Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΔΟΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΔΟΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΔΟΕ !!!

 


Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ,
dikastikoreportaz.gr



Οσμή σκανδάλου αναδύεται από πρωτοφανή υπόθεση συγκάλυψης φοροδιαφυγής
πασίγνωστου επιχειρηματία, στην οποία εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του ελεγκτικού
μηχανισμού αλλά και εισαγγελικοί λειτουργοί. Δύο ζεύγη ελεγκτών του ΣΔΟΕ διαπιστώθηκε
ότι «παρέβησαν με πρόθεση το υπηρεσιακό τους καθήκον με σκοπό να προσπορίσουν σε
άλλον (σ.σ. στον επιχειρηματία) παράνομο όφελος».

Ωστόσο όχι μόνο δεν διώχθηκαν, αλλά ένας εξ αυτών πήρε προαγωγή καθώς το 2020 τοποθετήθηκε ως «τοποτηρητής» στην ΑΑΔΕ! Στο μεσοδιάστημα η εισαγγελική λειτουργός η οποία χειρίστηκε την υπόθεσή τους φρόντισε, όπως προκύπτει από τη δημοσιογραφική έρευνα, να διαστρεβλώσει τα πραγματικά περιστατικά.

Για το πρώτο ζεύγος των ελεγκτών «βάπτισε» τα κακουργήματα της ψευδούς βεβαίωσης και της κακουργηματικής απιστίας ως πλημμελήματα ψευδούς αναφοράς στην Αρχή και παράβασης καθήκοντος, και αρχειοθέτησε την υπόθεση λόγω παραγραφής! Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζεύγος ελεγκτών, η ίδια εισαγγελική λειτουργός καταγγέλλεται ότι, υιοθετώντας μια σκανδαλωδώς βλαπτική σκέψη για τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου, πάγωσε τη ζημία που έχει υποστεί το Δημόσιο στον χρόνο και την όρισε στο ποσό των 119.964 ευρώ, δηλαδή 36 ευρώ κάτω από την κακουργηματική απιστία των 120.000 ευρώ. Μάλιστα προκειμένου να επιτύχει την αρχειοθέτηση της υπόθεσης λόγω πλημμελήματος έλαβε την πρωτοφανή θέση ότι δεν υπολογίζονται ως ζημία του Δημοσίου οι προσαυξήσεις που όλα αυτά τα χρόνια απωλέσθησαν!

Η υπόθεση, την οποία αποκαλύπτει σήμερα η «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ», απασχόλησε τα
αρμόδια πειθαρχικά όργανα του Αρείου Πάγου και εσχάτως και τον υπουργό Δικαιοσύνης,
Κώστα Τσιάρα, ο οποίος πλέον έχει τον τελευταίο λόγο για το εάν θα ασκηθεί ή όχι
πειθαρχική δίωξη σε βάρος της συγκεκριμένης εισαγγελέως. Τα γεγονότα, πάντως, μιλάνε
από μόνα τους. Την ίδια στιγμή, πολλά ερωτήματα ανακύπτουν και για τον ρόλο του
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ. Γιώργου Πιτσιλή, ο οποίος παρότι ήταν ενήμερος για την εμπλοκή των συγκεκριμένων ελεγκτών στη δυσώδη υπόθεση, φρόντισε έναν εξ αυτών, το 2020, να τον αναβαθμίσει και να του δώσει ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο!

Ψευδής βεβαίωση

Η υπόθεση εκκινεί χρονικά πριν από αρκετά χρόνια όταν μετά από μήνυση η οποία
κατατέθηκε από πρώην συνεργάτη μεγαλοεπιχειρηματία ξεκίνησε, έστω και σπασμωδικά, η
υπόθεση να διερευνάται από τις εισαγγελικές Αρχές.

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ 15.000.000€ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ...16.000.000€ !!!

