.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΔΟΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΔΟΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

ΕΠΕΣΕ ΚΑΡΦΩΤΗ ;;; ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟ ΣΔΟΕ ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ !!!

 



Η "πράσινη ενέργεια" και τα εκατομμύρια των επιδοτήσεων στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ! Ο εποπτεύων εισαγγελέας της δίωξης Διαφθοράς Χρήστος Μπαρδάκης και ο διευθυντής έρευνας οικονομικών εγκλημάτων Ηλίας Κωσταντέας καλούν έναν - έναν να περάσει από τον πάγκο!


Του Άρη Σπίνου

Σιγά σιγά φτάνει η ώρα για όλους! Οι μηχανισμοί αυτού του κράτους αργούν αλλά ενίοτε δουλεύουν.

Μια σειρά από υποθέσεις που αφορούν επιδοτήσεις εκατομμυρίων που προέρχονται από τους Αναπτυξιακούς Νόμους για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας στην πατρίδα μας και αφορούν χρήματα που δόθηκαν σε επιχειρηματίες δικαιούχους, όπως μαθαίνουμε με εντολή του επικεφαλής των Οικονομικών Εισαγγελέων κύριο Χρήστο Μπαρδακη, θα ανοίξει ο επιχειρησιακός διευθυντής του ΣΔΟΕ και προϊστάμενος στην ειδική διεύθυνση ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς , κύριος Ηλίας Κωσταντέας. Η έρευνα όμως δεν θα περιλαμβάνει μόνο αυτά.

Ο κύριος Κωσταντέας, έχει ήδη στο γραφείο τους φακέλους με υποθέσεις που αφορούν επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου που σχετίζονται με την πράσινη ενέργεια και θα ελέγξει την νομιμότητα των επιδοτήσεων. Μάλιστα τα αποτελέσματα αναμένονται να γίνουν γνωστά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ήδη ακούγεται στους διαδρόμους του ΣΔΟΕ πως ο κύριος Ηλίας Κωνσταντέας είναι αποφασισμένος να φτάσει την έρευνα σε βάθος. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι ο Επικεφαλής των Οικονομικών Εισαγελέων κύριος Χρήστος Μπαρδάκης που στηρίζει με την πείρα του τις ενέργειες του Επικεφαλής του ΣΔΟΕ για να παραπέμψουν τους παραβάτες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΣΑΚΩΣΕ ΤΟ ΣΔΟΕ !!!

 



H Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής έχει εντείνει τους ελέγχους σε επιχειρήσεις εισαγωγής – εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών, εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα:

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή – εμπορία σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις περιπτώσεις αυτές ερευνάται νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις και η απάτη Φ.Π.Α. από φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται.

Από τον αρχικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο δημητριακών, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν ήταν σε λειτουργία, από μαρτυρίες δε περιοίκων δεν έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη δραστηριότητας τους τελευταίους μήνες, ενώ ο διαχειριστής της επιχείρησης, που αναζητήθηκε στην διεύθυνση κατοικίας του, τυγχάνει άγνωστος.

Με τη συνδρομή του τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας και με την παρουσία Δικαστικού λειτουργού, διενεργήθηκε έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης, όπου κατασχέθηκε πλήθος φορολογικών στοιχείων και λοιπών σημειώσεων. Τα κατασχεμένα στοιχεία της επιχείρησης επεξεργάσθηκαν και διαπιστώθηκε μη απόδοση Φ.Π.Α. τουλάχιστον 1.280.000 ευρώ για τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ συνεχίζεται η έρευνα στους προμηθευτές και πελάτες της ελεγχόμενης για την εικονικότητα των φορολογικών στοιχείων που εξέδωσε και έλαβε η ελεγχόμενη.

Σάββατο 2 Απριλίου 2022

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: "ΑΓΡΙΟ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ" ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ !!!

 



Η άνθηση του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια οδήγησε πολλούς και σε κατάχρηση κονδυλίων και προγραμμάτων του επενδυτικού νόμου και του ΕΣΠΑ.

