2 ΣΕ 1: ΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ATTICA BANK ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΔΟΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 3 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ !!!

 

Σε μεγένθυση:

ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ: ΑΠΑΤΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΥΖΕΛ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ !!!

 

Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής έχουν εντείνει τους ελέγχους σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.

Ειδικότερα:

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, διενήργησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ, και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, εξετάστηκε δε η νομιμότητα εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και κατ? επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.

Διενεργήθηκε έλεγχος σε 14 επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων 3 (τελικοί λήπτες των εικονικών τιμολογίων) πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop).

Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ, Η ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ, ΤΟ ΣΔΟΕ ΚΑΙ...Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ !!!

 

Για καραμπινάτη απάτη έχει παραπεμφθεί πολύ γνωστός εφοπλιστής με βαρύ όνομα, ο οποίος πάντως θεωρείται το «μαύρο πρόβατο» από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, καθώς φέρεται να «έγδυσε» συνέταιρό του, αδειάζοντας τα ταμεία της εταιρείας και επάνω στην μεγάλη του φούρια, ενέπλεξε τον υιό του αλλά και έναν γαλλικό κολοσσό!

Η υπόθεση η οποία από το 2010 τελμάτωνε στα ανακριτικά γραφεία (άγνωστο για ποιους λόγους), τελικά ξεκόλλησε ως προς το ένα της σκέλος.

Ως προς το άλλο, εκείνο της εμπλοκής συγκεκριμένων «μπουμπουκιών» του ΣΔΟΕ που έκαναν τα στραβά μάτια στους ελέγχους που πραγματοποίησαν, παρουσιάζει, άλλο, εξαιρετικό ενδιαφέρον.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ+ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ+ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ !!! ΣΚΑΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΟΥΣΟΥΛΟ !!!

 

ΛΑΒΡΑΚΙΑ...ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΣΑΚΩΣΕ ΤΟ ΣΔΟΕ !!!

 

Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Αττικής τον μήνα Μάρτιο.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ αυτές είναι οι εξής:

1ον.

Στις 11/3/2021 κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, που πραγματοποίησε έλεγχο για παραβάσεις του ν. 4177/2013, σε επιχείρηση που διαθέτει προς πώληση συσκευές κινητών τηλεφώνων μέσω διαδικτύου, διαπίστωσε σοβαρές ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μέσω ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από αδήλωτο φορολογικό μηχανισμό.

Ζητήθηκε η άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της ελεγχόμενης επιχείρησης. Από έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων προέκυψαν αδήλωτες εισπράξεις χρήσης 2020, αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε να υπολογίζεται σε ποσό άνω των 1.600.000 ευρώ.

ΕΞΑΘΡΩΘΗΚΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ !!! ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000 ΛΙΤΡΑ !!!

 

Ο ΕΦΚ έχει εκτοξεύσει το λαθρεμπόριο στο τσίπουρο και όχι μόνο !!!


Σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) , σημειώθηκε από ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπορευόταν και διακινούσε λαθραία αλκοολούχα ποτά - τσίπουρο, στην περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν, στις 22/1/2021, έλεγχοι και έρευνες σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στα Μέγαρα Αττικής, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για την εμφιάλωση, αποθήκευση και διακίνηση των λαθραίων αλκοολούχων ποτών. Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ΥΠΟΙΚ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ+ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ FAST TRACK ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ !!!

Απατημένοι σύζυγοι και απολυμένοι εργαζόμενοι οι πιο συχνοί "πληροφοριοδότες" του ΣΔΟΕ....

Ειδική επιτροπή συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν σε φορολογικές και άλλες παραβάσεις. 

Η ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα αξιολογεί την κάθε πληροφορία, βάζοντας βαθμολογία ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αλλά και τη δράση που απαιτείται. 

