Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΥΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ELFE
Και νέες ποινικές διώξεις για σοβαρά κακουργήματα που επισείουν ποινές ακόμη και ισόβιας κάθειρξης ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και στενών συνεργατών του σε συνέχεια της μηνυτήριας αναφοράς που είχε υποβάλει από το 2016 η Alpha Bank και διερευνούσε επί διετία η Οικονομική Αστυνομία !!!



Οι διώξεις ασκήθηκαν από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Στέφανο Μπαξεβάνη και αφορούν στο έγκλημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βαθμό κακουργήματος υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών Δημοσίου εις βάρος της Alpha Bank και του Ελληνικού Δημοσίου, στο έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών εις βάρος της τράπεζας και σε ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις κατά συρροή.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες τη δικογραφία την έχει ήδη αναλάβει ειδικός ανακριτής που θα τρέξει τις διαδικασίες.

Να σημειωθεί πως τόσο στη μηνυτήρια αναφορά της Alpha Bank, όσο και σε αγωγές που έχει καταθέσει η τράπεζα διεκδικώντας περίπου 20 εκατ. ευρώ, τεκμηριώνεται πως η μεταβίβαση της όλης επιχειρηματικής (παραγωγικής) δραστηριότητας της εταιρείας Λιπασμάτων ELFE στη Νέα Καρβάλη προς τις εταιρείες ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και PFIC συμφερόντων του υπόδικού Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, αποτελούσε παράνομη και συμπαικτική μεθόδευση η οποία αποσκοπούσε στο να αποκομίζουν και να απομυζούν τα έσοδα από τη λειτουργία της εταιρείας ELFE οι νέοι φορείς ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και PFIC.

Το πιστωτικό ίδρυμα υποστήριζε πως σκοπός όλης της μεταβιβάσεως ήταν να αφεθεί η ELFE «κουφάρι» και το Ελληνικό Δημόσιο να κληθεί ως εγγυητής να καταβάλλει τα χρέη της ELFEπρος την τράπεζα, ενώ οι νέοι φορείς συμφερόντων και ελέγχου Λαυρέντη Λαυρεντιάδη θα καρπούνταν τα οφέλη επιχειρήσεως χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό για την οφειλή της προς την τράπεζα ή το Δημόσιο.

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

NOOR1: ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΕΧΕΙ "ΞΕΧΑΣΤΕΙ" Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ;;;



Στις 23 Μαρτίου του 2018 η ελληνική Δικαιοσύνη ασκεί ποινική δίωξη κατά του εφοπλιστή και εκδότη Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και κατά συνεργατών του για την υπόθεση Noor1 με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.

Μετά από λίγα 24ωρα και όπως προβλέπουν οι κανονισμοί η ποινική δίωξη φθάνει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τα περεταίρω. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν κυλήσει περί τους 11 μήνες και όπως ομολογεί επισήμως η δικαστική αρχή από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι σήμερα «η υπόθεση εκκρεμεί».

Δεν μιλάμε για μία απλή ποινική υπόθεση. Συζητούμε για την εμπλοκή ενός ισχυρού οικονομικού παράγοντα της χώρας με πολιτικό ρόλο αφού εμπλέκεται στην τοπική αυτοδιοίκηση του Πειραιά και με σημαντικότατη συμμετοχή στα αθλητικά δρώμενα της χώρας αφού είναι ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής ομάδας της Ελλάδας. Συζητούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκε έντονα στον χώρο των ΜΜΕ εκδίδοντας εφημερίδες και περιοδικά έως τη στιγμή που εξαγόρασε τον ιστορικό ΔΟΛ, δηλαδή τους εμβληματικούς τίτλους των εφημερίδων «ΒΗΜΑ» και «ΝΕΑ». Ο ίδιος άνθρωπος διεκδικεί τηλεοπτική άδεια πανελλήνιας εμβέλειας ενώ προετοιμάζει την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος μέσω διαδικτύου και γνωστής δορυφορικής πλατφόρμας. Με λίγα λόγια προετοιμάζεται για την εκπομπή καλωδιακής τηλεόρασης.

Συνάμα αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολύ κοντά στην οικογένεια ενός από τους βασικότερους πολιτικούς παράγοντες της χώρας που δεν είναι άλλος από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι σχέσεις των οικογενειών Μαρινάκη και Μητσοτάκη έχουν αρχίσει από πολύ παλιά και συνεχίζονται μέχρι σήμερα με κουμπαριές αλλά και συναλλαγές.

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

ΤΟ ΣτΕ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ: ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ !!!



Για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν θα πάρει το διαβατήριό του ο εφοπλιστής , Βαγγέλης Μαρινάκης, ενασχολούμενος και με τα αθλητικά δρώμενα, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημά του να ανασταλεί η απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία του αφαιρέθηκε το διαβατήριο. 

