Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΔΟΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΔΟΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΙ: ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ & ΔΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ !!!

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχύτατη πρόσβαση θα έχουν πλέον οι φορολογικές αρχές και οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων !!!



Ταχύτατη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων, για τις πάσης φύσεως πληρωμές τους μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών καθώς επίσης και για τις συναλλαγές τους που σχετίζονται με λήψεις και αποπληρωμές δανείων αποκτούν από τον Μάρτιο οι φορολογικές αρχές και όλες οι άλλες υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων αλλά και για:

ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΚΟΜΠΙΝΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΤΟ 2018 !!!

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000€
Απάτες με επιδοτήσεις, ανύπαρκτες δωρεές και εικονικά τιμολόγια !!!



Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Μακεδονίας ολοκλήρωσαν - εντός του έτους 2018 - μεγάλο αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με την αποκάλυψη εστιών διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις σημαντικότερες (με ποσά άνω των 300.000 ευρώ) περιπτώσεις ελέγχων και τα αποτελέσματά τους:


Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

1. Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας για Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 322 επιχειρήσεις. Από τη συστηματική διερεύνηση και τη σύνθεση των αποτελεσμάτων αυτών, αποκαλύφθηκε ένα πλαίσιο δράσης εμπλεκόμενων οντοτήτων, σε συνεργασία με ημεδαπές και αλλοδαπές προμηθεύτριες εταιρίες εντός και εκτός εθνικών συνόρων, οι οποίες πραγματοποιούσαν μεμονωμένες εικονικές συναλλαγές. Διαπιστώθηκε η λήψη - από τις εν λόγω επιχειρήσεις - πλήρως ή μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αρχικής αξίας 13.200.000,00 €. Εστάλησαν ισάριθμα δελτία πληροφοριών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

2. Ξενοδοχειακή μονάδα στη Δυτική Ελλάδα έλαβε επιδότηση πλέον του 1.200.000,00 € προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

ΤΟ ΣΔΟΕ "ΤΣΑΚΩΣΕ" ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΣΜΩΝ !!!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΚ.ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσε συμβολαιογράφος που συμμετέχει σε πλειστηριασμούς ακινήτων που διενεργούν οι τράπεζες, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος !!!




Την αποκάλυψη έκανε η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, ενώ παράλληλα έχει κινητοποιηθεί και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι πυκνώσει και έχουν καταστεί αυστηρότεροι μετά την ισχύ από το καλοκαίρι του δρακόντειου νόμου 4571/2018, για το μαύρο χρήμα. Ειδικότερα η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, κοινοποίησε έγγραφο στη Βουλή στις 6 Φεβρουαρίου,σ το οποίο αναφέρει: «σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο Εισαγγελικής παραγγελίας διενεργεί έλεγχο σε συμβολαιογράφο ο οποίος συμμετέχει σε πλειστηριασμούς.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα στοιχεία αυτής καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής προδικασίας».

Οφείλουν να ενημερώνουν

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

ΣΔΟΕ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ FACEBOOK ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 70.000 ΘΥΜΑΤΑ !!!

ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΡΟΥΣΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ.



Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, κλιμάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, αξιοποιώντας πληροφορίες και μετά από ενδελεχή έρευνα, πραγματοποίησαν συντονισμένους ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, καθώς και έρευνες σε γραφεία εμπλεκομένων προσώπων.

Οι ως άνω ενέργειες οδήγησαν στην αποκάλυψη παράνομης δραστηριότητας κυκλωμάτων εμπορίας παραποιημένων – απομιμητικών προϊόντων, τα οποία δρούσαν με λήψη παραγγελιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διανομή των προϊόντων μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών. Στο ένα κύκλωμα διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει ενεργά πλήθος προσώπων, τόσο παρένθετων όσο και υποκρυπτόμενων, τα οποία ταυτοποιούνται σταδιακά από την Υπηρεσία μας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του κυκλώματος σχετίζονταν με δεκάδες λογαριασμούς (προφίλ) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων (με φωτογραφίες) σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, ενώ στους αγοραστές - που πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες - απέστελλαν, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απομιμήσεις των προϊόντων (κυρίως υποδημάτων και δευτερευόντως ενδυμάτων), η πληρωμή των οποίων γινόταν με αντικαταβολή κατά την παραλαβή τους.

Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα:

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

ΣΔΟΕ: ΝΕΟ ΙΣΧΥΡΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ !!!

ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ
Ο κατασχεμένος καπνός ξεπερνά τους 17 τόνους, ενώ η διάθεση των τσιγάρων υπολογίζεται πως θα προκαλούσε στο ελληνικό Δημόσιο, ζημία τουλάχιστον 3,1 εκατ. ευρώ.



Ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα παραγωγής και διάθεσης παράνομων καπνικών προϊόντων, επέφερε το ΣΔΟΕ Αττικής, εντοπίζοντας στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας, ολοκληρωμένη γραμμή επεξεργασίας καπνικών προϊόντων. Ο κατασχεμένος καπνός ξεπερνά τους 17 τόνους, ενώ η διάθεση των τσιγάρων υπολογίζεται πως θα προκαλούσε στο ελληνικό Δημόσιο, ζημία τουλάχιστον 3,1 εκατ. ευρώ.

Ο εντοπισμός που συνέβη την περασμένη Κυριακή, έρχεται σε συνέχεια ανακάλυψης παράνομου εργοστασίου τσιγάρων στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στην εγκατάσταση της Θήβας κατασχέθηκαν 17.830 κιλά καπνού σε 120 συσκευασίες των 150 κιλών, μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας καπνού, καθώς και άλλα βοηθητικά μηχανήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο προκειμένου στη συνέχεια να παραδοθούν στη διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως για την αποσύνδεση των μηχανημάτων εργάστηκε ειδικό συνεργείο, και για τη μεταφορά τους, λόγω μεγάλου αριθμού και όγκου, χρησιμοποιήθηκαν πέντε μισθωμένα φορτηγά αυτοκίνητα.

Σε ό,τι αφορά τον κατασχεμένο καπνό, συντάχθηκε πρωτόκολλο δειγματοληψίας και εστάλησαν δείγματα στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

ΝΕΟ ΦΙΑΣΚΟ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ 133.000.000€ ΣΕ BMW & MERCEDES ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ !!!

ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4352/2018 & 4359/2018 ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤAI ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OI ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Το Δημόσιο πρέπει να επιστρέψει τα πρόστιμα που πλήρωσαν και μάλιστα με τόκο !!!



Τι γράφει το protothema.gr :


Παρουσιάστηκε ως μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίας αυτοκινήτων με πρωταγωνιστές τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες Mercedes και BMW και τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Ασχολήθηκαν όλες οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, από το ΣΔΟΕ μέχρι τα τελωνεία, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, όταν λίγους μήνες προτού γίνει πρωθυπουργός επισκέφτηκε το ΣΔΟΕ, ενώ το συγκεκριμένο θέμα έγινε και πρωτοσέλιδο στο περιοδικό «Spiegel».

Τελικά, μετά από μια εξοντωτική δικαστική διαμάχη των δύο εταιρειών στην Ελλάδα με το Δημόσιο, ο θησαυρός αποδείχθηκε ότι ήταν άνθρακες. Μία ακόμη φανταχτερή ιστορία λαθρεμπορίας εξελίχθηκε σε φιάσκο, με το ελληνικό κράτος να καλείται να καταβάλει σε Mercedes και BMW 133 εκατ. ευρώ, αφού, σύμφωνα με το δικαστήριο, «δεν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία, ενώ τα αντίθετα υποστηριζόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα». Η υπόθεση αφορά τον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες τις θυγατρικές τους στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όταν και επιβλήθηκε ο φόρος πολυτελείας.