Το βαθμολόγιο της επιτροπής της γενικής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ θα έχει πέντε κλιμάκια. Με τον αριθμό 0 θα σημειώνονται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον που τίθενται στο αρχείο, το 1 σημαίνει ότι η πληροφορία είναι απλή, μικρού ενδιαφέροντος, το 2 ότι η πληροφορία είναι σημαντική και εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση, το 3 αν θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, ενώ ο βαθμός 4 σημαίνει πως απαιτεί ειδικός χειρισμός. Κάθε πληροφορία περνά από ακόμη τρία φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

ΑΑΔΕ: ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ...ΟΤΙ ΣΩΖΕΤΑΙ !!!

ΑΠΟ ΤΙΣ 30.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 3ΕΤΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΣΕΣ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ...ΣΟΒΑΡΕΣ(ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ;;;), ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διότι, να μην ξεχνιόμαστε, στην Ελλάδα ζούμε...Άλλωστε ήδη έχουν παραγραφεί άγνωστος αριθμός υποθέσεων που αφορούν τα έτη 2010, 2011, 2012 !!!

Στενά παρακολουθεί ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής την πορεία των υποθέσεων που έχουν τεθεί σε κατά προτεραιότητα έλεγχο, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις παραγραφής.

Δεδομένου ότι από το 2015 έως και το 2018 η Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων έλαβε από το ΣΔΟΕ περίπου 30.000 υποθέσεις, έχει μεθοδικά προχωρήσει στην επιλογή των σημαντικότερων εξ αυτών βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Έτσι, ξεχώρισαν οι υποθέσεις με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι υποθέσεις που κινδύνευαν με παραγραφή.

Για να καταδειχθεί η δυσκολία του εγχειρήματος αρκεί να αναφερθεί πως το 2015 μεταφέρθηκαν από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ 2.751 υποθέσεις, το 2017 ολοκληρώθηκε η μεταφορά 23.574 υποθέσεων και το 2018 μεταφέρθηκαν 2.343 υποθέσεις.

Σε ένα μήνα παραγράφεται το 2013

"ΔΑΓΚΩΝΑΝ" ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ: Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ, Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ & Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ...ΤΟΥ ΣΔΟΕ !!!

Τι μεταδίδει topontiki.gr :

Πριν από λίγες ημέρες 40χρονος ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας έπινε αμέριμνος τη ρακή του σε καφενείο του Αρκαλοχωρίου όταν τυχαία άκουσε μία συζήτηση και τον έζωσαν τα φίδια.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του patris.gr, είχε μόλις ανακαλύψει ότι η γυναίκα που είχε παρουσιαστεί ενώπιόν του ως στέλεχος του ΣΔΟΕ της Αθήνας και είχε καταφέρει να τον «μαδήσει», αποσπώντας συνολικά δεκαέξι χιλιάδες ευρώ για να μπλοκάρει επικείμενο φορολογικό έλεγχο στην εταιρεία του ήταν…απάτη.

Και κάπως έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης που χειρίστηκε η Ασφάλεια Ηρακλείου, αφού μετά την καταγγελία του 40χρονου επιχειρηματία, η έρευνα των Αρχών στράφηκε και σε άλλους επιχειρηματίες-επαγγελματίες τους οποίους φέρεται να είχαν προσεγγίσει η 45χρονη δήθεν υπάλληλος του ΣΔΟΕ Αθήνας, ο 37χρονος Σύρος σύζυγός της, ο οποίος δηλώνει διευθυντής εταιρείας εμπορίου υγραερίου, ενώ παράλληλα συστηνόταν συνωμοτικά ως πράκτορας μυστικών υπηρεσιών και ο «κουμπάρος» τους, ένας 46χρονος Ηρακλειώτης.

Τι καταθέτουν οι παθόντες

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ;;;

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ, ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(ΔΕΟΕ)
Η ΔΕΟΕ που λειτουργεί υπό τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος «ενοχλεί» κάποιους και εισηγούνται την κατάργησή της !!!

Μετά το ΣΔΟΕ «αφοπλίζουν» και το ελληνικό IRS που ψάχνει το μαύρο χρήμα!