Ειδικότερα, από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛΑΣ αφαιρέθηκε το διαβατήριο από τον κ. Μαρινάκη μετά τη διάταξη του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, με την οποία τέθηκε σε βάρος του ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. 

Με εισαγγελική διάταξη είχε απαγορευθεί στον εφοπλιστή και σε τρεις συνεργάτες του η έξοδός τους από τη χώρα μετά από δίωξη που του απαγγέλθηκε. Η εν λόγω εισαγγελική διάταξη δεν επικυρώθηκε, όμως, από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο αποφάνθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος. Κατόπιν αυτών, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ζήτησε από την αστυνομία να του επιστραφεί το διαβατήριο που του είχε αφαιρεθεί, σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, αλλά το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό. 

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

ΔΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ !!!

ΤΟ ΣΔΟΕ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 7.000.000€
Σε ρύθμιση των υπέρογκων χρεών του έχει προχωρήσει ο Γιάννης Πλούταρχος. Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθήνας, ο γνωστός τραγουδιστής, που κατηγορείται για χρέη προς το Δημόσιο, υποστήριξε μέσω της συνηγόρου του, ότι αποπληρώνει κανονικά τις οφειλές του.



Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο Γιάννης Πλούταρχος είχε αρχικά καταβάλει το συνολικό το ποσό των 60.000 ευρώ από τα 120.000 ευρώ, ωστόσο έχασε τη ρύθμιση. Τελικά, όπως αναφέρθηκε στο ακροατήριο, κατόρθωσε να προχωρήσει από τα τέλη Οκτώβρη σε νέα, αφού έχει και άλλες οφειλές, και συνεχίζει να πληρώνει κανονικά τις οφειλές του, αφού έχει ήδη καταβάλει την πρώτη δόση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της ποινικής δίωξης σε βάρος του, δίνοντάς ρητή δικάσιμο για να ελέγξουν την πορεία της υπόθεσης.

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 2.300.000€ !!!

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΕΔΔ
Άμισθη υποθηκοφύλακας το χρονικό διάστημα 2002-2010 παρακράτησε το ποσό των 2.300.000 ευρώ χωρίς να το δαπανήσει για τον λόγο που προβλέπει ο νομός, δηλαδή για να πραγματοποιήσει τον εκσυγχρονισμό του υποθηκοφυλακείου, αλλά τα ενσωμάτωσε στην περιουσία της !!!


Σημαντικές εξελίξεις στον χώρο των υποθηκοφυλακείων με τους ελέγχους να συνεχίζονται και να αναμένονται σημαντικά στοιχεία ως προς την διαχείριση χρημάτων από την πλευρά των άμισθων υποθηκοφυλακείων τα οποία έπρεπε να είχαν καλύψει είτε έξοδα εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών είτε να τα έχουν αποδώσει στο δημόσιο.

Σύμφωνα με δικαστικές πληροφορίες ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά υποθηκοφύλακα για υπεξαίρεση και απιστία στην υπηρεσία. Η συγκεκριμένη υποθηκοφύλακας σύμφωνα με δικαστικές πηγές ενεργώντας με πρόθεση ιδιοποιήθηκε χρήματα τα οποία κατείχε λόγω της ιδιότητάς της. Το ποσό για το οποίο διώκεται ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ περίπου.

Πιο συγκεκριμένα ως άμισθη υποθηκοφύλακας για το χρονικό διάστημα 2002-2010 παρακράτησε το ποσό των 2.300.000 ευρώ χωρίς να το δαπανήσει για τον λόγο που προβλέπει ο νομός δηλαδή για να πραγματοποιήσει τον εκσυγχρονισμό του υποθηκοφυλακείου. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δικαστικές πηγές τα χρήματα αυτά δεν τα επέστρεψε ούτε όταν συνταξιοδοτήθηκε αλλά τα ενσωμάτωσε στην περιουσία της.

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 300.000€ !!!

ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Για υπεξαίρεση ύψους 300.000 ευρώ κατηγορείται υπάλληλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) από ταχυδρομικά υποκαταστήματα της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εσωτερικού ελέγχου την περίοδο 2012-2014.




Ήδη, το πόρισμα της έρευνας διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Βορείου Ελλάδος, Αχιλλέα Ζήση, που παρήγγειλε εναντίον του ποινική δίωξη για πλαστογραφία και υπεξαίρεση εις βάρος του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος, από τη θέση ανώτερου υπαλλήλου των ΕΛ.ΤΑ., αρχικά στο υποκατάστημα της Νέας Καλλικράτειας και μετέπειτα σ’ αυτό της Κασσάνδρειας, φέρεται ότι καταχράστηκε – υπεξαίρεσε χρήματα που αναλογούσαν σε μεταφορές κεφαλαίων, εμβάσματα, συντάξεις κ.ά.