 


Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της για τη διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., την αντιμετώπιση της απάτης και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ολοκλήρωσε τους τελευταίους μήνες μεγάλο αριθμό υποθέσεων, που σχετίζονται με την αποκάλυψη σημαντικών εστιών απάτης και οικονομικών εγκλημάτων.

Ενδεικτικά σε 2 περιπτώσεις: 

1ον. Εντοπίστηκε περίπτωση απάτης από πρόσωπο υπεράνω υποψίας και συγκεκριμένα από καθηγητή Πανεπιστημίου στην Αθήνα, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική που ακολουθούσε ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΜΥΡΙΖΕΙ ΠΑΡΤΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΟΙ «INFLUENCERS» !!!

ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΕΣΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΩΣ ΑΡΙΘΜΟ, ΚΟΝΟΜΑΝΕ...
Ενώ ταυτόχρονα σου σερβίρουν ως "αλατοπίπερο" την χλιδάτη ζωή τους και μπόλικο...παπατζιλίκι !!!




Γνωστοί influencers μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας. Μοντέλα, ηθοποιοί, παρουσιαστές και αθλητές που διαφημίζουν προϊόντα μέσα από stories και αναρτήσεις αναμένεται να ελεγχθούν από τo ΣΔΟΕ.

«Τα ποσά κυμαίνονται από 200 ευρώ και φτάνουν τα 5.000 με 6.000 ευρώ για ένα post. Το βίντεο είναι το πιο δυνατό στα social media και μπορεί να φτάσει τα 8.000 με 9.000 ευρώ», δηλώνει ο ιδιοκτήτης διαφημιστικής, Μέμος Κοέν. Celebrities βγάζουν υπέρογκα ποσά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι μισθοί τους είναι οι εξής:

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ: ΑΠΑΤΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΥΖΕΛ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ !!!

 


Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής έχουν εντείνει τους ελέγχους σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.

Ειδικότερα:

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, διενήργησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ, και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, εξετάστηκε δε η νομιμότητα εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και κατ? επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.

Διενεργήθηκε έλεγχος σε 14 επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων 3 (τελικοί λήπτες των εικονικών τιμολογίων) πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop).

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ, Η ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ, ΤΟ ΣΔΟΕ ΚΑΙ...Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ !!!

 


Για καραμπινάτη απάτη έχει παραπεμφθεί πολύ γνωστός εφοπλιστής με βαρύ όνομα, ο οποίος πάντως θεωρείται το «μαύρο πρόβατο» από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, καθώς φέρεται να «έγδυσε» συνέταιρό του, αδειάζοντας τα ταμεία της εταιρείας και επάνω στην μεγάλη του φούρια, ενέπλεξε τον υιό του αλλά και έναν γαλλικό κολοσσό!

Η υπόθεση η οποία από το 2010 τελμάτωνε στα ανακριτικά γραφεία (άγνωστο για ποιους λόγους), τελικά ξεκόλλησε ως προς το ένα της σκέλος.

Ως προς το άλλο, εκείνο της εμπλοκής συγκεκριμένων «μπουμπουκιών» του ΣΔΟΕ που έκαναν τα στραβά μάτια στους ελέγχους που πραγματοποίησαν, παρουσιάζει, άλλο, εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

ΛΑΒΡΑΚΙΑ...ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΣΑΚΩΣΕ ΤΟ ΣΔΟΕ !!!

 



Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Αττικής τον μήνα Μάρτιο.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ αυτές είναι οι εξής:

1ον.

Στις 11/3/2021 κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, που πραγματοποίησε έλεγχο για παραβάσεις του ν. 4177/2013, σε επιχείρηση που διαθέτει προς πώληση συσκευές κινητών τηλεφώνων μέσω διαδικτύου, διαπίστωσε σοβαρές ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μέσω ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από αδήλωτο φορολογικό μηχανισμό.

Ζητήθηκε η άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της ελεγχόμενης επιχείρησης. Από έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων προέκυψαν αδήλωτες εισπράξεις χρήσης 2020, αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε να υπολογίζεται σε ποσό άνω των 1.600.000 ευρώ.

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

ΕΞΑΘΡΩΘΗΚΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ !!! ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000 ΛΙΤΡΑ !!!

 


Ο ΕΦΚ έχει εκτοξεύσει το λαθρεμπόριο στο τσίπουρο και όχι μόνο !!!


Σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) , σημειώθηκε από ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπορευόταν και διακινούσε λαθραία αλκοολούχα ποτά - τσίπουρο, στην περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν, στις 22/1/2021, έλεγχοι και έρευνες σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στα Μέγαρα Αττικής, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για την εμφιάλωση, αποθήκευση και διακίνηση των λαθραίων αλκοολούχων ποτών. Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

ΥΠΟΙΚ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ+ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ FAST TRACK ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ !!!


Απατημένοι σύζυγοι και απολυμένοι εργαζόμενοι οι πιο συχνοί "πληροφοριοδότες" του ΣΔΟΕ....

Ειδική επιτροπή συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν σε φορολογικές και άλλες παραβάσεις. 

Η ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα αξιολογεί την κάθε πληροφορία, βάζοντας βαθμολογία ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αλλά και τη δράση που απαιτείται. 

Το βαθμολόγιο της επιτροπής της γενικής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ θα έχει πέντε κλιμάκια. Με τον αριθμό 0 θα σημειώνονται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον που τίθενται στο αρχείο, το 1 σημαίνει ότι η πληροφορία είναι απλή, μικρού ενδιαφέροντος, το 2 ότι η πληροφορία είναι σημαντική και εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση, το 3 αν θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, ενώ ο βαθμός 4 σημαίνει πως απαιτεί ειδικός χειρισμός. Κάθε πληροφορία περνά από ακόμη τρία φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

ΑΑΔΕ: ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ...ΟΤΙ ΣΩΖΕΤΑΙ !!!

ΑΠΟ ΤΙΣ 30.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 3ΕΤΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΣΕΣ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ...ΣΟΒΑΡΕΣ(ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ;;;), ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διότι, να μην ξεχνιόμαστε, στην Ελλάδα ζούμε...Άλλωστε ήδη έχουν παραγραφεί άγνωστος αριθμός υποθέσεων που αφορούν τα έτη 2010, 2011, 2012 !!!




Στενά παρακολουθεί ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής την πορεία των υποθέσεων που έχουν τεθεί σε κατά προτεραιότητα έλεγχο, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις παραγραφής.

Δεδομένου ότι από το 2015 έως και το 2018 η Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων έλαβε από το ΣΔΟΕ περίπου 30.000 υποθέσεις, έχει μεθοδικά προχωρήσει στην επιλογή των σημαντικότερων εξ αυτών βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Έτσι, ξεχώρισαν οι υποθέσεις με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι υποθέσεις που κινδύνευαν με παραγραφή.

Για να καταδειχθεί η δυσκολία του εγχειρήματος αρκεί να αναφερθεί πως το 2015 μεταφέρθηκαν από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ 2.751 υποθέσεις, το 2017 ολοκληρώθηκε η μεταφορά 23.574 υποθέσεων και το 2018 μεταφέρθηκαν 2.343 υποθέσεις.

Σε ένα μήνα παραγράφεται το 2013

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

"ΔΑΓΚΩΝΑΝ" ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ: Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ, Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ & Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ...ΤΟΥ ΣΔΟΕ !!!



Τι μεταδίδει topontiki.gr :

Πριν από λίγες ημέρες 40χρονος ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας έπινε αμέριμνος τη ρακή του σε καφενείο του Αρκαλοχωρίου όταν τυχαία άκουσε μία συζήτηση και τον έζωσαν τα φίδια.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του patris.gr, είχε μόλις ανακαλύψει ότι η γυναίκα που είχε παρουσιαστεί ενώπιόν του ως στέλεχος του ΣΔΟΕ της Αθήνας και είχε καταφέρει να τον «μαδήσει», αποσπώντας συνολικά δεκαέξι χιλιάδες ευρώ για να μπλοκάρει επικείμενο φορολογικό έλεγχο στην εταιρεία του ήταν…απάτη.

