ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΠΕΙΡΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕ "SIM SWAPPING" !!!

 

Συνελήφθησαν δυνάμει ενταλμάτων, πρωινές ώρες της 5-11-2020, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ημαθία, από κλιμάκια αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Διονύσου Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας Ημαθίας, εννέα άτομα (επτά ημεδαποί και δύο αλλοδαποί), κατηγορούμενοι για απάτη με υπολογιστή με ζημία που υπερβαίνει συνολικά τις -185.000- ευρώ, πλαστογραφία μετά χρήσεως και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, είχαν προηγηθεί καταγγελίες πολιτών στο Τ.Α. Διονύσου, στο Τμήμα Ασφαλείας Θήβας και στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλήνης, για μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικούς τους λογαριασμούς σε λογαριασμούς τρίτων, εν αγνοία τους και σχηματίσθηκαν αντίστοιχες Δικογραφίες.

Μετά τη συσχέτιση των Δικογραφιών και την ενδελεχή έρευνα που διενήργησε το Τ.Α. Διονύσου, αποκαλύφθηκαν οι δράστες της απάτης, οι οποίοι κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2020, προέβησαν σε απάτες μέσω υπολογιστή, τουλάχιστον για τις τρείς εξεταζόμενες περιπτώσεις, έχοντας αποσπάσει χρηματικά ποσά συνολικού ύψους τουλάχιστον -185.500- ευρώ.

Τα αφαιρεθέντα χρηματικά ποσά, όπως προέκυψε κατέληξαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των (9) συλληφθέντων, καθώς και έτερου ατόμου που αναζητείται.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

Η βρετανική κυβέρνηση θα "ξεκλειδώσει" 150 εκατ. στερλίνες ρευστότητας από τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ξεχαστεί από τους ιδιοκτήτες τους και θα την επανατοποθετήσει για να στηρίξει κοινωνικές επιχειρήσεις και φιλανθρωπίες που επιχειρούν εν μέσω κρίσης του κορονοϊού.

Αναλυτικότερα, ο γραμματέας πολιτισμού, Oliver Dowden, σχεδιάζει να επιταχύνει την απελευθέρωση 71 εκατ. στερλίνων σε νέα κεφάλαια από αδρανείς τραπεζικούς λογαριασμούς, πλέον των 79 εκατ. στερλίνων που έχουν ήδη αποδεσμευτεί για να βοηθήσουν τα φιλανθρωπικά ιδρύματα στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

Στόχος αρπακτικών τραπεζικοί λογαριασμοί Βολιωτών

Μαζικά μηνύματα - απάτη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Βολιώτες τις προηγούμενες μέρες. Επιτήδειοι έστειλαν e – mails, που δήθεν προέρχονταν από την Alpha Τράπεζα και ζητούσαν τους κωδικούς των χρηστών με το επιχείρημα να ξεκλειδώσουν λογαριασμοί. Δεν αποσκοπούσαν όμως παρά στο να χρεώσουν πιστωτικές κάρτες ή να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς μεταφέροντας τα χρήματα στο εξωτερικό.

Για τα μηνύματα – απάτη επενέβη η Ενωση Καταναλωτών Βόλου ύστερα από διαμαρτυρίες δύο Βολιωτών. Ευτυχώς, οι πολίτες δεν είχαν συμπληρώσει τα στοιχεία τους στη φόρμα που παρέπεμπε το link στο οποίο προέτρεπαν τα μηνύματα.

Η τράπεζα, που επικαλούνταν οι επιτήδειοι, διέψευσε ότι είχε αποστείλει e-mails. Οπως τονίζει ο πρόεδρος της Ενωσης Καταναλωτών Βόλου «καμία τράπεζα και δημόσια υπηρεσία δεν θα προέτρεπε για αποκάλυψη μυστικών κωδικών που είναι αυστηρώς προσωπικοί».

ΚΑΙΝΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: Η ΕΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΗΡΕ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ-ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ !!!

Τι μεταδίδει το sofokleousin.gr :

Τις μισές καταθέσεις κατάσχεσε η Εφορία από λογαριασμό φορολογούμενου, ο οποίος ελέγχθηκε για άλλο λόγο, αλλά ο έλεγχος επεκτάθηκε και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Έτσι, οι εφοριακοί βρήκαν καταθέσεις, οι οποίες δεν προέκυπταν από τα δηλωθέντα εισοδήματα του ελεγχόμενου, ούτε ο ίδιος τα δικαιολόγησε επαρκώς και απλά του πήραν σχεδόν το μισό ποσό, καταλογίζοντάς του, υψηλά πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αλλά δεν είχε τύχη, καθώς η ΔΕΔ επικύρωσε τα πρόστιμα που επέβαλε η τοπική ΔΟΥ.