Ακόμα και το 2020, μέσα στην πιο βαθιά κρίση της οικονομίας, την ώρα που το κράτος μοίραζε επιχορηγήσεις και επιδόματα φτώχειας λόγω COVID, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εισέπρατταν παράνομα κρατικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία.

Για κακή τους τύχη όμως το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος -παρότι ως υπηρεσία αποδυναμώθηκε το 2015, καθώς 500 ελεγκτές μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ- πέτυχε και έβαλε τέλος στην παράνομη δράση τους.

Την ίδια τύχη είχαν και ιδιοκτήτες ή επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, που απέκρυπταν έσοδα εκατομμυρίων ευρώ κάτω από τη μύτη της εφορίας.

Ασυδοσία

Ψηλά στη λίστα των ελέγχων έχουν μπει τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που έχουν λάβει επιδοτήσεις. Οι στόχοι εντοπίζονται με βάση πληροφορίες και καταγγελίες, σχεδόν πάντα με την επίβλεψη και καθοδήγηση εισαγγελέως.

Το πιο φρέσκο ίσως παράδειγμα: ξενοδοχειακή μονάδα στη δυτική Πελοπόννησο πήρε επιδοτήσεις 3,5 εκατ. ευρώ με τον όρο να επενδύσει και επιπλέον 2,3 εκατ. ευρώ «ίδια κεφάλαια».

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

3 ΤΟΝΟΥΣ ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΤΣΑΚΩΣΕ ΤΟ ΣΔΟΕ !!!

 



Αποθηκευτικό χώρο που λειτουργούσε ως σημείο εναπόθεσης λαθραίων καπνικών με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και διακίνησή τους στην ελληνική παράνομη αγορά εντόπισαν στην Καλλιθέα Αττικής ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και συστηματικής έρευνας.

Ειδικότερα, σε οργανωμένη επιχείρηση που διενεργήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός του αποθηκευτικού χώρου: (α) 1.832 κιλά καπνού σε μορφή θρυμμάτων και (β) 1.121 κιλά καπνού για ναργιλέ χωρίς τις ενδεικτικές ένσημες ταινίες φορολογίας καπνικών προϊόντων.

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, κατά τη διάρκεια παραλαβής μέρους της κατασχεθείσας ποσότητας, τρία άτομα, και συγκεκριμένα ένας υπήκοος Πολωνίας, ένας υπήκοος Συρίας και ένας Έλληνας ιορδανικής καταγωγής.

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

ΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΣΕ ΤΟ ΣΔΟΕ: ΝΕΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ !!!

 



Διασταυρώσεις στοιχείων αποκάλυψαν σημαντικά ποσά φοροδιαφυγής. Βιομηχανίες, ξενοδοχεία και Συνεταιρισμοί εμπλέκονται σε υποθέσεις καταστρατήγησης διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου !!!


Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., οι ελεγκτές της Υπηρεσίας έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για τη διεξαγωγή ελέγχων, σημειώνει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών. Έτσι, το τελευταίο διάστημα εντόπισε μια σειρά από παράνομες συμπεριφορές.

Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Διενεργήθηκε έλεγχος σε εννέα νομικά πρόσωπα, για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις μη πραγματικής λειτουργίας, και διαπιστώθηκε ότι πραγματοποίησαν εξαγωγές με απαλλαγή του Φ.Π.Α., κυρίως προς την Ιταλία. Στην τριετία 2016-2018 εξέδωσαν πλήθος φορολογικών παραστατικών προς ανύπαρκτες ιταλικές οντότητες («Εξαφανισμένοι Έμποροι» - Missing Traders), συνολικής αξίας άνω των 32.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. να ξεπερνά τα 7.000.000 ευρώ.

Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η Υπηρεσία προέβη σε διενέργεια ελέγχων σε εννέα επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν αναπτύξει παράνομη δράση διακίνησης εμπορευμάτων στην αγορά, τα οποία είτε ήταν πειρατικά είτε συνιστούσαν παράνομη παραποίηση ή απομίμηση. Το εμπόριο αυτών των προϊόντων διεξαγόταν κυρίως εξ αποστάσεως, μέσω ιστοσελίδων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, κατασχέθηκε μεγάλο πλήθος απομιμητικών προϊόντων.

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

"ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ" ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΒΡΟΧΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΣΔΟΕ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ !!!

ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΙΤΣΑ ΑΝΕΤΑ...
Από την άλλη όμως υπάρχει ο πέλεκυς των SSM - EKT !!!




Τρία κόλπα για τη λήψη κόκκινων δανείων «πολυτελείας»!


Από το sofokleousin.gr


Kαταγγελίες για νέα κόκκινα δάνεια «πολυτελείας» φτάνουν στο ΣΔΟΕ και στο υπουργείο Ανάπτυξης, γεγονός που έχει ανησυχήσει και τις τράπεζες, οι οποίες για την ώρα δεν γνωρίζουν την έκταση του φαινομένου.

Οι υποθέσεις που έγιναν γνωστές από καταγγελίες, πιθανότατα ανταγωνιστών, έχουν ανησυχήσει παράλληλα τις φορολογικές αρχές όσο και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς υπάρχει και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για εταιρείες «καθώς πρέπει», τουλάχιστον όπως εμφανίζονται απέναντι στην Εφορία και στις τράπεζες, αλλά στην πραγματικότητα μόνο υγιείς δεν είναι.

Απώτερος στόχος, δεν είναι άλλο παρά η λήψη τραπεζικού δανείου, το οποίο φυσικά, κατά το μεγαλύτερο μέρος, θα διοχετευτεί στους προσωπικούς λογαριασμούς των μεγαλομετόχων και δεν θα αποπληρωθεί ποτέ.

Οι τράπεζες που τα χορήγησαν αργότερα, μόλις αρχίσουν τα δύσκολα και σταματήσει η εξυπηρέτηση του δανείου, θα κάνουν αυτό που κάνουν και σήμερα, δηλαδή να κατάσχουν... ντουβάρια, εάν υπάρχουν, ενώ οι μεγαλομέτοχοι θα έχουν οχυρωθεί και θα παραμείνουν αλώβητοι και πλούσιοι.

Οι αρχικές καταγγελίες που έγιναν στα τέλη του 2019 στο ΣΔΟΕ και η έρευνα που ακολούθησε, δεν συνέτισε τις τράπεζες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι ευκολόπιστες απέναντι σε νέες εταιρείες που παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη κ.λπ. κ.λπ.

Την ίδια ώρα βέβαια, κρατούν κλειστές τις στρόφιγγες των δανείων για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, σε μια περίοδο που έχουν ανάγκη τη χρηματοδότηση.

Υπό το φόβο των ελεγκτών του SSM και της ΕΚΤ για τη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων, απορρίπτουν τις αιτήσεις των μικρομεσαίων και πέφτουν στην παγίδα επιτήδειων που εμφανίζονται να ζητούν χρηματοδότηση για «εταιρείες διαμάντια», καθώς με τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι υγιέστατες και με προοπτικές.

Οι καταγγελίες

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΔΟΕ !!!

 


Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ,
dikastikoreportaz.gr



Οσμή σκανδάλου αναδύεται από πρωτοφανή υπόθεση συγκάλυψης φοροδιαφυγής
πασίγνωστου επιχειρηματία, στην οποία εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του ελεγκτικού
μηχανισμού αλλά και εισαγγελικοί λειτουργοί. Δύο ζεύγη ελεγκτών του ΣΔΟΕ διαπιστώθηκε
ότι «παρέβησαν με πρόθεση το υπηρεσιακό τους καθήκον με σκοπό να προσπορίσουν σε
άλλον (σ.σ. στον επιχειρηματία) παράνομο όφελος».

