Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

ΠΟΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ !!!




ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Εκτός ποινικών διώξεων για μη καταβολή χρεών άνω των 100.000 ευρώ προς το Δημόσιο τίθενται περιπτώσεις φορολογουμένων στους οποίους έχουν καταλογιστεί διαφυγόντα ποσά φόρου εισοδήματος άνω των 100.000 ευρώ ανά φορολογική χρήση.

Επίσης διαφυγόντα ποσά ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ ανά φορολογική χρήση, τα οποία μαζί με τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ, καθόσον για τα φορολογικά αυτά αδικήματα προβλέπονται ήδη ποινικές διώξεις και κυρώσεις.

Επιπλέον, δεν θα διώκονται ποινικά για μη καταβολή χρεών άνω των 100.000 ευρώ προς το Δημόσιο όσοι φορολογούμενοι έχουν διαπράξει αδικήματα φοροδιαφυγής που αφορούν στην αποφυγή της καταβολής λοιπών φόρων ύψους άνω των 100.000 ευρώ ανά φορολογική χρήση, δεδομένου ότι και γι’ αυτά τα αδικήματα προβλέπονται ήδη ποινικές διώξεις και κυρώσεις.

Εκτός ποινικών διώξεων τίθενται εξάλλου και οι φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει χρέη προς το Δημόσιο άνω των 100.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από χρηματικές ποινές που τους επιβλήθηκαν από ποινικά δικαστήρια.

Νέο καθεστώς

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

ΝΕΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ !!!

ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μητρουλιάς, παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για υπηρεσιακή απιστία, σε βαθμό κακουργήματος, σε βάρος μελών της διοίκησης της Εγνατίας Οδού ΑΕ που τον Ιούλιο του 2016 αποφάσισε να ανακαλέσει προηγούμενη απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της εταιρείας, να καταπέσουν εγγυητικές και ποινικές ρήτρες εργολάβου, ύψους 1,1 εκ. ευρώ.




Η υπόθεση αφορά την κατάπτωση εγγυητικών και ποινικών ρητρών σχετικά με τη διαπλάτυνση μέρους του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης - Νέα Μουδανιά - Ποτίδαια. Επρόκειτο για έργο ύψους 16,2 εκατ. ευρώ, για το οποίο υπεγράφη σύμβαση με την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2012 και βάσει αυτής το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί ύστερα από 36 μήνες, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2015.

Δόθηκε όμως 7μηνη παράταση και το Φεβρουάριο του 2016 ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες εντός είκοσι ημερών. Όταν οι εργασίες αυτές δεν έγιναν, η Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης της Εγνατίας Οδού κίνησε τις νόμιμες διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου. Η απόφαση αυτή ελήφθη στις 30 Ιουνίου 2016, όμως την επόμενη μέρα το τότε διοικητικό συμβούλιο της Εγνατίας Οδού φέρεται να ανακάλεσε την παραπάνω απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στο πόρισμα για τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, κατόπιν έρευνας των αρμοδίων αρχών την οποία προκάλεσε καταγγελία, αναφέρεται: "Μετά την ανάκληση της έκπτωσης, ο κύριος του έργου δεν προχώρησε βέβαια σε κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και κατάπτωση ποινικών ρητρών για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης και των τμηματικών προθεσμιών του έργου, με αποτέλεσμα την πρόκληση περιουσιακής βλάβης της Εγνατίας Οδού ΑΕ συνολικού ύψους 1.123.342,66 ευρώ. Ο εργολάβος έπρεπε να αποβληθεί και να αποξενωθεί εντελώς από το έργο".

Επιιπλέον στο πόρισμα που διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα τονίζεται ότι "έπρεπε να κληθεί ο δεύτερος μειοδότης προκειμένου να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου".

Ποινική δίωξη και κατά του εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΟ ΦΑΠ ΚΑΙ ΕΝΦΙΑ !!!

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Τον κίνδυνο να διωχθούν ποινικά και να τιμωρηθούν με ποινές φυλάκισης ακόμη και μεγαλύτερες των τριών ετών αντιμετώπισαν 2.666 φορολογούμενοι την περίοδο 2013-2017 επειδή καθυστέρησαν για πάνω από 4 μήνες να εξοφλήσουν Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).



Από τους φορολογούμενους αυτούς, μάλιστα, οι 1.209 ήταν υπερήλικες, άνω των 65 ετών, ενώ οι 369 είχαν ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα από τα ποσά του ΕΝΦΙΑ τα οποία όφειλαν! Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία περιλαμβάνονται σε εμπιστευτικό έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 14 Μαρτίου από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να απαντηθεί ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που είχε καταθέσει στις 11 Φεβρουαρίου ο βουλευτής της Α’ Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κατσαφάδος.