Και κάπως έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης που χειρίστηκε η Ασφάλεια Ηρακλείου, αφού μετά την καταγγελία του 40χρονου επιχειρηματία, η έρευνα των Αρχών στράφηκε και σε άλλους επιχειρηματίες-επαγγελματίες τους οποίους φέρεται να είχαν προσεγγίσει η 45χρονη δήθεν υπάλληλος του ΣΔΟΕ Αθήνας, ο 37χρονος Σύρος σύζυγός της, ο οποίος δηλώνει διευθυντής εταιρείας εμπορίου υγραερίου, ενώ παράλληλα συστηνόταν συνωμοτικά ως πράκτορας μυστικών υπηρεσιών και ο «κουμπάρος» τους, ένας 46χρονος Ηρακλειώτης.

Τι καταθέτουν οι παθόντες

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ;;;

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ, ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(ΔΕΟΕ)
Η ΔΕΟΕ που λειτουργεί υπό τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος «ενοχλεί» κάποιους και εισηγούνται την κατάργησή της !!!




Μετά το ΣΔΟΕ «αφοπλίζουν» και το ελληνικό IRS που ψάχνει το μαύρο χρήμα!

Μετά την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ, υπό κατάργηση φέρεται και η ΔΕΟΕ, το ελληνικό IRS, στόχος του οποίου είναι βασικά η καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος, με μοχλό το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών.

Το τελευταίο διάστημα, η συγκεκριμένη υπηρεσία δέχεται επιθέσεις, από διάφορους κύκλους, ενώ έχουν υποβληθεί και εισηγήσεις-προτάσεις προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για την κατάργηση της ή τον «αφοπλισμό» της.

Αιτία είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία «ενοχλεί» κάποιους έχοντες και επειδή, οι έλεγχοι που διεξάγει είναι κατά εντολήν των οικονομικών εισαγγελέων, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα.

Πρόκειται για τη φορολογική υπηρεσία υπό τον τίτλο, «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος» που συστάθηκε το 2018 στο υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη διενέργεια ειδικών ελέγχων επί σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, αλλά και υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΡΧΕΤΑΙ: ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΔΟΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΧΡΟΝΙΑ !!!

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ+ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΧΤΥΠΑΝΕ ΚΟΚΚΙΝΟ
Σε συνδυασμό με τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις, μόνο επιστροφή στην κανονικότητα δεν δείχνουν. Εκτός αν κανονικότητα για την Ελλάδα είναι η πλήρης ασυδοσία...




Καταργείται η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ - Για "το καλύτερο δώρο" σε φοροφυγάδες-λαθρεμπόρους κάνει λόγο ο Τρύφων Αλεξιάδης


Καταργείται η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος και οι αρμοδιότητές της, οι θέσεις, το προσωπικό και οι εποπτευόμενοι φορείς της μεταφέρονται στην νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Αυτό προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 84/2019, με το οποίο καταργούνται γενικές γραμματείες κι ενσωματώνονται στις νέες δομές των υπουργείων.

Συγκεκριμένα, άρθρο 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται οτι:

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες: (α) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), (β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου π.δ., (γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου π.δ., (δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 επόμ. του ν. 4512/2018 (Α΄5).

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΙ: ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ & ΔΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ !!!

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχύτατη πρόσβαση θα έχουν πλέον οι φορολογικές αρχές και οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων !!!



Ταχύτατη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων, για τις πάσης φύσεως πληρωμές τους μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών καθώς επίσης και για τις συναλλαγές τους που σχετίζονται με λήψεις και αποπληρωμές δανείων αποκτούν από τον Μάρτιο οι φορολογικές αρχές και όλες οι άλλες υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων αλλά και για:

ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΚΟΜΠΙΝΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΤΟ 2018 !!!

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000€
Απάτες με επιδοτήσεις, ανύπαρκτες δωρεές και εικονικά τιμολόγια !!!



Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Μακεδονίας ολοκλήρωσαν - εντός του έτους 2018 - μεγάλο αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με την αποκάλυψη εστιών διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις σημαντικότερες (με ποσά άνω των 300.000 ευρώ) περιπτώσεις ελέγχων και τα αποτελέσματά τους:


Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

1. Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας για Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 322 επιχειρήσεις. Από τη συστηματική διερεύνηση και τη σύνθεση των αποτελεσμάτων αυτών, αποκαλύφθηκε ένα πλαίσιο δράσης εμπλεκόμενων οντοτήτων, σε συνεργασία με ημεδαπές και αλλοδαπές προμηθεύτριες εταιρίες εντός και εκτός εθνικών συνόρων, οι οποίες πραγματοποιούσαν μεμονωμένες εικονικές συναλλαγές. Διαπιστώθηκε η λήψη - από τις εν λόγω επιχειρήσεις - πλήρως ή μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αρχικής αξίας 13.200.000,00 €. Εστάλησαν ισάριθμα δελτία πληροφοριών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

2. Ξενοδοχειακή μονάδα στη Δυτική Ελλάδα έλαβε επιδότηση πλέον του 1.200.000,00 € προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

ΤΟ ΣΔΟΕ "ΤΣΑΚΩΣΕ" ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΣΜΩΝ !!!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΚ.ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσε συμβολαιογράφος που συμμετέχει σε πλειστηριασμούς ακινήτων που διενεργούν οι τράπεζες, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος !!!




Την αποκάλυψη έκανε η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, ενώ παράλληλα έχει κινητοποιηθεί και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι πυκνώσει και έχουν καταστεί αυστηρότεροι μετά την ισχύ από το καλοκαίρι του δρακόντειου νόμου 4571/2018, για το μαύρο χρήμα. Ειδικότερα η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, κοινοποίησε έγγραφο στη Βουλή στις 6 Φεβρουαρίου,σ το οποίο αναφέρει: «σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο Εισαγγελικής παραγγελίας διενεργεί έλεγχο σε συμβολαιογράφο ο οποίος συμμετέχει σε πλειστηριασμούς.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα στοιχεία αυτής καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής προδικασίας».

Οφείλουν να ενημερώνουν

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

ΣΔΟΕ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ FACEBOOK ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 70.000 ΘΥΜΑΤΑ !!!

ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΡΟΥΣΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ.



Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, κλιμάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, αξιοποιώντας πληροφορίες και μετά από ενδελεχή έρευνα, πραγματοποίησαν συντονισμένους ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, καθώς και έρευνες σε γραφεία εμπλεκομένων προσώπων.

Οι ως άνω ενέργειες οδήγησαν στην αποκάλυψη παράνομης δραστηριότητας κυκλωμάτων εμπορίας παραποιημένων – απομιμητικών προϊόντων, τα οποία δρούσαν με λήψη παραγγελιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διανομή των προϊόντων μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών. Στο ένα κύκλωμα διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει ενεργά πλήθος προσώπων, τόσο παρένθετων όσο και υποκρυπτόμενων, τα οποία ταυτοποιούνται σταδιακά από την Υπηρεσία μας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του κυκλώματος σχετίζονταν με δεκάδες λογαριασμούς (προφίλ) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων (με φωτογραφίες) σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, ενώ στους αγοραστές - που πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες - απέστελλαν, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απομιμήσεις των προϊόντων (κυρίως υποδημάτων και δευτερευόντως ενδυμάτων), η πληρωμή των οποίων γινόταν με αντικαταβολή κατά την παραλαβή τους.

Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα:
SSL Certificates