Τότε που οι δύο γερμανικοί κολοσσοί πραγματοποιούσαν ενδοομιλικές πωλήσεις προς τις Mercedes Hellas και BMW Hellas σε χαμηλά ποσά προκειμένου να μην ανεβάσουν τις τιμές (λόγω επιβολής φόρου πολυτελείας και αυξημένων δασμών) στη λιανική, με στόχο να καταφέρουν να επιβιώσουν καθώς η πτώση στις πωλήσεις ξεπερνούσε το 40%. Το ΣΔΟΕ θεώρησε ότι αυτό ήταν ένα τέχνασμα για να μην πληρώνουν φόρους και δασμούς στο Ελληνικό Δημόσιο και συνεπώς, σύμφωνα με τους ελεγκτές, διέπραξαν το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Παράλληλα, εκτός από το οικονομικό σκέλος, ασκήθηκαν και ποινικές διώξεις για λαθρεμπορία σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. των δύο θυγατρικών στην Ελλάδα.

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ: ΟΙ ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΤΩΝ "ΡΙΧΑΡΔΩΝ" ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ !!!

ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΦΑΙΜΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΑΙΗ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
Από το 2010 και κατά τη διάρκεια των μνημονιακών ετών τα... golden καταστήματα αυξήθηκαν από 300 σε περισσότερα από 4.000, νόμιμα και παράνομα.



“Ο χρυσός είναι το καλύτερο μέσο απόκρυψης πλούτου, νόμιμου και παράνομου, έχει ανεξίτηλη αξία στο χρόνο, χωρίς να κινδυνεύει από πληθωρισμό και υποτιμήσεις”. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας όσων ασχολούνται με το εμπόριο του χρυσού. Και ειδικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης τα ενεχυροδανειστήρια, που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε κάθε γειτονιά, κάνουν χρυσές δουλειές. Κοσμήματα, ασημικά, τιμαλφή, ακόμη και χρυσά δόντια και βέρες αφήνονται ενέχυρο για μερικά ευρώ και συνήθως δεν παίρνονται πίσω, αφού οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να αποπληρώσουν έγκαιρα το ποσό που δανείστηκαν μαζί φυσικά με τους θηριώδεις τόκους. Από το 2010 και κατά τη διάρκεια των μνημονιακών ετών τα golden καταστήματα αυξήθηκαν από 300 σε περισσότερα από 4.000, νόμιμα και παράνομα. 

Το ΣΔΟΕ εκπόνησε τότε ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας η οποία άγγιζε το 60% επί των διεξαγόμενων ελέγχων, που ήταν περισσότεροι από 200. Οι ιδιοκτήτες των ενεχυροδανειστηρίων έλιωναν το χρυσό και το ασήμι και τα εξήγαγαν στο εξωτερικό σε ράβδους. Συνήθεις προορισμοί ήταν η Γερμανία και η Τουρκία. Κλιμάκια του ΣΔΟΕ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες σάρωσαν τα αεροδρόμια της χώρας και εντόπισαν λαβράκια.

Τον Απρίλιο του 2013 ένας 31χρονος Γερμανός επιχείρησε να εξάγει στη Γερμανία 470 κιλά ασήμι και 8,5 κιλά χρυσό σε ράβδους, ενώ είχε στην κατοχή του 300.000 ευρώ σε μετρητά, που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, με αποτέλεσμα ο ίδιος να συλληφθεί και να κατασχεθεί το φορτίο και τα χρήματα. Το ΣΔΟΕ διαπίστωσε ότι ο Γερμανός συνεργαζόταν με δύο αδέλφια από την Κρήτη που έμεναν μόνιμα στη Γερμανία και είχαν γραφεία στην Κρήτη και την Αθήνα, ενώ τα κεντρικά της επιχείρησης εμφανίζονταν στην Κάλυμνο.

15 εκατ. ευρώ πρόστιμα

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

ΣΔΟΕ: ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΟΘΕΙΑ "ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ" 6 ΣΤΑ 10 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ !!!