Ωστόσο όχι μόνο δεν διώχθηκαν, αλλά ένας εξ αυτών πήρε προαγωγή καθώς το 2020 τοποθετήθηκε ως «τοποτηρητής» στην ΑΑΔΕ! Στο μεσοδιάστημα η εισαγγελική λειτουργός η οποία χειρίστηκε την υπόθεσή τους φρόντισε, όπως προκύπτει από τη δημοσιογραφική έρευνα, να διαστρεβλώσει τα πραγματικά περιστατικά.

Για το πρώτο ζεύγος των ελεγκτών «βάπτισε» τα κακουργήματα της ψευδούς βεβαίωσης και της κακουργηματικής απιστίας ως πλημμελήματα ψευδούς αναφοράς στην Αρχή και παράβασης καθήκοντος, και αρχειοθέτησε την υπόθεση λόγω παραγραφής! Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζεύγος ελεγκτών, η ίδια εισαγγελική λειτουργός καταγγέλλεται ότι, υιοθετώντας μια σκανδαλωδώς βλαπτική σκέψη για τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου, πάγωσε τη ζημία που έχει υποστεί το Δημόσιο στον χρόνο και την όρισε στο ποσό των 119.964 ευρώ, δηλαδή 36 ευρώ κάτω από την κακουργηματική απιστία των 120.000 ευρώ. Μάλιστα προκειμένου να επιτύχει την αρχειοθέτηση της υπόθεσης λόγω πλημμελήματος έλαβε την πρωτοφανή θέση ότι δεν υπολογίζονται ως ζημία του Δημοσίου οι προσαυξήσεις που όλα αυτά τα χρόνια απωλέσθησαν!

Η υπόθεση, την οποία αποκαλύπτει σήμερα η «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ», απασχόλησε τα
αρμόδια πειθαρχικά όργανα του Αρείου Πάγου και εσχάτως και τον υπουργό Δικαιοσύνης,
Κώστα Τσιάρα, ο οποίος πλέον έχει τον τελευταίο λόγο για το εάν θα ασκηθεί ή όχι
πειθαρχική δίωξη σε βάρος της συγκεκριμένης εισαγγελέως. Τα γεγονότα, πάντως, μιλάνε
από μόνα τους. Την ίδια στιγμή, πολλά ερωτήματα ανακύπτουν και για τον ρόλο του
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ. Γιώργου Πιτσιλή, ο οποίος παρότι ήταν ενήμερος για την εμπλοκή των συγκεκριμένων ελεγκτών στη δυσώδη υπόθεση, φρόντισε έναν εξ αυτών, το 2020, να τον αναβαθμίσει και να του δώσει ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο!

Ψευδής βεβαίωση

Η υπόθεση εκκινεί χρονικά πριν από αρκετά χρόνια όταν μετά από μήνυση η οποία
κατατέθηκε από πρώην συνεργάτη μεγαλοεπιχειρηματία ξεκίνησε, έστω και σπασμωδικά, η
υπόθεση να διερευνάται από τις εισαγγελικές Αρχές.

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ 15.000.000€ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ...16.000.000€ !!!

 


Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της για τη διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., την αντιμετώπιση της απάτης και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ολοκλήρωσε τους τελευταίους μήνες μεγάλο αριθμό υποθέσεων, που σχετίζονται με την αποκάλυψη σημαντικών εστιών απάτης και οικονομικών εγκλημάτων.

Ενδεικτικά σε 2 περιπτώσεις: 

1ον. Εντοπίστηκε περίπτωση απάτης από πρόσωπο υπεράνω υποψίας και συγκεκριμένα από καθηγητή Πανεπιστημίου στην Αθήνα, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική που ακολουθούσε ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΜΥΡΙΖΕΙ ΠΑΡΤΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΟΙ «INFLUENCERS» !!!

ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΕΣΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΩΣ ΑΡΙΘΜΟ, ΚΟΝΟΜΑΝΕ...
Ενώ ταυτόχρονα σου σερβίρουν ως "αλατοπίπερο" την χλιδάτη ζωή τους και μπόλικο...παπατζιλίκι !!!