Μετά την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ, υπό κατάργηση φέρεται και η ΔΕΟΕ, το ελληνικό IRS, στόχος του οποίου είναι βασικά η καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος, με μοχλό το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών.

Το τελευταίο διάστημα, η συγκεκριμένη υπηρεσία δέχεται επιθέσεις, από διάφορους κύκλους, ενώ έχουν υποβληθεί και εισηγήσεις-προτάσεις προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για την κατάργηση της ή τον «αφοπλισμό» της.

Αιτία είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία «ενοχλεί» κάποιους έχοντες και επειδή, οι έλεγχοι που διεξάγει είναι κατά εντολήν των οικονομικών εισαγγελέων, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα.

Πρόκειται για τη φορολογική υπηρεσία υπό τον τίτλο, «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος» που συστάθηκε το 2018 στο υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη διενέργεια ειδικών ελέγχων επί σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, αλλά και υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΡΧΕΤΑΙ: ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΔΟΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΧΡΟΝΙΑ !!!

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ+ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΧΤΥΠΑΝΕ ΚΟΚΚΙΝΟ
Σε συνδυασμό με τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις, μόνο επιστροφή στην κανονικότητα δεν δείχνουν. Εκτός αν κανονικότητα για την Ελλάδα είναι η πλήρης ασυδοσία...

Καταργείται η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ - Για "το καλύτερο δώρο" σε φοροφυγάδες-λαθρεμπόρους κάνει λόγο ο Τρύφων Αλεξιάδης

Καταργείται η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος και οι αρμοδιότητές της, οι θέσεις, το προσωπικό και οι εποπτευόμενοι φορείς της μεταφέρονται στην νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Αυτό προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 84/2019, με το οποίο καταργούνται γενικές γραμματείες κι ενσωματώνονται στις νέες δομές των υπουργείων.

Συγκεκριμένα, άρθρο 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται οτι:

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες: (α) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), (β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου π.δ., (γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου π.δ., (δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 επόμ. του ν. 4512/2018 (Α΄5).

ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΙ: ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ & ΔΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ !!!

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχύτατη πρόσβαση θα έχουν πλέον οι φορολογικές αρχές και οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων !!!

Ταχύτατη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων, για τις πάσης φύσεως πληρωμές τους μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών καθώς επίσης και για τις συναλλαγές τους που σχετίζονται με λήψεις και αποπληρωμές δανείων αποκτούν από τον Μάρτιο οι φορολογικές αρχές και όλες οι άλλες υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων αλλά και για:

ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΚΟΜΠΙΝΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΤΟ 2018 !!!

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000€
Απάτες με επιδοτήσεις, ανύπαρκτες δωρεές και εικονικά τιμολόγια !!!

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Μακεδονίας ολοκλήρωσαν - εντός του έτους 2018 - μεγάλο αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με την αποκάλυψη εστιών διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις σημαντικότερες (με ποσά άνω των 300.000 ευρώ) περιπτώσεις ελέγχων και τα αποτελέσματά τους:

Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

1. Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας για Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 322 επιχειρήσεις. Από τη συστηματική διερεύνηση και τη σύνθεση των αποτελεσμάτων αυτών, αποκαλύφθηκε ένα πλαίσιο δράσης εμπλεκόμενων οντοτήτων, σε συνεργασία με ημεδαπές και αλλοδαπές προμηθεύτριες εταιρίες εντός και εκτός εθνικών συνόρων, οι οποίες πραγματοποιούσαν μεμονωμένες εικονικές συναλλαγές. Διαπιστώθηκε η λήψη - από τις εν λόγω επιχειρήσεις - πλήρως ή μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αρχικής αξίας 13.200.000,00 €. Εστάλησαν ισάριθμα δελτία πληροφοριών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

2. Ξενοδοχειακή μονάδα στη Δυτική Ελλάδα έλαβε επιδότηση πλέον του 1.200.000,00 € προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.