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 60% ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Παρά τους συνεχείς ελέγχους συνεχίζεται το πάρτι της φοροδιαφυγής, της νοθείας και του λαθρεμπορίου !!!




Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ.

Ειδικότερα, υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, διενήργησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα πλήρως στοχευμένους ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης. Η διαπιστωθείσα παραβατικότητα κινήθηκε σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, άνω του 62% στο σύνολο των ελεγχθέντων πρατηρίων, με παραβάσεις του τελωνειακού και αγορανομικού κώδικα (λαθρεμπορία – νοθεία) αλλά και παραβάσεις φορολογικών νόμων (φοροδιαφυγή), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά:

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΦΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στα ίχνη κυκλωμάτων, τα οποία με όχημα ΙΚΕ στήνουν σε χρόνο - ρεκόρ καφετέριες, εστιατόρια, φούρνους και ψητοπωλεία με αποκλειστικό σκοπό να «ασπρίσουν» μαύρο χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες και κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών !!!



«Βρώμικο» χρήμα που ξεπλένεται μέσω καφέ, αρτοποιείων, εστιατορίων, ακόμα και ψητοπωλείων αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι έφοδοι στις επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει από ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ, η οποία αξιοποιώντας πληροφορίες και καταγγελίες άρχισε να παρακολουθεί τη δραστηριότητα και τις συναλλαγές συγκεκριμένων αλυσίδων στον χώρο της μαζικής εστίασης.

Ήδη βρίσκονται στα ίχνη κυκλωμάτων, τα οποία με όχημα Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) στήνουν σε χρόνο - ρεκόρ καφετέριες, εστιατόρια, φούρνους και ψητοπωλεία με αποκλειστικό σκοπό να «ασπρίσουν» μαύρο χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες και κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων.

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

ΔΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ !!!

ΤΟ ΣΔΟΕ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 7.000.000€
Σε ρύθμιση των υπέρογκων χρεών του έχει προχωρήσει ο Γιάννης Πλούταρχος. Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθήνας, ο γνωστός τραγουδιστής, που κατηγορείται για χρέη προς το Δημόσιο, υποστήριξε μέσω της συνηγόρου του, ότι αποπληρώνει κανονικά τις οφειλές του.



Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο Γιάννης Πλούταρχος είχε αρχικά καταβάλει το συνολικό το ποσό των 60.000 ευρώ από τα 120.000 ευρώ, ωστόσο έχασε τη ρύθμιση. Τελικά, όπως αναφέρθηκε στο ακροατήριο, κατόρθωσε να προχωρήσει από τα τέλη Οκτώβρη σε νέα, αφού έχει και άλλες οφειλές, και συνεχίζει να πληρώνει κανονικά τις οφειλές του, αφού έχει ήδη καταβάλει την πρώτη δόση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της ποινικής δίωξης σε βάρος του, δίνοντάς ρητή δικάσιμο για να ελέγξουν την πορεία της υπόθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ 5ΕΤΙΑΣ...90.000.000€ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΗΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ !!!

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
Τι και αν δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, τι κι αν πρόκειται για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας...παραγράφηκαν όλα !!!





Παραγεγραμμένη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η φορολογική υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Δημ. Κοντομηνά καθώς αν και βρέθηκαν καταθέσεις του σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και εσωτερικού που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, οι φόροι και οι πρόσθετοι φόροι που του επιβλήθηκαν υπέπεσαν σε 5ετή παραγραφή. 


Πρόκειται για εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ που καταλαμβάνει όλες τις ανάλογες υποθέσεις που υπάγονται στον γενικό κανόνα 5ετούς παραγραφής.

Στον Δημήτρη Κοντομηνά καταλογίστηκαν περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας διαφοράς φόρου για τα έτη 2006-2008 , καθώς και πρόσθετος φόρος λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης.

