισε οριστικά για τον κ.Κώνστα, αφού το υπόλοιπο της ποινής, δηλαδή περίπου 13 χρόνια κάθειρξης, χαρίστηκαν και μάλιστα με Προεδρικό Διάταγμα.

Το pagenews αποκαλύπτει το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 25 Νοεμβρίου με το οποίο δίνεται χάρη στο υπόλοιπο της ποινής που έχει καταδικαστεί ο Πρύτανης του Παντείου, με Προεδρικό Διάταγμα και έπειτα από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα. «Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13.11.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων, χαρίζεται το υπόλοιπο της ποινής του ΚΩΝΣΤΑ Δημητρίου του Κων/νου, που του επεβλήθη με την υπ’ αριθ.: 2006/25.6.2012 απόφαση του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία είχε καταδικασθεί σε συνολική ποινή καθείρξεως δεκατεσσάρων (14) ετών για τις πράξεις της υπεξαίρεσης, της ψευδούς βεβαίωσης και της απάτης» σημειώνεται στο ΦΕΚ, το οποίο υπογράφει ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENERGA-HELLAS POWER: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΣΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ 23.000.000€ & ΜΙΑ ΠΟΡΣΕ !!!

ΚΡΙΜΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ «ΚΟΠΟΥΣ» ΤΟΥΣ....
Τι έκαναν άλλωστε ;;; Μια υπεξαιρεσούλα 236.000.000 ευρώ...σιγά...
Τελικά, με όλα αυτά που βλέπουμε ακόμη και η Κολομβία του Εσκομπάρ θα ωχριά μπροστά την Ελλάδα της Ευρώπης...



Τελικές αποφάσεις έλαβαν χώρα στην περιβόητη υπόθεση της Energa καθώς χθες 9 Δεκεμβρίου 2019 το δικαστήριο αποδέσμευσε τους λογαριασμούς αυτών που αθωώθηκαν στην γνωστή υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση εμπλεκόμενου στην υπόθεση όπου το δικαστήριο αποφάσισε να του επιστραφούν 23,4 εκατ. ευρώ μαζί και ένα αυτοκίνητο Porsche που είχε κατασχεθεί.

Να σημειωθεί ότι το αίτημα για άρση των δεσμευμένων λογαριασμών υπέβαλε ο συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων, Τ. Μιχαλόλιας, που αποτελεί μία ακόμη επιτυχία στις νομικές υποθέσεις που έχει αναλάβει ο ίδιος.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το δικαστήριο μετά από μακρά ακροαματική διαδικασία καταδίκασε συνολικά 6 άτομα.

Εκτός από τον Άρη Φλώρο, οι υπόλοιποι κρίθηκαν ένοχοι με ποινές κυμάνθηκαν από 1-2 έτη με 3ετή αναστολή για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, αυτό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και του σύννομου βίου.

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΑΔΑΡΑ ΛΕΜΕ: ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΣΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ 1.800.000€ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ !!!

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Η ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 25 ΕΤΗ ΣΕ...8
Ενώ έχει αποφυλακιστεί για λόγους υγείας !!! Όσον αφορά τον εμπλεκόμενο στην υπεξαίρεση σύζυγό της που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί 10 χρόνια κάθειρξη, το αδίκημα παραγράφηκε χωρίς μάλιστα να έχει περάσει ούτε μέρα φυλακή καθώς η πρωτόδικη ποινή ήταν με αναστολή μέχρι την έφεση !!!
Ενώ δεν είναι η μοναδική παρόμοια περίπτωση βάσει του Νέου Ποινικού Κώδικα...Θυμηθείτε και εξοργιστείτε ελεύθερα:
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΑ: ΑΦΕΘΗΚΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 43.500.000€ !!!



Προϊσταμένη τράπεζας υπεξαίρεσε 1,8 εκατ. ευρώ από πελάτες - Κάθειρξη μόλις 8 ετών με το νέο Ποινικό Κώδικα

Στα ...μαλακά έπεσε πρώην προϊσταμένη τράπεζας στη Λάρισα που υπεξαίρεσε 1,8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα κυκλοφορεί σύντομα ελεύθερη χάρη στο νέο Ποινικό Κώδικα.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την καταδίκασε σε κάθειρξη μόλις 8 ετών έναντι καθείρξεως 25 ετών που της είχε επιβάλει το πρωτόδικο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, το διάστημα 2004-2008 εκμεταλλευόμενη τη θέση που είχε στην τράπεζα και με διάφορα τεχνάσματα, υπεξαίρεσε από λογαριασμούς καταθετών περίπου 1.850.000 ευρώ.

Η καταδικασθείσα που ελιχε προφυλακιστεί μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, στο πρωτόδικο δικαστήριο τον Ιούνιο του 2013 είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελευθερία", είχε αποφυλακιστεί με υφ’ όρον απόλυση για λόγους υγείας.

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENERGA-HELLAS POWER: ΑΘΩΟΣ Ο Β.ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΕΝΟΧΟΣ ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ Ο Α.ΦΛΩΡΟΣ !!!

"ΖΗΤΩ" Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΕΔΩ:


Ένοχος αλλά εκτός φυλακής ο Φλώρος - Αθώος ο Μηλιώνης


Με γοργούς ρυθμούς ολοκληρώθηκε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στην υπόθεση Energa- Hellas Power, με τον επιχειρηματία Αριστείδη Φλώρο να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 5 ετών με τριετή αναστολή από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Μετά την αλλαγή του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου που έφερε ο νέος Ποινικός Κώδικας, αλλά και σε συνδυασμό με την αναγνώριση τριών ελαφρυντικών (σ.σ.: τα δυο του είχαν αναγνωριστεί και πρωτοδίκως), η ποινή των 21 ετών που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως στον επιχειρηματία, μειώθηκε στα πέντε έτη.

Σημειώνεται ότι το δικαστήριο τον απάλλαξε για το αδίκημα της υπεξαίρεσης σε βάρος του ΛΑΓΗΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ, κρίνοντας πως ουσιαστικά δεν αντιπροσώπευε αυτές τις εταιρείες, με βάση όσα ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απέστειλε κατόπιν αιτήματος των κατηγορουμένων σχετική απάντηση.

Το γεγονός αυτό σημαίνει πως το δικαστήριο αναγνώρισε οφειλή της ENERGA, μόνο προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους δήμους, ύψους 72 εκατομμυρίων, η οποία έχει ήδη ικανοποιηθεί αφού εχουν κατατεθεί 85 εκατομμύρια στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Παράλληλα, οποιαδήποτε (τυχόν) αξίωση οφειλής με τον ΛΑΓΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, αποτελεί αντικείμενο μιας ιδιωτικής διαφοράς μεταξύ των εταιριών.
SSL Certificates