ΤΟ ΣΔΟΕ "ΤΣΑΚΩΣΕ" ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΣΜΩΝ !!!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΚ.ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσε συμβολαιογράφος που συμμετέχει σε πλειστηριασμούς ακινήτων που διενεργούν οι τράπεζες, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος !!!

Την αποκάλυψη έκανε η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, ενώ παράλληλα έχει κινητοποιηθεί και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι πυκνώσει και έχουν καταστεί αυστηρότεροι μετά την ισχύ από το καλοκαίρι του δρακόντειου νόμου 4571/2018, για το μαύρο χρήμα. Ειδικότερα η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, κοινοποίησε έγγραφο στη Βουλή στις 6 Φεβρουαρίου,σ το οποίο αναφέρει: «σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο Εισαγγελικής παραγγελίας διενεργεί έλεγχο σε συμβολαιογράφο ο οποίος συμμετέχει σε πλειστηριασμούς.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα στοιχεία αυτής καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής προδικασίας».

Οφείλουν να ενημερώνουν

ΣΔΟΕ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ FACEBOOK ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 70.000 ΘΥΜΑΤΑ !!!

ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΡΟΥΣΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, κλιμάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, αξιοποιώντας πληροφορίες και μετά από ενδελεχή έρευνα, πραγματοποίησαν συντονισμένους ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, καθώς και έρευνες σε γραφεία εμπλεκομένων προσώπων.

Οι ως άνω ενέργειες οδήγησαν στην αποκάλυψη παράνομης δραστηριότητας κυκλωμάτων εμπορίας παραποιημένων – απομιμητικών προϊόντων, τα οποία δρούσαν με λήψη παραγγελιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διανομή των προϊόντων μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών. Στο ένα κύκλωμα διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει ενεργά πλήθος προσώπων, τόσο παρένθετων όσο και υποκρυπτόμενων, τα οποία ταυτοποιούνται σταδιακά από την Υπηρεσία μας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του κυκλώματος σχετίζονταν με δεκάδες λογαριασμούς (προφίλ) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων (με φωτογραφίες) σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, ενώ στους αγοραστές - που πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες - απέστελλαν, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απομιμήσεις των προϊόντων (κυρίως υποδημάτων και δευτερευόντως ενδυμάτων), η πληρωμή των οποίων γινόταν με αντικαταβολή κατά την παραλαβή τους.

Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα:

ΣΔΟΕ: ΝΕΟ ΙΣΧΥΡΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ !!!

ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ
Ο κατασχεμένος καπνός ξεπερνά τους 17 τόνους, ενώ η διάθεση των τσιγάρων υπολογίζεται πως θα προκαλούσε στο ελληνικό Δημόσιο, ζημία τουλάχιστον 3,1 εκατ. ευρώ.

Ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα παραγωγής και διάθεσης παράνομων καπνικών προϊόντων, επέφερε το ΣΔΟΕ Αττικής, εντοπίζοντας στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας, ολοκληρωμένη γραμμή επεξεργασίας καπνικών προϊόντων. Ο κατασχεμένος καπνός ξεπερνά τους 17 τόνους, ενώ η διάθεση των τσιγάρων υπολογίζεται πως θα προκαλούσε στο ελληνικό Δημόσιο, ζημία τουλάχιστον 3,1 εκατ. ευρώ.

Ο εντοπισμός που συνέβη την περασμένη Κυριακή, έρχεται σε συνέχεια ανακάλυψης παράνομου εργοστασίου τσιγάρων στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στην εγκατάσταση της Θήβας κατασχέθηκαν 17.830 κιλά καπνού σε 120 συσκευασίες των 150 κιλών, μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας καπνού, καθώς και άλλα βοηθητικά μηχανήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο προκειμένου στη συνέχεια να παραδοθούν στη διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως για την αποσύνδεση των μηχανημάτων εργάστηκε ειδικό συνεργείο, και για τη μεταφορά τους, λόγω μεγάλου αριθμού και όγκου, χρησιμοποιήθηκαν πέντε μισθωμένα φορτηγά αυτοκίνητα.