Η διαδρομή του χρήματος, σύμφωνα με τις περιγραφές των αρχών, καταγράφεται από τότε που ήρθε στην Ελλάδα από την Γαλλία η περιβόητη λίστα Λαγκάρντ . Στην λίστα αναφέρεται πως εντοπίστηκαν ίχνη καταθέσεων του στην Τράπεζα HSBC της Γενεύης.

Η εντολή έρευνας στο ΣΔΟΕ

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

ΣΔΟΕ+OLAF ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ !!!

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο φάκελος της υπόθεσης έχει μόλις ανοίξει και ήδη έχουν εντοπιστεί παρατυπίες σε δαπάνες τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ...



Για ποιους χτυπάει, άραγε, η «καμπάνα» που κρούουν από κοινού το ΣΔΟΕ και το Ευρωπαϊκό Γραφείο κατά της Απάτης; Με βάση τις πληροφορίες του economistas, πολλοί από τους επιχειρηματίες που έλαβαν επιδοτήσεις για την προβολή των προϊόντων τους δεν θα πρέπει να αισθάνονται άνετα.

Όλα ξεκίνησαν όταν στα γραφεία της OLAF έφτασε καταγγελία ότι έγινε… πάρτι, με επιδοτούμενα προγράμματα προώθησης αγαθών. Αμέσως σήμανε συναγερμός και εστάλη σήμα στο ΣΔΟΕ, με το οποίο η OLAF βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας. Ο πρώτος γύρος διερευνητικών ελέγχων έδειξε ότι η καταγγελία δεν ήταν «μαϊμού», με τις ενδείξεις να συγκλίνουν ότι αυτός που το «σφύριξε» στις ελεγκτικές Αρχές, είχε πληροφορίες εκ των έσω, κοινώς ήταν κάποιος «ριγμένος» στη μοιρασιά, που αποφάσισε να «κάψει» τους πρώην συνεργάτες του.

Σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση γνώση των ερευνών, ο φάκελος της υπόθεσης έχει μόλις ανοίξει και ήδη έχουν εντοπιστεί παρατυπίες σε δαπάνες τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ!

Η μέθοδος της απάτης, παλιά και δοκιμασμένη. Οι ελεγχόμενοι πήραν κονδύλια για να προωθήσουν στις αγορές του εξωτερικού τα προϊόντα τους, με διαφημιστικές καμπάνιες και άλλες προωθητικές ενέργειες, ωστόσο κάποιες από αυτές τις επιδοτούμενες δαπάνες δεν έγιναν ποτέ με αποτέλεσμα χιλιάδες ευρώ να καταλήγουν στις τσέπες των επιτήδειων.

Τι λένε οι οδηγίες της OLAF

ΣΔΟΕ: ΕΦΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΝΥΧΥΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ 11 ΜΚΟ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ !!!

ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ...ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μπήκαν έντεκα (11) ΜΚΟ κατόπιν εντολής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή συνοδευόταν από μια λίστα με τα ονόματα 11 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων οι οποίες θα έπρεπε να ελεγχθούν για τυχόν παρατυπίες και κακοδιαχείριση σχετικά με κονδύλια που ενδεχομένως έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κλιμάκιο του ΣΔΟΕ, βρέθηκε στη Μυτιλήνη και ξεκίνησε εξονυχιστικούς ελέγχους στα βιβλία και τα παραστατικά των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Για τις 10 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ο πρώτος έλεγχος ολοκληρώθηκε και οι έρευνες συνεχίζονται μόνο για μία ΜΚΟ, η οποία δραστηριοποιείται στη σίτιση των προσφύγων και των μεταναστών.

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΤΟ ΣΔΟΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ !!!

ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ 1.500.000€ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Μια τεράστιας έκτασης κομπίνα, την οποία έστησε κύκλωμα επιτήδειων προκειμένου να κερδίζει με νομιμοφανή τρόπο τεράστια χρηματικά ποσά, μη καταβάλλοντας ούτε ένα ευρώ φόρο στο Δημόσιο, αποκαλύφθηκε πρόσφατα από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε όλη τη χώρα. Όπως προέκυψε από τις έρευνες του ΣΔΟΕ, οι επιτήδειοι ίδρυσαν ένα δίκτυο αποτελούμενο από τουλάχιστον δέκα εμπορικά καταστήματα και υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις ονόματα υπερήλικων ατόμων που έβαλαν ως «μπροστινούς», προκειμένου να μη φαίνονται οι ίδιοι ως υπεύθυνοι !!!



Πώς δρούσε το κύκλωμα

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων αυτών, τα οποία στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας, πωλούσαν σε ελκυστικές τιμές ρούχα και παπούτσια. Οι ποσότητες των εμπορευμάτων που διακινούσαν και πωλούσαν ήταν τεράστιες. Η διακίνηση γινόταν χωρίς παραστατικά για το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων, ενώ η πώληση στους καταναλωτές γινόταν κανονικά με την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη από τις πωλήσεις των εμπορευμάτων δηλώνονταν κανονικά στις αρμόδιες ΔΟΥ στα ονόματα των υπερήλικων «μπροστινών», όμως οι φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ από την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων δεν καταβάλλονταν. Συνολικά, τα απλήρωτα ποσά φόρων που συσσωρεύθηκαν από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου δικτύου ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των συναλλαγών ήταν πολλαπλάσιο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το «κουβάρι» της απίστευτης αυτής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο σε ένα κατάστημα που είχε ανοίξει το κύκλωμα στην οδό Ερμού. Από αυτόν τον έλεγχο άρχισε σταδιακά να αποκαλύπτεται η έκταση και η δράση του κυκλώματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργούσε στο όνομα ενός ατόμου ηλικίας άνω των 70 ετών κι ότι για τα εμπορεύματα που πωλούνταν δεν υπήρχαν τιμολόγια. Οι έρευνες άρχισαν να επεκτείνονται και σε άλλα καταστήματα του ίδιου δικτύου που είχε στηθεί στην Αθήνα και τη Βόρειο Ελλάδα, καθώς επίσης και σε αποθήκες στην Αττική.

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΜΕ...ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ !!!

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ 2 ΜΕΡΕΣ
«Φούλαραν» με «πειραγμένα» καύσιμα και …«αέρα κοπανιστό» τα ρεζερβουάρ ανυποψίαστων καταναλωτών !!!




Στην αποκάλυψη ενός πρωτοποριακού μηχανισμού νόθευσης υγρών καυσίμων, για το οποίο πολλά ακούγονταν «στην πιάτσα» αλλά ποτέ ως τώρα δεν είχαν εντοπίσει και δει με τα μάτια τους οι διωκτικές αρχές της χώρας μας, οδήγησε η συνεργασία του ΣΔΟΕ με την Οικονομική Αστυνομία και τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με τη χρήση τηλεχειριστηρίου, οι επιτήδειοι αλλάζουν την σύνθεση του καυσίμου που φτάνει στην αντλία και τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, αναμειγνύοντας σε οποιαδήποτε αναλογία θέλουν τα νόμιμα υγρά καύσιμα, με λαθραία ή άλλα πετρελαιοειδή, ή ακόμα και με σκέτο "αέρα", εξαπατώντας τους ανυποψίαστους καταναλωτές για τον όγκο και την ποιότητα των καυσίμων που αγόραζαν, αλλά στερώντας και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από δασμούς και φόρους το κράτος.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, ύστερα από καταγγελία που έφτασε στο Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου (ΣΕΚ) για παράνομες δραστηριότητες σε πρατήριο της Ελευσίνας. Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση που στήθηκε συντονισμένα και κράτησε δύο ημέρες (25 - 26/10) , τα συνεργεία ελέγχου ξήλωσαν τα πάντα στο βενζινάδικο και έφεραν τα πάνω-κάτω, "επιστρατεύοντας" ακόμα και μπουλντόζες για να σκάψουν και να αποκαλύψουν τι κρυβόταν κάτω από το έδαφος και …την μύτη των ελεγκτικών αρχών.