Η αιτία για την οποία οι 2.666 φορολογούμενοι κινδύνευσαν να υποστούν ποινικές κυρώσεις ήταν το γεγονός ότι τα ποσά των φόρων που βεβαιώθηκαν στα ονόματά τους ήταν υπέρογκα, υψηλότερα από τα όρια που προέβλεπε η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εφαρμογή του μέτρου της ποινικής δίωξης, ενώ οι ίδιοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν τις συγκεκριμένες οφειλές εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Τα ποσά

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΕ ΣΤΗΝ SEX FORM !!!





H κόκκινη Ferrari του Mr Sex Form και τα δάνεια των 135 εκατ. ευρώ


ΑΤΕ 1: Δεν φέρει καμία ευθύνη ο Πέτρος Λάμπρου;

Γιατί σε καμία από τις υποθέσεις που πήραν τον δρόμο της δικαιοσύνης και αφορούσαν την Αγροτική Τράπεζα δεν φέρει, όπως αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι, ευθύνη ο επί σειρά ετών διοικητής της Πέτρος Λάμπρου; Για τους νεότερους πρόκειται για εμβληματική προσωπικότητα του ΠΑΣΟΚ τόσο επί Ανδρέα όσο και επί Σημίτη. Χθες, η δικαιοσύνη άσκησε δίωξη με την κατηγορία της απιστίας – για πεπραγμένα της περιόδου 2002-2004 – στον πρώην διοικητή της ΑΤΕ Δημήτρη Μηλιάκο και τον πρώην υποδιοικητή (έως το 2002) Χρήστο Καζαντζή για την ζημία που προκάλεσαν στην (πρώην) ΑΤΕ τα δάνεια της (πρώην) εταιρείας Sex Form (η οποία πτώχευσε το 2008).

Το δάνειο ήταν 135 εκατ. ευρώ! Η τράπεζα σύμφωνα με τον έλεγχο δανειοδοτούσε αφειδώς την εταιρεία, χωρίς να ελέγχει τίποτα και μάλιστα οι ελεγκτές αναφέρουν ότι ποσό του δανείου δεν βρέθηκε ποτέ…

ATTICA BANK: ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΑΣΚΗΣΑΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 60.000.000€ !!!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2015
Οι επίκουροι εισαγγελείς διαφθοράς άσκησαν διώξεις για απιστία κατά συναυτουργία και κατά μόνας, άπαξ και κατ εξακολούθηση και για απλή συνεργεία στην απιστία σε βάρος των τότε μελών του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας και για ηθική αυτουργία στην απιστία σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων 5 εταιρειών που ωφελήθηκαν από τα δάνεια !!!



Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν από την εισαγγελία διαφθοράς για τα δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων της ATTICA BANK, τα οποία φέρονται να χορηγήθηκαν χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις.

Οι επίκουροι εισαγγελείς διαφθοράς Χρήστος Ντζούρας και Γιώργος Πολυκράτης άσκησαν διώξεις για απιστία κατά συναυτουργία και κατά μόνας, άπαξ και κατ εξακολούθηση και για απλή συνεργεία στην απιστία σε βάρος τότε μελών του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας καθώς και για ηθική αυτουργία στην απιστία σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων πέντε εταιρειών που ωφελήθηκαν από τα δάνεια.

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΕ 27 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & 4 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΕΣΒΗΣΑΝ 150.000.000€ ΠΡΟΣΤΙΜΑ !!!



Τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με δικαστικές πηγές ολοκληρώνονται η ποινικές διώξεις σε βάρος 27 γνωστών και λιγότερο γνωστών επιχειρηματιών όπως και σε 4 μέλη της άλλοτε επιτροπής φορολογικών επιλύσεων του υπουργείου οικονομικών, γνωστή ως επιτροπή του άρθρου 70 Α που είχε συσταθεί για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ιδιωτών και εφορίας.

Οι διαγραφές σε πρόστιμα που ξεπερνούσαν τα 150.000.000 ευρώ αποτέλεσαν πριν από ένα περίπου χρόνο αντικείμενο έρευνας από την διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων.Οι δικογραφίες διερεύνησης των υποθέσεων αυτών όπου η το edolio5 έχει στην διάθεση του δείχνει τον δρόμο των αποκαλύψεων. Με την ένδειξη κατεπείγον στις 26-4-2017 δόθηκε στον αρμόδιο πταισματοδίκη η ρητή εντολή να διεκπεραιωθεί η ανάκριση εντός 15 ημερών.

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ 2 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ FOLLI FOLLIE !!!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Γ.ΔΡΑΓΑΤΣΗ
Τα κακουργήματα της απάτης σε βάρος του επενδυτικού κοινού και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απήγγειλε ο οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης σε βάρος τριών μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου και επτά στελεχών της Folli Follie, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν ήδη εντολές για απαγόρευση εξόδου τους από την χώρα !!!




Η δίωξη του οικονομικού εισαγγελέα στρέφεται κατά του ιδρυτή του Ομίλου Δημήτρη Κουτσολιούτσου , της συζύγου του Κατερίνας, του γιου τους Γιώργου Κουτσολιούτσου, τριών μελών του ΔΣ της εταιρίας, του οικονομικού Διευθυντή της εταιρίας, του επικεφαλής του λογιστηρίου, του ορκωτού λογιστή που υπέγραψε τον ισολογισμό του 2017 και του επικεφαλής του ομίλου στην Ασία.

Για τα ίδια πρόσωπα πριν λίγο καιρό εκδόθηκαν αποφάσεις του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, μετά από αίτημα του κ. Δραγάτση, για την δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τους, θυρίδων και όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που κατέχουν.

Οι κατηγορούμενοι είχαν κληθεί σε εξηγήσεις από τον κ. Δραγάτση με ερευνώμενα αδικήματα αυτά της απάτης σε βάρος του επενδυτικού κοινού, όσον αφορά τα θεωρούμενα παραποιημένα οικονομικά στοιχεία του 2017 και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Είναι αυτά για τα οποία πλέον απαγγέλθηκαν σε βάρος τους οι συγκεκριμένες κατηγορίες.

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

ΒΟΜΒΑ !!! ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ & ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΛΕΠΕΤΕ !!!

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/04/blog-post_24.html



Ποινική δίωξη σε βάρος του Λ. Φραγκιαδάκη και μελών του ΔΣ της Εθνικής για τρία κακουργήματα

Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα ασκήθηκε σήμερα 26 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά του τέως διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, αλλά και μελών του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, για την υπόθεση των χειρισμών στο ΛΕΠΕΤΕ (Λογαριασμός Επικούρησης Εθνικής Τράπεζας).

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

ΝΕΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΛΛΩΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ !!!

ΑΠΟ ΤΑ 25.000.000€ ΜΟΛΙΣ ΤΑ 2.000.000 ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΟΤΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Την άσκηση ποινικής δίωξης για τον τρόπο διάθεσης ποσού 25 εκατ. ευρώ από την απαλλοτρίωση εκτάσεων του αγροκτήματος του ΑΠΘ, παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης, μόλις λίγες εβδομάδες από τη δίωξη για την υπόθεση της αγοράς κτιρίου προκειμένου να στεγαστούν ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.


Η υπόθεση, που αφορά το διάστημα 2005-2011, άρχισε να ερευνάται ύστερα από καταγγελία πανεπιστημιακού καθηγητή που ισχυρίστηκε ότι από τα 25 εκατομμύρια ευρώ της απαλλοτρίωσης εκτάσεων του αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής, κατέληξαν σ’ αυτήν μόλις 2 εκατ. ευρώ, αν και προέρχονταν από περιουσιακό της στοιχείο.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, τα υπόλοιπα χρήματα κατέληξαν, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου, στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου και διατέθηκαν σε δαπάνες, με απευθείας αναθέσεις, όπως για παράδειγμα στην πανεπιστημιακή κατασκήνωση στη Χαλκιδική κ.ά.

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ: ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ;;;



Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε...


Τι γράφει η fmvoice.gr :


Από την άνοιξη αναμένονταν οι ποινικές διώξεις για το σκάνδαλο με τα δάνεια των κομμάτων (βλ. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ).

Σύμφωνα με τις νέες φήμες που κυκλοφορούν και ανησυχούν αρκετούς τραπεζίτες, ενεργούς και... απόστρατους, οι ποινικές διώξεις πρέπει να αναμένονται πολύ σύντομα και, πάντως, μέσα στο φθινόπωρο.

Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΑΔΕ ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΙΕΣ: ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!



Στην αυτεπάγγελτη δίωξη των οφειλετών του Δημοσίου οφείλουν να προχωρούν άμεσα οι προϊστάμενοι των εφοριών, προκειμένου να ασκήσουν πίεση για την είσπραξη των χρεών που λιμνάζουν και ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ.

Αυτό διαμηνύει έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που κοινοποιήθηκε στη Βουλή, στο οποίο τονίζεται παράλληλα ότι η εφορία μπορεί να προβαίνει σε κατασχέσεις κινητών και ακινήτων των οφειλετών, αλλά και των συνυπόχρεων προσώπων. Ακόμη, οι υπηρεσίες αναζητούν παντού περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών και των συνυπόχρεων προσώπων, προκειμένου να προβούν σε κατασχέσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο της ΑΑΔΕ, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη και τη διακοπή της παραγραφής των ληξιπροθέσμων σε αυτήν οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσής τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά και λοιπά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων τους εν γένει στα χέρια τρίτων), κατά των οφειλετών και συνυποχρέων για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, χωρίς διακρίσεις και με κριτήρια απολύτως αντικειμενικά (δηλ. να σχετίζονται με το ύψος της οφειλής ή την παλαιότητα ή το είδος αυτής και όχι επιλεκτικά δηλ. να μην σχετίζονται με το πρόσωπο του οφειλέτη-νομικό ή φυσικό πρόσωπο).

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ;;;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/6_45.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/blog-post_79.html




Η ανακρίτρια για εγκλήματα διαφθοράς Θεσσαλονίκης έκλεισε με τυπικές κλήσεις τη δικογραφία εις βάρος των έξι υπαλλήλων υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκης, στους οποίους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για κλοπή τραπεζικών θυρίδων.

Η ανακρίτρια αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής σε βάρος των κατηγορουμένων, γι’ αυτό έκρινε ότι δεν έπρεπε να δώσουν εξηγήσεις.

Η περάτωση της δικογραφίας με αυτόν τον τρόπο και χωρίς οι 13 μηνυτές να κληθούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, ούτε να καταθέσουν, προκάλεσε την αντίδραση όσων υποστηρίζουν πως είναι θύματα.

«Στη δικογραφία υπάρχουν στοιχεία, μέχρι και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που δείχνουν ότι κάτι περίεργο συνέβαινε», είπε στο protothema.gr εκπρόσωπος ενός εκ των θυμάτων. Υποστηρίζουν ότι ο εισαγγελέας, στον οποίο έχει διαβιβαστεί η δικογραφία για έγκριση της αρχειοθέτησης, πρέπει να την επιστρέψει στην ανάκριση, για να ληφθούν έστω μαρτυρίες των θυμάτων.


Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

ΡΑΕ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ !!!

ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2015
Αλλαγές ετοιμάζει η ΡΑΕ με στόχο να πατάξει την έκρηξη των ρευματοκλοπών !!!




Αυστηρότερο πλαίσιο για τις ρευματοκλοπές θεσπίζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο, που κοστίζει δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στους καταναλωτές.
Ήδη από πέρυσι έχει θεσπιστεί αυξημένο ποινολόγιο (πρόστιμα και ποινικές διώξεις) για όσους εντοπίζεται να κλέβουν ενέργεια από το δίκτυο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την ΡΑΕ, από το 2019 ένα μέρος του κόστους θα καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο του φαινομένου.

Παρά την ένταση των ελέγχων και τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων που εντοπίζονται, οι ρευματοκλοπές συνεχίζουν να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις της ΡΑΕ, που κατανέμουν το κόστος στο σύνολο των καταναλωτών, οι «μη τεχνικές απώλειες» (δηλαδή η διαφορά της ενέργειας που εισήχθη στο δίκτυο από εκείνην που τιμολογήθηκε) έφθασε το 2016 στο 4,2% του συνόλου, από 3,2% ένα χρόνο πριν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την καταπολέμηση του φαινομένου ενώ υπογραμμίζει ακόμη τον τετραπλασιασμό, σε μια πενταετία, των κρουσμάτων που εντοπίστηκαν (11.528 το 2016 έναντι 3.226 το 2011) και τον δεκαπλασιασμό των μηνύσεων (2.971 στο δεκάμηνο του 2017 έναντι 324 το 2015).


Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

ΑΑΔΕ: ΒΕΒΑΙΩΣΕ ΦΟΡΟΥΣ 1.400.000€ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ ΜΟΛΙΣ 107.000€ !!!

ΕΝΩ ΒΡΟΧΗ ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000€ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Όσοι πιάνονται από ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα και ΣΔΟΕ με φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.




Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητεςδιαβιβάζει πληροφορίες στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.

Τον Ιανουάριο για 44 τέτοιες υποθέσεις εκδόθηκε εντολή ελέγχου από την ΑΑΔΕ και οριστικοποιήθηκαν 41 υποθέσεις. Τα βεβαιωθέντα ποσά ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ και τα εισπραχθέντα σε 107.732 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνονται οι φορολογούμενοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.


Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝΤΕΣ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ !!!

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΩΝ 80.000.000€ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αυτό αναφέρεται σε απάντηση που έλαβε ο Νίκος Νικολόπουλος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από σχετική ερώτηση.




Παραγγελία άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων στο ομολογιακό δάνειο, ύψους 80 εκ. ευρώ που έλαβε η «Πήγασος Εκδοτική» από την Εθνική Τράπεζα, έχει σταλεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Αυτό αναφέρεται σε απάντηση που έλαβε ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Νίκος Νικολόπουλος, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ερώτηση που υπέβαλλε μετά από την καταγγελία του σχετικού δανείου από την ίδια την Εθνική Τράπεζα.

Στην ερώτησή του, ο κ. Νικολόπουλος ζητούσε να πληροφορηθεί τις εξελίξεις σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση, κάνοντας λόγο για ένα ακόμα «θαλασσοδάνειο» που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τις δανειοδοτήσεις της εκδοτικής επιχείρησης συμφερόντων Μπόμπολα, αλλά και εάν ξεκινήσει δικαστική έρευνα εις βάρος των τραπεζικών στελεχών που χορήγησαν το δάνειο.


Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΝΤΟΥ ΜΙΖΕΣ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ !!!

ΜΙΖΕΣ 210.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Η έρευνα εντόπισε αυτούς που τις έδιναν, αλλά όχι αυτούς που τις τσέπωναν ;;;


Ποινική δίωξη σε βάρος των εκπροσώπων δύο εταιριών που μετείχαν στην Κοινοπραξία Συμβούλων Μετρό Ελλάδος, άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών μετά από ενδείξεις για δωροδοκία κρατικών υπαλλήλων.

Η δίωξη αφορά το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου, και στρέφεται κατά του διαχειριστή της εταιρίας ΟΜΕΚ και του επικεφαλής της εταιρίας Lahmeyer.

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ !!!

ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ
Κακουργηματική ποινική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά 19 ατόμων, υπευθύνων εταιρείας βλαστοκυττάρων αλλά και κατά των νομίμων εκπροσώπων του ομίλου στον οποίο ανήκε μέχρι το 2013 η εταιρεία. Η υπόθεση αφορά στο κλείσιμο της εν λόγω εταιρείας και τον άμεσο κίνδυνο καταστροφής των βλαστικών κυττάρων των παιδιών τους που τής είχαν εμπιστευτεί 30.000 γονείς. Για τη φύλαξη μάλιστα κατέβαλε από 1.600 έως 3.000 ευρώ η κάθε οικογένεια προκειμένου να συντηρηθούν τα βλαστοκύτταρα των νεογέννητων μωρών τους για τουλάχιστον 20 χρόνια ώστε να χρησιμοποιηθούν, αν χρειαστούν στο μέλλον.



Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά στα αδικήματα της απάτης κατ΄ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία και της άμεσης συνέργειας στην απάτη. Το πρώτο αδίκημα αφορά στους εκπροσώπους της εταιρείας για την περίοδο από το 2013 και μετά , οπότε και η εταιρεία μεταβιβάστηκε στον επόμενο ιδιοκτήτη .

Το αδίκημα της απάτης αφορά σε όλους τους νόμιμους εκπροσώπους του μέχρι πρότινος ιδιοκτήτη για το διάστημα που κατείχαν την Τράπεζα βλαστοκυττάρων ενώ οι ίδιοι βαρύνονται και με το αδίκημα της άμεσης συνέργειας , για το διάστημα μετά το 2013. Κι αυτό γιατί , ο εκπρόσωπος της εταιρείας όταν κλήθηκε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας να καταθέσει ως ύποπτος, υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες πως ο ίδιος δεν έχει καμία ευθύνη αφού η εταιρία εικονικά μεταβιβάστηκε σε αυτόν με τίμημα 1 ευρώ και πως ουσιαστικά ανήκε μέχρι τέλους στον όμιλο που ανήκε μέχρι πρότινος.

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ 936 ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κινδυνεύουν να βρεθούν 936 φορολογούμενοι, που έχουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,57 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο !!!


Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις εφορίες για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.


Το γεγονός ότι 936 φορολογούμενοι που διώκονται ποινικά για το αδίκημα της μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ θα ελεγχθούν και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για να διαπιστωθεί εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος, αποκαλύπτεται από τα στατιστικά στοιχεία για την αποδοτικότητα των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
SSL Certificates