Προκειμένου, δε, να συγκαλύψει τις πράξεις του, ο ίδιος – σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου – κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε τα παραστατικά των δικαιούχων είσπραξης των φερόμενων ως υπεξαιρεθέντων χρημάτων, ενώ φρόντιζε να τακτοποιεί ηλεκτρονικά τις σχετικές εντολές πληρωμής.



Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ !!!

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/04/blog-post_93.html




Διώκεται για δωροδοκία ο Λετονός τραπεζίτης


Ποινική δίωξη εις βάρος του Ιλμαρς Ρίμσεβικς, κεντρικού τραπεζίτη της Λετονίας και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ασκήθηκε από τις διωκτικές αρχές της χώρας έπειτα από έρευνες για δωροδοκία. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τη Λετονία μετά την κατάρρευση της ABLV, της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι αμερικανικές αρχές είχαν κατηγορήσει την ABLV ότι κάνει συστηματικά ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και παραβιάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βόρειας Κορέας. Την ίδια περίοδο, ο κεντρικός τραπεζίτης της Λετονίας συνελήφθη διότι τον κατηγόρησε η Norvik Bank, μια μικρή τράπεζα της Λετονίας, ότι χρηματίζεται επί σειράν ετών και διατηρεί σχέσεις με ιδιώτες που είναι ύποπτοι για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος από τη Ρωσία.

Ο κ. Ρίμσεβικς αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 ευρώ, αλλά εξακολουθεί να είναι υπόλογος στη Δικαιοσύνη.


Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ ΓΙΑ ΜΙΖΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΔΕΗ !!!

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Η ΜΕΤΚΑ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη για ενεργητική και παθητική δωροδοκία και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βάρος του Ευάγγελου Μυτιληναίου και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, Στέργιου Νέζη.




Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας σε βάρος του προέδρου του Ομίλου Μυτιληναίος και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ευάγγελου Μυτιληναίου, αλλά και κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, Στέργιου Νέζη. Η υπόθεση αφορά μίζα ύψους 250.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε ο Σ. Νέζης, προκειμένου η εταιρεία ΜΕΤΚΑ του Ευ. Μυτιληναίου να πάρει έργο (μονάδα της ΔΕΗ) στο Λαύριο.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη για ενεργητική και παθητική δωροδοκία και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βάρος του Ευάγγελου Μυτιληναίου και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, Στέργιου Νέζη.


Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΥΨΟΥΣ 48.000.000€ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ !!!

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
Ο Δ.Κοντομηνάς είχε προσφύγει και στην Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) προκειμένου να προσβάλλει τις πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος του από την Φορολογική Διοίκηση, ωστόσο ο επανέλεγχος δεν τον δικαίωσε.




Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον Δημήτρη Κοντομηνά για φοροδιαφυγή περίπου 48 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με βάση τις αποκλίσεις μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων την περίοδο 2006-2008.

Η υπόθεση αφορά σε έλεγχο που διεξάγουν οι οικονομικοί εισαγγελείς συνδυάζοντας στοιχεία από τις ενοποιημένες λίστες φοροδιαφυγής.


Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

ΝΣΚ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ !!!

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 254/2017
Όλη η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.




Επί του ερωτήματος εάν, επί χρήσεων που δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο λόγω παραγραφής, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης νομιμοποιούνται στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς που συνιστά προϋπόθεση της έναρξης ποινικής διαδικασίας σε εγκλήματα φοροδιαφυγής, χωρίς να έχει εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β’) γνωμοδότησε ομοφώνως ότι προκειμένου περί χρήσεων που δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο και έκδοση πράξεως διορθωτικού προσδιορισμού, λόγω παραγραφής του δικαιώματος προς επιβολή του φόρου κλπ, δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατή η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, αφού για τις υποθέσεις αυτές δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος και να εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς και την εν συνεχεία άσκηση της ποινικής διώξεως.


Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΤΕ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ !!!

ΟΙ NOMOΙ 4337/2015 – ΦΕΚ A 129 – 17.10.2015 ΚΑΙ 4321/2015 – ΦΕΚ A 32 – 21.03.2015
Ποινική δίωξη για χρέη στο δημόσιο μόνο για ποσό άνω των 100.000 ευρώ και κατάργηση αυτόφωρου.



NOMOΣ 4337/2015 – ΦΕΚ A 129 – 17.10.2015

Άρθρο 71
1. Τα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν, καταργούνται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ρυθμίσεις του ν. 2523/1997 (άρθρα 17 έως 21), εννοούνται στο εξής οι αντίστοιχες ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 66-70).

2. Τα ποσά των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, των περιπτώσεων α) και β), αντίστοιχα, της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990 («Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται από τα ποσά των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, αντίστοιχα.

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ;;;

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ
Σύμφωνα με το tribune.gr η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η οποία επιβλήθηκε μαζί με την ποινική δίωξη την περασμένη Παρασκευή από τις εισαγγελικές Αρχές, ήρθε την ώρα που ο κ. Παπαντωνίου είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα επέστρεφε στην πορεία στο εξωτερικό !!!



«Τσάκωσαν» τον Γιάννο για να μην το σκάσει μόνιμα για εξωτερικό – Τι ψάχνουν


Με χειρουργικές κινήσεις η Εισαγγελία Διαφθοράς κατάφερε να αποτρέψει το ενδεχόμενο «εξαφάνισης» του Γιάννου Παπαντωνίου στο εξωτερικό, την ώρα που ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον πρώην κραταιό υπουργό του ΠΑΣΟΚ, το όνομα του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για μαύρο χρήμα από σκάνδαλα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η οποία επιβλήθηκε μαζί με την ποινική δίωξη την περασμένη Παρασκευή από τις εισαγγελικές Αρχές, ήρθε την ώρα που ο κ. Παπαντωνίου είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα επέστρεφε στην πορεία στο εξωτερικό.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η παρουσία του Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου, στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΑΦΡΙΖΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ !!!

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ
Τμηματικά και στο διάστημα από το 2013 έως το 2015 φέρεται ότι υφάρπαξε 850.000 ευρώ από δέκα πελάτες !!!



Σε βάρος της ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αχιλλέας Ζήσης, παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για τα αδικήματα της απάτης σε βάρος τόσο του τραπεζικού ιδρύματος όσο και φυσικών προσώπων, της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας.


Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΟ !!! ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή περίπου 48.000.000 ευρώ και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος με βάση τις αποκλίσεις μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων την περίοδο 2006-2008, ασκήθηκε στον Δημήτρη Κοντομηνά !!!


Η υπόθεση αφορά σε έλεγχο στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών που διεξάγουν οι οικονομικοί εισαγγελείς συνδυάζοντας στοιχεία από τις ενοποιημένες λίστες φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν και οι αποκλίσεις που αφορούν στον πρόεδρο του ALPHA, ο οποίος ενώπιον των εισαγγελέων αρνήθηκε τη διάπραξη οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης. Ο επιχειρηματίας είχε προσφύγει και στην Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να προσβάλλει τις πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος του από την Φορολογική Διοίκηση, ωστόσο ο επανέλεγχος δεν τον δικαίωσε.

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΒΟΜΒΑ HOT DOC: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ !!!


ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΙΕΚ ΞΥΝΗ & MEDITERRANEAN COLLEGE !!! ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ !!!

ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤ΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Προσκόμιζαν πλαστές ασφαλιστικές ενημερότητες και έπαιρναν επιδοτήσεις από το Δημόσιο για εκπαιδευτικά προγράμματα !!!














Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ΙΕΚ Ξυνή και του κολλεγίου «MEDITERRANEAN COLLEGE» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, προχώρησε σήμερα(σ.σ. χθες) το υπουργείο Παιδείας.

Οπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ως επιβλέπουσα και αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι ανακλήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν λόγω της απώλειας τουλάχιστον μίας εκ των σωρευτικών προϋποθέσεων αδειοδότησης καθώς και κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α973/19-07-2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΒΖ !!! ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ 7 ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΗ !!!

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ
Για ανείσπρακτες οφειλές από συγκεκριμένους πελάτες της που προκάλεσαν ζημιά στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, το διάστημα 2007-2015, η οποία υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ !!!


Αυτό προκύπτει από έρευνα που διενήργησαν οι οικονομικές διωκτικές αρχές, αποδίδοντας ποινικές ευθύνες σε πρώην στελέχη της επιχείρησης. Η έρευνα διενεργήθηκε με εντολή του εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε η σημερινή διοίκηση της ΕΒΖ. 

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΑΠΑΤΣΙ !!!

ΝΕΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ
Στη Βουλή τα αντίγραφα της δικογραφίας για τα 12 ελικόπτερα τύπου Απάτσι για να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου !!!












Στη Βουλή εστάλησαν αντίγραφα της δικογραφίας για την υπόθεση της προμήθειας 12 ελικοπτέρων τύπου Απάτσι συνολικού κόστους 594 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και του πρώην υπουργού Γ. Παπαντωνίου για την υπογραφή της επίμαχης σύμβασης το 2003. 
SSL Certificates