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΝΟΜΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΤΟΥ ΤΟΥ ΣΔΟΕ
Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην έκδοση απόφασης αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας και στη σφράγιση των εγκαταστάσεων πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Ελευσίνα.



Συγκεκριμένα, κλιμάκιο ελέγχου με επικεφαλής υπαλλήλους του ΣΔΟΕ και με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στο εν λόγω πρατήριο.

Το κλιμάκιο, με τη χρήση σκαπτικών μηχανημάτων, διαπίστωσε την ύπαρξη παράνομων δεξαμενών υγρών καυσίμων (τουλάχιστον 3 δεξαμενών, χωρητικότητας 24 κυβικών συνολικά), ενώ επισημαίνεται ότι η εκσκαφή συνεχίζεται.

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Ο Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Η ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ & Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ !!!



Σε συνεχείς νομολογιακές εξελίξεις στον τομέα τις δυνατότητας των φορολογικών ελέγχων σε βάθος χρόνου είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς με μια νέα απόφασή του αλλάζει τα έως τώρα δεδομένα στο καυτό θέμα του ελέγχου των ετησίων εισοδημάτων σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα στις φορολογικές δηλώσεις.

Η νέα απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ ελήφθη με αφορμή την αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει ο οικονομολόγος Συμέων Σικιαρίδης και η σύζυγός του, δικηγόρος, Ελένη Παπακωνσταντίνου, εξαδέλφη του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Η προθεσμία παραγραφής είναι κατ’ αρχήν πενταετής

Όπως είναι γνωστό το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος επιβολής φόρων είναι κατ’ αρχήν πενταετής και προσμετράται από το τέλος της χρονιάς κατά την οποία ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΚΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ !!!




Τι γράφει το sofokleousin.gr :

Πώς τα συμπληρωματικά στοιχεία εκτείνουν το χρόνο παραγραφής στα 11 χρόνια και πότε χαρίζονται πρόστιμα για πλαστά τιμολόγια

Πρόστιμα για φορολογική υπόθεση του έτους 2006 επέβαλε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, σε επιχείρηση η οποία εντοπίστηκε να έχει κάνει χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση την «πάτησε» επειδή τα πλαστά τιμολόγια εντοπίστηκαν, μετά την πενταετία της προθεσμίας παραγραφής, οπότε η υπόθεσή της δεν είχε παραγραφεί.

Σε άλλη περίπτωση, επιχείρηση με πλαστά τιμολόγια, γλίτωσε τα πρόστιμα, επειδή τα πλαστά τιμολόγια εντοπίστηκαν μέσα στην πενταετία, αλλά η υπόθεση... ξεχάστηκε και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Όπως προκύπτει από την υπ. αρ. 1053/23/05/2018 απόφαση της ΔΕΔ, επιχείρηση προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ζητώντας να διαγραφούν τα πρόστιμα που της επιβλήθηκαν για τις χρήσεις 2006 και 2007. Η παράβαση για την οποία κατηγορήθηκε ήταν ο εντοπισμός χρήσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Τα πρόστιμα που της επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 173.454,07 για τη χρήση 2006 και σε 137.249,64 για τη χρήση 2007.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 146.000.000€ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΣΔΟΕ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 32 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΞΕ !!!



Τι γράφει το euro2day.gr :

Σημαντικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας έφεραν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατά το 2017. Αυτό προκύπτει από την έκθεση πεπραγμένων του ΣΔΟΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα και καταγράφει το σύνολο της ελεγκτικής δράσης του κατά το περασμένο έτος.

Μεταξύ άλλων, όπως προκύπτει από την έκθεση του ΣΔΟΕ, κατά το 2017:
SSL Certificates