Γνωστοί influencers μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας. Μοντέλα, ηθοποιοί, παρουσιαστές και αθλητές που διαφημίζουν προϊόντα μέσα από stories και αναρτήσεις αναμένεται να ελεγχθούν από τo ΣΔΟΕ.

«Τα ποσά κυμαίνονται από 200 ευρώ και φτάνουν τα 5.000 με 6.000 ευρώ για ένα post. Το βίντεο είναι το πιο δυνατό στα social media και μπορεί να φτάσει τα 8.000 με 9.000 ευρώ», δηλώνει ο ιδιοκτήτης διαφημιστικής, Μέμος Κοέν. Celebrities βγάζουν υπέρογκα ποσά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι μισθοί τους είναι οι εξής:

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ: ΑΠΑΤΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΥΖΕΛ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ !!!

 


Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής έχουν εντείνει τους ελέγχους σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.

Ειδικότερα:

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, διενήργησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ, και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, εξετάστηκε δε η νομιμότητα εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και κατ? επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.

Διενεργήθηκε έλεγχος σε 14 επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων 3 (τελικοί λήπτες των εικονικών τιμολογίων) πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop).

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ, Η ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ, ΤΟ ΣΔΟΕ ΚΑΙ...Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ !!!

 


Για καραμπινάτη απάτη έχει παραπεμφθεί πολύ γνωστός εφοπλιστής με βαρύ όνομα, ο οποίος πάντως θεωρείται το «μαύρο πρόβατο» από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, καθώς φέρεται να «έγδυσε» συνέταιρό του, αδειάζοντας τα ταμεία της εταιρείας και επάνω στην μεγάλη του φούρια, ενέπλεξε τον υιό του αλλά και έναν γαλλικό κολοσσό!

Η υπόθεση η οποία από το 2010 τελμάτωνε στα ανακριτικά γραφεία (άγνωστο για ποιους λόγους), τελικά ξεκόλλησε ως προς το ένα της σκέλος.

Ως προς το άλλο, εκείνο της εμπλοκής συγκεκριμένων «μπουμπουκιών» του ΣΔΟΕ που έκαναν τα στραβά μάτια στους ελέγχους που πραγματοποίησαν, παρουσιάζει, άλλο, εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

ΛΑΒΡΑΚΙΑ...ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΣΑΚΩΣΕ ΤΟ ΣΔΟΕ !!!

 



Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Αττικής τον μήνα Μάρτιο.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ αυτές είναι οι εξής:

1ον.

Στις 11/3/2021 κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, που πραγματοποίησε έλεγχο για παραβάσεις του ν. 4177/2013, σε επιχείρηση που διαθέτει προς πώληση συσκευές κινητών τηλεφώνων μέσω διαδικτύου, διαπίστωσε σοβαρές ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μέσω ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από αδήλωτο φορολογικό μηχανισμό.

Ζητήθηκε η άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της ελεγχόμενης επιχείρησης. Από έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων προέκυψαν αδήλωτες εισπράξεις χρήσης 2020, αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε να υπολογίζεται σε ποσό άνω των 1.600.000 ευρώ.

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

ΕΞΑΘΡΩΘΗΚΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ !!! ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000 ΛΙΤΡΑ !!!

 


Ο ΕΦΚ έχει εκτοξεύσει το λαθρεμπόριο στο τσίπουρο και όχι μόνο !!!


Σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) , σημειώθηκε από ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπορευόταν και διακινούσε λαθραία αλκοολούχα ποτά - τσίπουρο, στην περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν, στις 22/1/2021, έλεγχοι και έρευνες σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στα Μέγαρα Αττικής, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για την εμφιάλωση, αποθήκευση και διακίνηση των λαθραίων αλκοολούχων ποτών. Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

ΥΠΟΙΚ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ+ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ FAST TRACK ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ !!!


Απατημένοι σύζυγοι και απολυμένοι εργαζόμενοι οι πιο συχνοί "πληροφοριοδότες" του ΣΔΟΕ....