Σε ό,τι αφορά τον κατασχεμένο καπνό, συντάχθηκε πρωτόκολλο δειγματοληψίας και εστάλησαν δείγματα στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

ΝΕΟ ΦΙΑΣΚΟ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ 133.000.000€ ΣΕ BMW & MERCEDES ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ !!!

ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4352/2018 & 4359/2018 ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤAI ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OI ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Το Δημόσιο πρέπει να επιστρέψει τα πρόστιμα που πλήρωσαν και μάλιστα με τόκο !!!

Τι γράφει το protothema.gr :


Παρουσιάστηκε ως μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίας αυτοκινήτων με πρωταγωνιστές τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες Mercedes και BMW και τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Ασχολήθηκαν όλες οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, από το ΣΔΟΕ μέχρι τα τελωνεία, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, όταν λίγους μήνες προτού γίνει πρωθυπουργός επισκέφτηκε το ΣΔΟΕ, ενώ το συγκεκριμένο θέμα έγινε και πρωτοσέλιδο στο περιοδικό «Spiegel».

Τελικά, μετά από μια εξοντωτική δικαστική διαμάχη των δύο εταιρειών στην Ελλάδα με το Δημόσιο, ο θησαυρός αποδείχθηκε ότι ήταν άνθρακες. Μία ακόμη φανταχτερή ιστορία λαθρεμπορίας εξελίχθηκε σε φιάσκο, με το ελληνικό κράτος να καλείται να καταβάλει σε Mercedes και BMW 133 εκατ. ευρώ, αφού, σύμφωνα με το δικαστήριο, «δεν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία, ενώ τα αντίθετα υποστηριζόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα». Η υπόθεση αφορά τον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες τις θυγατρικές τους στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όταν και επιβλήθηκε ο φόρος πολυτελείας.

Τότε που οι δύο γερμανικοί κολοσσοί πραγματοποιούσαν ενδοομιλικές πωλήσεις προς τις Mercedes Hellas και BMW Hellas σε χαμηλά ποσά προκειμένου να μην ανεβάσουν τις τιμές (λόγω επιβολής φόρου πολυτελείας και αυξημένων δασμών) στη λιανική, με στόχο να καταφέρουν να επιβιώσουν καθώς η πτώση στις πωλήσεις ξεπερνούσε το 40%. Το ΣΔΟΕ θεώρησε ότι αυτό ήταν ένα τέχνασμα για να μην πληρώνουν φόρους και δασμούς στο Ελληνικό Δημόσιο και συνεπώς, σύμφωνα με τους ελεγκτές, διέπραξαν το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Παράλληλα, εκτός από το οικονομικό σκέλος, ασκήθηκαν και ποινικές διώξεις για λαθρεμπορία σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. των δύο θυγατρικών στην Ελλάδα.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ: ΟΙ ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΤΩΝ "ΡΙΧΑΡΔΩΝ" ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ !!!

ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΦΑΙΜΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΑΙΗ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
Από το 2010 και κατά τη διάρκεια των μνημονιακών ετών τα... golden καταστήματα αυξήθηκαν από 300 σε περισσότερα από 4.000, νόμιμα και παράνομα.

“Ο χρυσός είναι το καλύτερο μέσο απόκρυψης πλούτου, νόμιμου και παράνομου, έχει ανεξίτηλη αξία στο χρόνο, χωρίς να κινδυνεύει από πληθωρισμό και υποτιμήσεις”. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας όσων ασχολούνται με το εμπόριο του χρυσού. Και ειδικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης τα ενεχυροδανειστήρια, που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε κάθε γειτονιά, κάνουν χρυσές δουλειές. Κοσμήματα, ασημικά, τιμαλφή, ακόμη και χρυσά δόντια και βέρες αφήνονται ενέχυρο για μερικά ευρώ και συνήθως δεν παίρνονται πίσω, αφού οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να αποπληρώσουν έγκαιρα το ποσό που δανείστηκαν μαζί φυσικά με τους θηριώδεις τόκους. Από το 2010 και κατά τη διάρκεια των μνημονιακών ετών τα golden καταστήματα αυξήθηκαν από 300 σε περισσότερα από 4.000, νόμιμα και παράνομα. 

Το ΣΔΟΕ εκπόνησε τότε ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας η οποία άγγιζε το 60% επί των διεξαγόμενων ελέγχων, που ήταν περισσότεροι από 200. Οι ιδιοκτήτες των ενεχυροδανειστηρίων έλιωναν το χρυσό και το ασήμι και τα εξήγαγαν στο εξωτερικό σε ράβδους. Συνήθεις προορισμοί ήταν η Γερμανία και η Τουρκία. Κλιμάκια του ΣΔΟΕ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες σάρωσαν τα αεροδρόμια της χώρας και εντόπισαν λαβράκια.

Τον Απρίλιο του 2013 ένας 31χρονος Γερμανός επιχείρησε να εξάγει στη Γερμανία 470 κιλά ασήμι και 8,5 κιλά χρυσό σε ράβδους, ενώ είχε στην κατοχή του 300.000 ευρώ σε μετρητά, που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, με αποτέλεσμα ο ίδιος να συλληφθεί και να κατασχεθεί το φορτίο και τα χρήματα. Το ΣΔΟΕ διαπίστωσε ότι ο Γερμανός συνεργαζόταν με δύο αδέλφια από την Κρήτη που έμεναν μόνιμα στη Γερμανία και είχαν γραφεία στην Κρήτη και την Αθήνα, ενώ τα κεντρικά της επιχείρησης εμφανίζονταν στην Κάλυμνο.

15 εκατ. ευρώ πρόστιμα

ΣΔΟΕ: ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΟΘΕΙΑ "ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ" 6 ΣΤΑ 10 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ !!!

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 60% ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Παρά τους συνεχείς ελέγχους συνεχίζεται το πάρτι της φοροδιαφυγής, της νοθείας και του λαθρεμπορίου !!!

Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ.

Ειδικότερα, υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, διενήργησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα πλήρως στοχευμένους ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης. Η διαπιστωθείσα παραβατικότητα κινήθηκε σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, άνω του 62% στο σύνολο των ελεγχθέντων πρατηρίων, με παραβάσεις του τελωνειακού και αγορανομικού κώδικα (λαθρεμπορία – νοθεία) αλλά και παραβάσεις φορολογικών νόμων (φοροδιαφυγή), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά:

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΦΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στα ίχνη κυκλωμάτων, τα οποία με όχημα ΙΚΕ στήνουν σε χρόνο - ρεκόρ καφετέριες, εστιατόρια, φούρνους και ψητοπωλεία με αποκλειστικό σκοπό να «ασπρίσουν» μαύρο χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες και κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών !!!

«Βρώμικο» χρήμα που ξεπλένεται μέσω καφέ, αρτοποιείων, εστιατορίων, ακόμα και ψητοπωλείων αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι έφοδοι στις επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει από ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ, η οποία αξιοποιώντας πληροφορίες και καταγγελίες άρχισε να παρακολουθεί τη δραστηριότητα και τις συναλλαγές συγκεκριμένων αλυσίδων στον χώρο της μαζικής εστίασης.

Ήδη βρίσκονται στα ίχνη κυκλωμάτων, τα οποία με όχημα Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) στήνουν σε χρόνο - ρεκόρ καφετέριες, εστιατόρια, φούρνους και ψητοπωλεία με αποκλειστικό σκοπό να «ασπρίσουν» μαύρο χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες και κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων.