.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΑΝΑΜΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΑΝΑΜΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ;;; Ο ΝΕΚΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΙΣ ΠΑΝΑΜΕΖΙΚΕΣ OFFSHORE ΤΟΥ ;;;



Τι γράφει το lobbystas.gr :

Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Αν ήταν ! κάτι δεν θα πήγαινε καλά στην μπανανία της νοτιοανατολικής μεσογείου…

Ενδεικτικά θα σας δώσω τα στοιχεία σε μια από τις πολυάριθμες εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους που διατηρεί και λειτουργεί μέχρι και σήμερα ο νεκρός Ανδρέας Βγενόπουλος.

Νεκρός για τις ελληνικές αρχές όταν για τις υπόλοιπες αρχές σε όλο τον πλανήτη υφίσταται και λειτουργεί τις επιχειρήσεις του. Επιχειρήσεις που εκτός όλων των άλλων διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό που διακινούνται χρήματα από τις εταιρικές δραστηριότητες.

Ενεργές εταιρίες, όχι θυρίδας ή κέλυφος

Η MIDDLEAST MARITIME S.A. ιδρύθηκε στις 13 Μαρτίου 1984 στο Παναμά. Ο Ανδρέας Βγενόπουλος ήταν και παραμένει έως και σήμερα διευθυντής και αντιπρόεδρος με πρόεδρο τον στενό του συνεργάτη στο δικηγορικό του γραφείο Νίκο Δαμίγο.

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

"ΛΑΒΡΑΚΙ" ΤΗΣ ΔΕΟΕ: Η ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ Η OFFSHORE...ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΣΑΚΩΣΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ OFFSHORE ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ
Η φερόμενη ως ιδιοκτήτρια εμφανιζόταν άνεργη και με μηδενικά εισοδήματα αλλά πραγματικός ιδιοκτήτης ήταν μεγαλοεπιχειρηματίας...




Τι αποκαλύπτουν οι dikografies.blogspot.com :

Στην δεκάχρονη εξωσυζυγική σχέση γνωστού μεγαλοεπιχειρηματία των Νοτίων Προαστίων, με την κατά 20 χρόνια νεότερη του αλλοδαπή ερωμένη του, προσέκρουσε το φορο... σαφάρι, που διενεργεί "λαγωνικό" της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΕ).

Οι έρευνες, που έκανε ελεγκτής της ΔΕΟΕ, αποκάλυψαν ροή μεγάλων χρηματικών ποσών σε off shore εταιρία του Παναμά, ιδιοκτήτρια της οποίας φέρετο 38χρονη αλλοδαπή, η οποία εμφανίζεται ως άνεργη και δηλώνει μηδενικά εισοδήματα.

Η 38χρονη, η οποία δηλώνει κάτοικος εξωτερικού, ενώ διαμένει σε πολυτελή κατοικία των Νοτίων Προαστίων, όταν κλήθηκε στην ΔΕΟΕ, στο πλαίσιο της έρευνας, που διενεργείται για φοροδιαφυγή, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει ούτε ένα ευρώ, ενω αποκάλυψε ότι, η off shore εταιρία, που βρέθηκε στο όνομα της, στην πραγματικότητα ιδρύθηκε από τον εραστή της, προκειμένου να αποκρύπτει από τη σύζυγό του χρηματικά εισοδήματα!

Σάββατο 21 Απριλίου 2018

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ PANAMA PAPERS !!!

Ο ΠΑΝΑΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μέσα στους επόμενους μήνες η ενεργοποίηση της συμφωνίας.




Αντιμέτωποι με το ΣΔΟΕ και τις φορολογικές αρχές θα βρεθούν σύντομα οι κατέχοντες πλούτο στο εξωτερικό, που βρίσκονται στη λίστα των Panama Papers: Μέσα στους επόμενους μήνες θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία με τον Παναμά για «ανταλλαγή πληροφοριών» και όλα τα στοιχεία για τις offshore και το κρυμμένο χρήμα θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, που θα αρχίσουν το "κοσκίνισμα", καλώντας τους εμπλεκόμενους να αποδείξουν την προέλευση των χρημάτων τους.

Ο Παναμάς δεν είναι πλέον «φορολογικός παράδεισος», αφού αποφάσισε να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δίνει πληροφοριών για τις οικονομικές συναλλαγές και επενδύσεις φορολογικών κατοίκων της ΕΕ. Γι αυτό η Ευρωπαϊκή Ενωση τον έχει βγάλει από τη σχετική λίστα και τον ενέταξε στην «γκρίζα ζώνη», από την οποία θα βγεί εφόσον συνεχίσει να συνεργάζεται.

Οπως αποκάλυψε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, η χώρα μας καλύπτεται από τη συμφωνία και η χώρα αυτή που αποτελούσε ασφαλές καταφύγιο μαύρου ή νόμιμου αλλά "κρυφού" χρήματος, υποχρεούται τώρα να παράσχει όλα τα αιτούμενα στοιχεία.


Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

ΠΑΝΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!

Ο ΠΑΝΑΜΑΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΖΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
Δεν επέλεξαν τυχαία τον Παναμά οι φοροφυγάδες !!!



Εμπλοκή στην αποκάλυψη στοιχείων για τα αποκαλούμενα Panama Papers, εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές του Παναμά διεμήνυσαν ήδη πως δεν πρόκειται να στείλουν φακέλους με ερευνώμενο αδίκημα την φοροδιαφυγή εκ μέρους Ελλήνων πολιτών και εταιριών.

Η εξέλιξη αυτή είναι μεν απογοητευτική για τις ελληνικές αρχές αλλά εν πολλοίς αναμενόμενη. Κι αυτό γιατί ήταν εξ αρχής γνωστό πως στον Παναμά δεν είναι ποινικό αδίκημα η φοροδιαφυγή. Δηλαδή δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη να τιμωρείται κάποιος αν φοροδιαφεύγει και ως εκ τούτο- είπαν οι αρχές του Παναμά- δεν μπορούν να ικανοποιήσουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής από την Ελλάδα, έστω κι αν αφορούν μεγάλα χρηματικά ποσά που αποδεδειγμένα είναι αφορολόγητα.

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

ΙΣΠΑΝΙΑ: Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΧΕ...OFFSHORE ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΟΔΗΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Ενώ σύμφωνα με τα ΜΜΕ επιχείρησε να παρακωλύσει έρευνες για οικονομικά σκάνδαλα σε βάρος στελεχών του κυβερνώντος κόμματος !!!!


Ο εισαγγελέας Διαφθοράς στην Ισπανία παραιτήθηκε, έπειτα από την αποκάλυψη ότι διατηρούσε μερίδιο σε offshore εταιρεία του Παναμά. επικεφαλής της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς στην Ισπανία, Μανουέλ Μόιξ, υπέβαλε σήμερα(σ.σ χθες) την παραίτησή του, επικαλούμενος επίσημα προσωπικούς λόγους, ωστόσο η αντιπολίτευση αξίωνε την απομάκρυνσή του από καιρό.

Ο Μόιξ, που πρόσκειται στο Λαϊκό Κόμμα του Μαριάνο Ραχόι έχει παραδεχθεί ότι ήταν ιδιοκτήτης στον Παναμά μεριδίου σε offshore εταιρεία, και ήδη από τον διορισμό του τον Φεβρουάριο κατηγορήθηκε συχνά ότι τοποθετήθηκε στη θέση αυτή από την κυβέρνηση Ραχόι με στόχο να παρεμβαίνει στις «ευαίσθητες» υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται μέλη του κόμματος.

Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ PANAMA PAPERS ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ
Άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όλων των Ελλήνων, τα ονόματα των οποίων φιγουράρουν στα Panama Papers ζήτησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς από τις αρμόδιες αρχές του Παναμά προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος στις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που ταλάνισαν τη χώρα μας !!!


Κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων «πέταξε» την περασμένη εβδομάδα για τη Χάγη όπου είχε στενή συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελέα του Παναμά αναζητώντας πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία για φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και Ιδρύματα τα οποία περιλαμβάνονται στα περίφημα Panama Papers.

Οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστος Ντζούρας με επικεφαλής τον εποπτεύοντα των ερευνών για το οικονομικό έγκλημα Παναγιώτη Αθανασίου, είχαν σειρά συναντήσεων με την Γενική Εισαγγελέα Παναμά στην οποία παρέδωσαν λίστα με συγκεκριμένα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, υποβάλλοντας αιτήματα για το άνοιγμα των λογαριασμών τους αφού φέρονται να ενέχονται σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς.

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ : Ο TESORERO ΤΩΝ PANAMA PAPERS !!!

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΤΑΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ
Οι υπόλοιποι να μην ξεχάσετε να πληρώσετε τους φόρους που ο TESORERO του Παναμά βάφτισε ως δήθεν μεταρρυθμίσεις !!!


Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΡΑΜΑΓΑΖΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ ΠΟΥΛΗΣΕ Η EUROBANK ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ !!!

Γράφει ο Πάνος Λελιάτσος

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΧΑΒΑΛΕΔΕΣ ΚΑΙ ΜΙΖΑΔΟΡΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΧΟΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ
Η ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΦΙΓΟΥΡΑΡΟΥΝ ΣΤΑ PANAMA PAPERS. 
Η EUROBANK ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΠΟΥΛΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ !!!


ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η Ομαδική Αγωγή του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ για το Κούρεμα των Δανείων μας, μαζί με το Εξώδικο Επανακαθορισμού των Τραπεζικών Οφειλών, είναι σήμερα τα μεγαλύτερα όπλα αποτελεσματικής άμυνας των δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

ΟΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΜΑΝΔΑΡΙΝΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΟΥΝΑΝΕ ΕΠΙ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ & ΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
Εγκρίθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο οδηγία που προστατεύει τις εταιρίες από αποκαλύψεις όπως τα Panama Papers και τα Luxleaks !!!



Ευρωπαϊκή οδηγία… αντι-Leaks, για την προστασία όλων των φοροφυγάδων και των διακινητών μαύρου χρήματος !!!

Λίγες μόλις ημέρες μετά την συγκλονιστική αποκάλυψη των Panama Papers και ενώ ακόμα βρίσκεται στα δικαστήρια η υπόθεση των LuxLeaks το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πλειοψηφία 503 ευρωβουλευτών υπέρ και 131 κατά υπερψήφισε αυτή την εβδομάδα την προώθηση Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της οικονομικής κατασκοπείας που με διατάξεις της φέρεται να θωρακίζει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις από τέτοιου είδους αποκαλύψεις.

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑ
Ο επικεφαλής των εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου, έχει δώσει εντολή και θα αποσταλούν αιτήματα δικαστικής συνδρομής στον Παναμά !!!













Έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι ελληνικής καταγωγής καταθέτες τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στα περίφημα Panama Papers αναζητούν οι οικονομικοί εισαγγελείς οι οποίοι φέρονται να έχουν έρθει σε επαφή με αρμόδιους φορείς στον Παναμά.

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 28 ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Η SIEMENS ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ Η DEUTSCHE BANK KAI H COMMERZBANK
Μαύρα ταμεία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή το εθνικό σπορ της διεφθαρμένης Γερμανίας !!!
Οι γερμανικές τράπεζες δημιούργησαν ή διαχειρίστηκαν μέσω της Μοσάκ Φονσέκα πάνω από 1.200 εταιρείες βιτρίνες για τους πελάτες τους !!!














Σχεδόν τριάντα γερμανικές τράπεζες, ανάμεσά τους η Deutsche Bank και η Commerzbank, χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της εταιρείας δικηγόρων Μοσάκ Φονσέκα του Παναμά, η οποία βρίσκεται στην καρδιά ενός τεράστιου σκανδάλου φοροαποφυγής, αποκάλυψε απόψε η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.
SSL Certificates