Ειδική επιτροπή συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν σε φορολογικές και άλλες παραβάσεις. 

Η ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα αξιολογεί την κάθε πληροφορία, βάζοντας βαθμολογία ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αλλά και τη δράση που απαιτείται. 

Το βαθμολόγιο της επιτροπής της γενικής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ θα έχει πέντε κλιμάκια. Με τον αριθμό 0 θα σημειώνονται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον που τίθενται στο αρχείο, το 1 σημαίνει ότι η πληροφορία είναι απλή, μικρού ενδιαφέροντος, το 2 ότι η πληροφορία είναι σημαντική και εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση, το 3 αν θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, ενώ ο βαθμός 4 σημαίνει πως απαιτεί ειδικός χειρισμός. Κάθε πληροφορία περνά από ακόμη τρία φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

ΑΑΔΕ: ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ...ΟΤΙ ΣΩΖΕΤΑΙ !!!

ΑΠΟ ΤΙΣ 30.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 3ΕΤΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΣΕΣ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ...ΣΟΒΑΡΕΣ(ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ;;;), ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διότι, να μην ξεχνιόμαστε, στην Ελλάδα ζούμε...Άλλωστε ήδη έχουν παραγραφεί άγνωστος αριθμός υποθέσεων που αφορούν τα έτη 2010, 2011, 2012 !!!




Στενά παρακολουθεί ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής την πορεία των υποθέσεων που έχουν τεθεί σε κατά προτεραιότητα έλεγχο, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις παραγραφής.

Δεδομένου ότι από το 2015 έως και το 2018 η Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων έλαβε από το ΣΔΟΕ περίπου 30.000 υποθέσεις, έχει μεθοδικά προχωρήσει στην επιλογή των σημαντικότερων εξ αυτών βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Έτσι, ξεχώρισαν οι υποθέσεις με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι υποθέσεις που κινδύνευαν με παραγραφή.

Για να καταδειχθεί η δυσκολία του εγχειρήματος αρκεί να αναφερθεί πως το 2015 μεταφέρθηκαν από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ 2.751 υποθέσεις, το 2017 ολοκληρώθηκε η μεταφορά 23.574 υποθέσεων και το 2018 μεταφέρθηκαν 2.343 υποθέσεις.

Σε ένα μήνα παραγράφεται το 2013

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

"ΔΑΓΚΩΝΑΝ" ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ: Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ, Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ & Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ...ΤΟΥ ΣΔΟΕ !!!



Τι μεταδίδει topontiki.gr :

Πριν από λίγες ημέρες 40χρονος ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας έπινε αμέριμνος τη ρακή του σε καφενείο του Αρκαλοχωρίου όταν τυχαία άκουσε μία συζήτηση και τον έζωσαν τα φίδια.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του patris.gr, είχε μόλις ανακαλύψει ότι η γυναίκα που είχε παρουσιαστεί ενώπιόν του ως στέλεχος του ΣΔΟΕ της Αθήνας και είχε καταφέρει να τον «μαδήσει», αποσπώντας συνολικά δεκαέξι χιλιάδες ευρώ για να μπλοκάρει επικείμενο φορολογικό έλεγχο στην εταιρεία του ήταν…απάτη.

Και κάπως έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης που χειρίστηκε η Ασφάλεια Ηρακλείου, αφού μετά την καταγγελία του 40χρονου επιχειρηματία, η έρευνα των Αρχών στράφηκε και σε άλλους επιχειρηματίες-επαγγελματίες τους οποίους φέρεται να είχαν προσεγγίσει η 45χρονη δήθεν υπάλληλος του ΣΔΟΕ Αθήνας, ο 37χρονος Σύρος σύζυγός της, ο οποίος δηλώνει διευθυντής εταιρείας εμπορίου υγραερίου, ενώ παράλληλα συστηνόταν συνωμοτικά ως πράκτορας μυστικών υπηρεσιών και ο «κουμπάρος» τους, ένας 46χρονος Ηρακλειώτης.

Τι καταθέτουν οι παθόντες
SSL Certificates