Ειδικότερα, ο φορολογούμενος ελέγχθηκε το 2019, για άλλο λόγο και του καταλογίστηκε, για το έτος 2014, κύριος φόρος ύψους 1.181,06 ευρώ και πρόστιμο ύψους 354,32 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό φόρου προς καταβολή ύψους 1.535,38 ευρώ, για το έτος 2014.

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

Ελέγχους στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων φορολογουμένων θα πραγματοποιήσει η εφορία, αμέσως μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2019.

Οι διασταυρώσεις των καταθέσεων εντάσσονται στο πλαίσιο των γενικότερων ελέγχων που διενεργεί η ΑΑΔΕ στα εισοδήματα όλων των φορολογουμένων, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν εισοδήματα που αποκρύπτονται ή και δαπανών που συνιστούν τεκμήριο, αλλά δεν δηλώνονται από τους υπόχρεους.

Σύμφωνα με το sofokleousin.gr, στο επίκεντρο των ελέγχων μπαίνουν αφενός όσοι φορολογούμενοι αναγράφουν στους κωδικούς του εντύπου Ε1 διαφορετικά στοιχεία από εκείνα που κοινοποιούν στο taxisnet, τράπεζες και άλλοι φορείς, όπως επίσης και εκείνοι που οι καταθέσεις τους παρουσιάζουν «ζωηρή κίνηση».

Στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι θα καλούνται για εξηγήσεις, για έλεγχο και τον καταλογισμό προστίμων εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν καταθέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2019 ή προηγουμένων ετών.

"ΠΑΡΤΙ" ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ;;;

Μήνυση για ύποπτες τραπεζικές κινήσεις σχολικής επιτροπής από τον Δήμο της Αθήνας

Μήνυση κατ’ αγνώστων υπέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από εντολή του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μανόλης Καλαμπόκας και ο πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, για αδικαιολόγητες, ύποπτες κινήσεις ποσών στο τραπεζικό λογαριασμό της επιτροπής.

Στο γραφείο του Δημάρχου εκλήθησαν άμεσα ο πρόεδρος και ο οικονομικός διαχειριστής της επιτροπής για τις απαραίτητες διευκρινίσεις και πάραυτα ελήφθη η απόφαση για υποβολή μήνυσης, προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος το συντομότερο δυνατό και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ: 100 ΧΩΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 50.000.000 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Τα στοιχεία αφορούν όλες τις μορφές νομικών προσώπων και εταιρειών, ακόμα και off shore, ενώ καταγράφονται και όλα τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτά !!!

«Το μαύρο χρήμα δεν μπορεί πια να κρυφτεί πουθενά. Το τραπεζικό απόρρητο έχει τελειώσει ή σχεδόν τελειώσει».

Τα λόγια αυτά του γ.γ. του ΟΟΣΑ, κ. Ανχέλ Γκουρία, στη χθεσινή σύνοδο των υπουργών Οικονομικών από 70 χώρες ανέδειξαν το εύρος της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από το 2008 για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσα από τους φορολογικούς παραδείσους.

Πλέον, με το σύστημα Κοινών Προτύπων Αναφοράς (Common Reporting Standards – CRS) του ΟΟΣΑ, από το 2017, ανταλλάσσουν κάθε χρόνο πληροφορίες για λογαριασμούς τραπεζών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού (επενδυτικούς, ασφαλιστικούς, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ) κοινοποιώντας τα στοιχεία του «πραγματικού δικαιούχου» (beneficial owner). Τον περασμένο Σεπτέμβριο, περί τις 100 χώρες που μετέχουν στο σύστημα αντάλλαξαν στοιχεία για 50 εκατομμύρια λογαριασμούς. Κι αυτό γίνεται αυτομάτως, χωρίς να χρειάζεται δικαστική συνδρομή ή αίτηση των εθνικών αρχών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι στο σύστημα δεν μετέχουν οι ΗΠΑ οι οποίες απο το 2010 εφαρμόζουν το δικό τους σύστημα συγκέντρωσης στοιχείων FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) για να παραλαμβάνουν στοιχεία για τις καταθέσεις Αμερικανών φορολογικών κατοίκων στο εξωτερικό (οι τράπεζες που δεν συμμορφώνονται με τη FATCA δεν έχουν πρόσβαση στις εκκαθαρίσεις του δολαρίου). Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους δεν παραδίδουν στοιχεία μέσω των Κοινών Προτύπων Αναφοράς, αλλά μόνο σε χώρες με τις οποίες έχουν συνάψει σχετική διμερή σύμβαση, στις οποίες περιλαμβάνεται η Ελλάδα.

ΕΔΔΑ: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ+ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ !!!

Η δέσμευση δεν πρέπει να προκαλεί περισσότερη ζημία από αυτό που επιδιώκει να προστατεύσει. Παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία γιατί δεν ελήφθησαν υπόψιν λόγοι υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Apostolovi κατά Βουλγαρίας της 07.11.2019 (αριθ. προσφ. 32644/09)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αρχής της αναλογικότητας στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Οι προσφεύγοντες υπέστησαν δέσμευση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων λόγω εκκρεμούσας ποινικής διαδικασίας κατά του πρώτου προσφεύγοντος για τραπεζικό αδίκημα. Στο πρωτόδικο Δικαστήριο ζήτησαν την αποδέσμευση κάποιων λογαριασμών για την ανάληψη των εξόδων λόγω προβλημάτων υγείας του γιού τους. Ο α’ προσφεύγων παρέλειψε να προτείνει τον ισχυρισμό στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, πλην όμως αναφέρθηκε στα στοιχεία της πρωτόδικης αίτησης. Τα δικαστήρια απέρριψαν το αίτημα του.

Το Στρασβούργο, διαπίστωσε ότι η εγχώρια νομοθεσία της Βουλγαρίας επιτρέπει την επιβολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ως παρεπόμενη ποινή, κρίνει όμως ότι το καθήκον των εθνικών δικαστηρίων ήταν να βεβαιωθούν ότι η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων του πρώτου προσφεύγοντα δεν θα του προκαλέσει περισσότερη ζημία από εκείνη που αναπόφευκτα απορρέει από τα μέτρα αυτά. Κατά το ΕΔΔΑ τα εγχώρια Δικαστήρια παρέλειψαν να διαπιστώσουν αν η πραγματική ζημία που υπέστησαν οι θιγόμενοι ήταν εκτενέστερη από εκείνη που είναι αναπόφευκτη. Διαπιστώνεται παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: Η ΕΦΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΔΕΔ
Οι 7 από τις 9 τελευταίες υποθέσεις που εκδίκασε το τελευταίο διάστημα αφορούσαν ελέγχους τραπεζικών καταθέσεων !!!

Σε αποτελεσματικό εργαλείο πάταξης της φοροδιαφυγής αναδεικνύεται η άρση του τραπεζικού απορρήτου από την Εφορία και η καταμέτρηση των καταθέσεων του ελεγχόμενου.

Η Εφορία το χρησιμοποιεί κατά κόρον, όπως αποδεικνύεται από τις υποθέσεις που φτάνουν στη ΔΕΔ οι οποίες τιτλοφορούνται «Προσαύξηση περιουσίας - Άρση τραπεζικού απορρήτου για έλεγχο λογαριασμών».

Είναι χαρακτηριστικό, πως, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, από τις 9 τελευταίες υποθέσεις που εκδικάστηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, οι 7 αφορούσαν φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις), στους οποίους άρθηκε το τραπεζικό απόρρητο και η Εφορία βρήκε στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ποσά τα οποία δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν, άλλοι στο σύνολό τους και άλλοι εν μέρει.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018 και αφορούσαν στη χρήση 2012, η οποία παραγράφονταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2018 και προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή η ΑΑΔΕ επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές μπαράζ φορολογικών ελέγχων.

Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΗΜΙΤΗ !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ C4I ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΗΜΙΤΗ...

Με το έγγραφο που απέστειλε η Αρχή στις τράπεζες, ζητείται να αποσταλούν όλα τα στοιχεία των λογαριασμών της οικογένειας Σημίτη, των πρώην υπουργών Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και Ευάγγελου Μαλέσιου, της συζύγου του, Διαμαντούλας Παντούλα και του μεσάζοντα όπλων Λουκά Ρωμανού, από το 2000 έως και σήμερα !!!

Γιατί όμως η Αρχή δεν ζητά και το άνοιγμα των λογαριασμών του τότε Υπουργού Εσωτερικών(ήταν ο Κώστας Σκανδαλίδης-και γιατί όχι και των τότε υφυπουργών του) βάσει των καταγγελιών Ζοσεράν ;;;

Στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, της συζύγου του Δάφνης, του αδελφού του Σπύρου, δυο πρώην υπουργών Δημόσιας Τάξης των κυβερνήσεων του κι ενός μεσάζοντα όπλων, προχωρά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για την υπόθεση του C4I.

Αιτία, οι καταγγελίες Γάλλου πρώην στελέχους της Thales οι οποίες παρέμειναν…ξεχασμένες επί χρόνια για τη Δικαιοσύνη αλλά και έμβασμα που φέρεται να συνδέεται με τον αδελφό του πρώην πρωθυπουργού.

Με το έγγραφο που απέστειλε η Αρχή στις τράπεζες, ζητείται να αποσταλούν όλα τα στοιχεία των λογαριασμών της οικογένειας Σημίτη, των πρώην υπουργών Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και Ευάγγελου Μαλέσιου, της συζύγου του, Διαμαντούλας Παντούλα και του μεσάζοντα όπλων Λουκά Ρωμανού, από το 2000 έως και σήμερα.

Το άνοιγμα των λογαριασμών , συνδέεται με την κατάθεση του Γάλλου πρώην στελέχους της εταιρίας Thales Μισέλ Ζοσεράν η οποία επίκειται στην Ελληνική Δικαιοσύνη, οποίος είχε μιλήσει για «μίζες» στις υποθέσεις των εξοπλιστικών προγραμμάτων , του εκσυγχρονισμού των φρεγατών (υπόθεση για την οποία ήδη προφυλακίστηκε ο Γιάννος Παπαντωνίου) και του C4I.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ FOLLI FOLLIE: ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ & ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΤΣΗ
Η δέσμευση ζητήθηκε γιατί, όπως αναφέρει το βούλευμα, ο οικονομικός διευθυντής έστελνε «παραποιημένα οικονομικά στοιχεία από την Ασία» και ο ορκωτός λογιστής «τα ενέκρινε».

Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί , οι θυρίδες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) του ορκωτού λογιστή που υπέγραψε τις καταστάσεις της εταιρίας καθώς και του οικονομικού διευθυντή της θυγατρικής της Folli Follie στο Χονγκ Κονγκ.

Τη δέσμευση ζήτησε από το δικαστικό συμβούλιο ο Οικονομικός Εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης ο οποίος διενεργεί την έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση. Το βούλευμα στάλθηκε στις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές εταιρείες, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες για το «πάγωμα» των λογαριασμών των δύο εκ των πρωταγωνιστών της υπόθεσης Folli Follie.

ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΓΙΑ FOLLI FOLLIE: ΑΠΟ ΤΟ 2007 "ΜΑΓΕΙΡΕΥΑΝ" ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ !!!

ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ
Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας διέταξε τη δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών και των τραπεζικών θυρίδων της οικογένειας Κουτσολιούτσου καθώς και των μελών του ΔΣ της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών. 

Η δέσμευση έγινε γνωστή από τραπεζικές πηγές, οι οποίες ανέφεραν ότι το σχετικό βούλευμα έχει ήδη φθάσει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις χρηματιστηριακές εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη δέσμευση ζήτησε από το δικαστικό συμβούλιο ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας, Γιάννης Δραγάτσης, ο οποίος διενεργεί έρευνα για την υπόθεση της Folli Follie.

Το βούλευμα

"ΕΦΟΔΟΣ" ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ !!!

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Στοχευμένους ελέγχους στις τραπεζικές καταθέσεις των ελευθέρων επαγγελματιών που δηλώνουν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα προκειμένου να ερευνηθεί τυχόν απόκρυψη εισοδήματος δρομολογεί η ΑΑΔΕ.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι το 60% των ελευθέρων επαγγελματιών δηλώνει εισοδήματα έως 7.000 ευρώ, ή το 85% δηλώνει έως 15.000 ευρώ που δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει για τόσο μεγάλο αριθμό επαγγελματιών.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να δραστηριοποιηθεί εντονότερα το ειδικό λογισμικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το οποίο ανιχνεύει ασύμβατες μεταβολές μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και φορολογικών δηλώσεων.

Πρόκειται για το «Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», που εδώ και ενάμισι χρόνο χρησιμοποιείται για καταθέσεις μεγάλου ύψους, το οποίο πλέον θα χρησιμοποιηθεί για μικρότερες καταθέσεις και στοχευμένα στις κινήσεις των λογαριασμών των ελευθέρων επαγγελματιών που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα.

Το σύστημα θα στοχοποιεί ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος δηλώνει π.χ. 5.000 ευρώ εισόδημα και θα αναζητεί τους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ !!!

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Διάταξη με αναδρομική ισχύ από την 1-1-2018 θα επιτρέπει στους εφοριακούς να κάνουν εφόδους στις τράπεζες αναζητώντας «μαύρο χρήμα» !!!

Φύλλο και φτερό θα κάνουν οι εφοριακοί τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπόπτων ατόμων για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», με τις υπερεξουσίες που δίνει στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Ειδικότερα, με διατάξεις του νομοσχεδίου επιτρέπεται στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων χρηματοοικονομικών εταιρειών ώστε να τσεκάρουν περιπτώσεις υπόπτων ατόμων, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στην ουσία δηλαδή, οι εφοριακοί θα μπορούν να κάνουν κυριολεκτικά φύλλο και φτερό τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη της διάταξης ότι το νέο καθεστώς ισχύει αναδρομικά από την 1-1-2018.

Επίσης, η ΑΑΔΕ αποκτά την αρμοδιότητα να ελέγχει και λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού όπως και οι φορολογικές άλλων χωρών της ΕΕ, θα μπορούν να ανοίγουν άμεσα λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες.

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ LOUIS VUITTON ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ "ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ" POS !!!

ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ;;;
Από τα κεντρικά της Louis Vuitton στη Γαλλία ψάχνει να βρει την άκρη του νήματος η ΑΑΔΕ...

Καμία διάθεση συνεργασίας με τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές δεν φαίνεται να έχουν οι υπεύθυνοι του γαλλικού οίκου Louis Vuitton στην Αθήνα, παρά τον τεράστιο σάλο που προκλήθηκε τον Αύγουστο όταν εντοπίστηκαν POS συνδεδεμένα με ελβετικούς λογαριασμούς σε δύο καταστήματα της Louis Vuitton στη Μύκονο, αλλά και σε επόμενο έλεγχο στο κατάστημα της Αθήνας. Αυτό τουλάχιστον δείχνει το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι της θυγατρικής εταιρείας στην Αθήνα, ενώ σκόπευαν, όπως είχαν αφήσει να διαρρεύσει, να μεταβούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τα βιβλία τους, τελικά το μόνο που έκαναν ήταν να στείλουν ένα… υπόμνημα, εξέλιξη που, κατά τους ελεγκτές, δεν δείχνει διάθεση συνεργασίας. 

Γι’ αυτό και μετά τη λήψη του υπομνήματος, η ΑΑΔΕ αποφάσισε να στείλει ερωτηματολόγιο στην οικονομική διεύθυνση της Louis Vuitton στα κεντρικά του Παρισιού, ζητώντας απαντήσεις για δέκα ερωτήματα. Από τις απαντήσεις αυτές θα κριθεί και ποιες θα είναι επόμενες κινήσεις τους σε ό,τι αφορά τα ελβετικά POS.

Όπως είχε γράψει το mononews.gr, στη θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου της Louis Vuitton στην Αθήνα και στη Μύκονο φαίνεται πως είχε στηθεί άντρο φοροαποφυγής, προφανώς σε γνώση των κεντρικών στο Παρίσι.

ΤΟ ΣτΕ ΒΑΖΕΙ "ΦΡΕΝΟ" ΣΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ !!!

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Δεν επιβάλλεται δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλα διασφαλιστικά μέτρα υπέρ του Δημοσίου, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας, εφόσον δεν έχουν εκτελεστικά καθήκοντα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο αν και συμμετείχε, κατά την κρίσιμη περίοδο στο Διοικητικό Συμβούλιο ως αντιπρόεδρος Β΄, στην πραγματικότητα στερούνταν οιασδήποτε αρμοδιότητας διοίκησης, εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας, διότι οι αρμοδιότητες αυτές είχαν χορηγηθεί σε τρίτα πρόσωπα.

Στη βάση της απόφασης αυτής, η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι το πρόσωπο κατά του οποίου λαμβάνονται τα μέτρα, είχε πράγματι ασκήσει τουλάχιστον ένα από τα καθήκοντα διοίκησης, εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας.

Η ΕΦΟΡΙΑ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ !!!

ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Μπαράζ ελέγχων στους τραπεζικούς λογαριασμούς υπόπτων για φοροδιαφυγή ξεκινούν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα ελέγχονται οι κινήσεις λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες, από το 2012 και μετά, δεδομένου ότι οι προηγούμενες χρήσεις έχουν παραγραφεί. Με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αμετάκλητα ότι οι κινήσεις λογαριασμών στις ελληνικές τράπεζες, δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» και συνεπώς ο έλεγχος δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν της πενταετίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών επεκτείνεται μόνο σε μια πενταετία πίσω, δηλαδή μέχρι το 2012.

Στο διάστημα αυτό, εάν βρεθούν χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα ή από τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου, τότε αυτά, φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ήτοι με συντελεστές από 22% από το πρώτο ευρώ έως και 45% για εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ.

ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ: ΞΕΚΙΝΑ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ & ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ+ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Από "κόσκινο" εμβάσματα Ελλήνων σε πάνω από 70 χώρες και φορολογικούς παραδείσους.

Εαρινή επίθεση με μαζικούς ελέγχους σε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων σε πάνω από 70 χώρες και φορολογικούς παραδείσους εξαπολύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα, καθώς τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι συγκεκριμένες χώρες επεξεργάζονται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και σύντομα αρχίζει η αποστολή των ειδοποιητηρίων ελέγχου.

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2017 βρίσκονται στα χέρια του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ τα στοιχεία που απέστειλαν τα άλλα κράτη τα οποία συνεργάζονται στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για πληροφορίες που αφορούν σε:

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: 1.200.000 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ !!!

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Τι προβλέπει το αναθεωρημένο τεχνικό μνημόνιο.

Καταδίκη σε «οικονομικό θάνατο» επιφυλλάσσει το τεχνικό μνημόνιο και ο ετήσιος προγραμματισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 60% των οφειλετών του δημοσίου που έχουν συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμα χρεη προς το δημόσιο ύψους άνω των μόλις 500 ευρώ. Το αναθεωρημένο κείμενο που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση και το οποίο εγκρίθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, στο Eurogroup της Δευτέρας, προβλέπει ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 –σε χρόνο μεταγενέστερο του τέλους του 3ου μνημονίου- η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να έχει μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς ακόμη και 1,2-1,3 εκατομμυρίων φορολογουμένων.

Για τους περισσότερους εξ’ αυτών, το μπλοκάρισμα του τραπεζικού λογαριασμού θα ισοδυναμεί και με οικονομική ασφυξία καθώς βάσει του ισχύοντος πλαισίου, ο επικεφαλής του δικαστικού τμήματος της Δ.Ο.Υ δεν επιτρέπεται να προχωρήσει ούτε σε μερικό ξεμπλοκάρισμα αν δεν διασφαλίσει ότι έχει αποπληρωθεί το 70% του ληξιπρόθεσμου χρέους. Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των οφειλετών που έχει συσσωρεύσει χρέη άνω των 500 ευρώ (σ.σ τα 500 ευρώ είναι το όριο πάνω από το οποίο η εφορία μπορεί να προχωρήσει σε λήψη αναγκαστικών μέτρων) έχει ξεπεράσει τα 1,75 εκατομμύρια σε σύνολο περίπου 4,2 εκατομμυρίων πολιτών που χρωστούν στην εφορία. Ωστόσο, μέσα στο 2018 ο αριθμός αναμένεται να σπάσει και το όριο των δύο εκατομμυρίων κάτι που σημαίνει ότι το τέλος της χρονιάς που μόλις ξεκίνησε, θα μας βρει με τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι δεν θα μπορούν να κάνουν συναλλαγή μέσω τράπεζας.

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 5.300.000€ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ !!!

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΕΙΧΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ
Υπό δέσμευση παραμένουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί ενώ μένει να κριθεί αν θα παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα του ξεπλύματος.

Παρών σήμερα ενώπιον του συμβουλίου Εφετών ο γνωστός τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης λίγες ήμερες πριν οι δικαστές εκδώσουν την απόφαση τους για την παραπομπή του η όχι σε δίκη, για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης βρίσκεται εδώ και πέντε χρόνια σε δικαστική εκκρεμότητα λόγω της αποστολής 5.300.000 ευρώ σε τραπεζικούς του λογαριασμούς στην Κύπρο το 2010 και το 2011.

Ήδη από τα διοικητικά δικαστήρια ο τραγουδιστής έχει αθωωθεί, ενώ έχει αθωωθεί και για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που αγορά το αδίκημα της φοροδιαφυγής.Μένει ωστόσο να κριθεί το σκέλος του ξεπλύματος (νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες).